27/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r e 9 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
I l l 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 I I
" i z o z a s s a "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 7 1 1 6 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A H U L P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ' e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s z é r o r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 8 3 f o l i o 9 c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) ( i l l i s i b l e ) , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A H U L P E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D é l i b é r a t i o n s
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° s p i » , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a u l M O R E A U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P a u l M O R E A U c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« V I . C O N C L U S I O N
L e s o u s s i g n é , P a u l M O R E A U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t d e l a S p r l B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e M o n s i e u r B e n o i t B I L L E T T E d e V I L L E M E U R , d o m i c i l i é a v e n u e F o n d R o y 1 1 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L A H U L P E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 à 1 1 8 0 U c c l e , c o n s i s t e e n u n a p p o r t d e c r é a n c e s d e 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r - b u e
B í j s a g e n b i j h e f - B é t g i s c h - S f á t s b 1 d " - 2 ? / 0 2 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
2 . l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
3 . l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i t c e t t e é v a l u a t i o n a u r a i e n t d û c o r r e s p o n d r e à u n n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 0 e u r o , s a n s c o m m u n e m e s u r e a v e c l a v a l e u r d e s a p p o r t s e n n a t u r e à e f f e c t u e r e t a v e c l e u r r é m u n é r a t i o n ;
4 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e . L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e s t d ' u n e v a l e u r n e t t e m e n t i n f é r i e u r e à
c e l l e d e s a p p o r t s , o n p e u t a d m e t t r e q u ' e n r a i s o n d e l a c o m m u n a u t é d ' i n t é r ê t s , l ' a p p o r t e u r a g i t e n p l e i n e
c o n n a i s s a n c e d e c a u s e e t d a n s l e c a d r e d e f a r e s t r u c t u r a t i o n d e f a s o c i é t é e n v u e d e d é v e l o p p e r d e n o u v e a u x
p r o j e t s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 6 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é L A
H U L P E s p r l .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s
o p i n i o n » .
B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
( s i g n é )
B O S S A E R T M O R E A U S A M A N & C ° s p r f
R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
P a u l M O R E A U
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r )
p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , p a r l a
c r é a t i o n d e s o i x a n t e m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a
s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e
~
V o l e t B - S u i t e
d ' u n e p a r t i e d u c o m p t e c o u r a n t q u e M o n s i e u r B e n o î t B I L L E T T E d e V I L L E M E U R p o s s è d e e n v e r s l a s o c i é t é e t q u e l e s s o i x a n t e m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r B e n o î t B I L L E T T E d e V I L L E M E U R , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r B e n o î t B I L L E T T E d e V I L L E M E U R , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F o n d ' R o y , 1 1 9 .
L e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t t a i r e a p p o r t d e s o n c o m p t e c o u r a n t t e l q u ' i l f i g u r e a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r B e n o î t B I L L E T T E d e V I L L E M E U R , q u i a c c e p t e , l e s s o i x a n t e m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l e s t f i x é à S I X C E N T S O I X A N T E M I L L E E U R O S ( 6 6 0 . 0 0 0 E u r ) . t l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - s i x m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 6 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e n e u f , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à s o i x a n t e m i l l e e u r o s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t , s o u s s i g n é e , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à s i x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d u g é r a n t , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e