11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 26.03.2014, DPT 02.04.2014 14084-0523-033
13/05/2013
ÿþV
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
3 o A V R - 7 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 * I i j f i l l l e I 1 1 1 1 1 1 1
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 9 5 . 3 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a D a m e d e V e r v i e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l a t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a r s 2 0 1 3 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e D U P O N T , K O E V O E T S & C O a r r i v a n t à t e r m e e t d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O . d e B o n h o m e - B u r e a u d e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " s i s e r u e d e L i v o u r n e , 4 5 1 0 5 0 B r u x e l l e s d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m e e t c e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 4 / 2 0 1 5 . "
P o u r L a D a m e d u L u x e m b o u r g S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r B e r t r a n d C O T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 20.03.2013, DPT 03.04.2013 13081-0395-029
21/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
' 1 A . ' â U , - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I & I I I I I I I I I I ~ I I I I I 1 1 1 1
* 1 2 1 8 7 9 1 6 *
B R U X E L L E S
n e ' N ! ! L U L L
G r e f f e
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 9 5 . 3 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A D A M E D E V E R V I E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a r s 2 0 1 2 :
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r e t n o m m e r , e n t a n t q u e d e b e s o i n , c o n f i r m e r l a s o c i é t é L A D A M E D U L U X E M B O U R G S A a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r t r a n d C O T E , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c t o u s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
P o u r L A D A M E D U L U X E M B O U R G S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B e r t r a n d C O T E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g R a e l e s
1 e i d n a f t ? 0 1 $
R é s e r v é 1
a u = i a o a s o a a *
M a n i t o u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 9 5 , 3 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a D a m e d e V e r v i e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 2 .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t a r t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n n é e s ,
L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 3 / 2 0 1 4 . "
P o u r L a D a m e d u L u x e m b o u r g ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
B e r t r a n d C O T E
06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 20.03.2012, DPT 02.04.2012 12079-0599-028
22/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 30.03.2011, DPT 13.04.2011 11085-0364-025
19/08/2015
ÿþt y
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e ,
a u
M o n i t e u
b e i g e
M O D W O R D 1 1 . 1
i n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 9 5 . 3 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A D A M E D E V E R V I E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : F i n d u m a n d a t d e d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 m a r s 2 0 1 5 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e :
- r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v a n t à t e r m e d e L A D A M E D U L U X E M B O U R G p o u r u n d u r é e d e ` t r o i s ( 3 ) a n s ; s o n m a n d a t e x p i r e r a , p a r c o n s é q u e n t , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 8 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 6 / 2 0 1 7 ;
- r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v a n t à t e r m e d e l a s o c i é t é E S C U R I A L p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s ; s o n m a n d a t e x p i r e r a , p a r c o n s é q u e n t , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 8 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s . c o m p t e s 2 0 1 6 / 2 0 1 7 ;
e n r a p p e l a n t q u e l e s d i t s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a r s 2 0 1 5 :
" A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r e t n o m m e r , e n t a n t q u e d e b e s o i n , c o n f i r m e r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s L A D A M E D U L U X E M B O U R G S . A . a v e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B e r t r a n d C O T E , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c t o u s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r . "
P o u r L A D A M E D U L U X E M B O U R G S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B e r t r a n d C O T E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e " ` = T
D é p o s é I R e ç u l e
1 O A O U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f - a n c o p h o n e d e E r e l f f l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e