LA SOURCE

Société anonyme


Dénomination : LA SOURCE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 865.810.518

Publication

21/06/2012
��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

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2 JUI~ ~ 2012

Greffe

N� d'entreprise : 0865.810.518 D�nomination

(en entier) : LA SOURCE

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 486, 1050 Bruxelles (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'administrateurs

Extrait de la d�cision unanime par �crit de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale des actionnaires du 16 janvier 2012:

1. L'assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Monsieur Charlie O'Carroll et de Monsieur Emmet O'Reilly en tant qu'administrateurs de la soci�t� avec effet � partir du 16 janvier 2012.

Leur mandat n'�tait pas r�mun�r�.

2. L'assembl�e g�n�rale nomme avec effet imm�diat � partir du 16 janvier 2012 la personne suivante en tant qu'administrateur de la soci�t�:

- Monsieur Richard Moyles, r�sidant � 46 Bayview Ave, Dublin 3, Ireland;

Il exercera son mandat � titre gratuit. Son mandat expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.

L'assembl�e g�n�rale confirme d�s lors que le conseil d'administration est, � pr�sent, compos� comme suit:

1) Monsieur Garrett Kelleher; et

2) Monsieur Richard Moyles.

L'assembl�e g�n�rale d�cide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionn�es, n'exerce � ce jour le mandat d'administrateur de la soci�t�.

3, L'assembl�e g�n�rale d�cide de donner procuration � Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalit�s aupr�s du greffe du tribunal de commerce comp�tent en ce qui concerne les d�cisions susmentionn�es, et, en particulier, pour faire publier un extrait du pr�sent proc�s-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compl�ter, signer et d�poser les Formulaires I et Il.

Extrait de la d�cision unanime par �crit de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale des actionnaires du 6 juin 2012:

1. L'assembl�e g�n�rale se r�f�re � la d�cision prise � l'unanimit� et par �crit de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 17 janvier 2012, comme publi�e dans les annexes du Moniteur Belge du 21 f�vrier 2012, par laquelle les mandats de Monsieur Garrett Kelleher, Monsieur Emmet O'Reilly et Charlie O'Carroll �taient renouvel�s.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�voquer cette d�cision quant au renouvellement du mandat de Monsieur Emmet O'Reilly et de Monsieur Charlie O'Carroll.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

L'assembl�e g�n�rale confirme et clarifie d�s lors que le conseil d'administration est, depuis le 16 janvier 2012, compos� comme suit

1) Monsieur Garrett Kelleher, dont le mandat expire � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017; et

2) Monsieur Richard Moyles, dont le mandat expire � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.

L'assembl�e g�n�rale d�cide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes mentionn�es ci-dessus, n'exerce � ce jour te mandat d'administrateur de la soci�t�.

2. L'assembl�e g�n�rale d�cide de donner procuration � Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, ou tout autre avocat chez Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalit�s aupr�s du greffe du tribunal de commerce comp�tent en ce qui concerne les d�cisions susmentionn�es, et, en particulier, pour faire publier un extrait du pr�sent proc�s-verbal dans les Annexes du Moniteur Belge et pour compl�ter, signer et d�poser les Formulaires I et IL

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/02/2012
��N� d'entreprise : 0865.810.518

D�nomination (en entier) : LA SOURCE

(en abr�g�):

t Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :avenue Louise 486

1050 BRUXELLES

Oblat de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le trente d�cembre deux mille onze, par Ma�tre Peter VAN l MELKEBEKE, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile � forme commerciale d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante:

ti "Enregistr� deux r�les sans renvoi au S�me bureau de l'Enregistrement d'lxelles le 16 janvier 2012. Volume'

64 folio 84 case 12. Re�u vingt-cinq euros (25� ) (sign�) MARCHALD."

II que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "LA SOURCE", ayant son

si�ge � 1050 Bruxelles, avenue Louise, 486,

il a pris les r�solutions suivantes:

il 1� Conversion des cent (100) actions au porteur en actions nominatives.

2� Modification des statuts suite � cette conversion d'actions au porteur en actions nominatives comme suit

- remplacement de l'article 4 des statuts concernant la nature des titres.

r,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

il (D�pos�es en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration, le texte'

coordonn� des statuts).

Peter VAN MELKEBEKE

Notaire Associ�

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Annexes du Moniteur belge

21/02/2012
�� Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N" d'entreprise : 0865.810.518

D�nomination

ten entier) LA SOURCE

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Louise 486, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination administrateurs

Extrait des d�cisions prises � l'unanimit� et par �crit par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 17 janvier 2012:

L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat de M. Garrett Kelleher, M. Emmet O'Reilly et M. Charlie O'Carroll en tant qu'administrateurs de la soci�t�. Leurs mandats prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires � tenir en 2017 et seront non-r�mun�r�s.

Poytf xtrait conforme,

arr Kelleher

Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re oene du Volet B Au recto . Nom et quatite du notaire instrdme.ntant ou de le personne ou des personnes

14/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.01.2012, DPT 13.02.2012 12030-0167-012
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 19.08.2009 09586-0313-014
18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.11.2008, DPT 13.02.2009 09042-0294-018
07/05/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.08.2007, DPT 31.08.2007 07657-0255-011

Coordonnées
LA SOURCE

Adresse
AVENUE LOUISE 486 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale