09/05/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
2 8 A I R . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 4 8 0 . 2 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M I E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P a s s a g e L i n t h o u t , 1 à 1 2 0 0 W o i u w e - S a i n t - L a m b e r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 8
a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L A M I E L " .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é
U n i q u e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é c h u s e t d é c i d e d e r e n o m m e r l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
- M o n s i e u r C O L A U T A l e x a n d r e J e a n H e n r y , n é à U c c l e l e 2 2 n o v e m b r e 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t
P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 9 9 , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
- M a d e m o i s e l l e C O L A U T I s a b e l l e E l i s a b e t h C a r o l i n e , n é e à U c c l e l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 7 2 , d o m i c i l i é e à
W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 2 3 b o î t e 1 9 , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é ;
- M a d a m e D E K L E E R M A E K E R M i c h e l i n e , n é e à D i e g e m l e 2 4 a v r i l 1 9 4 3 , d o m i c i l i é e à W o l u w e - S a i n t P i e r r e ,
a v e n u e A r m a n d S c h e i t l e r , 5 7 , S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e - m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t é l u s , c e u x - c i s e s o n t r é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s .
E s t n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d e m o i s e l l e I s a b e l l e
C O L A U T , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
L e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t d é t e r m i n é s c o m m e s u i t :
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e x e r c e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , c o m p r e n a n t , e n t r e a u t r e s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
f i n a n c i è r e s , ! a d é l i v r a n c e d e q u i t t a n c e s e t d e d é c h a r g e s a u x s e r v i c e s d e s p o s t e s , d e s d o u a n e s e t d u c h e m i n d e
f e r , l a s i g n a t u r e d e t o u s d o c u m e n t s , y c o m p r i s l e s a c t e s n é c e s s i t a n t l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n o f f i c i e r p u b l i c , P O U R
E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e