21/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
I i i H I I l I I I I I I I I l I l I I H h I l
" i ~ i o s s a a *
R + !
M c > r
2 J U I ~ ~ 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 8 1 0 . 5 1 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A S O U R C E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l i e O ' C a r r o l l e t d e M o n s i e u r E m m e t O ' R e i l l y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e u r m a n d a t n ' é t a i t p a s r é m u n é r é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t à p a r t i r d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r R i c h a r d M o y l e s , r é s i d a n t à 4 6 B a y v i e w A v e , D u b l i n 3 , I r e l a n d ;
I l e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t . S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e d è s l o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , à p r é s e n t , c o m p o s é c o m m e s u i t :
1 ) M o n s i e u r G a r r e t t K e l l e h e r ; e t
2 ) M o n s i e u r R i c h a r d M o y l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s , n ' e x e r c e à c e j o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
3 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I l .
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 j u i n 2 0 1 2 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é f è r e à l a d é c i s i o n p r i s e à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 , c o m m e p u b l i é e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , p a r l a q u e l l e l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r G a r r e t t K e l l e h e r , M o n s i e u r E m m e t O ' R e i l l y e t C h a r l i e O ' C a r r o l l é t a i e n t r e n o u v e l é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r c e t t e d é c i s i o n q u a n t a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r E m m e t O ' R e i l l y e t d e M o n s i e u r C h a r l i e O ' C a r r o l l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e e t c l a r i f i e d è s l o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , d e p u i s l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , c o m p o s é c o m m e s u i t
1 ) M o n s i e u r G a r r e t t K e l l e h e r , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ; e t
2 ) M o n s i e u r R i c h a r d M o y l e s , d o n t l e m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' a u c u n e a u t r e p e r s o n n e , e n d e h o r s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s , n ' e x e r c e à c e j o u r t e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o u t o u t a u t r e a v o c a t c h e z E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I L
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
M a n d a t a i r e
- - - J
: s e r v é
a p
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 8 1 0 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A S O U R C E
( e n a b r é g é ) :
t F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 6
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b l a t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N l M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
t i " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 . V o l u m e '
6 4 f o l i o 8 4 c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
I I q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A S O U R C E " , a y a n t s o n
s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 8 6 ,
i l a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i l 1 ° C o n v e r s i o n d e s c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à c e t t e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o m m e s u i t
- r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a n a t u r e d e s t i t r e s .
r ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
i l ( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e '
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
i ;
1 1
1 1
1 1
I s r r
r t ,
r
r r
I s
r ; I o
I s
; ;
l ;
I s
1 1
I o
I o
, ; I o
; ;
e , r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J
l a n U x E L I M
l i e . B 1 0 1 4
* i a o a a e e s "
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" Z Z ~ 4 1 0 8 ~ "
0 E U z o n ,
. , ,
~ 1 ~ ~ , ~ , ~ ~ ~ ~ E S ~ l ~ : ~ ~ ~ 1 ~ ~ , G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 8 1 0 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) L A S O U R C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M . G a r r e t t K e l l e h e r , M . E m m e t O ' R e i l l y e t M . C h a r l i e O ' C a r r o l l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 e t s e r o n t n o n - r é m u n é r é s .
P o y t f x t r a i t c o n f o r m e ,
a r r K e l l e h e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e o e n e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a t i t e d u n o t a i r e i n s t r d m e . n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
14/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.01.2012, DPT 13.02.2012 12030-0167-012
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 19.08.2009 09586-0313-014
18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.11.2008, DPT 13.02.2009 09042-0294-018
07/05/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.08.2007, DPT 31.08.2007 07657-0255-011