06/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m e i
~ ë I 1 1 1 1 1 1 1 1
I ~ ~ t l N ~ I I W ~ M I ~
* 1 ] 0 0 6 0 3 0 *
2 6 D E C 2 0 1
á R U X E L L S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 0 2 5 . 8 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L . B . R é n o v a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e R i c h a r d V a n d e v e l d e 1 3 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S a n d r y G y p e n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S t r o m b e e k - B e v e r ( G r i m b e r g e n )
l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d 1 0 b l a d e 0 r e n v o o i e n , t e G r i m b e r g e n o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 1 . :
B o e k 1 8 5 b l a d 4 5 v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E u r . ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) C . V a n s c h e l , :
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
R é n o v a t i o n » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e R i c h a r d V a n d e v e l d e 1 3 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s
p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 5 8 . 0 2 5 . 8 8 2 R P M B r u x e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ( . . . )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r u n e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n ;
s o c i a l e à p a r t i r d e c e j o u r , s a v o i r :
« L B G r o u p » .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a v e c l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« 1 . T o u t e s a c t i v i t é s c o n c e r n a n t l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s p o u r p a r t i c u l i e r s e t e n t r e p r i s e s .
E n t r e a u t r e ( s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e ) :
- l a r é a l i s a t i o n d e g r o s o e u v r e d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s e t a u t r e s b â t i m e n t s ;
- i n s t a l l a t i o n , r é p a r a t i o n e t e n t r e t i e n d e c h a u d i è r e s e t a u t r e s i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , v e n t i l a t i o n e t :
c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r ;
- i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , é l e c t r o m é c a n i q u e , d o m o t i q u e , t é l é c o m m u n i c a t i o n , i n f o r m a t i q u e , s y s t è m e s d ' a l a r m e , `
d a n s l e s e n s l e s p l u s l a r g e d e s m o t s ;
- t r a v a u x d e p l o m b e r i e ;
- m i s e e n o e u v r e d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e ;
- l ' a p p l i c a t i o n d e p l â t r e o u d e s t u c p o u r l ' i n t é r i e u r o u l ' e x t é r i e u r , m o n t a g e d e c l o i s o n s e n p l â t r e ( « G y p r o c » ) i
o u a u t r e s m a t é r i a u x ; r e v ê t e m e n t s d e m u r s , p l a f o n d s ;
- m o n t a g e d e m e n u i s e r i e s e x t é r i e u r e s e t i n t é r i e u r e s e n b o i s , m é t a l e t a u t r e s m a t é r i a u x ;
- e n t r e p r i s e d e p o s e d e c a r r e l a g e s d e s o l s e t d e m u r s ;
- p o s e d e p a p i e r s p e i n t s e t d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s e n d ' a u t r e s m a t é r i a u x ;
- p e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e d e b â t i m e n t s ;
- m o n t a g e d e c h a r p e n t e s ;
- t r a v a u x d e c o u v e r t u r e s e n t o u s m a t é r i a u x ;
- m i s e e n p l a c e d e s é l é m e n t s d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x e t p l u i e ;
- t r a v a u x d ' é t a n c h é i f i a s s i o n s d e s t o i t s e t d e s t o i t u r e s t e r r a s s e s ;
- t r a i t e m e n t d e s m u r s a v e c d e s p r o d u i t s h y d r o f u g e s ;
- t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- p o s e d e c h a p e ;
- a u t r e s t r a v a u x d e f i n i t i o n d e c o n s t r u c t i o n ;
- t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e l a c o n s t r u c t i o n q u i n e s o n t p a s r e p r i s d a n s c e t t e l i s t e .
2 . E n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t s r o u t i e r s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t ;
3 . I n t e r m é d i a t i o n e n a c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t é d e t i e r s ; E s t i m a t i o n e t é v a l u a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s . »
L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t l e r a p p o r t d u g é r a n t o n t é t é p r o d u i t s ; b i l a n
a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e ; l e g é r a n t e s t d i s p e n s é d e c o m m e n t a r i e r l e d i t r a p p o r t e t
l a d i t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d ' a d a p t e r l e s
s t a t u t s à l a p r é s e n t e e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d ' a d a p t e r d e s n o u v e a u x s t a t u t s d o n t l e t e x t e s u i t :
S T A T U T S . ( . . . )
A r t i c l e 1 . - F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " L B G r o u p " .
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e R i c h a r d V a n d e v e l d e 1 3 3 . ( . . . )
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 . T o u t e s a c t i v i t é s c o n c e r n a n t l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s p o u r p a r t i c u l i e r s e t e n t r e p r i s e s .
E n t r e a u t r e ( s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e ) :
- l a r é a l i s a t i o n d e g r o s Su v r e d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s e t a u t r e s b â t i m e n t s ;
- i n s t a l l a t i o n , r é p a r a t i o n e t e n t r e t i e n d e c h a u d i è r e s e t a u t r e s i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , v e n t i l a t i o n e t
c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r ;
- i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , é l e c t r o m é c a n i q u e , d o m o t i q u e , t é l é c o m m u n i c a t i o n , i n f o r m a t i q u e , s y s t è m e s d ' a l a r m e ,
d a n s l e s e n s l e s p l u s l a r g e d e s m o t s ;
- t r a v a u x d e p l o m b e r i e ;
- m i s e e n o e u v r e d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e ;
- l ' a p p l i c a t i o n d e p l â t r e o u d e s t u c p o u r l ' i n t é r i e u r o u l ' e x t é r i e u r , m o n t a g e d e c l o i s o n s e n p l â t r e ( « G y p r o c » )
o u a u t r e s m a t é r i a u x ; r e v ê t e m e n t s d e m u r s , p l a f o n d s ;
- m o n t a g e d e m e n u i s e r i e s e x t é r i e u r e s e t i n t é r i e u r e s e n b o i s , m é t a l e t a u t r e s m a t é r i a u x ;
- e n t r e p r i s e d e p o s e d e c a r r e l a g e s d e s o l s e t d e m u r s ;
- p o s e d e p a p i e r s p e i n t s e t d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s e n d ' a u t r e s m a t é r i a u x ;
- p e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e d e b â t i m e n t s ;
- m o n t a g e d e c h a r p e n t e s ;
- t r a v a u x d e c o u v e r t u r e s e n t o u s m a t é r i a u x ;
- m i s e e n p l a c e d e s é l é m e n t s d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x e t p l u i e ;
- t r a v a u x d ' é t a n c h é i f i a s s i o n s d e s t o i t s e t d e s t o i t u r e s t e r r a s s e s ;
- t r a i t e m e n t d e s m u r s a v e c d e s p r o d u i t s h y d r o f u g e s ;
- t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ;
- p o s e d e c h a p e ;
- a u t r e s t r a v a u x d e f i n i t i o n d e c o n s t r u c t i o n ;
- t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e l a c o n s t r u c t i o n q u i n e s o n t p a s r e p r i s d a n s c e t t e l i s t e .
2 . E n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t s r o u t i e r s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t ;
3 . I n t e r m é d i a t i o n e n a c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ; E s t i m a t i o n e t é v a l u a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
4 . l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s .
5 . T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' é t u d e ,
é t a b l i s s e m e n t d e p l a n s e t p r o j e t s , l ' a s s i s t a n c e ( c e s t e r m e s é t a n t e n t e n d u s d a n s l e u r s e n s l e p l u s l a r g e ) a u p r o f i t
d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e e t / o u m o r a l e , s i t u é e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r l o r s d e t r a v a u x e x é c u t é s p a r c e s
p e r s o n n e s .
D e m ê m e l a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e x é c u t e r e t d e c o o r d o n n e r l e s d i t s t r a v a u x , c e t t e e x é c u t i o n e t c e t t e
c o o r d i n a t i o n p o u v a n t i n t e r v e n i r à l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o u s - t r a i t a n t s e n r e g i s t r é s a u p r è s d e l a c o m m i s s i o n a d h o c
e t a y a n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n p o u r l a r é a l i s a t i o n e t l ' e x é c u t i o n d e s t r a v a u x .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t o b j e t i d e n t i t é ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e .
A r t i c l e 4 . - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 )
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . ( . . . )
A r t i c l e 1 1 . - A S S E M B L E E A N N U E L L E - A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f
h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . ( . . . )
A r t i c l e 2 5 . - A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
A r t i c l e 2 6 . - P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p ' i t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o - ' c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
A r t i c l e 2 7 . - R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
A r t i c l e 2 8 . - C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é . ( . . . )
A r t i c l e 2 9 . - E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r - m i - m e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A r t i c l e 3 2 . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s - ' s e m b l é e g é n é r a l e . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t c e n o n s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s à v i s d e s a s s o c i é s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . ( . . . ) A r t i c l e 3 8 . - G E R A N T - N O M I N A T I O N .
S i a u c u n g é r a n t n ' e s t n o m m é , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e r a d e p l e i n d r o i t , t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i - ' o n s d ' u n g é r a n t . T a n t l ' a s s o c i é u n i q u e q u ' u n t i e r s p e u v e n t ê t r e n o m m é s g é r a n t .
A r t i c l e 3 9 . - D E M I S S I O N .
S i u n t i e r s e s t n o m m é g é r a n t , m ê m e d a n s l e s s t a t u t s e t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , i l p o u r r a à c h a q u e i n s t a n t ê t r e r é v o q u é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , à m o i n s q u ' i l n e s o i t n o m m é p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u p o u r u n e d u r é e i n d é - + t e r m i n é e m a i s a v e c p r é a v i s .
A r t i c l e 4 0 . - C O N T R O L E ,
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e e t q u ' u n t i e r s e s t g é r a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e r a t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s d ' u n c o m m i s s a i r e , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C e p e n d a n t , a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l a f o n c t i o n d e g é r a n t e t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é , i l n ' e x i s t e p a s d e c o n t r ô l e d a n s l a s o c i é t é . ( . . . )
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , o u t r e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
F R A I S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e à l a s o c i é t é o u q u i e s t m i s à s a c h a r g e à r a i s o n d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s ' é l è v e
e n v i r o n à n e u f c e n t s ( 9 0 0 , 0 0 ) e u r o s . ( . . . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e x e s : - u n e e x p é d i t i o n
- l e r a p p o r t d u g é r a n t
- l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
N o t a i r e S a n d r y G y p e n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e "