17/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
0 5 - Q 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
N N
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 6 3 . 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a S o c i é t é A n o n y m e B r u x e l l o i s e d e s H a b i t a t i o n s ( e n a b r é g é ) : S . A . B . H .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e H a u t e , 2 9 8 A à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n S t a t u t a i r e
e x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e B r u x e l l o i s e d e s H a b i t a t i o n s a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v a n M A Y E U R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t ( d é m i s s i o n n é l e 7 s e p t e m b r e 1 9 9 9 p u i s r e n o m m é l e 1 3 m a i 2 0 1 3 - M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 ) e t n o m m e M a d a m e P a s c a l e P E R A I T A a u p o s t e d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
V o t e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
e x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a r s 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a m i l l e A R T O I S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e M a d a m e V a l é r i e V I E R S E T e n r e m p l a c e m e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r H e n r i S I M O N S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r Y v a n M A Y E U R .
V o t e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 19.06.2014 14196-0506-020
12/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 6 3 . 2 1 6
- 3 F E B 2 . 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L a S o c i é t é A n o n y m e B r u x e l l o i s e d e s H a b i t a t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H a u t e 2 9 8
4 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S D E M A T E R I A L I S E E S O U N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , ,
" n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s i x r e n v o i s a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' x e l l e s l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 . V o l u m e
" 8 1 f o l i o 6 2 c a s e 0 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E L I R ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L a S o c i é t é A n o n y m e , B r u x e l l o i s e d e s H a b i t a t i o n s " , a y a n t s o n s i è g e à R u e H a u t e 2 9 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a " ' S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n v e r s i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
C o n s t a t a t i o n q u ' h o r m i s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , i l n ' y a p a s d ' a u t r e s t i t r e s a u p o r t e u r ; i ' c i r c u l a n t a u s e i n d e l a S o c i é t é .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é c i s i o n d e c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s : * m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a n a t u r e d e s a c t i o n s .
* m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
* m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a f i n d ' ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e s u i t :
" P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , ; e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r i l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r ; ; l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e . " .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 7 d e s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a f i n d e l e m e t t r e e n a c c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , e t r e m p l a c e m e n t d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o i n m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r ' c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n , : s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r ; ' d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , . , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e t ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 , E 1 1 6 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 3 6 3 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a S o c i é t é A n o n y m e B r u x e l l o i s e d e s H a b i t a t i o n s
( e n a b r é g é ) : S A B H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e "
S i è g e : R u e H a u t e 2 9 8 a 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
r C o p i e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 M E i 2 0 1 3
s e e e e S
G r e f f e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s e t d é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
T e x t e : E x t r a i t s d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l a o r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 3 T e x t e ; E x t r a i t s d u p r o c e s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r m a n d a t d e g e s t i o n e t d é c h a r g e l e c o m m i s s a i r e - , r é v i s e u r e t l e s v é r i f i c a t e u r s d e l e u r m a n d a t d e s u r v e i l l à n c e p o u r l ' a n n é e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e l e s n o u v e a u x r e p r é s e n t a n t s d e l a V i l l e d e B r u x e l l e s e t d u C . P . A . S . d e B r u x e l l e s , à é s a v o i r : M m e s M a r i e - P a u l e M A T H I A S , P E R A I T A , N a T m a M A A T I , N i c o l e M A L E N G R E A U , C l a u d i n e D U B O I S , : M M . Y v a n M A Y E U R , M i c h e l B A R N S T I J N , C h r i s t o p h e P O U R T O I S , M o h a m e d O U R I A G H L I , A r n a u d D E S M A D R Y L , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t M m e C l é m e n t i n e B A R Z I N , e n q u a l i t é d e v é r i f i c a t e u r , e n ' r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t v é r i f i c a t e u r s o r t a n t s .
L ' A s s e m b l é e r é é l i t é g a l e m e n t M m e C a m i l l e A R T O I S , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e e t
M . J a c q u e s M I C H E L . , e n q u a l i t é d ' o b s e r v a t e u r .
L e u r m a n d a t r e s p e c t i f , d ' u n e d u r é e d e s i x a n s , v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e : o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 .
L e m a n d a t a c t u e l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e n ' e s t p a s r e n o u v e l é .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e , e n r e m p l a c e m e n t , l a s o c i é t é L e b o u t t e , M o u h i b A v e n u e d e i a r é s i s t a n c e , 1 7
4 3 0 0 W a r e m m e
R e p r é s e n t é e p a r M . J a m a l M o u h i b R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e a u p o s t e d e p r é s i d e n t
M o n s i e u r Y v a n M a y e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e a u x p o s t e s d e V i c e - P r é s i d e n t s
M e s s i e u r s M i c h e l B A R N S T I J N e t C h r i s t o p h e P O U R T O I S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r A r n a u d D E S M A D R Y L e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
Y v a n M A Y E U R
P r e s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 22.05.2013 13132-0390-022
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 13.08.2012 12409-0018-023
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 26.05.2011 11120-0346-022
25/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 19.05.2010 10121-0507-024
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 26.05.2009 09161-0213-024
12/05/2015
ÿþ"
e : 4 e
" e n
e
" C U
e
" r m c i à !
;
:
!
" < 1
! c e e q
/ q
o z t
" r m
C t C t
C à "
" W
!
. e
"
m a n v e c e P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p o s é / R e ç u l e "
: i " b ' f f i 3
2 9 A V R . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
! i f o h i r e s p d e e : 0 4 0 3 . 3 6 3 . 2 1 6
. D e e l o n ' I i 8 a t i o n
e q . 4 ; e : L a S o c i é t é A n o n y m e B r u x e l l o i s e d e s H a b i t a t i o n s
S . A . B . H .
F r e ! : p e k i l q t i o : S o c i é t é A n o n y m e
S i e : R u e H a u t e , 2 9 8 A à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( e . . e z i e e w m , v o n i p l é k e . : . 1
C e ' b j e t f . e . d a l ' a . . . N o m i n a t i o n S t a t u t a i r e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e B r u x e l l o i s e d e s H a b i t a t i o n s a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A r n a u d D E S M A D R Y L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t a d m i n i s t r a t e u r , e t n o m m e M a d a m e V a n e s s a I S S I a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
V o t e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e P r é s i d e n t L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P a s c a l e P E R A I T A V a n e s s a I S S I
i a d a e n i è r e i n ç e V C " i ' l t r : " o z o " N r . ; ; r : " I A i n : A : t u n e r : t e : k m f j ; 2 ' . p e r b e , e : r j e V I : d e s
p v r . : 1 0 4 . z . ; e : u e p r e m e i l i g r e : c i e . 5 ! 4 e . r 4 . . r . m t i d e : 1 , u t e n :
A u y e e e e k N c r r : e e t - . A " e r a W s ' s
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 14.05.2008 08136-0103-020
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.05.2007, DPT 25.06.2007 07267-0017-019
20/01/2006 : BL025850
27/06/2005 : BL025850
31/05/2005 : BL025850
14/06/2004 : BL025850
13/05/2004 : BL025850
10/08/2015
ÿþV i 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d g e m e , i t e u r , b e 1 g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e J
D é p o s é i R e ç u l m
3 0 J U L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f i " e n c o p i ' i n l I A e i > ~ r e ~ ` f ~ ~ e ~ c e l l e s
M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 3 6 3 2 1 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L a S o c i é t é A n o n y m e B r u x e l l o i s e d e s H a b i t a t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H a u t e 2 9 8 A
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C S U P P R E S S I O N D U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L a S o c i é t é A n o n y m e B r u x e l l o i s e d e s H a b i t a t i o n s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e H a u t e 2 9 8 A , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " o u " l a s o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s
2 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e q u a r a n t e - q u a t r e ( 1 7 . 0 4 4 ) a c t i o n s ,
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t d e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t d i x - s e p t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 1 7 , 3 4 E U R ) c h a c u n e e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 1 . 9 9 9 . 9 9 9 , 9 8 E U R ) ,
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , - s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 8 0 9 1 0 2 1 0 3 3 9 7 2 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 5 j u i n 2 0 1 5 .
3 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t e t u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q ( 2 1 . 3 0 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . ( P . V . d d . 1 6 . 0 7 2 0 1 5 ) . "
4 / M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 b i s d e s s t a t u t s r e l a t i f a u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e D i r e c t e u r o u l e R e s p o n s a b l e L o c a t i o n s C o n t e n t i e u x i n t e n t e l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t y d é f e n d , a u n o m d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . ( P . V . d d . 1 6 . 0 7 . 2 0 1 5 ) . »
5 1 M o d i f i c a t i o n d u t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d a t e e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é l a q u e l l e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d o u z e h e u r e s t r e n t e e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d o u z e h e u r e s t r e n t e , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , ( P . V . d d . 1 6 . 0 7 . 2 0 1 5 ) . » P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e l i s t e d e p r é s e n c e , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü M o n - r i e u r b ë I g é
B i j l a g e n b i j ` i e t B e l g i s c h S f á l s b l á d - 1 0 7 0 8 / 2 0 I 5
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M o d 1 1 . 1
- 1 0 R e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2003 : BL025850
26/05/2003 : BL025850
13/06/2002 : BL025850
27/03/2002 : BL025850
12/06/2001 : BL025850
27/06/1998 : BL25850
18/06/1997 : BL25850
01/01/1997 : BL25850
02/08/1996 : BL25850
20/07/1995 : BL25850
31/05/1995 : BL25850
31/05/1995 : BL25850
01/01/1995 : BL25850
01/01/1993 : BL25850
01/01/1992 : BL25850
12/06/1990 : BL25850
31/05/1990 : BL25850
01/01/1989 : BL25850
01/01/1988 : BL25850
19/03/1987 : BL25850
05/12/1986 : BL25850
26/01/1985 : BL25850
26/01/1985 : BL25850