LA PLUS PETITE MAISON DE BRUXELLES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LA PLUS PETITE MAISON DE BRUXELLES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 526.813.136

Publication

25/04/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

BRUXELLES

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Greffe

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Dénomination Cl

(en entier) : LA PLUS PETITE MAISON DE BRUXELLES

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Marché aux Fromages 19 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le douze avril deux mil treize,

il résulte que :

1.1, Mademoiselle Manon Andrée STOCK née à Namur le 15 novembre 1986 (registre national numéro

86.11,15-234.35) célibataire domiciliée Wilgenlaan, 20 à Wilrijk.

2. La société de droit anglais « WAFFLA LIMITED » dont le siège social est établi 58 A High Street, Stony

Strafford, Milton Keynes, United Kingdom MK11 1AQ.

Constituée et déposée au Tribunal de Cardiff le 23 avril 2012 et enregistrée au Compagnies House Cardiff

sous le numéro de société 8042036

ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée " LA PLUS PETITE MAISON DE

BRUXELLES" en abrégé LPMB.

Il. Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Marché aux Fromages 19

III. Le société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte que pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers

- assurer la promotion de la marque et du nom « la plus petite maison de Bruxelles » sous toutes les formes possibles

- l'import, l'expert, la représentation, la distribution, la vente en gros etlou au détail, de gaufres, biscuits ainsi que tous les produits de boulangerie dans le sens le plus large produits ou distribués par la société de droit anglais WAFFLA LIMITED

La société pourra investir pour son propre compte dans toute forme de placement (bourse, immobilier..) et réaliser tous les actes liés à la gestion de ces investissements ;

La société a également pour objet toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, s'y rapportant directement ou indirectement.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser fe développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

IV. La société est constituée pour une durée illimitée,

V.Le capital est fixé à cinquante mille euros (50.000¬ ).

Il est représenté par mille parts sociales numérotées de un à 1.000 sans désignation de valeur nominale

Les mille parts sociales sont souscrites et libérées intégralement en espèces, comme suit

1. Mademoiselle Manon STOCK déclare souscrire cinq

cents parts sociales 500

2. la société de droit anglais WAFFLA LIM1TED déclare

par l'intermédiaire de ses représentants prénommés,

souscrire cinq cents parts sociales 500

soit eu total mille parts sociales 1.000

VI. t < La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s) associés ou non, nommé par l'assemblée générale des associés et en tout temps révocable par elle.

2, SI une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

VII. Le(s) gérant(s) est(sont) investi(s) des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social~

11(s) e (ont) dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à

l'assemblée générale.

Vin, ARTICLE 17 - SIGNATURES

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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" Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier

ministériel prête son concours, sont valablement signés parle gérant (ou par un gérant) qui n'a pas à justifier

vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

IX.Le(s) gérant(s) peu(ven)t déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de ses

pouvoirs de gestion journalière qu'il(s) détermine(nt) pour fa durée qu'il(s) fixe(nt).

X. Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le 30 avril à dix huit heures.

Xi. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Xl1.L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale, aussi

longtemps que ce fonds n'aura pas atteint le dixième du capital social

Le surplus est mis chaque année à la disposition de l'assemblée générale qui décide souverainement à la

simple majorité de son affectation.

XIII.Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à

rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

XIV.DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les

décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité

juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1. premier exercice et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social comprendra la période allant de ce douze avril deux mil treize au trente et un

décembre deux mil treize

La première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mil quatorze

2. Effet suspensif du code des sociétés

Les comparants ont déclaré savoir que la société ne sera revêtue de la personnalité morale qu'à partir du dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce

Les comparants ont déclaré par conséquent entériner ou réserver, selon le cas, le droit des personnes ci après appelées à faire partie de l'organe de gestion, d'avoir posé ou pris ainsi que de poser ou de prendre, au nom et pour compte de la société en gestation, tous actes ou engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social pendant la période de deux années précédant le dépôt d'un extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

Tous les actes et engagements posés ou pris pour compte de la société en gestation ou qui viendraient à l'être jusqu'au jour du dépôt de l'extrait dont question à l'article 60 du code des sociétés seront, dès ledit dépôt, présumés avoir été posés ou pris, dès l'origine par la société elle-même.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et immédiatement, les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Cette première assemblée générale extraordinaire a décidé à l'unanimité de fixer le nombre de gérant à un et a appelé à ces fonctions Mademoiselle Manon STOCK domiciliée Wilgenlaan 20 à Wilrijk qui a accepté et ce pendant toute la durée de la société. Son mandat est rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le Notaire Gaétan Bleeckx.

Dépôt simultané

- d'une expédition de l'acte de constitution



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/04/2015
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après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N°d'entreprise 0526.813.136

Dénomination (en entier) : LA PLUS PETITE MAISON DE BRUXELLES

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Marché aux Fromages, 19, 1000 Bruxelles 1, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination

Texte :

Par ordonnance du 20 juin 2014 du Tribunal de Commerce Francophone de Bruxelles, il a été décidé de désigner en qualité d'administrateur provisoire Maître Pol MASSART, 33 bte 5 Boulevard de la Cambre à 1000 Bruxelles avec mission d'exercertous les pouvoirs dévolus à l'organe de gestion pour une durée de neuf mois à dater du prononcé de l'ordonnance.

MASSART Pol

Administrateur provisoire

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Mentionner sur la dernière page du Volet R : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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27/04/2015
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après dépôt de l'acte au greffe

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N°d'entreprise : 0526.813.136

Dénomination (en entier) : LA PLUS PETITE MAISON DE BRUXELLES

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Marché aux Fromages, 19, 1000 Bruxelles 1, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Prolongation mission

Texte :

Par ordonnance du 26 février 2015 du Tribunal de Commerce Francophone de Bruxelles, il a été décidé de prolonger la mission de I'Adminstrateurprovisoire, Maître Pol MAS SART, avec la mission figurant dans l'ordonnance du 20 juin 2014, jusqu'à la date du ler juin 2015.

MASSART Pol

Administrateur provisoire

Mentionner sur la dernière page du Volet H : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.08.2015, DPT 13.10.2015 15647-0561-013
25/10/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
26/10/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
LA PLUS PETITE MAISON DE BRUXELLES

Adresse
RUE DU MARCHE AUX FROMAGES 19 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale