04/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e [ ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i i u
* 1 3 0 8 3 6 1
2 M E I 2 0 1 3
g ' 0 1 . 0 L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 8 8 3 . 4 6 7 . 8 8 2
L A J O U R N E E A L I M E N T A I R E
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e U c c l e , a v e n u e I l y a P r i g o g i n e , 1 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N S E C O N D G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e s e c o n d g é r a n t : l a s p r i E C O G E S O , d o n t l e s i è g e e s t s i s r u e d e s C u l t i v a t e u r s , 1 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s B C E 0 8 8 9 . 9 2 4 . 6 1 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d M A S S E T , d o m i c i l i é r u e d e s C u l t i v a t e u r s , 1 3 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 , p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s e t p r e n d r a d o n c f i n s a u f r e c o n d u c t i o n l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 8 . L e s g é r a n t s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o l l è g e d e g é r a n c e .
L e C o l l è g e d e G é r a n c e d e l a S o c i é t é s e r é u n i r a a u s s i s o u v e n t q u e l ' e x i g e l a c o n d u i t e d e s a c t i v i t é s o p é r a t i o n n e l l e s d e l a S o c i é t é e t a u m o i n s u n e f o i s t o u s l e s m o i s .
L e C o l l è g e d e G é r a n c e p o u r r a s e r é u n i r d i r e c t e m e n t p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u p a r n ' i m p o r t e q u e l l e a u t r e f o r m e d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ( q u e c e m o d e d e c o m m u n i c a t i o n s o i t a c t u e l l e m e n t u t i l i s é o u n o n à l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s ) o u p a r u n e c o m b i n a i s o n d e c e s m é t h o d e s , a f i n d e r e m p l i r s e s f o n c t i o n s .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t o u s a c o n t r e v a l e u r , n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é ,
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u e n j u s t i c e , p a r l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . E l l e p e u t ê t r e e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
T o u t e f o i s , p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r e s t i n f é r i e u r e à m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ê ) , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t .
P o u r t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x o p é r a t i o n s c o u r a n t e s d e l a s o c i é t é , l e C o l l è g e d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é s t a t u e r a a u x c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é s i m p l e .
L e m a n d a t d u g é r a n t v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t r é m u n é r é ,
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - A V E N U E I L Y A P R I G O G I N E 1 4 C 1 . 2 B T E 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e « L A J O U R N E E A L I M E N T A I R E » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e I l y a P r i g o g i n e , 1 4 C 1 . 2 b t e 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
D e u x i è m e r é ç o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( £ 1 7 . 9 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é m a j o r i t a i r e M o n s i e u r O l i v i e r M A G N E E , p r é n o m m é , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
b ) I n t e r v e n t i o n - a p p o r t - l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t , M o n s i e u r O l i v i e r M A G N E E , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i s ' é l è v e à d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( £ 1 7 . 9 0 0 , 0 0 ) e t d e l a l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e c o m p a r a n t p r o d u i t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e A X A B a n q u e . C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l a
e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
d ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . L e
c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r P a u l M O R E A U , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « B O S S A E R T M O R E A U S A M A N &