26/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M e t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r .
* 1 9 0 6 7 R
I N
I 3 ~ t i e r
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 4 2 3 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A D Y A B I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G u s t a v e B i o t s t r a a t 2 3 / 2 5 , 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g - W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l - O n t s l a g e n o n t l a s t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r ( s )
R E P . 4 4 6 5
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A D Y A B I "
t e 1 0 5 0 E l s e n e , G u s t a v e B i o t s t r a a t 2 3 / 2 5
- o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 3 4 . 4 2 3 , 1 9 7
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
O p e e n e n t w i n t i g f e b r u a r i
V o o r O n s , M e e s t e r D i d i e r V a n n e s t e , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a a r b e e k ,
I n o n s k a n t o o r
I s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A D Y A B I " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , G u s t a v e B i o t s t r a a t 2 3 / 2 5
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r , t e
A n t w e r p e n o p 1 m a a r t 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 1
o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 3 2 2 / 0 0 4 3 7 9 9
D e s t a t u t e n b l e v e n o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 u u r u u r o n d e r h e t v o o r - ' z i t - + t e r n s c h a p v a n D e H e e r P A L L E M A E R T S ;
P h i l i p p e , h i e r n a g e n o e m d
D e v o o r z i t t e r d u i d t a i s s e c r e t a r i s a a n D e h e e r V A N D E N A B E E L E R u d y , h i e r n a g e n o e m d
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g ;
- D e H e e r P A L L E M A E R T S P h i l i p p e E r n e s t J e a n , g e b o r e n t e E l s e n e o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 6 8 , w o n e n d e t e
Z a v e n t e m T o m b e r g l a a n 3 8 , N N 6 8 0 8 2 5 - 3 2 7 . 1 9 , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
- D e h e e r V A N D E N A B E E L E R u d y G h i s l a i n , g e b o r e n t e T u b i z e o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e ' S
G r a v e n b r a k e l ( B r a i n e l e C o m t e ) , c h a u s s é e d ' E c a u s s i n e s 8 2 , N N 5 9 0 2 1 6 - 2 3 9 . 4 9 v o o r n o e m d , h o u d e r v a n
d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
H e t z i j t e z a m e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , h e t z i j a l l e a a n d e l e n
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e I n s t r u m e n t e - r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t :
A . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " F A S T 4 S E C U R I T Y S E R V I C E S "
2 ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
- V o l g e n s a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r I n e e n v e r s l a g v a n 2 1
f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e t z i j v o o r s t e l t . T e v e n s
w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p 1 1
f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- D e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n b e i d e s t u k k e n k e n n i s h e b b e n k u n n e n n e m e n o p d e w i j z e v o o r z i e n d o o r
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
- w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m t e v e r v a n g e n v a n d e h i e r n a a c t i v i t e i t e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r e n h e r s t e l l i n g v a n g e l u i d s - e n l i c h t a p p a r a t u u r ,
t e l e c o m s y s t e m e n , a u t o m a t i s a t i e s y s t e m e n , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l ,
b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n ( a l a r m s y s t e m e n , c a m e r a b e w a k i n g , t o e g a n g s c o n t r o l e . . . )
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n a l a r m , b r a n d e n d i e f s t a l b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n ,
c a m e r a b e w a k i n g , c o m p u t e r b e v e i l i g i n g , g e w a p e n d e d e u r e n , d o m o t i c a , a u t o m a t i s e r i n g v a n p o o r t e n , r o l l u i k e n ,
- a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , o n d e r h o u d v a n b e v e i l i g i n g s m a t e r i a a l , b e v e i l i g i n g s c y l i n d e r
I n f o r m a t i e v e e l e k t r i c i t e i t s m a t e r i a a l
- h e t g e v e n v a n c o n s u l t a n c y , b e d r i j f s e n m a n a g e m e n t a d v i e s o p a l l e d o m e i n e n , o n d e r m e e r ,
b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , c o m m e r c i e e l , m a r k e t i n g t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , i n f r a s t r u c t u r e e l e n d e r g e l i j k e
- o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n v e r a n d e r i n g e n e n v e r b e t e r i n g e n I n d e ( r e ) o r g a n i s a t i e , d e s t r a t e g i e , d e
o p e r a t i e e n d e g r o e i v a n o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o r g a n i s a t i e s
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j h e e f t I n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n
d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e n a a r d
z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e
v e r g e m a k k e l i j k e n . '
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e
w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f
s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e
b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n
i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e
h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v è n n o o t s c h a p p e n e n
v e r e n i g i n g e n u i t o e f e n e n .
3 ) O n t s l a g e n o n t l a s t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r ( s ) .
4 ) M a c h t i g i n g
M a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e b e t i s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g
t o t d e f o r m a l i t e i t e n o m o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
Z i j n t e v e n s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d , z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g
w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . Z i j n
t e v e n s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e z a a k v o e r d e r , t e w e z e n M e v r o u w L I G N I E V i v i a n e , J e a n n i n e , w o n e n d e
t e K a m p e n h o u t , P e p e r s t r a a t 6 7 N N 4 8 0 4 2 7 4 5 8 5 9 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a l l e m a e r t s v o o r n o e m d b l i j k e n s v o l m a c h t d e d a t o 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
h i e r a a n g e h e c h t .
B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F A S T 4 S E C U R I T Y S E R V I C E S " :
T w e e d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d o m d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g ï e a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r t i e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r e n h e r s t e l l i n g v a n g e l u i d s - e n l i c h t a p p a r a t u u r ,
t e l e c o m s y s t e m e n , a u t o m a t i s a t i e s y s t e m e n , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l ,
b e v e l l i g i n g s s y s t e m e n ( a l a r m s y s t e m e n , c a m e r a b e w a k i n g , t o e g a n g s c o n t r o l e . . . )
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n a l a r m , b r a n d e n d i e f s t a l b e v e i l i g i n g s s y s t e m e n ,
c a m e r a b e w a k i n g , c o m p u t e r b e v e i l i g i n g , g e w a p e n d e d e u r e n , d o m o t i c a , a u t o m a t i s e r i n g v a n p o o r t e n , r o l l u i k e n ,
- a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r , o n d e r h o u d v a n b e v e i l i g i n g s m a t e r i a a l , b e v e i l i g i n g s c y l i n d e r
i n f o r m a t i e v e e l e k t r i c i t e i t s m a t e r i a a l
- h e t g e v e n v a n c o n s u l t a n c y , b e d r i j f s e n m a n a g e m e n t a d v i e s o p a l l e d o m e i n e n , o n d e r m e e r ,
b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , c o m m e r c i e e l , m a r k e t i n g t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , i n f r a s t r u c t u r e e l e n d e r g e l i j k e
- o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n v e r a n d e r i n g e n e n v e r b e t e r i n g e n i n d e ( r e ) o r g a n i s a t i e , d e s t r a t e g i e , d e
o p e r a t i e e n d e g r o e i v a n o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e o r g a n i s a t i e s
Z i j h e e f t I n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n
d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e n a a r d
V o o r - b e 1 o u d é n " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , " g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n u i t o e f e n e n ,
D e r d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g - - b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , z i j n d e , M e v r o u w L I G N I E V i v i a n e ,
v o o r n o e m d , . ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e f i n i t i e f o n t l a s t i n g v a n h a a r b e s t u u r , h e t g e e n z i j a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t
D e h e e r P A L L E M A E R T S P h i l i p p e e n D e h e e r V A N D E N A B E E L E R u d y , b e i d e v o o r n o e m d
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V i e r d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n ,
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 v a n h e t u i t v o e r i n g s b e s l u i t v a n h e t W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n , b e v e s t i g d
d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i d i e r V a n n e s t e h e t r e c h t v a n v i j f e n n e g e n t i g t i g ( 9 5 , 0 0 ¬ ) e u r o t e h e b b e n g e i n d .
W A A R N A D E V E R G A D E R I N G W O R D T G E H E V E N
V a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p g e m a a k t o p v o o r m e l d e p l a a t s e n d a t u m , e n , n a v o o r l e z i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e ' g e n w o o r - d i g d z o a l s v o o r m e l d , m e t M i j N o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e a n d t e k e n n i n g e n e n g e c o o r d i n n e r d e s t a t u t e n
G e r e g i s t r e e d B l a d e n V e r z e n d i n g e n t e S c h a a r b e e k l a t e k a n t o o r
O p
B o e k . B l a d . V a k .
O n t v a n g e n 5 0 E
D e O n t v a n g e r , M O D A V E
V O O R G E L I J K V O R M I G E U I T G I F T E .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n
N e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . O m d i t t e r e a l i s e r e n z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t ó a a n k o p e n o f v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e
c o g o e d e r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d i e w e l k e d o o r d e z o g e n a a m d e v a s t g o e d h a n d e l a a r s w o r d e n u i t g e o e f e n d . Z i j m a g a l l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t , o n r o e r e n d e l e a s i n g , r e n t i n g e n v e r h u r i n g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n o f a v a l , h y p o t h e e k o f p a n d , m e t
z i n b e g r i p v a n d e h a n d e l s z a a k , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e
s l r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
" ~ D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n
u i t o e f e n e n .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g
( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r n o e m d e c o m p a r a n t h e e f t a l s v o l g t i n g e t e k e n d o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
1 ) M e v r o u w R O M A I N L a u r e n c e , v o o r n o e m d , v o o r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n ;
2 ) D e h e e r D E L C H E F J e a n , v o o r n o e m d , v o o r é é n a a n d e e l .
D e c o m p a r a n t h e e f t o p e l k i n g e t e k e n d a a n d e e l d e s o m g e s t o r t v a n d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬
3 3 , 3 3 ) .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d : M e v r o u w R O M A I N L a u r e n c e , v o o r n o e m d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g ~ m A R , 2 0 1 1 B R U S S E L
" 1 1 0 4 3 9 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : ( 4 a . 3 9 ~ -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A D Y A B I
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , A a r s c h o t s e b a a n 2 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 1 m a a r t 2 0 1 1 d a t e e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r 1 ) M e v r o u w R O M A I N L a u r e n c e
d 1 D G h i s l a i n e , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 2 a u g u s t u s 1 9 7 1 , [ I . K . 5 9 0 - 0 3 3 6 4 6 9 - 0 2 1 R . R . 7 1 . 0 8 . 2 2 - 3 3 6 . 6 6 ] , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , A a r s c h o t s e b a a n 2 1 e n 2 ) D e h e e r D E L C H E F J e a n P i e r r e W a l t e r B z i g n i e v A n n e , g e b o r e n t e N e e r i j s e o p 1 9 j u l i 1 9 6 7 , [ I . K . 5 9 1 - 0 4 6 0 1 0 3 - 3 7 I R . R . 6 7 . 0 7 . 1 9 - 1 3 5 . 7 2 ] , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t ,
e A a r s c h o t s e b a a n 2 1 , m e t v o l g e n d e s t a n d r e g e l e n :
D e n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : L A D Y A B 1 .
c . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , A a r s c h o t s e b a a n 2 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
e d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
1 . A l l e o n t w e r p , c r e a t i e e n v e r v a a r d i g e n , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , t r a n s i t o h a n d e l , t u s s e n h a n d e l v a n g o e d e r e n z o a l s h a n d t a s s e n , b a g a g e s , m o d e a c c e s s o i r e s , s c h o e n e n , t e x t i e l , m o d e a r t i k e l e n e n b i j h o r e n d e a r t i k e l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
2 . D e s i g n e n d e s i g n c o n s u l t i n g i n b i n n e n h u i s a r c h i t e c t u u r , m e u b e l s , i n d u s t r i e e l , a c c e s s o i r e s , t e x t i e l .
3 . V e r k o o p i n e i g e n w i n k e l s o f s h o w r o o m s . S t y l i s m e e n d e c o r a t i e z o a l s o n d e r a n d e r e i n t e r i e u r , e t a l a g e , m a g a z i n e s e n z o v o o r t .
G r i f f i e
V o l b e h o i
a a n
B e l g S t a a t
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r m a g e e n o f m e e r d i r e c t e u r s a a n s t e l l e n . H i j m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . D e z a a k v o e r d e r k a n n o g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s . H i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , v e r b o n d e n d o o r é é n e n k e l e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d b e v o e g d , z e l f s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n d i e n a a n g a a n d e b e p e r k i n g e n h e e f t o p g e l e g d .
i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t d i t v o o r s c h r i j f t z u l l e n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d . Z o l a n g d i t n i e t n o o d z a k e l i j k i s , w o r d t h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o t e n . I n d i e n e r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n a a n g e s t e l d z u l l e n z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e d r i e j a a r . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z u l l e n h e r k i e s b a a r z i j n .
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r t e e l f u u r .
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e v e n n o t e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n d a t z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2 .
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n . N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p d e e l b e w i j z e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e z i t a a n a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n - o p r i c h t e r s s t e l l e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , F i s c a l V i s i o n m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , A v e n u e d e s E t a n g s 6 7 , a a n w i e v o l m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m v e r b e t e r i n g e n / w i j z i g i n g e n t e d o e n b i j h e t G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n a l h e t n o d i g e t e d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , i n c l u s i e f d e m a c h t o m d e z e i n s c h r i j v i n g e n t e . v e r b e t e r e n e n / o f t e w i j z i g e n , i n d i e n n o d i g .
D E N O T A R I S , C a r l o s D e B a e c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g