12/06/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r . i f ¬ i e v a n d e a k t e
t e r g r i f f i e v a n d e N e d r a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k Q o p h a n d e l B r u s
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 7 8 . 0 8 0 . 3 2 5
L a n d L e a s e C o m p a n y L a l e c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 - 0 4 - 2 0 1 4
A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r . .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n i e u w e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
m e v r o u w V E R B E K E A i i n e A . E . M . C .
A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
G e t e k e n d :
- B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o c h e n
D e b u c q u o y , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M o d W o r d 1 1 . 1
* 1 9 1 1 5 6 0
1
g e l e g d l o n t v a n g e n o p
2 ? M E I 2 0 1 4
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l B A V v a n 2 2 - 0 4 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2014
ÿþv o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
M o d W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e e l l a n t V a n g e n O P ,
0 7 M U 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a e k t i e p h a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 l i j I v i m l q f i l l 1 I I I E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 7 8 . 0 8 0 . 3 2 5
L a n d L e a s e C o m p a n y L a l e c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s B o r d e t i a a n 1 6 0 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 - 0 6 - 2 0 1 4
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e r a a d s l a a g t o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) :
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A l l e b e s t u u r d e r s z i l n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n - t r o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t ( e n )
1 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n m e t i n g a n g v a n 2 4 - 0 6 - 2 0 1 4 n a a r O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 t e 1 1 4 0 E v e r e .
G e t e k e n d :
- - B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o c h e n
D e b u c q u o y , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l B A V v a n 2 4 - 0 6 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
) ' i ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ' b e h a a i B e l S t a a
f l h I I
7 N o v 2 0 1 3
e d o s s
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 8 . 0 8 0 . 3 2 6
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : L a n d L e a s e C o m p a n y
L a l e c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r 1 P u b l i c a t i e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
A . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 - 0 9 - 2 0 1 3
A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n i e u w e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- d e B . V . B . A . S r i c k s & L e i s u r e V a s t g o e d , ( 0 5 0 8 . 7 7 4 . 0 0 7 ) , A l b e r t 1 - L a a n 1 0 4 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) .
A l l e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
B . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 - 0 9 - 2 0 1 3
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n :
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) .
2 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
n e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A i l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t ( e n )
1 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o p h e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- a f s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t B . V . B . A . B r i c k s & L e i s u r e V a s t g o e d , ( 0 5 0 8 . 7 7 4 . 0 0 7 ) , A l b e r t I - L a a n 1 0 4 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) d i e a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d T h o m a s L e c l u s e .
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l l e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
G e t e k e n d :
- B . V . i 3 . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o c h e n
D e b u c q u o y , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e :
- u i t t r e k s e l B A V e n R V B v a n 0 1 - 0 9 - 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 7 8 . 0 8 2 0 . 3 2 5
L a n d L e a s e C o m p a n y
L a l e c o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s B o r d e t i a a n 1 6 0 1 1 4 0 E v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r I B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s I P u b l i c a t i e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
A , U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 - 0 6 - 2 0 1 3 A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : 1 , S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r ,
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A i l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e ' b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n , e n g e e f t z e k w i j t i n g . D i t z i j n :
- d e N . V . G r o n d m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , a f g e k o r t G r o m a b e l ( 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 ) , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
- d e N . V . H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y , a f g e k o r t H o d e c o m ( 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 4 3 t e
9 0 5 0 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ,
d e N . V . T w i n P r o p e r t i e s ( 0 4 4 0 . 2 3 4 . 8 9 4 ) , A l b e r t I - L a a n 1 0 4 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n i e u w e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n :
- d e N . V . G r o n d m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , a f g e k o r t G r o m a b e l ( 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 ) , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e ,
- d e N . V . H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y , a f g e k o r t H o d e c o m ( 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 4 3 t e
9 0 5 0 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) ,
- d e N . V . T w i n P r o p e r t i e s ( 0 4 4 0 . 2 3 4 . 8 9 4 ) , A l b e r t I - L a a n 1 0 4 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) ,
- d e B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , a f g e k o r t P a m a b e l ( 0 5 1 8 . 9 8 6 . 5 2 3 ) , A . D e g r e e f l a a n 5 b u s 4 0 2 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) .
1 3 R u s 1 1 B ~ .
a g i . . 4 1 5 J V ~ L . Z 0 1 3
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i l l e t R I M 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ k
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 6 - 0 6 - 2 0 1 3
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n :
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) .
2 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t ( e n )
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s )
D e r a a d b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , b i j a f l o o p w a a r v a n d e b e n o e m i n g v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D i t z i j n o p h e d e n : d e B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , a f g e k o r t P a m a b e l ( 0 5 1 8 . 9 8 6 . 5 2 3 ) , A . D e g r e e f l a a n 5 b u s 4 0 2 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) .
A l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o p h e d e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) d e t o t a l i t e i t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v e e r t i e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e r z a k e d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n . "
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e h e t z i j o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n , o f w e l d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . "
l n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
2 . P u b l i c a t i e v r e e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) i n i n t e r n e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o p h e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n d i e z e t e l e n i n h a a r e i g e n , i n t e r n e b e s t u u r s o r g a n e n t e p u b l i c e r e n , z o a l s d e z e w e r d b e s l o t e n e n m e e g e d e e l d d o o r d e z e e x t e r n e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z e t e l t B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , a f g e k o r t P a m a b e l ( 0 5 1 8 . 9 8 6 . 5 2 3 ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d J o c h e n G . C . D e b u c q u o y ,
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t N . V . H o t e l D e v e l o p m e n t C o m p a n y , a f g e k o r t H o d e c o m ( 0 8 6 7 . 4 9 3 . 4 6 7 ) , d i e a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d J o c h e n G . C . D e b u c q u o y ,
- a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t N . V , T w i n P r o p e r t i e s ( 0 4 4 0 . 2 3 4 . 8 9 4 ) , A l b e r t I - L a a n 1 0 4 t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , d i e a l s h a a r ( n i e u w e ) v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d J o c h e n G . C . D e b u c q u o y , t e r v e r v a n g i n g v a n J o n a t h a n D e b u c q u o y ,
- a i s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e t e l t N . V . G r o n d m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë , a f g e k o r t G r o m a b e l ( 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 ) , d i e a l s h a a r ( n i e u w e ) v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d J o c h e n G . C . D e b u c q u o y , t e r v e r v a n g i n g v a n J o o s t Y . P . D e b u c q u o y .
T e l k e n s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n .
A l l e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g .
G e t e k e n d :
B . V . B . A . P a t r i m o n i u m m a a t s c h a p p i j v a n B e l g i ë ( v . v . J o c h e n G . 0 D e b u c q u o y ) , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e :
u i t t r e k s e l B A V e n R V B v a n 0 6 - 0 6 - 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 11.07.2013 13304-0159-017
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 31.08.2012 12554-0006-016
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 31.08.2011 11510-0041-017
10/03/2011
ÿþt a u d 2 . 1
C C I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 1 0 3 7 7 7 3 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- ~ -
. 2 8 F E V . 2 0 1 1
e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 0 8 0 . 3 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D L E A S E C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 , 1 1 4 0 E v e r e
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g m a n d a a t
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
1 . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n :
a . D e h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
2 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n
d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
3 . A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e
w o r d e n t o e g e l a t e n .
4 . D e z e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e e n p a r i g d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e a g e n d a a a n . N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s , d e N V G r o m a b e l m e t z e t e l t e O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 i n d e N V L a n d L e a s e C o m p a n y , m e t z e t e l t e E v e r e , J u l e s B o r d e t l a a n 1 6 0 .
D e h e r b e n o e m i n g v a n h e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 2 b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 15.10.2009 09817-0309-016
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 06.08.2008 08541-0290-016
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 23.04.2008 08113-0372-014
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15393-0361-017