LACRE

Société anonyme


Dénomination : LACRE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 434.926.521

Publication

05/09/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe







Déposé Moelle

2 7 -08- 2014,,

au greffe du tribrunttl de commerce'

-fr

cop one du Bruxelles

111111111M1111

N° d'entreprise : 0434.926.521

Dénomination

(en entier) : LACRE

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège RUE FERNAND NEURAY 14, 1050 IXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : DEMENAGEMENT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale extraordinaire du 28.11.2013 a voté à l'unanimité la décision suivante :

Le déménagement du siège social et administratif de la société à l'Avenue circulaire 6, 1180 Uccle avec effet au 1.1.2014.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 22.08.2014 14463-0308-013
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 10.08.2012 12399-0281-014
06/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



IA~dp~I~A~pR~i~~VI~Ap

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24JAN. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0434.926.521

Dénomination

(en entier) : LACRE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1050 IXELLES - RUE FERNAND NEURAY 14

(adresse complète)

Objet(sl de l'acte :CONVERSION DES ACTIONS - MODIFICATIONS DES STATUTS

11 résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à Ixelles, le vingt-huit décembre deux mille onze, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «LACRE », dont le siège social est situé à 1050 Ixelles, rue Fernand Neuray, 14, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Tous les actionnaires ici présents ou représentés décident de convertir leurs actions au porteur en actions nominatives. Ils mandatent le conseil d'administration afin de procéder à l'inscription de leurs actions dans le registre des actionnaires et à procéder à la destruction des actions au porteur.

L'assemblée décide, en conséquence, de modifier l'article 9 des statuts relatifs à la nature des actions, comme suit :

- article 9 : cet article est remplacé par le texte suivant :

Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Les propriétaires d'actions nominatives peuvent en demander la conversion, à tout moment et à leurs

frais, en actions dématérialisées, moyennant autorisation préalable du conseil d'administration

Deuxième résolution

Refonte des statuts

L'assemblée décide, tout en tenant compte des résolutions qui précèdent, d'adopter un nouveau texte de

statuts rédigé comme suit :

STATUTS

Les comparants arrêtent comme suit les statuts de la société :

TITRE I - CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1 : DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la Société Anonyme. Elle est dénommée «LACRE»

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue Fernand Neuray, 14.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, la gestion d'un patrimoine immobilier ; elle peut à cet effet faire

toutes opérations civiles d'achat, de construction, de transformation, d'aménagement, de

location, de sous-location, d'échange et de ventes de tous immeuble, à l'exclusion de

l'entreprise d'achat d'immeubles en vue de les revendre.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les

modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

Elle pourra notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative faire toutes

opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou pouvant en faciliter

la réalisation à condition qu'elles n'altèrent pas la nature de la société, s'intéresser par;

Mentionner sur la dernière page du Volet B ' Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso'. Nom et signature

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voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet serait similaire ou connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social. TITRE II - CAPITAL

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cinq cent quarante-cinq mille trois cent soixante-cinq euros et septante-cinq cents (545.365,75 EUR).

11 est représenté par trente mille (30.000) actions sans mention de valeur nominale.

Article 6 : ACTIONS AVEC OU SANS DROIT DE VOTE

Le capital peut être représenté par des actions avec ou sans droit de vote.

En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autorisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.

Article 8 : APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III - TITRES

Article 9 : NATURE DES ACTIONS

Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les propriétaires d'actions nominatives peuvent en demander la conversion, à tout moment et à leurs frais, en actions dématérialisées, moyennant autorisation préalable du conseil d'administration.

Article 10 : INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre nu-propriétaire et usufruitier, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article Il : EMISSION D'OBLIGATIONS ET DE DROITS DE SOUSCRIPTION

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.

Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi. L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article 13 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINI.STRATION

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires,

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la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant.

Article 14 : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 19 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 20 : GESTION JOURNALIERE

1.- Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué; soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son

sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

2.- En outre, le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

3.- Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

4.- Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.

Article 2I : REPRÉSENTATION DE LA SOC1ETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE La société est représentée, dans tous les actes et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué, soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conféré, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 23 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

Article 25 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier troisième lundi du mois de mai de chaque année à quatorze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

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Article 26 : FORMALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée générale mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Article 27 : REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée.

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Article 28 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société.

Article 31 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 33 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire complet et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 34 : REPARTITION DES BENEFECES

Le bénéfice annuel de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq-pour-cent (5%) pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième (1/10) du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Sociétés.

Article 35 : PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait annuellement, aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VIl - DISSOLUTION - LIOUIDATION

Article 36 : LIOUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du ou des liquidateurs. Article 37 : REPARTITION

e..

Volet B - Suite



Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation de-s--; sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titre, ie montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Troisième résolution

DEMISSION - NOMINATION

A leur demande, est acceptée la démission de leur fonction d'administrateur, avec effet immédiat de :

1. la société anonyme «COMPTOIR IMMOBILIER DES TRANSACTIONS ET DES

INVESTISSEMENTS» en abrégé « C.1.T.1. », dont le siège social est situé à 1050 Ixelles, rue Fernand Neuray, 14, TVABE 0454.466.576 RPM

Ici représentée par son administrateur délégué Monsieur Anatoli GELDFELD, domicilié à 1180 Uccle, rue Joseph Vanderlinden, 34, en qualité de représentant permanent.

2. Monsieur Aron BARV1CH, domicilié à Buffalo Grove, Illinois 60089 (Etats-Unis d'Amérique) ;

3. Monsieur Wincenty WOJDAKOWSKI, domicilié à 1020 Bruxelles, avenue de la Sarriette, 16.

Sont nommés en remplacement, pour une durée de 6 ans expirant après l'assemblée générale annuelle de 20I7.,

I. la société anonyme «COMPTOIR IMMOBILIER DES TRANSACTIONS ET DES rNVESTISSEMENTS» en abrégé « C.I.T.1. », dont le siège social est situé à 1050 Ixelles, rue Fernand Neuray, 14, TVABE 0454.466.576 RPM

Ici représentée par son administrateur délégué Monsieur Anatoli GELDFELD, domicilié à 1180 Uccle, rue Joseph Vanderlinden, 34, désigné en qualité de représentant permanent.

2. Mademoiselle GELFELD Anne, domiciliée à Uccle, Rue Joseph Vanderlinden, 34.

QUATRIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des décisions qui

précèdent.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à SODALIS afin d'assurer la modification de

l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

CONSTATATION

Le Notaire soussigné constate, et tous les membres de l'assemblée et du conseil d'administration

présents ou représentés confirment, que toutes les actions nominatives ont été inscrites dans le registre des

actions nominatives.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication

à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

Réservé

" au Moniteur belge

16/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 12.12.2011 11635-0254-013
01/08/2011
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et queuté du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

*11117901* ROXELLES

1111 I 9 JUL

Greffe



N` d'entreprise : 0434926521

Dénomination

(en ent=er) . Lacre

Forme juridique : SA

Siège : Rue F. Neuray 14, 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination et Cessation de mandat d'administrateur

Extrait du P.V. de l'Assemblée Générale des actionnaires du 30/06/2011

L'assemblée générale e voté à l'unanimité les décisions suivantes :

Fin du mandat de Monsieur Aron Barvich au poste d'administrateur au 30/06/2011

Nomination de Monsieur Anatoli Geldfeld, pour une durée de 6 ans, au poste d'administrateur délégué. Il sera également responsable pour la gestion journalière.

Nomination de Mademoiselle Anne Geldfeld, à titre gratuit, pour une durée de 6 ans, au poste d'administrateur

Nomination de Madame Esther Geldfeld, à titre gratuit, pour une durée de 6 ans, au poste d'administrateur Nomination de Monsieur Gregory Geldfeld, à titre gratuit, pour une durée de 6 ans, au poste d'administrateur.

A. Geldfeld

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 05.07.2010 10263-0538-009
17/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.10.2009, DPT 08.03.2010 10064-0295-009
02/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 28.11.2008 08829-0184-011
02/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 28.11.2008 08829-0183-011
28/06/2006 : NI092011
18/07/2005 : NI092011
20/10/2004 : NI092011
22/07/2004 : NI092011
04/08/2003 : NI092011
07/08/2002 : NI092011
23/09/2000 : BL508348
06/11/1999 : BL508348
20/06/1990 : BL508348
20/08/1988 : BL508348
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 31.08.2016 16569-0002-012

Coordonnées
LACRE

Adresse
AVENUE CIRCULAIRE 6 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale