LADY ABI

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LADY ABI
Dénomination : LADY ABI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.423.197

Publication

26/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

Met In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblar.

*19067R

IN

I 3 ~tier

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0834.423.197

Benaming

(voluit) : LADY ABI

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Gustave Biotstraat 23/25, 1050 Elsene

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Wijziging van de benaming - Wijziging van het maatschappelijke doel - Ontslag en ontlasting van de zaakvoerder en benoeming van nieuwe zaakvoerder(s)

REP. 4465

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LADY ABI"

te 1050 Elsene, Gustave Biotstraat 23/25

- ondememingsnummer 834.423,197

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het jaar tweeduizend veertien

Op eenentwintig februari

Voor Ons, Meester Didier Vanneste, Notaris met standplaats te Schaarbeek,

In ons kantoor

Is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "LADY ABI" met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Gustave Biotstraat 23/25

Deze vennootschap werd opgericht krachtens een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker, te

Antwerpen op 1 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2011

onder nummer 20110322/0043799

De statuten bleven ongewijzigd tot op heden

Bureau

De vergadering wordt geopend om 11 uur uur onder het voor-'zit-+ternschap van De Heer PALLEMAERTS;

Philippe, hierna genoemd

De voorzitter duidt ais secretaris aan De heer VANDENABEELE Rudy, hierna genoemd

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig ;

- De Heer PALLEMAERTS Philippe Ernest Jean, geboren te Elsene op 28 augustus 1968, wonende te

Zaventem Tomberglaan 38, NN 680825-327.19, voornoemd, houder van drieënnegentig (93) aandelen

- De heer VANDENABEELE Rudy Ghislain, geboren te Tubize op 16 februari 1959, wonende te 'S

Gravenbrakel (Braine le Comte), chaussée d'Ecaussines 82, NN 590216-239.49 voornoemd, houder van

drieënnegentig(93) aandelen

Hetzij tezamen honderd zesentachtig aandelen, hetzij alle aandelen

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de Instrumente-rende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

A.De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:

1)Wijziging van de benaming van de vennootschap in "FAST4SECURITY SERVICES"

2)Wijziging van het maatschappelijke doel van de vennootschap

-Volgens artikel 284 van het Wetboek der Vennootschappen geeft de zaakvoerder In een verslag van 21

februari tweeduizend en veertien omstandige verantwoording van de doelwijziging diet zij voorstelt. Tevens

wordt een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, afgesloten op 11

februari tweeduizend veertien.

-De vennoten erkennen dat zij van beide stukken kennis hebben kunnen nemen op de wijze voorzien door

het Wetboek van vennootschappen. De buitengewone algemene vergadering beslist het voorstel van de

zaakvoerder te volgen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge "

-wijziging van de statuten om te vervangen van de hierna activiteiten:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, of door deelname van dezen:

-de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer en herstelling van geluids-en lichtapparatuur,

telecomsystemen, automatisatiesystemen, elektrische toestellen en radio-elektrisch materieel,

beveiligingssystemen (alarmsystemen, camerabewaking, toegangscontrole...)

-onderneming voor het leveren en plaatsen van alarm, brand en diefstalbeveiligingssystemen,

camerabewaking, computerbeveiliging, gewapende deuren, domotica, automatisering van poorten, rolluiken,

- aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, onderhoud van beveiligingsmateriaal, beveiligingscylinder

Informatieve elektriciteitsmateriaal

- het geven van consultancy, bedrijfs en managementadvies op alle domeinen, ondermeer,

bedrijfsorganisatie, commercieel, marketingtechnisch, administratief, financieel, infrastructureel en dergelijke

- ontwerpen en realiseren van veranderingen en verbeteringen In de (re)organisatie, de strategie, de

operatie en de groei van ondernemingen en andere organisaties

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij heeft In het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken

die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van dien aard

zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele

vergemakkelijken. '

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere

wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of

samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te

begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden

inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze

handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikken.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van

aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vènnootschappen en

verenigingen uitoefenen.

3)Ontslag en ontlasting van de zaakvoerder en benoeming van nieuwe zaakvoerder(s).

4) Machtiging

Machtiging te verlenen aan de zaakvoerder(s) om de betislissingen uitte voeren.

B. De aanwezige vennoten hebben zich gedragen naar de statutaire en wettelijke bepalingen met betrekking

tot de formaliteiten om op de vergadering toegelaten te worden.

Zijn tevens aanwezig of vertegenwoordigd de huidige zaakvoerder

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend, zij stelt vast dat ze geldig

werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen. Zijn

tevens aanwezig of vertegenwoordigd, de zaakvoerder, te wezen Mevrouw LIGNIE Viviane, Jeannine, wonende

te Kampenhout, Peperstraat 67 NN 48042745859.

Hier vertegenwoordigd door de heer Pallemaerts voornoemd blijkens volmacht de dato 21 februari 2014,

hier aangehecht.

BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan, en na beraadslaging neemt zij volgende beslissingen :

Eerste beslissing - Wijziging van de benaming van de vennootschap

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "FAST4SECURITY SERVICES":

Tweede beslissing  wijziging van het maatschappelijke doel van de vennootschap

De algemene vergadering beslist met eenparigheid om de het doel van de vennootschap en artikel 3 van de

statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgïe ais in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van dertien, of door deelname van dezen :

-de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer en herstelling van geluids-en lichtapparatuur,

telecomsystemen, automatisatiesystemen, elektrische toestellen en radio-elektrisch materieel,

bevelligingssystemen (alarmsystemen, camerabewaking, toegangscontrole...)

-onderneming voor het leveren en plaatsen van alarm, brand en diefstalbeveiligingssystemen,

camerabewaking, computerbeveiliging, gewapende deuren, domotica, automatisering van poorten, rolluiken,

- aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, onderhoud van beveiligingsmateriaal, beveiligingscylinder

informatieve elektriciteitsmateriaal

- het geven van consultancy, bedrijfs en managementadvies op alle domeinen, ondermeer,

bedrijfsorganisatie, commercieel, marketingtechnisch, administratief, financieel, infrastructureel en dergelijke

- ontwerpen en realiseren van veranderingen en verbeteringen in de (re)organisatie, de strategie, de

operatie en de groei van ondernemingen en andere organisaties

Zij heeft In het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om aile handelingen en verrichtingen te voltrekken

die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van dien aard

Voor-be1oudén "aan het Belgisch Staatsbiad

zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, " geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in aile vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikken.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen,

Derde beslissing : ontslag -- benoeming van zaakvoerder

De vergadering neemt akte van het ontslag van de zaakvoerder, zijnde, Mevrouw LIGNIE Viviane,

voornoemd,. ,

De vergadering geeft definitief ontlasting van haar bestuur, hetgeen zij aanvaardt.

De vergadering benoemt

De heer PALLEMAERTS Philippe en De heer VANDENABEELE Rudy, beide voornoemd

Hun mandaat is onbezoldigd.

Vierde beslissing - Machtiging

Er wordt met eenparigheid van stemmen de machtiging verleend aan de zaakvoerder om de beslissingen

uit te voeren,

RECHT OP GESCHRIFTEN

Overeenkomstig artikel 6 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, bevestigd

de ondergetekende notaris Didier Vanneste het recht van vijfennegentigtig (95,00¬ ) euro te hebben geind.

WAARNA DE VERGADERING WORDT GEHEVEN

Van al wat voorafgaat, heeft ondergetekende Notaris onderhavige notulen opgemaakt op voormelde plaats en datum, en, na voorlezing hebben de aandeelhouders en zaakvoerders, aanwezig of verte'genwoor-digd zoals voormeld, met Mij Notaris, getekend.

(Volgen de andtekenningen en gecoordinnerde statuten

Geregistreed Bladen Verzendingen te Schaarbeek late kantoor

Op

Boek. Blad. Vak.

Ontvangen 50E

De Ontvanger,MODAVE

VOOR GELIJKVORMIGE UITGIFTE.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto.: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) .bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 03.03.2014 14059-0177-010
10/09/2012
ÿþ Mod 2.0

~~. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

u lU Il1llHllUlUl LII Il I

" iaisnaa"

lI







~`7,7t

.--~

3©ign 2O1

Griffie

Ondernemingsnr : 0834.423.197

Benaming

(voluit) : LADY AB1

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Aarschotsebaan 21, 1910 Kampenhout

Onderwerp akte : Benaming - Ontslagen - Wijziging van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering aanvaardt unaniem de ontslagen van Romain Laurence met ingang van 5/03/2011 en de benoeming van Lignie Viviane met ingang van 5/03/2011.

De algemene vergadering aanvaardt ook unaniem de verandering van de maatschappelijke zetel met ingang van de 21/08/2012 naar het volgende adres Gustave Biotstraat 23-25 te 1050 Elsene

Lignie Viviane

Zaakvoerder

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 28.08.2012 12485-0512-011
22/03/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van

N een roerend en onroerend patrimonium. Om dit te realiseren zal de vennootschap mogen overgaan tot het óaankopen of verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende

co goederen al dan niet gemeubeld, met uitzondering van de verrichtingen die verband houden met die welke door de zogenaamde vastgoedhandelaars worden uitgeoefend. Zij mag alle activiteiten verrichten met betrekking tot, onroerende leasing, renting en verhuring.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag overgaan tot het verstrekken van waarborgen of aval, hypotheek of pand, met

z inbegrip van de handelszaak, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle financiële, industriële, handels-, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die

sl rechtstreeks en onrechtstreeks met haar doel verband houden.

" ~ De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen

uitoefenen.

Het kapitaal bedraagt: achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ¬ ) gesplitst in honderd zesentachtig

(186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Voornoemde comparant heeft als volgt ingetekend op het maatschappelijk kapitaal:

1)Mevrouw ROMAIN Laurence, voornoemd, voor honderd vijfentachtig (185) aandelen;

2)De heer DELCHEF Jean, voornoemd, voor één aandeel.

De comparant heeft op elk ingetekend aandeel de som gestort van drieëndertig euro drieëndertig cent (¬

33,33).

Tot niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd: Mevrouw ROMAIN Laurence, voornoemd.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering bevoegd is.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

g ~ mAR, 2011 BRUSSEL

" 11043999*

Ondernemingsnr : (4 a.39~-

Benaming

(voluit) : LADY ABI

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : te 1910 Kampenhout, Aarschotsebaan 21

Onderwerp akte : Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker te Antwerpen op 1 maart 2011 dat een" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door 1) Mevrouw ROMAIN Laurence

d1D Ghislaine, geboren te Brussel op 22 augustus 1971, [I.K. 590-0336469-021 R.R. 71.08.22-336.66], wonende te 1910 Kampenhout, Aarschotsebaan 21 en 2) De heer DELCHEF Jean Pierre Walter Bzigniev Anne, geboren te Neerijse op 19 juli 1967, [I.K. 591-0460103-37 I R.R. 67.07.19-135.72], wonende te 1910 Kampenhout,

e Aarschotsebaan 21, met volgende standregelen:

De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: LADY AB1.

c . De zetel is gevestigd te 1910 Kampenhout, Aarschotsebaan 21.

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

e derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

1.Alle ontwerp, creatie en vervaardigen, groothandel, kleinhandel, transitohandel, tussenhandel van goederen zoals handtassen, bagages, modeaccessoires, schoenen, textiel, modeartikelen en bijhorende artikelen in de ruimste zin van het woord.

2.Design en design consulting in binnenhuisarchitectuur, meubels, industrieel, accessoires, textiel.

3.Verkoop in eigen winkels of showrooms. Stylisme en decoratie zoals onder andere interieur, etalage, magazines enzovoort.

Griffie

Vol behoi

aan

Belg Staat

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder mag een of meer directeurs aanstellen. Hij mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden. De zaakvoerder kan nog bijzondere machten toekennen aan lasthebbers. Hij bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door één enkele zaakvoerder alleenhandelend bevoegd, zelfs indien er meerdere zijn, tenzij de algemene vergadering hen dienaangaande beperkingen heeft opgelegd.

in de gevallen waarin de wet dit voorschrijft zullen één of meerdere commissarissen worden benoemd. Zolang dit niet noodzakelijk is, wordt het toezicht van de vennootschap toevertrouwd aan de vennoten. Indien er één of meerdere commissarissen worden aangesteld zullen zij worden benoemd voor ten hoogste drie jaar. De uittredende commissarissen zullen herkiesbaar zijn.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de vennootschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze jaarvergadering vindt plaats op de vijftiende van de maand mei van elk jaar te elf uur.

" Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de vennoten de zaakvoerder(s) tenminste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen dat zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die zelf stemrecht heeft. De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerder(s) voorgeschreven vorm. Zij moet op de vennootschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Elk jaar, op 31 december worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel tot 31 december 2011.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op 15 mei 2012.

Op de nettowinst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het vennootschappelijk kapitaal bereikt heeft. Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s) en in de mate dat de wet het toelaat.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering een of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Na gelijkstelling van de aflossingen op deelbewijzen wordt het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun bezit aan aandelen.

De comparanten-oprichters stellen aan als bijzondere gevolmachtigde, met recht van indeplaatsstelling, Fiscal Vision met zetel te 1780 Wemmel, Avenue des Etangs 67, aan wie volmacht verleend wordt om verbeteringen/wijzigingen te doen bij het Griffie van Rechtbank van Koophandel en al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen als B.T.W.-belastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te . verbeteren en/of te wijzigen, indien nodig.

DE NOTARIS, Carlos De Baecker

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.05.2016, NGL 14.06.2016 16176-0548-012

Coordonnées
LADY ABI

Adresse
GUSTAVE BIOTSTRAAT 23-25 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale