LAGARDERE SERVICES BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : LAGARDERE SERVICES BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 438.281.533

Publication

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.02.2013, DPT 26.06.2013 13251-0301-034
30/05/2013
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination : LAGARDERE SERVICES BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PARC SCIENTIFIQUE ERASMUS, ROUTE DE LENNIK, 451 à 1070 BRUXELLES

N° d'entreprise : 0438.281,533

Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 février 2013

5,NOMINATIONS STATUTAIRES

L'Assemblée, à l'unanimité, décide de renouveler le mandat de commissaire de la société Deloitte Réviseurs d'entreprises représentée par Monsieur Pierre Hugues Bonnefoy et ce pour une durée de 3 ans prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2016.

L'Assemblée mandate Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 181/9 pour la signature et le dépôt au greffe des documents destinés à la publication légale de ces décisions et pour la signature et le dépôt au greffe des documents destinés à la modification du registre des personnes morales

Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

27/12/2012
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : LAGARDERE SERVICES BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PARC SCIENTIFIQUE ERASMUS, ROUTE DE LENNIK, 451 à 1070 BRUXELLES

N° d'entreprise : 0438.281.533

Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 29 juin 2012

1.NOMINATIONS STATUTAIRES

L'assemblée élit Monsieur Vincent ROMET, domicilié à Paris Sème (France), boulevard Malesherbes, 66, en qualité d'administrateur de la société.

Cette décision prend effet ce jour.

Le mandat de Monsieur ROMET aura une durée de 6 ans prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2018.

2. POUVOIRS

L'assemblée mandate Monsieur Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 181, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication de cette décision à l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

Bijlagen bij fièt Tielgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.02.2012, DPT 06.07.2012 12278-0600-033
25/05/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Dénomination : LAGARDERE SERVICES BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PARC SCIENTIFIQUE ERASMUS, ROUTE DE LENNIK, 451 à 1070 BRUXELLES N° d'entreprise : 0438.281.533

Obiet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS STATUTAIRES

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 janvier 2012

3. REPRESENTANT PERMANENT

Le conseil déplore la disparition de Monsieur Dirk Van Den Haute, le représentant permanent de la SA HDS BELGIUM, décédé ce 23 décembre 2011.

L'assemblée prend acte de la désignation par fa SA HDS BELGIUM de Monsieur Guillaume Beuscart en qualité de représentant permanent de cette société pour l'exercice du mandat d'administrateur et ce, conformément aux dispositions de l'article 61 § 2 du Code des sociétés.

4. POUVOIRS POUR LA PUBLICATION AU MONITEUR BELGE

Le Conseil mandate Monsieur Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de ta Hulpe, 181, pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la publication de cette décision à l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siégé : PARC SCIENTIFIQUE ERASMUS, ROUTE DE LENNIK, 451 à 1070 BRUXELLES

N° d'entreprise : 0438.281.533

Obtde Vacee : DEMISSIONS - NOMINATIONS STATUTAIRES

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16` juin 2011

1.DEMISSIONS - NOMINATIONS STATUTAIRES

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur François GUES de son mandat d'administrateur et ce, avec effet au 9 mai 2011.

Par vote spécial et à l'unanimité, l'assemblée lui donne décharge pour sa gestion.

L'assemblée élit Monsieur Luc Mansion, domicilié à (74160 Coilonges sous Salève (France), 205 route de Rozon] en qualité d'administrateur de la société.

Cette décision prend effet ce jour.

Le mandat de Monsieur MANSION aura une durée de 6 ans prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2017.

2. POUVOIRS

L'Assemblée mandate Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 181/9 pour la signature et le dépôt au greffe des documents destinés à la publication légale de ces décisions et pour la signature et le dépôt au greffe des documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur le dernière page du Vole'l B :

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Au verso : Mom et signature

29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.02.2011, DPT 23.06.2011 11205-0123-031
24/06/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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Dénomination : LAGARDERE SERVICES BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PARC SCIENTIFIQUE ERASMUS, ROUTE DE LENNIK 451 à 1070 BRUXELLES

N` d'entreprise : 0438.281.533

Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 février 2011

5. NOMINATIONS STATUTAIRES

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Guillaume Beuscart, et ce pour une durée de six ans venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2017.

L'Assemblée mandate Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 18119 pour la signature et le dépôt au greffe des documents destinés à la publication légale de cette décision et pour la signature et le dépôt au greffe des documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et quotité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter lu personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/05/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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Dénomination : LAGARDERE SERVICES BELGIUM

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA PETITE ILE 1 à 1070 BRUXELLES

Ni' d'entreprise : 0438.281.533

Objet de l'acte : TRANSFERT SIEGE

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Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 avril 2011

2. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Le Conseil décide de transférer le siège social de la société à 1070 Bruxelles (Anderlecht), Parc Scientifique Erasmus, route de Lennik 451. Cette décision prend effet le lundi 9 mai 2011.

3. POUVOIRS

Le conseil mandate Monsieur Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 181, pour la signature et le dépôt au. greffe de tous les documents destinés à la publication de cette décision à l'Annexe au Moniteur belge, ainsi que pour la signature et le dépôt au greffe de tous les documents destinés à la modification du registre des personnes morales.

Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

Mentionner sur la derniere page du Valet B :

Au recto', Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne au des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature

09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 04.06.2010 10152-0333-033
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.04.2009, DPT 01.07.2009 09337-0282-034
29/05/2008 : BL523293
01/02/2008 : BL523293
13/07/2007 : BL523293
18/06/2007 : BL523293
04/05/2007 : BL523293
11/08/2006 : BL523293
25/04/2006 : BL523293
23/08/2005 : BL523293
23/11/2004 : BL523293
09/09/2004 : BL523293
12/08/2004 : BL523293
29/06/2004 : BL523293
16/06/2004 : BL523293
08/04/2004 : BL523293
25/07/2003 : BL523293
08/07/2003 : BL523293
25/08/2015
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : PARC SCIENTIFIQUE ERASMUS, ROUTE DE LENNIK, 451 à 1070 BRUXELLES N° d'entreprise : 0438.281.533

Objet de l'acte : NOMINATIONS STATUTAIRES

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 février 2015

5.NOMINATIONS STATUTAIRES

L'Assemblée décide de nommer

- Monsieur Frédéric Renault et;

- la société anonyme LSD Benelux

en qualité d'administrateur pour un nouveau mandat de 6 ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2021,

Dans le cadre de ce mandat, la société LSD Benelux sera représentée par Monsieur Guillaume Beuscart, son représentant permanent.

L'Assemblée mandate Monsieur Bruno Moulinasse, avocat, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 89, pour la signature et le dépôt au greffe des documents destinés à la publication légale et pour la signature et le dépôt au greffe des documents destinés à la modification du registre des personnes morales,

Bruno Moulinasse, avocat

mandataire

I au

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/04/2003 : BL523293
25/10/2002 : BL523293
28/05/2002 : BL523293
13/03/2002 : BL523293
05/02/2002 : BL523293
12/06/2001 : BL523293
27/04/2001 : BL523293
08/11/2000 : BL523293
11/07/2000 : BL523293
26/08/1999 : BL523293
03/06/1999 : BL523293
08/04/1998 : BL523293
01/01/1997 : BL523293
24/03/1995 : BL523293
24/03/1995 : BL523293
24/03/1995 : BL523293
24/03/1995 : BL523293
06/02/1993 : BL523293
01/01/1993 : BL523293
26/05/1992 : BL523293
01/01/1992 : BL523293
05/10/1989 : BL523293

Coordonnées
LAGARDERE SERVICES BELGIUM

Adresse
ROUTE DE LENNIK 451, PARC SCIENTIFIQUE ERASMUS 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale