05/02/2014
ÿþ U n d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
2 7 J A N 2 ( l 1 4
G r e f f e
l I I I I I N I I i o 1 , 1 1 u t i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 8 7 , 6 4 2 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L A C i R I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 0 1 b o î t e 9 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y C A E Y M A E X , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é e n d a t e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l u m e 4 4 f o l i o 0 2 c a s e 1 1 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) l e R e c e v e u r J E A N B A P T I S T E F , q u e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . P R E M i E R E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 0 1 b o î t e 9 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 1 2 0 3 - 1 9 4 8 7 9 , A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 0 1 b o î t e 9 .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s
( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬
3 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e r e v e n u e t c e
s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D r o i t d e p r é f é r e n c e
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
1 . M a d a m e M i n a k o S H O B U I K E , c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( ¬ 1 5 2 . 9 1 2 , 1 7 )
2 , M o n s i e u r Y a s h i s h i g e U E M U R A , q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 8 7 , 8 3 )
L e s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e s t r e m i s e ,
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
" A R T I C L E 5 " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 3 . 0 0 0 , 0 0 )
p Q I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 3 . 4 8 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s ,
A R T I C L E 6
A u x t e r m e s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 4 j u i l l e t 1 9 8 7 , l a s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a v a i t u n c a p i t a l d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( F B 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s ( F B 1 , 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s e n d a t e d u 3 0 j u i n 1 9 8 8 , l a s o c i é t é a é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e , e t a f a i t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d i x m i l l i o n s d e f r a n c s ( F B 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) p a r c r é a t i o n d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x m i l l e f r a n c s ( F B 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , p o u r e n s u i t e f a i r e u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l d e c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s ( F B 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( F B 1 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( F B 6 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s à d u e c o n c u r r e n c e , e t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s v i n g t - c i n q ( 6 2 5 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 1 9 9 0 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e v i n g t m i l l i o n s d e f r a n c s ( F 8 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
n e u f ( 2 . 8 5 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . L e c a p i t a l a i n s i p o r t é à v i n g t - s i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( F B 2 6 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 3 . 4 8 4 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n d a t e d u 1 2 j u i n 1 9 9 5 l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e n o n a n t e - h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( F B 9 8 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t e t p a r c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e c e n t e t s e p t ( 1 3 , 1 0 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p o u r e n s u i t e f a i r e u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s ( F B 8 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s ( F B 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a r a n t e m i l l i o n s d e f r a n c s ( F B 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e p e r t e s e t p a r l a s u p p r e s s i o n d e t r e i z e m i l l e c e n t e t s e p t ( 1 3 . 1 0 7 ) a c t i o n s a u p r o r a t a d e l a p a r t i c i p a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é . L e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à q u a r a n t e m i l l i o n s d e f r a n c s ( F B 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 3 . 4 8 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s e t d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e n d a t e d u 2 j u i l l e t 2 0 0 9 , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s ( s a v o i r n e u f c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s d i x c e n t i m e s ( ¬ 9 9 1 . 5 7 4 , 1 0 ) e t a é t é r é d u i t d e s i x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s d i x c e n t i m e s ( ¬ 6 5 1 . 5 7 4 , 1 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e n e u f c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s d i x c e n t i m e s ( ¬ 9 9 1 . 5 7 4 , 1 0 ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 0 , l e c a p i t a l a é t é r é d u i t d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 3 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e r e v e n u e t c e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e u t i l e a u p r è s d e l a b a n q u e d ' E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
G u y C A E Y M A E X
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e [ ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R é s e r v e I I @
a u
M o n i t e u
b e l g e
1
* i a i s a s , 9 *
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 2 m o 2 0 1 ?
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 8 7 . 6 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C I R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 4 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e s i è g e - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 1 1 0 / 2 0 1 2 :
1 / L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t c e j o u r à l ' a d r e s s e ;
s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e 3 0 1 b t e 9
1 0 5 0 B R U X E L L E S
B e l g i q u e
2 / L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a u r i c e B A U D O T à l a d a t e d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 e t n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r M o n s i e u r Y o s h i n a r i U E M U R A d o m i c i l i é 4 - 2 3 - 2 6 - 4 1 1 , T o m i o k a - N l s h i , K a n a z a w a - k u , Y o k o h a m a - c i t y , 2 3 6 - 0 0 5 2 J A P A N . S o n m a n d a t s e r a à t i t r e g r a t u i t e t s e t e r m i n e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
3 / L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , m a n d a t e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e S P R L B E C O V F I D U S , ( N ° n a t 0 4 2 5 . 3 7 5 . 3 8 5 ) , E x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v d u C o r d e C h a s s e , 2 1 , r e p r é s e n t é p a r V i n c e n t H A R D I , s o n g é r a n t , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s à c e s m o d i f i c a t i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B E C O V F I D U S s p r l
E x p e r t - c o m p t a b l e
V i n c e n t H A R D I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j f l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e