28/04/2011
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M o t l 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e r o
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 2 3 . 3 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . L . R .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 9 5 / 7
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e t r e i z e a v r i l d e u x m i l l e o n z e , s ' e s t r é u n i e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S . L . R . » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t e à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 9 5 / 7 . Q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S . L . R . » e n « L A B E L ; C O N S T R U C T I O N » .
2 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , B o u l e v a r d : L o u i s M e t t e w i e 9 5 / 7 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e P o l y d o r e M o e r m a n 8 .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e n t l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l ` d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l e c h a n g e m e n t d ' o b j e t p r o p o s é , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r e p r e n a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l p a r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- t o u s l e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n d ' h a b i t a t i o n s e t d e c o m m e r c e s , l a c o n s t r u c t i o n d e g r o s o e u v r e s , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s ;
- l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d e g r o s o e u v r e s p o u r l e b â t i m e n t : m a ç o n n e r i e , c o f f r a g e , c a r r e l a g e , m a r b r e e t p i e r r e n a t u r e l l e , p o s e d e t o i t u r e s , d e c h a r p e n t e , p l a f o n n a g e , m e n u i s e r i e , p e i n t u r e , é g o u t t a g e , c i m e n t a g e ; - t o u t e s l e s a c t i v i t é s i n c o m b a n t à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e ;
- l e p l a c e m e n t d e f o n d a t i o n s , l e b é t o n a r m é ;
- l a r é n o v a t i o n e n m a r b r e e t p i e r r e s t a i l l é e s ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- l e p a r a c h è v e m e n t , l e r e v ê t e m e n t d e s m u r s , l e p l a f o n n a g e , l e p l a c e m e n t d e s c l o i s o n s e n g y p r o c , l e p l â t r a g e , ;
l e s f a u x - p l a f o n d s a c o u s t i q u e s ;
- l a p o s e d e b l o c e n p l â t r e , l ' e n d u i s a g e d e s m u r s e t p l a f o n d s ;
- l e p l a c e m e n t d e s i n s t a l l a t i o n s d e t u y a u t e r i e d ' é v a c u a t i o n ;
- t o u s l e s t r a v a u x d e t o i t u r e : t u i l e s , a r d o i s e s , c o r n i c h e s e t t a b a t i è r e s , l ' e n t r e t i e n e t l ' i s o l a t i o n d e s t o i t u r e s ;
- l e p l a c e m e n t d e s c h a r p e n t e s e t o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s , l e p l a c e m e n t d e s é c h a f a u d a g e s , l a r é n o v a t i o n e t :
l ' é t a n c h é i t é d e s f a ç a d e s ;
- t o u s t r a v a u x d e f i n i t i o n , l a m e n u i s e r i e , l e p l a c e m e n t d e p o r t e s e t c h â s s i s , l a s e r r u r e r i e , l e p l a c e m e n t d e s
c u i s i n e s e t s a l l e s d e b a i n ;
- t o u s l e s t r a v a u x d e p e i n t u r e e t d é c o r a t i o n à l ' i n t é r i e u r e t à l ' e x t é r i e u r e t s u r t o u s l e s s u p p o r t s : m u r s ,
p l a f o n d s , b o i s e t m é t a l ;
- l ' a m é n a g e m e n t d e s t e r r a s s e s e t j a r d i n s e n d a l l e s e t p i e r r e s t a i l l é e s ;
- l e r e j o i n t a g e t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l a i n e d e r o c h e e t m o u s s e s y n t h é t i q u e ;
- t r a v a u x d a n s l e s d o m a i n e s d u z i n c , c u i v r e , r o o f i n g , c o r n i c h e s , c h e m i n é e s , v e l u x , t u i l e s , a r d o i s e s , :
c h a r p e n t e s , p i g n o n s , d é m o u l a g e , m a ç o n n e r i e , p l a f o n n a g e , é l e c t r i c i t é ;
- l a r é p a r a t i o n , l e d é p a n n a g e , l ' e n t r e t i e n a i n s i q u e l e s t r a v a u x d e t o u t e s n a t u r e s a f f é r e n t s à l a p l o m b e r i e , a u x
i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e e t d e r é f r i g é r a t i o n e t a u x i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e l e '
i p l a c e m e n t d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i a u x a t t e n a n t s à l a p l o m b e r i e , a u x i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e e t d e ,
r é f r i g é r a t i o n e t a u x i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s ;
- l e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , f e r r o n n e r i e e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e ;
- l e p l a c e m e n t d e p a r a t o n n e r r e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" i i o s a a v o *
R é s e i a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i - l a p o s e d e c h a p e s , c o f f r a g e s e t t e r r a s s e m e n t ; l e r a m o n a g e d e c h e m i n é e s , l e s t r a v a u x d ' é g o u t s , d e p o s e d e c â b l a g e s e t c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l ' a m é n a g e m e n t d e t e r r a i n d e s p o r t , d e p a r c s e t d e j a r d i n s ;
~ - l e c o m m e r c e e n g r o s d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e , l a c o o r d i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s t r a v a u x à l ' e x c e p t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s q u i s e r o n t t r a i t é e s p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s ;
- l e d é b l a y a g e e t n e t t o y a g e d e s c h a n t i e r s , d e s b u r e a u x , d e s h o m e s , d e s r é s i d e n c e s e t t o u t e s s u r f a c e s
c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s ;
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e
d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s , s a u f s i l a m a j o r i t é d e s a c t i o n n a i r e s
r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d e s a c t i o n s d e m a n d e a u x a d m i n i s t r a t e u r s u n c h a n g e m e n t d e d a t e . L e c a s é c h é a n t , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s i n f o r m e r o n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d u c h a n g e m e n t d e d a t e a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a t e n u e
d e l ' a s s e m b l é e .
5 ) R e f o n t e d e s s t a t u t s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
S o u c i e u s e d ' e n a s s u r e r l a c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s n o u v e l l e s ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e u n F o r m e e t d é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " L A B E L C O N S T R U C T I O N " .
A r t i c l e d e u x S i è g e :
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r a u x a n n e x e s
d u M o n i t e u r b e l g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é t a b l i r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e n t o u s e n d r o i t s .
A r t i c l e t r o i s O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- t o u s l e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n d ' h a b i t a t i o n s e t d e c o m m e r c e s , l a c o n s t r u c t i o n d e g r o s o e u v r e s , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s ;
- l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d e g r o s o e u v r e s p o u r l e b â t i m e n t : m a ç o n n e r i e , c o f f r a g e , c a r r e l a g e , m a r b r e e t p i e r r e n a t u r e l l e , p o s e d e t o i t u r e s , d e c h a r p e n t e , p l a f o n n a g e , m e n u i s e r i e , p e i n t u r e , é g o u t t a g e , c i m e n t a g e ; - t o u t e s l e s a c t i v i t é s i n c o m b a n t à l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e ;
- l e p l a c e m e n t d e f o n d a t i o n s , l e b é t o n a r m é ;
- l a r é n o v a t i o n e n m a r b r e e t p i e r r e s t a i l l é e s ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- l e p a r a c h è v e m e n t , l e r e v ê t e m e n t d e s m u r s , l e p l a f o n n a g e , l e p l a c e m e n t d e s c l o i s o n s e n g y p r o c , l e p l â t r a g e ,
l e s f a u x - p l a f o n d s a c o u s t i q u e s ;
- l a p o s e d e b l o c e n p l â t r e , l ' e n d u i s a g e d e s m u r s e t p l a f o n d s ;
- l e p l a c e m e n t d e s i n s t a l l a t i o n s d e t u y a u t e r i e d ' é v a c u a t i o n ;
- t o u s l e s t r a v a u x d e t o i t u r e : t u i l e s , a r d o i s e s , c o r n i c h e s e t t a b a t i è r e s , l ' e n t r e t i e n e t l ' i s o l a t i o n d e s t o i t u r e s ;
- l e p l a c e m e n t d e s c h a r p e n t e s e t o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s , l e p l a c e m e n t d e s é c h a f a u d a g e s , l a r é n o v a t i o n e t
l ' é t a n c h é i t é d e s f a ç a d e s ;
- t o u s t r a v a u x d e f i n i t i o n , l a m e n u i s e r i e , l e p l a c e m e n t d e p o r t e s e t c h â s s i s , l a s e r r u r e r i e , l e p l a c e m e n t d e s
c u i s i n e s e t s a l l e s d e b a i n ;
- t o u s l e s t r a v a u x d e p e i n t u r e e t d é c o r a t i o n à l ' i n t é r i e u r e t à l ' e x t é r i e u r e t s u r t o u s l e s s u p p o r t s : m u r s ,
p l a f o n d s , b o i s e t m é t a l ;
- l ' a m é n a g e m e n t d e s t e r r a s s e s e t j a r d i n s e n d a l l e s e t p i e r r e s t a i l l é e s ;
- l e r e j o i n t a g e t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l a i n e d e r o c h e e t m o u s s e s y n t h é t i q u e ;
- t r a v a u x d a n s l e s d o m a i n e s d u z i n c , c u i v r e , r o o f i n g , c o r n i c h e s , c h e m i n é e s , v e l u x , t u i l e s , a r d o i s e s ,
c h a r p e n t e s , p i g n o n s , d é m o u l a g e , m a ç o n n e r i e , p l a f o n n a g e , é l e c t r i c i t é ;
- l a r é p a r a t i o n , l e d é p a n n a g e , l ' e n t r e t i e n a i n s i q u e l e s t r a v a u x d e t o u t e s n a t u r e s a f f é r e n t s à l a p l o m b e r i e , a u x
i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e e t d e r é f r i g é r a t i o n e t a u x i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e l e
p l a c e m e n t d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i a u x a t t e n a n t s à l a p l o m b e r i e , a u x i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e e t d e
r é f r i g é r a t i o n e t a u x i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s ;
- l e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , f e r r o n n e r i e e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e ;
- l e p l a c e m e n t d e p a r a t o n n e r r e s ;
- l a p o s e d e c h a p e s , c o f f r a g e s e t t e r r a s s e m e n t ; l e r a m o n a g e d e c h e m i n é e s , l e s t r a v a u x d ' é g o u t s , d e p o s e d e
c â b l a g e s e t c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l ' a m é n a g e m e n t d e t e r r a i n d e s p o r t , d e p a r c s e t d e j a r d i n s ;
- l e c o m m e r c e e n g r o s d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e , l a c o o r d i n a t i o n
d e s t r a v a u x à l ' e x c e p t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s q u i s e r o n t t r a i t é e s p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s ;
- l e d é b l a y a g e e t n e t t o y a g e d e s c h a n t i e r s , d e s b u r e a u x , d e s h o m e s , d e s r é s i d e n c e s e t t o u t e s s u r f a c e s
c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s ;
E l f e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e ,
s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t s i m p l e m e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e q u a t r e D u r é e :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e c i n q C a p i t a l :
L e c a p i t a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e s i x N a t u r e d e s a c t i o n s :
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e s e p t A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l D r o i t d e p r é f é r e n c e :
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e s e r o n t o f f e r t e s p a r
p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . C e
d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é c o n f o r m é m e n t a u x m ê m e s d i s p o s i t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e p r i x d ' é m i s s i o n , l e s c o n d i t i o n s d e s o u s c r i p t i o n , d e l i b é r a t i o n , d e r e m i s e d e s
t i t r e s n o u v e a u x e t d ' a u t r e s d é m a r c h e s , a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
A r t i c l e h u i t I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s :
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , u s u f r u i t i e r s , d é p o s i t a i r e s o u a u t r e s a y a n t s d r o i t , l a s o c i é t é a l e
d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e
m a n d a t a i r e à s o n é g a r d .
A d é f a u t d e t e l l e d é s i g n a t i o n , l e d r o i t d e v o t e d e s a c t i o n s d é t e n u e s e n u s u f r u i t a p p a r t i e n t à l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e n e u f R é d u c t i o n d u c a p i t a l :
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e r é d u i t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r e s c r i t e s t a n t e n f a v e u r d e s
a c t i o n n a i r e s q u e d e s c r é a n c i e r s .
A r t i c l e d i x O b l i g a t i o n s :
S o u s r é s e r v e d e s é m i s s i o n s o b l i g a t a i r e s q u i d o i v e n t ê t r e d é c i d é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e l ' é m i s s i o n d e t o u t e s o b l i g a t i o n s
o u a u t r e s t i t r e s à r e v e n u f i x e , d e l e u r m o n t a n t e t d e l e u r s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e o n z e A d m i n i s t r a t i o n e t s u r v e i l l a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s m a x i m u m . C e p e n d a n t s i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s n e d é p a s s e p a s d e u x , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e r é d u i t à d e u x m e m b r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r é s i d é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e n é c e s s a i r e à l ' i n i t i a t i v e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u s u r d e m a n d e
d ' u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t s u r v e i l l é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r
c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
A r t i c l e d o u z e P o u v o i r s d u c o n s e i l :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é , à l ' e x c l u s i o n d e c e u x
r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e t r e i z e R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é :
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s e t p a s s é s p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l e s q u e l s n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d e p o u v o i r s
s p é c i a u x o u d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e q u a t o r z e G e s t i o n j o u r n a l i è r e :
L e c o n s e i l p e u t , e n o u t r e , d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s
a s s o c i é e s o u n o n .
T a n t à l ' é g a r d d e s t i e r s q u ' e n j u s t i c e , c e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é p o u r l e s b e s o i n s d e
l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d u m a n d a t e t s i e l l e s p e u v e n t a g i r
c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t .
A r t i c l e q u i n z e A s s e m b l é e g é n é r a l e :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t
i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , c e t t e
a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t é l é p h o n e , p a r t é l e x , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , à u n d e s e s
c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t y v o t e r e n s e s
l i e u e t p l a c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e l i e u d e l a r é u n i o n , l ' o r d r e d u j o u r , l e s d é m a r c h e s à a c c o m p l i r p o u r y
a s s i s t e r e t t o u t e s a u t r e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s .
V o l e t B - S u i t e
T o u t e p e r s o n n e p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t
c o n v o q u é e . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à ê t r e c o n v o q u é e .
A r t i c l e s e i z e T e n u e d e l ' a s s e m b l é e :
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
S o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . S a u f p o u r l e s d é c i s i o n s
s o u m i s e s à d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s p a r t i c u l i è r e s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a
m a j o r i t é s i m p l e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e d i x - s e p t E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e . I l s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
s u i v a n t .
A r t i c l e d i x - h u i t E c r i t u r e s s o c i a l e s :
A l a c l ô t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d r e s s é s p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i é t a b l i t l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l é t a b l i t é g a l e m e n t l e r a p p o r t q u e l u i i m p o s e l a l o i .
A r t i c l e d i x - n e u f A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e :
A p r è s p r é l è v e m e n t p o u r c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u
b é n é f i c e . L a d i s t r i b u t i o n d u b é n é f i c e e s t s o u m i s e a u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c o u r s d ' e x e r c i c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , d a n s
l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e v i n g t D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n :
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a :
s o c i é t é , m a i s l ' e n g a g e m e n t d e c e t a c t i o n n a i r e à t i t r e d e c a u t i o n s o l i d a i r e a v e c l a s o c i é t é à d é f a u t d e :
r é g u l a r i s a t i o n d a n s u n d é l a i d e u n a n ,
L a p e r t e d e p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l e n t r a î n e l ' o b l i g a t i o n p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r é u n i r '
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s d e u x m o i s .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e s t d é c i d é e o u d e m a n d é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s p a r l ' a s s e m b l é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n à c e m o m e n t ;
a s s u m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e v i n g t e t u n D i s p o s i t i o n s l é g a l e s :
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s s p é c i a l e m e n t s t i p u l é a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l c o n v i e n t d e s ' e n r é f é r e r a u x s
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s a c q u i s i t i o n s p a r l a s o c i é t é d e s e s
p r o p r e s t i t r e s e t d e b i e n s a p p a r t e n a n t à s e s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e v i n g t - d e u x E l e c t i o n d e d o m i c i l e :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , o u l i q u i d a t e u r f a i t é l e c t i o n
d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
7 ) D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H O S P I E D A l e x a n d r e , p r é c i t é , d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
l u i d o n n e d é c h a r g e e t q u i t u s d e l e u r g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e n o m m e M a d a m e R O M B O U T L a e t i c i a , d o m i c i l i é e à D i l b e e k , O r a n j e r i e l a a n 8 , M o n s i e u r V O I C U
V a l e n t i n , d o m i c i l i é à G a n s h o r e n , C l o s S a i n t - M a r t i n 1 1 , e t M o n s i e u r C L I S E R U F l o r e n t i n , d o m i c i l i é à G a n s h o r e n ,
C l o s S a i n t - M a r t i n 1 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s . I l s a u r o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s p a r
l a l o i e t l e s s t a t u t s .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r S A L A M A J a m a l , d o m i c i l i é à
I x e l l e s , r u e G o d e c h a r l e 6 / 0 0 3 .
8 ) P o u v o i r s :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r S A L A M A J a m a l ,
p r é n o m m é .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o l e M a i r e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e , "