14/07/2011
ÿþ ~ J I J " ~ . L ) S C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 J U I I . 2 0 1 1
B " u e i . i . E s
1 I 1 I 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I f l 1 1 1 1 1 i
' 1 1 1 0 7 1 1 3 *
R é
M o b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : " L a R o s é e d u M a t i n "
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b i e t d e l ' a c t e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e R u i s b r o e c k 1 8
8 3 g + 5 0 9 - T ) : +
C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e B O N E H I L L , N o t a i r e s A s s o c i é s » , à U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 , b o i t e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 . e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 / M a d e m o i s e l l e G R A N A P E N A F I E L R o c i o , n é e à L i m a l e 2 3 o c t o b r e 1 9 7 2 , c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 0 9 1 8 3 4 5 5 1 , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 2 . 1 0 . 2 3 - 3 5 4 . 5 3 , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , s q u a r e V a n B e v e r 9 .
2 / M a d e m o i s e l l e D I E U D O N N É S o p h i e , n é e à I x e l l e s l e 2 0 m a r s 1 9 7 7 , c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 0 - 9 0 5 1 9 2 2 - 0 5 , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 7 . 0 3 . 2 0 - 1 9 4 . 6 8 , c é l i b a t a i r e e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d o m i c i l i é e à 1 3 3 2 G e n v a l , P l a c e c o m m u n a l e 3 6 b o î t e 1 .
3 / M o n s i e u r D I E U D O N N É D i d i e r O l i v i e r , n é à I x e l l e s l e 1 3 f é v r i e r 1 9 6 6 , c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 0 - 2 4 7 1 2 8 1 - 3 8 , r e g i s t r e n a t i o n a l 6 6 . 0 2 . 1 3 1 4 7 . 8 7 , é p o u x d e M a d a m e H E L L E R M a g a l i , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u t p e , r u e d e l a G r o t t e 2 a
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e d u N o t a i r e E d o u a r d N o t é r i s , à U c c l e .
o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r ' a u t r e s :
- D é n o m i n a t i o n : l a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « L a R o s é e d u M a t i n »
- S i è g e s o c i a l : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e R u i s b r o e c k 1 8
- O b j e t d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a f e u r d e t o u s d é b i t s d e b o i s s o n s , p u b s , t a v e r n e s , r e s t a u r a n t s , h ô - ' t e l s , s n a c k s , b a r s , p i z z e r i a s , p â t i s s e r i e s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l e n é g o c e e t l a d i s t r i b u t i o n e n g é n é r a l d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , n o u r r i t u r e s e t a r t i c l e s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e t o u s p l a t s c u i s i n é s d e r e s t a u r a t i o n , b u f f e t f r o i d , p l a t s à e m p o r t e r , p â t i s s e r i e s , b i s c u i t e r i e , d e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u r e p a s p r i s h o r s d u f o y e r , d e t o u t e f o u r n i t u r e e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , d e s t i n é e s a u s e c t e u r H O R E C A ( H ô t e l , R e s t a u r a n t , C a f é s ) c o n c e r n a n t l ' é c o n o m i e d o m e s t i q u e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t o r g a n i s e r , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e , d e s b a n q u e t s , c o c k t a i l s , d î n e r s , r é c e p t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n g r è s , e x p o s i t i o n s d ' a r t , é v é n e m e n t s .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a g e s t i o n h ô t e l i è r e ;
- l e s e r v i c e t r a i t e u r ;
- l ' é t a b l i s s e m e n t d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s d a n s q u e l q u e s d o m a i n e s q u e c e s o i t , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n d e c o l l o q u e s , c o n f é r e n c e s , s é m i n a i r e s , f o i r e s c o m m e r c i a l e s e t d e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s t e l l e s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e g l a c e s , f r i a n d i s e s o u d e t o u s a u t r e s o b j e t s v i s a n t à a g r é m e n t e r l a d é t e n t e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
- D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
V o l e t B - S u i t e
- C a p i t a l s o u s c r i t - l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e u n / t i e r s ( 1 / 3 ) , c o m m e s u i t :
- p a r M a d e m o i s e l l e G R A N A P E N A F I E L R o c i o , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s , c i : 4 0 , -
- p a r M a d e m o i s e l l e D I E U D O N N É S o p h i e , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s , c i : 4 0 , -
- p a r M o n s i e u r D I E U D O N N É D i d i e r , a c o n c u r r e n c e d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s , c i : 2 0 , -
S o i t a u t o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t : 1 0 0 , -
- G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r "
l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s p o r t e n t l e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s
m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r
e l l e .
- P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , t e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
- E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 2 .
- A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : i l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e
o r d i n a i r e l e v i n g t d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 3 .
E t à l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i p r e n d l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t e t d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
M o n s i e u r D I E U D O N N É D i d i e r , p r é n o m m é , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e n o m m e r à l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e H O R E C A , M a d a m e D I E U D O N N E
S o p h i e , p r é n o m m é e , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r .
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
e f f e c t u é e s o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e f a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D É P O S É A U
G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P É T E N T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n L a u r e n t W E T S
N o t a i r e a s s o c i é - G e a s s e c i e e r d e N o t a r i s
S a l e t é C i v i l s t f o r m e d e S P 1 4 t - P u r g e r l i ; ' : s a t e n n a a i u l s p a . v . v . R P R B r u x e l l e s - R P R B r u s s e l 0 8 6 9 - 3 6 1 - 0 3 6 A v e n u e B r u g s n a n a l a a n , 5 8 7 1 7 - B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s - B r u e s e l r e 1 . : 0 2 3 4 4 0 1 4 6 - F a x : 0 2 3 4 4 1 8 1 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t $ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t é s e r v é
a v .
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e