11/07/2014
ÿþJ I J C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ï 1 1 1 1 1 3 , 1 0 1 1 1 1
e t - 1 ç
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 7 . 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L O U V I E R E R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 . 0 6 . 2 0 1 4 - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s & c o m m i s s a i r e .
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r & N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s G i o s i n o C O R N A C C H I A , J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O e t F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C d ' u n e p a r t e t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e K P M G d ' a u t r e p a r t .
N o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s G i o s i n o C O R N A C C H i A , J a v i e r - M i g u e l R U B I O A L O N S O e t F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C , v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s d e p r o l o n g e r c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r e e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7
T o u s c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t é g a l e m e n t à é c h é a n c e .
E l l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a ( r é ) n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a S . C . R . L . K . P . M . G . , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c O E Y E N , d e m e u r a n t à 1 1 3 0 H a r e n , A v e n u e B o u r g e t , 4 0 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t s o n t f i x é s à 1 9 8 1 , 6 2 E u r o . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é c h a q u e a n n é e .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E V V I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2014
ÿþ r o o d z . t
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a v i e r L O P E Z C A L V E T , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . L a L o u v i è r e R e t a i l A s s o c i a t e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 0 2 a v r i l 2 0 1 4 . L e C o n s e i l t i e n t à r e m e r c i e r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a n t p o u r s o n a p p o r t p r o f e s s i o n n e l l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D e c e f a i t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A . L a L o u v i è r e R e t a i l A s s o c i a t e , M o n s i e u r J a v i e r M i g u e l R U B I O A L O N S O , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2 0 . L a n o m i n a t i o n p r é c i t é e p r e n d r a e f f e t l e 0 2 a v r i l 2 0 1 4 e t s e t e r m i n e r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
V n G l l ~ ~
~ 2 5 F I R T 2 0 1 4
* 1 9 0 7 3 7 9 0 *
G r e f f e
0 8 9 3 . 6 9 7 . 1 5 1
L A L O U V I E R E R E T A I L A S S O C I A T E
S . A .
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t d u P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 . 0 3 . 2 0 1 4 - D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
i u 1 1
B R U X E L L E S
d
D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 7 . 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L O U V I E R E R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ' E x t r a i t d u P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 . 1 1 . 2 0 1 3 - D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G é r a r d L A V I N A Y , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . L a L o u v i è r e R e t a i l A s s o c i a t e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e C o n s e i l t i e n t à r e m e r c i e r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a n t p o u r s o n a p p o r t p r o f e s s i o n n e l l o r s d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D e c e f a i t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . L a L o u v i è r e R e t a i l A s s o c i a t e , M o n s i e u r F r a n ç o i s - M e l c h i o r d e P O L I G N A C , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2 0 . L a n o m i n a t i o n p r é c i t é e p r e n d r a e f f e t l e 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013
ÿþz n i g ,
( M e
a l i g n a
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i 4 d U I L . 2 0 1 3
e F e u x a t e 5
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 7 , 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L O U V I E R E R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t P . V . A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 8 . 0 6 . 2 0 1 3 - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s G é r a r d L A V I N A Y e t J a v i e r L O P E Z C A L V E T d ' u n e p a r t e t d e M a d a m e M a r i j k e V A N D E W I E L E d ' a u t r e p a r t , v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s d e p r o l o n g e r c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r , m a d a m e H i l d e D E C A D T , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s , 2 0 e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 .
T o u s c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 10.07.2013 13299-0272-039
08/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 1 7 4 *
D é p o s é
0 4 - 0 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 7 . 1 5 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A L O U V I E R E R E T A I L A S S O C I A T E
( e n a b r é g é ) : L A L O U V I E R E R . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e
2 0 1 2 .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e u r o s ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l é m i s s i o n d e 9 5 5 a c t i o n s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a I N G B e l g i q u e S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x m i l l i o n s d e u r o s ( E U R 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( E U R 1 . 4 8 6 . 3 6 5 , 8 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s e r a i m p u t é e p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é d u p o i n t d e v u e f i s c a l .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 5 : p o u r r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n h u i t c e n t u n m i l l e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s n e u f c e n t s ( E U R 1 . 8 0 1 . 1 6 4 , 0 9 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 5 7 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 . 5 7 0 i è m e d e l a v o i r s o c i a l . » A r t i c l e 2 7 : p o u r r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t . I l s o n t l e d r o i t d e p r e n d r e l a p a r o l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n r e l a t i o n a v e c l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r f o n c t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é , s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l e s c o m m i s s a i r e s . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e t r o i s i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . »
A r t i c l e 3 0 : p o u r r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r , p a r l e t t r e o u p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : 1 ° l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ; 2 ° l e n o m b r e d e v o i x q u e l ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; 3 ° l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s ; 4 ° l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n ; 5 ° l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ; 6 ° l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l . L e f o r m u l a i r e d e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e t r o i s i è m e j o u r q u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p r é c è d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s , s o n t d é f i n i e s p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . L a c t i o n n a i r e q u i v o t e à d i s t a n c e s e r a p r i é , l e c a s é c h é a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s . »
P r o c u r a t i o n s
L e s a c t i o n n a i r e s :
1 . l a s o c i é t é a n o n y m e G B R E T A I L A S S O C I A T E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 1 6 5 . 6 1 5 .
2 . l a s o c i é t é a n o n y m e C A R R E F O U R B E L G I U M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) ,
a v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e
n u m é r o 0 4 4 8 . 8 2 6 . 9 1 8 .
s o n t r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e N a t h a l i e V a n S e v e r , à M a c h e l e n , e n v e r t u d e s p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g
p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f -
é (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 7 . 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L O U V I E R E R E T A 1 L A S S O C I A T E
( e n a b r é g é ) : L A L O U V I E R E R . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R E D U C T 1 O N D U C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 8 d é c e m b r e
2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 3 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l ' é m i s s i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f ( 3 . 3 9 9 ) a c t i o n s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G B e l g i q u e S A d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 3 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t s ( E U R 1 . 1 7 0 . 5 6 6 , 4 7 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s e r a i m p u t é e p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é d u p o i n t d e v u e f i s c a l .
3 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( E U R 4 . 5 3 0 . 5 9 7 , 6 2 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 4 . 9 6 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u v i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1
I I
* 1 5 0 1 8 7 6 1 *
D é p o s é / R e ç u l e 2 3 J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r a n c o p h o n e d e n r e t l i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t à a t s b r d a - b ê e n .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i a
t i b e R e ç u i e
2 3 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 3 . 6 1 7 . 1 5 1
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : L A L O U V I E R E R E T A I L A S S O C I A T E
L A L O U V I E R E R . A .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O l y m p i a d e n l a a n 2 0 t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G e n - V E R M I N D E R I N G _ W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 8
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 3 . 3 9 9 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B e l g i ë N V z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 3 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( E U R 1 . 1 7 0 . 5 6 6 , 4 7 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r a a n z u i v e r i n g , t o t b e l o o p v a n d i t b e d r a g , v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n d i e v o o r k o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( E U R 4 . 5 3 0 . 5 9 7 , 6 2 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 4 . 9 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012
ÿþr e
. 4
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B R U X E M S
G r e f f e 0 3 , l U I L . 2 0 9
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 7 . 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L O U V I E R E R E T A I L A S S O C l A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t P . V . A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 - 0 6 - 2 0 1 2 - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c D E M E Z v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c D E M E Z , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
C e m a n d a t p r e n d r a d è s l o r s f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 e t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
I I I 1 1 I t I l i h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 ( I I 1
* i a i a a 4 i 5 *
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2011
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M i d 2 . 7
B R U X E L L E S .
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 5 1 2 2 *
R é s e a u M o n i t b e k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 7 . 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L O U V I E R E R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 . 1 0 . 2 0 1 1 - d é m i s s i o n I n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
I L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m i n i q u e E E M A N , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . L a L o u v i è r e R e t a i l A s s o c i a t e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t l e 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
D e c e f a i t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . L a L o u v i è r e R e t a i l A s s o c i a t e , M o n s i e u r L u c D E M E Z , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , T e r r e s t l a a n , 3 5 . L a n o m i n a t i o n p r é c i t é e ; p r e n d r a e f f e t l e 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e , G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 2 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
M a r i j k e V A N D E W I E L E G i o s i n o C O R N A C C H I A
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r è s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
* 1 1 1 ] 5 5 0 5 '
" ~ ~ ~ . ~ ~ ^
0 3 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 7 . 1 5 1
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L O U V I E R E R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t P . V . A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 1 . 0 6 . 2 0 1 1 - D é m i s s i o n &
N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s & n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D o m i n i q u e E E M A N v i e n t à é c h é a n c e :
t o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D o m i n i q u e E E M A N , : p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
C e m a n d a t p r e n d r a d è s l o r s f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 e t s e r a e x e r c é : g r a t u i t e m e n t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u 0 1 j u i n 2 0 1 1 d e M a d a m e H i l d e D E C A D T , e n t a n t : q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . L A L O U V I E R E R E T A I L A S S O C I A T E , a v e c e f f e t i m m é d i a t , à s a v o i r à p a r t i r d u 2 1 j u i n 2 0 1 1 , M o n s i e u r G i o s i n o C O R N A C C H I A , d o m i c i l i é : 7 9 7 2 Q u e v a u c a m p s , 5 1 , r u e E m i l e R o y e r e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
C e m a n d a t p r e n d r a d è s l o r s f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 e t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n t à é c h é a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E l l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a ( r é ) n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a S . C . R . L . K . P . M . G . , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c O E Y E N , d e m e u r a n t à 1 1 3 0 H a r e n , A v e n u e B o u r g e t , 4 0 , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a d è s l o r s f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t s o n t f i x é s à 1 . 8 0 0 , 0 0 E u r o s . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é c h a q u e a n n é e .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 12.07.2011 11295-0595-037
22/04/2011
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M o d 2 . 1
; ~ s . C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ' 1 1 0 6 1 9 1 7 * B R U X E L L E S
r t Z e r y f R . 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 9 3 . 6 1 7 . 1 5 1
L A L O U V I E R E R E T A I L A S S O C I A T E
S . A .
A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
E x t r a i t P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 . 0 3 . 2 0 1 1 - c o m m i s s a i r e - K . P . M . G . - r e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t l e g a l
l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K . P . M . G . R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e a d é c i d é d e : r e m p l a c e r M o n s i e u r K a r e l T A N G H E p a r M o n s i e u r L u c O E Y E N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , à s a v o i r d o n c à p a r t i r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 0 .
H i l d e D E C A D T M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 12.07.2010 10298-0220-036
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 14.07.2009 09421-0155-034
08/07/2015
ÿþM a 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 6 1 7 . 1 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L O U V I E R E R E T A I L A S S O C I A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s O l y m p i a d e s 2 0 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 6 . 0 6 . 2 0 1 5 - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c D E M E Z v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d è s l o r s d e p r o l o n g e r c e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
C e m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
G i o s i n o C O R N A C C H I A M a r i j k e V A N D E W I E L E
a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v i
a u
M o n n e t .
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
2 9 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t f i b u n a t d e c o m m e r c e
G r e e
f r a n c c h f ~ c ~ r l : N r , ~ r t " i Y e 4 1 t i s
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 08.07.2015 15293-0587-038
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 12.07.2016 16320-0172-037