30/07/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : L A C T A L I S N E S T L E P R O D U I T S F R A I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E D U C H A M P D E M A R S 5 / 2 0 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
d e s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p v d e l ' A G d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 1 a n :
M o n s i e u r S é b a s t i e n B u y t a e r t : a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r M a r c D u c r é : a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M a d a m e S a n d r a M y l e : a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r S i m o n D e R y c k : a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
c e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s
S i m o n D e R y c k
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 , 1 1 1 8 ! I I I I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 4 . 2 1 1 . 4 1 8 D é n o m i n a t i o n
1 3 - 0 7 - 2 0 1 k
E I R J / i a l - E F
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 6 W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I h S N I
1 3 2 8 0 2 "
e l A U G 2 0 1 3
s e / e i
f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 2 1 1 , 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C T A L I S N E S T L E P R O D U I T S F R A I S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E D U C H A M P D E M A R S 5 B T E 2 0 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S - N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d . 2 8 j u i n 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- S é b a s t i e n B u y t a e r t , C h a u s s é e d ' A t h 4 1 à 7 8 5 0 E n g h i e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
- M a r c D u c r é , r u e d u C h ê n e M o r r a n d , 4 2 à 3 5 5 1 0 C e s s o n - S e v i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- S a n d r a M y l e , H o f v a n R i e t h l a a n 6 7 à 2 6 4 0 M o r t s e l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
- S i m o n D e R y c k , K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 5 à 9 8 4 0 D e P i n t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e ( B 0 0 0 1 ) , a v e n u e d u B o r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s , L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 , L a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r d é s i g n e M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e ( I R E N ° A 0 1 2 1 7 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
D e R y c k S i m o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 15.07.2013 13309-0439-037
30/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M Q * W O R D 1 1 . 1
1 1 , 1 1 1 1 M I I I I I
s o *
1 1 1
B R U X E L L E t ;
2 1 A U G 2 0 1 2
G r e f f e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 2 1 1 . 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C T A L I S N E S T L E P R O D U I T S F R A I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E D U C H A M P D E M A R S 5 B T E 2 0 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s i d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - C O R R E C T I O N ( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d . 2 9 j u i n 2 0 1 2 )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e d a n s l ' a c t e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 9 e u t 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 0 8 / 0 9 / 2 0 1 2 a v e c r é f é r e n c e * 1 1 1 3 6 1 1 3 * i l y e u u n e e r r e u r m a t é r i e l l e , l e t e x t e i n t é g r a l d o i t ê t r e l u c o m m e s u i t
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d . 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 d e :
- C h a r l e s S a l p e t e u r , r u e E r n e s t L a u r e n t 2 0 9 à 1 4 2 0 B r a i n e i ' A l l e u d
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n s i t r a t e u r à p a r t i r d u 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 d e :
- S i m o n D e R y c k , K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 5 à 9 8 4 0 D e P i n t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n :
- S é b a s t i e n B u y t a e r t , C h a u s s é e d ' A t h 4 1 à 7 8 5 0 E n g h i e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M a r c D u c r é , r u e d u C h ê n e M o r r a n d , 4 2 à 3 5 5 1 0 C e s s o n - S e v i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u
c o n s e i l
- S a n d r a M y l e , H o f t e r R i e t h l a a n 6 7 à 2 6 4 0 M o r t s e l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
S é b a s t i e n B u y t a e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
( s i g n é )
R é é l e c t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r S é b a s t i e n B u y t a e r t , C h a u s s é e d ' A t h 4 1 , 7 8 5 0 E n g h i e n
M o n s i e u r M a r c D u c r é , r u e d u C h ê n e M o r a n d 4 2 , 3 5 5 1 0 C e s s o n - S e v i g n e
M a d a m e S a n d r a M y l e , H o f v a n R i e t l a a n 6 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l
M o n s i e u r S i m o n D e R y c k , K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 5 , 9 8 4 0 D e P i n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 2 5 m a i 2 0 1 2 à s a v o i r l e r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r S é b a s t i e n B u y t a e r t , C h a u s s é e d ' A t h 4 1 , 7 8 5 0 E n g h i e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t i e u r d é l é g u é p a r M o n s i e u r S i m o n D e R y c k , K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 5 , 9 8 4 0 D e P i n t e
D E R Y C K S I M O N
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B t a g e n b i j h e t - B e i g i s e r S t a a t u b t a t i 3 o r o s n v r z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 02.07.2012 12251-0338-035
08/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A S a d 2 . 6
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
* 1 1 1 3 6 1 1 3 *
2 9 A U G Z 0 á 1 .
ó M U U E L Ï !
G r e f f e
D é r n o r n i n a t a o n : L A C T A L I S N E S T L E P R O D U I T S F R A I S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E D U C H A M P D E M A R S 5 B O I T E 2 0
1 0 5 0 B R U X E L L E S
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 2 1 1 - 4 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S
T e x t e :
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d . 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n :
- M o n s i e u r S é b a s t i e n B u y t a e r t , C h a u s s é e d ' A t h 4 1 à 7 8 5 0 E n g h i e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é .
- M o n s i e u r M a r c D u c r é , R u e d u C h ê n e M o r a n d 4 2 à 3 5 5 1 0 C e s s o n - S e v i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t
P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
- M a d a m e S a n d r a M y l e , H o f t e r R i e t h i a a n 6 7 à 2 6 4 0 M o r t s e l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
- M o n s i e u r S i m o n D e R y c k , K o n i n g L e o p o l d i a a n 3 5 à 9 8 4 0 D e P i n t e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r S é b a s t i e n B u y t a e r t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 13.07.2011 11297-0023-035
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 29.06.2010 10272-0386-036
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 07.07.2009 09385-0062-036
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 01.07.2008 08351-0058-034
14/07/2015
ÿþt ~ J
w
C o p i e à p u b l i e r a i , p f f f l I m s , d u M o n i t e u r b e l g e = i
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e M Ç u l e
M O L / W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u
* 1 5 1 0 0 7 8
i
U 3 J U 1 1 . , 2 0 1 5
u g r e f L i d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
O r u x c a l l o e
G r e f f e
~ l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 2 1 1 . 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A C T A L I S N E S T L E P R O D U I T S F R A I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E D E C H A M P D E M A R S 5 B T E 2 0 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 )
4 , R é é l e c t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s k i a n t s :
- M o n s i e u r S é b a s t i e n B u y t a e r t , C h a u s s é e d ' A t h 4 1 , 7 8 5 0 E n g h i e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r M a r c D u c r é , n a e d u C h ê n e M o r a n d 4 2 , 3 5 5 1 0 C e s s o n - S e v i g n e ( F r a n c e ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M a d a m e S a n d r a M y l e , H o f v a n R i e t l a a n 6 7 , 2 6 4 0 M o r t s e l c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r S i m o n D e R y c k , K o n i n g L e o p o l d l a a n 3 5 , 9 8 4 0 D e P i n t e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e r a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é .
D E R Y C K S i m o n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 27.10.2015 15656-0291-036