07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 03.07.2014 14261-0511-014
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 12.07.2013 13292-0411-014
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 02.08.2012 12382-0406-014
27/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f / . . ~
r i 4 E ~ i j ~ j e / / ~ F . Y } j ~ ~
1 2
I l i i i 1 1 1 1 1 I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I E I I I I I I I I
* i a o n s a s ~ *
R c
M ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 7 1 9 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S O C I E T E D E S C H A T E A U X D ' E A U
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , 1 3 4
o b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , c o n s t a t a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d 1 N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e
B r u x e l l e s , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l . 7 9 , f o l . 3 4 , c a s e 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S .
G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E l l e p r o c è d e à l ' i n s t a n t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r y i n d i q u e r l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , y s u p p r i m e r
t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a c t i o n s a u p o r t e u r e t y i n d i q u e r q u e l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l i s t e d e p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s , c o p i e
d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 4 1 . 1
Y i l U H I I U I U 1 1 H l U H I
* 1 2 0 3 1 1 2 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 7 1 9 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S O C I E T E D E S C H A T E A U X D ' E A U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 3 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t v e n u à é c h é a n c e e n d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e n o u v e l e r .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e r o n t d o n c :
' M o n s i e u r P h i l i p p e l e H O D E Y , d o m i c i l i é a v e n u e d e l ' H o r i z o n 2 3 à 1 1 5 0 B R U X E L L E S ,
' L a s o c i é t é a n o n y m e S T R A T E L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , a v e n u e F r a n k l i n ;
R o o s e v e l t 1 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r P h i l i p p e l e H O D E Y ,
" L a s o c i é t é a n o n y m e H . I . I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 7 0 B R U X E L L E S , b o u l e v a r d P a e p s e m : 2 0 A , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r F r a n ç o i s l e H O D E Y .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t n o n r é m u n é r é s e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s : c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t d ' ê t r e r e n o u v e l é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r é g a l e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e :
" M o n s i e u r P h i l i p p e l e H O D E Y , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B R U X E L L E S , a v e n u e d e l ' H o r i z o n 2 3 .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P h i l i p p e l e H O D E Y ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
. I .
v e n n o o t s c h a p , u i t w e l k e o o r z a a k o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , b e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r e v e r e f f e n a a r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , a a n s t e l t e n h u n m a c h t e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t . N a d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g k o s t e n , o f n a d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n d i e v o l d o e n , z a l h e t n e t t o - a k t i e f g e l i j k o n d e r d e k a p i t a a l a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e r k e l i j k e a f b e t a l i n g v a n e l k e f f e c t .
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B e n j a m i n V a n H a u w e r m e i r e n , o p 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n m e t o v e r z i c h t s t a b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2011 : BL510992
23/07/2010 : BL510992
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20/09/1990 : BL510992
20/09/1990 : BL510992
30/12/1987 : BLA38231