06/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 5 3 3 1 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L . H . B . & C o
l i n U h I 1 U I U I I 1 i
* 1 2 1 3 7 6 3 4 *
R é e r a M o n l b e l
I I
G r e f f ë 6 J U L 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e d o u z e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L . H . B . & C o " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s 1 2 , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e d i x , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 1 0 5 - 0 0 1 3 4 4 , m a i s n o n - c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s e t l e s c h i f f r e s « R h i s n e s , r u e D e r r i è r e l e s M o n t s , 1 1 A » p a r l e s m o t s e t l e s c h i f f r e s « S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s A r t s 1 2 » .
2 . D é c i s i o n
a . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t c e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
b . E t à l ' i n s t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s , à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
c . C o n s t a t a t i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e . E n ' c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d , E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , »
3 , T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
4 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u x g é r a n t s a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
5 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u x g é r a n t s e t à M a d a m e J o s i a n e J a d o u l , c o m p t a b l e , c h a c u n p o u v a n t a g i r
s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e
d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- u n e p r o c u r a t i o n
- u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e