01/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 R U C E L ~ ~ ~
2 3 - . ~ 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 9 5 . 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B L E A N G U I C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d ' I x e l l e s , 3 5 7 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s a u x S t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e 1 9 j u i n 2 0 1 4 , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A B L E A N G U I C o n s u l t i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s , C h a u s s é e d ' l x e l l e s , 3 5 7 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 . 0 2 4 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 4 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e t r e i z e e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 6 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , c o m m e s u i t : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 4 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
* a r t i c l e 7 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t : L o r s d e t a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e t e n u e p a r d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , p r é c i t é e , e n d a t e d u q u a t o r z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s , p o u r l e p o r t e r à d i x m i l l i o n s d e f r a n c s p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e t e n u e p a r d e v a n t l e n o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , p r é c i t é e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l i o n s d e f r a n c s p o u r l e p o r t e r à c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s d e f r a n c s p a r l a c r é a t i o n d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e s e p t a c o n v e r t i l e c a p i t a l e n e u r o s p u i s a r é d u i t l e d i t c a p i t a l p o u r l e r a m e n e r à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 . 7 2 5 . 0 0 0 E u r ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 7 0 0 . 0 6 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 . 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 . 0 2 4 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e q u a t r e e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 4 , 9 3 E U R ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x ^ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à J ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
m i l l i o n n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s v i n g t - q u a t r e m i l l e
n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 . 0 2 4 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 4 . 9 4 0 , 0 0
E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s
d e t r e i z e e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , e x t r a i t a n a l y t i q u e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
11/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ 1 ~ i . _ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 u 1 1 ~ ~ ~ u i u ~ ~ u ~ 1 ~ * u u u u
1 1 3 8 2
0 2 S E P / V U
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 8 9 5 . 2 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B L E A N G U I C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e H u g o V a n D e r G o e s , 1 0 8 , b o î t e 2 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s a u x S t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A B L E A N G U I C o n s u l t i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e H u g o V a n D e r G o e s , 1 0 8 , b o î t e 2
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 7 0 0 . 0 6 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 . 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 . 0 2 4 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e q u a t r e e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 4 , 9 3 E U R ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 6 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , c o m m e s u i t : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 . 0 2 4 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
* a r t i c l e 7 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t : L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e t e n u e p a r d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , p r é c i t é e , e n d a t e d u q u a t o r z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s , p o u r l e p o r t e r à d i x m i l l i o n s d e f r a n c s p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e t e n u e p a r d e v a n t l e n o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , p r é c i t é e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l i o n s d e f r a n c s p o u r l e p o r t e r à c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l i o n s d e f r a n c s p a r l a c r é a t i o n d e c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e s e p t a c o n v e r t i l e c a p i t a l e n e u r o s p u i s a r é d u i t l e d i t c a p i t a l p o u r l e r a m e n e r à d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 . 7 2 5 . 0 0 0 E u r ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t m i l l e s o i x a n t e e u r o s ( 7 0 0 . 0 6 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 . 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 . 0 2 4 . 9 4 0 , 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e q u a t r e e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 4 , 9 3 E U R ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d ' I x e l l e s , 3 5 7 . I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n
t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s s o i t d a n s l e s s t a t u t s s o i t
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s , d é t e r m i n e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t
l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s » .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s :
« S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . "
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e g é r a n t u n i q u e o u l e c o l l è g e d e s g é r a n t s p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e
l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t u n i q u e , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s , o u c h a q u e g é r a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p e u t
d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e ;
- s o i t p a r u n g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s :
« L e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a
s o c i é t é .
I l s s o n t r e s p o n s a b l e s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s » ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a l e
m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t / o u p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t p o r t é e s e n f r a i s
g é n é r a u x i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s » ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s :
« E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e
l a g é r a n c e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s a u t r e s
l i q u i d a t e u r s ,
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a r t i c l e s 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 e t d é c i d e p a r c o n s é q u e n t d e p r o c é d e r à l a
r e n u m é r o t a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
O n z i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c U t e n e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e e t p a r
c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e t M o n s i e u r P a t r i c k D e c a i g n y , e n t a n t q u e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e ,
d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e d e W a g r a m , 1 1 , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l l e l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T r u s t
F i n a n c e A s s i s t a n c e » d o n t l e s i è g e e s t s i s à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d ' I x e l l e s , 3 5 7 , ( N ° d ' e n t r e p r i s e :
0 4 3 3 0 0 7 4 0 6 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c U t e n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
V o l e t B - S u i t e
D o u z i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , e x t r a i t a n a l y t i q u e s u r t i m b r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u - i
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e