LABORATOIRE ANDRIESSENS

Société anonyme


Dénomination : LABORATOIRE ANDRIESSENS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 444.049.370

Publication

21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 19.08.2013 13430-0551-014
12/09/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge. après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

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El'itera

03 SEP

Greffe

N° d'entreprise : 444.049.370

Dénomination

(en entier) : LABORATOIRE ANDRIESSENS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège: egAu! E ~~ SAinfi-S ~` ~ - /Hien eeLE (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

L'AN DEUX MILLE DOUZE

Le vingt-deux août.

Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " LABORATOIRE

ANDRIESSENS " ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles) Chaussée de Saint-Job 592, dans l'arrondissement

judiciaire de Bruxelles,

Société constituée par acte reçu par Maître Daniel Pauporté notaire à Bruxelles, le 23 avril 1991, publié à

l'Annexe du Moniteur belge du 25 mai suivant sous le numéro 1991-05-25 1034.

Dont les statuts ont été modifiés en vertu d'un procès-verbal dressé par Maître Michel CORNELIS, notaire à,

Anderlecht, le 17 août 2001, publié à l'Annexe du Moniteur belge du 7 septembre suivant sous le numéro 424;

Société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles, titulaire du numéro d'entreprise et

assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le numéro 0444.049.370

BUREAU

La séance est ouverte à 18 heures 30, sous la présidence de Monsieur CHIAMPO Laurent, mieux qualifié

ci-dessous, qui désigne comme secrétaire Madame ANDRIESSENS Annick, mieux qualifiée ci-dessous.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents les deux seuls actionnaires lesquels déclarent ensemble toutes les actions au porteur du

numéro 1 au numéro 1250, selon le détail suivant:

1) Monsieur CH1AMPO Laurent Joseph Henri, né à Etterbeek le 16 août 1964, numéro national 640816-311-

27, célibataire, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de l'Hélianthe 6.

Propriétaire de six cent vingt-cinq actions au porteumumérotées 1 à 600 et 1226 à 1250 :

1) Madame ANDRIESSENS Annick Georgette, née à Etterbeek le 24 septembre 1964, numéro national;

660924.094.53, célibataire, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles),'avenue de l'Hélianthe 6.

Propriétaire de six cent vingt-cinq actions au porteur numérotées de 601 à 1225 :

Total ensemble :

EXPOSE.

Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que

I, La présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Modification de la forme des titres, transformation des titres au porteur en titres nominatifs

2. Modification de l'article 6 sur le droit de vote de l'usufruitier

3. Nominations administrateurs et administrateur délégué

4. Pouvoirs concernant coordination des statuts.

5. Pouvoir concernant l'enregistrement des données relatives à la société auprès de la Banque Carrefour;

des Entreprises et toutes autres administrations.

Il Il existe actuellement mille deux cinquante (1250) actions, sans désignation de valeur nominale,

Il résulte de la composition de l'assemblée que tout le capital est représenté.

La présente assemblée est donc légalement constituée et peut 'délibérer et statuer valablement sur tous les:

points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux

convocations.

Mentionner sur la dernièra page du Volet B : AL! recto : Norn et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

.

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r

E2ésanfé

au

Moniteur

belge

Volet, 3 - Suite

III.Pour être admises les propositions reprises aux points 1 et 2 à l'ordre du jour doivent réunir les trois

quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, les autres propositions doivent réunir la majorité simple

des voix,

IV.Chaque action donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.

Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour,

DELIBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION - SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR ET TRANSFORMATION EN i

TITRES NOMINATIFS

L'assemblée décide de procéder à la transformation des titres au porteur en titres nominatifs, en application

de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, et décide d'ajouter un

article 5bis aux statuts

«ARTICLE 5 bis- Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs, ou

dématérialisés, dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives et ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation et

l'agrément du conseil d'administration selon la procédure visée à l'article 10 des statuts.

Il est tenu au siège, le cas échéant, un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

La transmission d'actions nominatives n'est opposable qu'à dater de l'inscription dans le registre.

Leur titulaire peut à tout marnent et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres

dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation.

Le conseil d'administration est autorisé, dans les limites de la loi, à fixer les modalités de l'échange des

anciens titres au porteur en titres dématérialisés et/ou nominatifs.

La société peut émettre des obligations par décision de l'assemblée générale des actionnaires, Le Conseil

d'administration en déterminera les conditions.»

L'assemblée décide de convertir les titres au porteur numéros 1 à 1250, émis par la société, " en titres

nominatifs par inscription à un nouveau registre des actionnaires du nombre de titres détenus par chaque

actionnaire. L'assemblée requiert le Notaire soussigné de constater qu'ensuite de leur inscription au registre

des actionnaires, les titres au porteur sont annulés à l'instant et seront détruits ou considérés comme n'ayant

plus aucune valeur. Pour autant que de besoin, le conseil d'administration est autorisé pour l'avenir à fixer les

modalités de conversion et d'échange des titres nominatifs en titres dématérialisés,

DEUXIEME RESOLUTION- MODIFICATION DE L'ARTICLE 6

L'assemblée décide d'ajouter à l'article 6, un troisième paragraphe libellé comme suit

« En cas de démembrement de la propriété d'une action entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote

pour toute décision et le droit aux dividendes seront attribués et exercés par l'usufruitier, »

TROISIEME RESOLUTION : NOMINATIONS

L'assemblée décide dè nommer deux administrateurs et d'appeler à ces fonctions :

- Monsieur CHIAMPO Laurent, domicilié à Little (1180 Bruxelles), avenue de l'Hélianthe 6, "

- Madame CHIAMPO Catherine, née à Etterbeek le 21 novembre 1962 domiciliée à SCIOLZE (Italie), Reg.

Prissolinon n°35, carte italienne n°A00782871, pour laquelle se porte fort Monsieur CHIAMPO Laurent.Réunis

en conseil d'administration, les administrateurs prénommés décident de nommer en qualité d'administrateur

délégué, Monsieur CHIAMPO Laurent, prénommé.

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée confère à Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de

coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le publier,

CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux à Monsieur Didier RIGQUTS ou sa fiduciaire,

FIDUCIAIRE D.T.A., à 1040 Etterbeek, avenue des Celtes 28, pour enregistrer auprès de la Banque Carrefour

des Entreprises et de toutes autres administrations les résolutions qui précèdent et des données relatives à ia

société.

VOTE.

Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité,

La séance est levée à dix-neuf heures,

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition )

"Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

mentionner sur la dsrni=re page du Volet B : f,7? recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de. la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



04/09/2012
ÿþCopie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de ['acte au greffe

Mod 2.1

1llI 111111111111111111111111 11111111111111111

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2012

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0444.049.370

Dénomination

(en entier) : LABORATOIRE ANDRIESSENS

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chée de Saint-Job, 592 à 1180 Uccle

Objet de l'acte . RENOUVELLEMENT D'UN MANDAT - NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE

L'assemblée générale ordinaire du 03 mai 2012 décide de renouveler le mandat de Monsieur Chiampo Laurent , numéro national 640816-311-27 pour une durée de six ans.

L'assemblée ne renouvelle pas le mandat de Madame Severin Ingrid, numéro national 430421-086-21 et décide de nommer administratrice de la société, Madame Chiampo Catherine, domiciliée Tetti Sachero, 23 à 10090 Sciolze en Italie pour un mandat exercé à titre gratuit.

Ceux-ci acceptent et, se réunissant en Conseil, décident à l'unamité des voix de renommer pour six ans Monsieur Laurent Chiampo, Administrateur-délégué et Président du Conseil.

Tous les mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

Signé

Laurent CFIIAMPO

Administrateur-délégué

RUU-ei bij hefBèTgisch Staatsblad - 04/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 03.08.2012 12382-0189-012
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.05.2011, DPT 18.08.2011 11413-0076-012
03/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.08.2010, DPT 23.05.2011 11124-0534-012
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.08.2009, DPT 29.01.2010 10034-0539-014
25/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.07.2008, DPT 19.09.2008 08740-0087-014
24/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 03.08.2007, DPT 19.10.2007 07777-0208-013
18/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.08.2006, DPT 11.09.2006 06780-1258-015
07/04/2006 : BL547753
23/06/2005 : BL547753
15/06/2004 : BL547753
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.05.2015, DPT 13.08.2015 15418-0364-014
16/06/2003 : BL547753
29/03/2002 : BL547753
14/10/1997 : BL547753
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 05.05.2016, DPT 25.08.2016 16468-0413-014

Coordonnées
LABORATOIRE ANDRIESSENS

Adresse
CHAUSSEE DE SAINT-JOB 592 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale