30/12/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a r i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h 7 S t à a t s b l a d b e k e n d t . e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k e r g e v B h j e g d a t ~ ~ l , ~ g e i
7 d e r c a p
t e r g r j e 1 3 * I l l i l l l I J l l J l H l J l r e c h t b a n k v e t e e k o e d e r l a i a s t a d r g e
i p h a n d e i B r t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 9 3 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A N D E X P L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E u g è n e D e m o l d e r l a a n , 8 9 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : J A A R V E R G A D E R I N G - O M V O R M I N G I N E E N N V - B E N O E M I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 1 2 d e c e m b e r = 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A N D E X P L O " , R P R B r u s s e l 0 8 2 3 . 5 9 3 . 9 4 0 , w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , E u g è n e D e r n o l d e r l a a n , 8 9 , h e e f t b e s l i s t :
7 . O m v o r m i n g n a a r e e n N V
a . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r s m e t m o t i v e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s w i j z i g i n g
b . D e j a a r r e k e n i n g w e r d z o n e t g e l e z e n e n g o e d g e k e u r d .
c . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n .
H e t v e r s l a g d d 5 d e c e m b e r , o p g e s t e l d d o o r v a n A , V A N R Y S S E G H E M B e d r i j f s r e v i s o r e n E . B V B A , m e t h a a r
z e t e l t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , M o l e n h e i d e b a a n , 1 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n R y s s e g h e m ,
B e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e s l u i t z i j a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e
a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 4 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A N D E X P L O " a a n e e n c o n t r o l e
o n d e r w o r p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a b e d r a a g t E U R O 5 5 9 . 5 7 7 , 7 1 i s E U R O 5 9 . 5 7 7 , 7 1 g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R O
5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
B o o r l m e e r b e e k , 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
( G e t )
A V a n R y s s e g h e m B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . E . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
A n n V a n R y s s e g h e m "
8 . N i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
H O O F D S T U K I R E C H T S V O R M N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" L A N D E X P L O " .
A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 3 0 B r u s s e l , E u g è n e D e m o l d e r l a a n 8 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e m a g W o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . - D O E L .
A . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n , e n o p d e m a n i e r d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t a i l e a c t i v i t e i t e n w e l k e o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e m a n i e r , z o w e l i n h e t g e h e e l a i s g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , v a n a l l e e i g e n d o m m e n , g o e d e r e n e n r e c h t e n z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e e n o m v a t t e n d e ;
- D e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n , a l s a l g e m e n e a a n n e m e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g , h e t o n t w e r p e n d e b o u w v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n b o u w s e l s , d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r a t i e s .
- H e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t b o u w e n v a n o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
- A l l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t , e n z . ; d e v a s t s t e l l i n g e n e x p l o i t a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e t r a n s p o r t m i d d e l e n , h a v e n s , k a n a l e n , w e g e n , e n z .
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n g e b o u w e n .
- D e v o o r b e r e i d i n g , d e o p s t e l l i n g e n h e t a f s l u i t e n , z o w e l a l s m a n d a t a r i s a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k e n o f l e v e r i n g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n .
- D e o r g a n i s a t i e , w a a r o n d e r t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l , v a n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n a l s r e c e p t i e , i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g , c a t e r i n g , b e v e i l i g i n g , b e w a k i n g , i n k o o p , l o g i s t i e k , w e r k p l e k i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g ;
B . V e r d e r h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l
1 . d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e
o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ,
d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e
d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
2 . H e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a i l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
3 . D e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t
a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n : m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n g e r e e d s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e p e r s o n e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e z e l a a t s t e n .
Z i j m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e i n d u s t r i ë l e , h y p o t h e c a i r e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j m e g t e v e n s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n
a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f
d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d E U R O ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . A A N D E L E N I N O N V E R D E E L D H E I D O F B E Z W A A R D M E T V R U C H T G E B R U I K .
a . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n e c h t g e n o t e n b e h o r e n e n t u s s e n d e e c h t g e n o t e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d t , d a n k a n d e V r e d e r e c h t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 2 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , é é n d e r e c h t g e n o t e n o p d i e n s v e r z o e k m a c h t i g e n o m b e d o e l d e r e c h t e n a l l e e n u i t t e o e f e n e n .
b . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d e n d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
A R T I K E L 6 B I S . O P R O E P I N G T O T B I J S T O R T I N G
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o e k o m e n d e a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n b e u r s v e n n o o t s c h a p . I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e v e n n o o t g o e d g e k e u r d . D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
A R T I K E L 7 . V O O R K E U R R E C H T B U J K A P I T A A L S V E R H O G I N G
a . B i j e l k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . W o r d t d i t v o o r k e u r r e c h t n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
b . I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r u i t g e o e f e n d d o o r d e b l o t e e i g e n a a r . D e d o o r h e m v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n n i e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e a n d e r e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t , h o r e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
A r t i k e l 8 . - A A R D V A N D E A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E e n k o p i j e r v a n k a n w o r d e n b e w a a r d b i j e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l u i t e n t o t s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r , w a a r v a n h e t e n e z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l e n h e t a n d e r e d e e l e l d e r s , V a n e l k d e e l w o r d t e e n k o p i e b e w a a r d o p d e p l a a t s w a a r h e t a n d e r e d e e l b e r u s t .
H e t i s v e r p l i c h t a a n d e h o u d e r s , i n d i e n z i j d i t w e n s e n , v a n a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n a f t e l e v e r e n w a a r u i t d e i n s c h r i j v i n g b l i j k t d e z e c e r t i f i c a t e n w o r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r s g e t e k e n d .
I n h e t r e g i s t e r w o r d e n v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d :
9 . n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d
i ) d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n
i i ) d o o r d e b e s t u u r d e r s e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n i n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m k a n e n k e l d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n .
A r t i k e l 9 . - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r
l e v e n d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n
w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d ,
D i t a r t i k e l i s s l e c h t s v a n t o e p a s s i n g v o o r z o v e r e r m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r i s .
P r o c e d u r e o n d e r l e v e n d e n
a . W a n n e e r e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n m o e t d e o v e r d r a g e r z i j n v o o r n e m e n l a t e n k e n n e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e b e s t u u r d e r s m e t a a n d u i d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e m e m e r , v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j z i n n e n s i s a f t e s t a a n , a l s m e d e i n g e v a l v a n a f s t a n d o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e o v e r e e n g e k o m e n p r i j s .
b . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a v e r z e n d i n g v a n h e t b e r i c h t b e d o e l d s u b a . r o e p t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n o m o v e r d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g t e b e r a a d s l a g e n .
c . D e w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s c h o u w d a l s e e n d e f i n i t i e f v e t o ; g e e n d e r b e l a n g h e b b e n d e n k a n a m d e z e r e d e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n .
D e o v e r d r a g e r k a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r p l i c h t e n h e t z i j d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r g a n g w e r d v o o r g e s t e l d o v e r t e n e m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n r e e d s i n h u n b e z i t , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n .
d . I n g e v a l v a n w e i g e r i n g h e e f t d e o v e r d r a g e r r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n . D e o v e r n a m e p r i j s z a l g e l i j k z i j n a a n d e w a a r d e z o a l s v a s t g e s t e l d o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e o v e r d r a c h t v o o r z o v e r d e z e v a s t s t e l l i n g n i e t o u d e r i s d a n é é n j a a r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g z a l d e w a a r d e g e l i j k z i j n a a n h e t v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n c l u s i e f d e r e s e r v e s .
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d i n f u n c t i e v a n d e o n d e r n e m i n g i n w e r k i n g v o l g e n s h a a r t o e s t a n d v o o r e n n a d e o v e r d r a c h t e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e n i g e m e e r d e r h e i d s - o f m i n d e r h e i d s p o s i t i e . P r o c e d u r e b i j o v e r l i j d e n
a . W a n n e e r d e a a n d e l e n d o o r o v e r l i j d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o v e r g a a n , d i e n t d e r a a d b a n b e s t u u r b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a o v e r l i j d e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n o m o v e r d e o v e r g a n g t e b e r a a d s l a g e n .
b . D e w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t e r f r e c h t , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s c h o u w d a l s e e n d e f i n i t i e f v e t o ; g e e n d e r b e l a n g h e b b e n d e n k a n o m d e z e r e d e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n .
c . I n g e v a l v a n w e i g e r i n g h e e f t d e e r f g e n a a m r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n , e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v e t o g e s t e l d h e b b e n d e p l i c h t t o t k o p e n . D e o v e r n a m e p r i j s z a l g e l i j k z i j n a a n d e w a a r d e z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e l a a t s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g z a l d e w a a r d e g e l i j k z i j n a a n h e t v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w a a r d e , v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d i n f u n c t i e v a n d e o n d e r n e m i n g i n w e r k i n g v o l g e n s h a a r t o e s t a n d v o o r e n n a d e o v e r d r a c h t e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e n i g e m e e r d e r h e i d s - o f m i n d e r h e i d s p o s i t i e .
D e b e t a l i n g v a n d e p r i j s m o e t g e b e u r e n b i n n e n d e v i j f j a a r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s 4 0 % d i e n t t e w o r d e n b e t a a l d p i n n e n v i j f m a a n d n a o v e r l i j d e n e n h e t s a l d o g e s p r e i d o v e r d e v o l g e n d e v i j f j a a r . O p h e t o p e n s t a a n d s a l d o i s e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d t e n b e d r a g e v a n d e r e n t e v o e t v a n d e E u r o p e s e B a n k , v e r m e e r d e r d m e t 2 p r o c e n t ( 2 % ) .
B i j g e b r e k a a n t i j d i g e b e t a l i n g z a l d e e r f g e n a a m a l s a a n d e e l h o u d e r w o r d e n a a n z i e n e n z a l h i j d e i n s c h r i j v i n g o p z i j n n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r m o g e n e i s e n .
A R T I K E L 1 0 ; O V E R G A N G V A N A A N D E L E N B I J O V E R L I J D E N .
A r t i k e l g e s c h r a p t b i j B A V v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A R T I K E L 1 1 : B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s t w e e e n m a x i m a a l z e s b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . I n d i e n e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , z a l d e r a a d s a m e n g e s t e l d z i j n u i t m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s .
E e n k a n d i d a a t b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s b e n o e m d w o r d e n i n d i e n z i j n k a n d i d a t u u r g e d r a g e n w o r d t , d o o r d e t w e e b e l a n g r i j k s t e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e e e n m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s . B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m e n o n t s l a g e n d o o r d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . D e f u n c t i e v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n o p d r a c h t v e r s t r i j k t . D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
E r k a n t e v e n s e e n g e d e l e g e e r d w o r d e n b e n o e m d . H e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f d e b e s l i s s i n g t o t a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l k a n s l e c h t s w o r d e n d o o r g e v o e r d m i t s h e t a k k o o r d v a n v i e r / v i j f d e v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n .
A R T I K E L 1 2 : B E K E N D M A K I N G V A N B E N O E M I N G E N A M B T S B E E I N D I G I N G V A N ' B E S T U U R D E R S .
D e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e n i e t i n e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e n o e m d i s , w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r d i e n i e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e o p e n b a a r g e m a a k t .
A r t i k e l 1 3 , B I J E E N K O M S T E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n e e n b e s t u u r d e r .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e I n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . D e z e b e v a t d e a g e n d a . O v e r p u n t e n d i e d a a r i n n i e t z i j n v e r m e l d k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t g e g e v e n t e z i j n w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e x v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a i l e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d i s e n w a a r v a n i n h e t n o t u l e n r e g i s t e r a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k . E e n w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l k a n s l e c h t s w o r d e n d o o r g e v o e r d m i t s h e t a k k o o r d v a n v i e r / v i j f d e v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 4 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L 1 5 : B E Z O L D I G I N G .
A a n d e b e s t u u r d e r s , a l s o o k d e l e d e n v a n d e a d v i s e r e n d e c o m i t é s , k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 0 : T E G E N S T R I J D I G B E L A N G .
H e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n a r t i k e l e n 5 2 3 e n 5 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n .
A R T I K E L 1 7 C O N C U R R E N T I E V E R B O D .
H e t i s a a n d e b e s t u u r d e r i n f u n c t i e , a l s m e d e g e d u r e n d e é é n j a a r n a z i j n a m b t s b e ë i n d i g i n g , u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s d e e l t e n e m e n a a n o f e n i g b e l a n g t e h e b b e n i n e e n o n d e r n e m i n g , w e r k z a a m b i n n e n h e t z e l f d e g e b i e d , d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n c o n c u r r e r e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b e m o e i l i j k e n . H i e r v a n k a n s l e c h t s w o r d e n a f g e w e k e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A R T I K E L 1 8 : A D V I S E R E N D E C o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s
o p r i c h t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , "
b i n n e n d e c o m i t é s m o g e n o o k e x t e r n e n u i t g e n o d i g d w o r d e n , D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p s t e l l e n d a t e e n b e s c h r i j v i n g o m v a t v a n o n d e r w e r p e n d i e i n h e t b i j z o n d e r a a n e e n a d v i e s v a n d e o n d e r s c h e i d e n c o m i t é s z i j n o n d e r w o r p e n , a l s m e d e v a n d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s v a n d e z e c o m i t é s
A R T I K E L 1 9 : I N T E R N B E S T U U R .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o f t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
A R T I K E L 1 9 b i s : E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d o f t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d z i j n , b e v o e g d o m a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n g e h a n d e l d h e b b e n , d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n o n v e r m i n d e r d z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e n g e v o l g e g e l e d e n h e e f t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o f t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A R T I K E L 2 0 : I N D I V I D U E L E C O N T R O L E B E V O E G D H E I D B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S S E N .
a . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g , e n o p d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e
j a a r r e k e n i n g w o r d t , v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
b . D i e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e w o r d e n b e n o e m d , d a n h e e f t n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , i e d e r h o u d e r v a n a a n d e l e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
c . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I - I O O F D S T U K I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 1 : J A A R V E R G A D E R I N G - B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . a . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 2 . 0 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f t e b e p a l e n .
b . T e n a l l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c . B o v e n d i e n k a n o p e l k o g e n b l i k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s .
d . D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n , a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
e . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l ' i a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë .
A R T I K E L 2 2 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n n i e t m e e r d a n é é n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 2 3 . - B E S L U I T V O R M I N G
e . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; s t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a z i j n v e r m e l d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n d i e n o p d e v e r g a d e r i n g a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
b , D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d .
B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n , V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
c , D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s d i e e r e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m a a k t , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n s a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
T e n z i j e e n a n d e r w e t t e l i j k q u o r u m i s v o o r g e s c h r e v e n , i s e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n d e s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s s t e m m e n t e g e n b e s c h o u w d .
d . V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n .
A R T I K E L 2 3 B I S , - - S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
a . I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r e v e n w e l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e b e s t u u r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g c e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
b . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z o w e l m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e
v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e o p g e l e g d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w é l e n
a n d e r e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s .
A R T I K E L 2 4 : N O T U L E N - A F S C H R I F T E N E N U I T T R E K S E L S .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t ,
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r o n g e a c h t o f h i j a a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t d e e l g e n o m e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e k r i j g e n v a n d e n o t u l e n e n e r o p e i g e n
k o s t e n e e n a f s c h r i f t v a n b e k o m e n .
A R T I K E L 2 5 : B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g i n g i n b i j o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H e t t w e e d e b o e k j a a r g a a t v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
V o l g e n d e b o e k j a r e n g a a n v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r .
A R T I K E L 2 6 : B O E K H O U D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
A R T I K E L 2 7 : I N V E N T A R I S .
D e z a a k v o e r d e r m a a k t e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p m e t t o e p a s s i n g v a n d e
w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e d o o r h e m z i j n v a s t g e s t e l d .
A R T I K E L 2 8 : J A A R R E K E N I N G .
N a d a t d e r e k e n i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n g e b r a c h t m e t d e g e g e v e n s v a n d e i n v e n t a r i s m a a k t d e
z a a k v o e r d e r d e j a a r r e k e n i n g o p . D e z e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e
t o e l i c h t i n g .
D e k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n h u n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n v o l g e n s e e n v e r k o r t s c h e m a d a t d o o r d e
K o n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
A R T I K E L 2 9 : J A A R V E R S L A G .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d o v e r e e n k o m s t i g
d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 0 : W E T T E L I J K E R E S E R V E .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v e n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 3 1 : V O O R U I T K E R I N G V A T B A R E W I N S T .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n
u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t g e h e e l v a n h e t a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d
m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t n e t t o - a c t i e f n i e t o m v a t t e n :
1 , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g ,
h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n
t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a l z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e
v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
A R T I K E L 3 2 : B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b e p a a l t h e t
g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t d a t z i j b e s t e m t v o o r d i v i d e n d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j k a n b e s l u i t e n d e
w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n , o f z e o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
A R T I K E L 3 3 : K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R E N D E C O M M I S S A R I S .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g ,
H O O F D S T U K V I . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 4 : O N T B I N D I N G .
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l
v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A R T I K E L 3 5 : B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e b e s t u u r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ,
v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n a l s v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n , Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r
z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 3 6 : B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R S ,
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l i s t .
A R T I K E L 3 7 : W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e
v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n
d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n
t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t
h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n
b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e
t e r u g b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H O O F D S T U K V 1 1 . - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 8 . W O O N S T K E U Z E .
A l l e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n
g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n
k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e k e n n i s g e v i n g e n t e r z a k e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n e e n b e s t u u r d e r g e s c h i e d e n a a n h u n w o o n p l a a t s
z o a l s v e r m e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n .
I n g e v a l v a n v e r a n d e r i n g v a n z i j n w o o n p l a a t s m o e t d e a a n d e e l h o u d e r z i j n n i e u w e w o o n p l a a t s p e r b r i e f
m e e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o l a n g d i e m e d e d e l i n g n i e t i s g e d a a n w o r d e n z i j g e a c h t w o o n p l a a t s g e k o z e n t e h e b b e n i n d e
o o r s p r o n k e l i j k e w o o n p l a a t s .
D e z e b e p a l i n g i s v a n o v e r e e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r o f i n g e v a l
v a n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n r e c h t s p e r s o o n - a a n d e e l h o u d e r s .
9 . B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t o t b e s t u u r d e r a a n t e
s t e l l e n ,
a ) v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r ; d i e a f l o o p t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
- D e h e e r G a ë t a n G o r r e m a n s , w o n e n d e t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , E u g è n e D e m o l d e r l a a n 8 9 ;
- D e h e e r P a t r i c k L e c l a i r , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 7 1
b ) v o o r e e n d u u r v a n 4 j a a r , d i e a f l o o p t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 1 N T E X P L O B V B A , E . D e m o l d e r l a a n 8 9 , 1 0 3 0 B r u s s e l m e t a l s R P R n u m m e r 0 4 2 3 . 0 0 6 . 6 0 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G a ë t a n G o r r e m a n s . V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n R a a d v a p b e s t u u r , b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s : ' - . . " " ' " " " " " " . . . . . . . . . . . . . . . .
A l s " G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d : G a ë t a n G o r r e m a n s , w e l k e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t ,
( . . . )
1 0 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g
N a d a t d e v o o r z i t t e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n g e l i c h t h e e f t d a t d e k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 4 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) z u l l e n b e d r a g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n a a r 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z o n d e r n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n ,
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n t a l a a n d e l e n v a n e e n b e d r a g v a n 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E .
( . . . )
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d u s v a s t d a t n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w e a r t i k e l 5 l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n E U R O ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v â ô r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013
ÿþ" `
M o d W o r d 1 1 . 1
[ o b i j l a o e m b - h e t B e l : Ü s c h S t a a t m b l a d b e k e n d t e m a k e n k o ' e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 H u l e p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 5 9 3 J 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; L A N D E X P L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p
Z e t e l ; E u g è n e D a m o W e r l a a n , 8 8 - 1 O 3 O 8 o h a o r b m e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W i J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a e r b e e k , o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 , b i g e d a t d e b u i t e n g e w o n a l g e m e n e v e q ] o d e h n O d a r a m n d a a | h o u d o r n v o n d e b e n i ~ m n m e t b o p a r N o
v e n n o o t s c h a p
a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A N D E X P L O " , R P R B r u s s e l 0 8 2 3 . 5 9 3 . 9 4 0 , w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0
S c h a a r b e e k , E u g é n e D e m o l d e r l a a n , 8 9 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t 1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . H e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t v e r m i n d e r d v a n 2 0 0 0 n a a r 1 0 0 0 . G a ë t a n G o r r e m a n s z a l d a n 7 5 0 a a n d e l e n a a n h o u d e n . P a t r i c k L e c l a i r z a l e r 2 5 0 a a n h o u d e n .
D i t b e s l u i t m o e t o v e r g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . 2 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n a a r 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ z o n d e r n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
( )
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d u s v a s t d a t n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t . D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d
` D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n d a t d e s t o r t i n g e n v a n h e t s a l d o v a n h e t n o g a f t e l o s s e n k a p i t a a t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l d i e n e n t e g e b e u r e n v é . i ô r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o â t s c h a p .
3 . A a n d e F e n i n o n v e r d e e l d h e i d o f b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k
~ e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , a r t i k e l 6 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
^ K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t d e b e v o e g d e r e c h t e r v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o t h e t : g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n e c h t g e n o t e n b e h o r e n e n t u s s e n d e e c h t g e n o t e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d t , d a n k a n d e V r e d e r e c h t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 2 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , é é n d e r e c h t g e n o t e n o p d i e n s v e r z o e k m a c h t i g e n o m b e d o e l d e r e c h t e n a l l e e n u i t t e o e f e n e n .
^ a a n d e e l | k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d e n d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r , D e o n v o n d e e l d e e i Q o n o o m , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n ,
"
o p g e a c h o ~
4 . O p r o e p i n g t o t b i j s t o r t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
S V o o r k e u r r e c h t b U k o ~ 1 o o | u v e r h o g | n g
.
. D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t m i t , d a t i n d e s t a t u t e n e e n n i e u w a r t i k e l 7 z a l o p g e n o m e n w o r d e n . D i t a r t i k e z a l a l s v o l g t l u i d e n :
' " A r t i k e l 7 . V o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g
" a . B i j e l k e k a p i t a | d h o g i d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d i e u w n a a n d e l e n h e t e e r s t a a n e b o d e n a a d
d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . W o r d t d i t v o o r k e u r r e c h t n i e t g e h e e l u h g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
O p d = I a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a m o ( 4 n ( e n b e v o e g d d e r e c h L s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" b . l s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r u i t g e o e f e n d d o o r d e b l o t e e i g e n a a r . D e d o o r h e m v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e a n d e r e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t , h o r e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m " .
6 . A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , a r t i k e l 8 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E e n k o p i j e r v a n k a n
w o r d e n b e w a a r d b i j e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r . D e z a a k v o e r d e r k a n b e s l u i t e n t o t s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r ,
w a a r v a n h e t e n e z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l e n h e t a n d e r e d e e l e l d e r s . V a n e l k d e e l w o r d t e e n k o p i e
b e w a a r d o p d e p l a a t s w a a r h e t a n d e r e d e e l b e r u s t .
" H e t i s v e r p l i c h t a a n d e h o u d e r s , i n d i e n z i j d i t w e n s e n , v a n a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n a f t e l e v e r e n w a a r u i t d e
i n s c h r i j v i n g b l i j k t ; d e z e c e r t i f i c a t e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e t e k e n d .
" I n h e t r e g i s t e r w o r d e n v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d :
" 1 n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t ;
" 2 d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
" 3 d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d
d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n
" i i ) d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
" D e o v e r d r a c h t e n i n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m k a n e n k e l d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n , "
7 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , a r t i k e l 9 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" M e e r d e r h e i d
" D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n
d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t
i s v o o r g e s t e l d .
" D i t a r t i k e l i s s l e c h t s v a n t o e p a s s i n g v o o r z o v e r e r m e e r d a n é é n v e n n o o t i s , "
" P r o c e d u r e o n d e r l e v e n d e n
" a . W a n n e e r e e n v e n n o o t z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n m o e t d e o v e r d r a g e r z i j n v o o r n e m e n l a t e n k e n n e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t a a n d u i d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r , v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j z i n n e n s i s a f t e s t a a n , a l s m e d e i n g e v a l v a n a f s t a n d o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e o v e r e e n g e k o m e n p r i j s .
" b . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a v e r z e n d i n g v a n h e t b e r i c h t b e d o e l d s u b a . r o e p e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n o m o v e r d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g t e b e r a a d s l a g e n .
" c . D e w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s c h o u w d a l s e e n d e f i n i t i e f v e t o ; g e e n d e r b e l a n g h e b b e n d e n k a n o m d e z e r e d e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n .
" D e o v e r d r a g e r k a n d e o v e r i g e v e n n o t e n v e r p l i c h t e n h e t z i j d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r g a n g w e r d v o o r g e s t e l d o v e r t e n e m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n r e e d s i n h u n b e z i t , h e t z i j e r e e n k o p e r v o o r t e v i n d e n .
" d . I n g e v a l v a n w e i g e r i n g h e e f t d e o v e r d r a g e r r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n . D e o v e r n a m e p r i j s z a l g e l i j k z i j n a a n d e w a a r d e z o a l s v a s t g e s t e l d o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e o v e r d r a c h t v o o r z o v e r d e z e v a s t s t e l l i n g n i e t o u d e r i s d a n é é n j a a r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g z a l d e w a a r d e g e l i j k z i j n a a n h e t v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n c l u s i e f d e r e s e r v e s .
" D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d i n f u n c t i e v a n d e o n d e r n e m i n g i n w e r k i n g v o l g e n s h a a r t o e s t a n d v o o r e n n a d e o v e r d r a c h t e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e n i g e m e e r d e r h e i d s - o f m i n d e r h e i d s p o s i t i e .
" e . I n g e v a l e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s d i e n t v o o r g a a n d e p r o c e d u r e n i e t t e w o r d e n g e v o l g d . D e a r t i k e l e n 2 3 7
e n 3 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n t o e p a s s e l i j k z i j n .
" P r o c e d u r e b i j o v e r l i j d e n
a . " W a n n e e r d e a a n d e l e n d o o r o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t o v e r g a a n d i e n t d e z a a k v o e r d e r b i n n e n d e t w e e
m a a n d e n n a o v e r l i j d e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n o m o v e r d e o v e r g a n g t e b e r a a d s l a g e n .
" b . D e w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t e r f r e c h t , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s c h o u w d a l s e e n d e f i n i t i e f v e t o ; g e e n d e r b e l a n g h e b b e n d e n k a n o m d e z e r e d e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n .
" c . i n g e v a l v a n w e i g e r i n g h e e f t d e e r f g e n a a m r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n , e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v e t o g e s t e l d h e b b e n d e p l i c h t t o t k o p e n . D e o v e r n a m e p r i j s z a l g e l i j k z i j n a a n d e w a a r d e z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e l a a t s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g z a l d e w a a r d e g e l i j k z i j n a a n h e t v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s .
" D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d i n f u n c t i e v a n d e o n d e r n e m i n g i n w e r k i n g v o l g e n s h a a r t o e s t a n d v o o r e n n a d e o v e r d r a c h t e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e n i g e m e e r d e r h e i d s - o f m i n d e r h e i d s p o s i t i e .
" D e b e t a l i n g v a n d e p r i j s m o e t g e b e u r e n b i n n e n d e v i j f j a a r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s 4 0 % d i e n t t e w o r d e n b e t a a l d b i n n e n v i j f m a a n d n a o v e r l i j d e n e n h e t s a l d o g e s p r e i d o v e r d e v o l g e n d e v i j f j a a r . O p h e t o p e n s t a a n d s a l d o i s e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d t e n b e d r a g e v a n d e r e n t e v o e t v a n d e E u r o p e s e B a n k , v e r m e e r d e r d m e t 2 p r o c e n t ( 2 % ) .
" B i j g e b r e k a a n t i j d i g e b e t a l i n g z a l d e e r f g e n a a m a l s v e n n o o t w o r d e n a a n z i e n e n z a l h i j d e i n s c h r i j v i n g o p z i j n n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r m o g e n e i s e n .
" e . i n g e v a l e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s d i e n t v o o r g a a n d e p r o c e d u r e n i e t t e w o r d e n g e v o l g d . D e a r t i k e l e n 2 3 7 e n 3 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n t o e p a s s e l i j k z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . O v e r g a n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
9 , B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , i n d i e n e r m i n s t e n s t w e e v e n n o t e n z i j n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
" Z i j w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l e r v o o r z o r g e n d a t e l k e v e n n o o t e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t z a a k v o e r d e r s m a g v o o r d r a g e n e n d a t u i t e l k e a l z o v o o r g e d r a g e n l i j s t m i n s t e n s , d o c h b e p e r k t t o t , é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d ,
" E r k u n n e n t e v e n s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d . D e o p d r a c h t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p e r k t e d u u r . H e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f d e b e s l i s s i n g t o t a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" E e n w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l k a n s l e c h t s w o r d e n d o o r g e v o e r d m i t s h e t a k k o o r d v a n v i e r / v i j f d e v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n . "
1 0 . B e z o l d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n
t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t
v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , v o l g e n d e b e p a l i n g a a n h e t e i n d e v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n :
" N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s v o o r e l k e t r a n s a c t i e w e l k e e e n w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o t e b o v e n g a a t . E e n w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l k a n s l e c h t s w o r d e n d o o r g e v o e r d m i t s h e t a k k o o r d v a n v i e r / v i j f d e v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n . "
1 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , d a t i n d e s t a t u t e n e e n n i e u w a r t i k e l 1 9 b i s z a l o p g e n o m e n w o r d e n . D i t a r t i k e l z a l a l s v o l g t l u i d e n :
" B i j z o n d e r e v o l m a c h t
" D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , z i j n g e o o r l o o f d , D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
1 3 . I n d i v i d u e l e c o n t r o l e b e v o e g d h e i d b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s s e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" a . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g , e n o p d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e
j a a r r e k e n i n g w o r d t , v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
" D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
" D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
" b . D i e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e w o r d e n b e n o e m d , d a n h e e f t n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , i e d e r h o u d e r v a n a a n d e l e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s l i e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
" c , D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . » .
1 4 . J a a r v e r g a d e r i n g - - b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" a . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 2 . 0 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f t e b e p a l e n .
" I n d i e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r v a s t g e s t e l d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" b . T e n a l l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h c o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
" c . B o v e n d i e n k a n o p e l k o g e n b l i k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s .
" d . D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n , a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" e . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë ,
" f . D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e h o r e n . "
1 5 . O p r o e p i n g e n b e v o e g d h e i d v e r p l i c h t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n v e r v o l g e n s h e t
a r t i k e l m e t n u m m e r 2 3 h e t n u m m e r 2 2 t o e t e k e n n e n .
1 6 . B e s l u i t v o r m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , d a t i n d e s t a t u t e n e e n n i e u w a r t i k e l 2 3 z a l o p g e n o m e n
w o r d e n . D i t a r t i k e l z a l a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 2 3 . B e s l u i t v o r m i n g
" a . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; s t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
" O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a z i j n v e r m e l d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n d i e n o p d e v e r g a d e r i n g
a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t , D e
v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
" b , D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e
o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
" O n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d
v e r w a a r l o o s d .
" B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e
v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
" c . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s d i e e r e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m a a k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . i s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n s a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
" T e n z i j e e n a n d e r w e t t e l i j k q u o r u m i s v o o r g e s c h r e v e n , i s e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n d e s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s s t e m m e n t e g e n b e s c h o u w d .
" d . V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n . "
1 7 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , d a t i n d e s t a t u t e n e e n n i e u w a r t i k e l 2 3 b i s z a l o p g e n o m e n
w o r d e n . D i t a r t i k e l z a l a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 2 3 b i s . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
" a . l n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e v e n n o t e n e v e n w é l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n ,
" D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
" b . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l n i e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a ! d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e o p g e l e g d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w é l e n a n d e r e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n . "
1 8 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , v o l g e n d e b e p a l i n g a a n h e t e i n d e v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e
s t a t u t e n t o e t e v o e g e n ;
" D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . "
1 9 . K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j u n a n i m i t e i t , v o l g e n d e b e p a l i n g a a n h e t e i n d e v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n :
" D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g , w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g , e n , w a t d e e i g e n l i j k e e x t r a s t a t u t a i r e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , w a n n e e r d e z e b i j z o n d e r v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g . "
2 0 . R o n d v r a a g
T i j d e n s d e r o n d v r a a g w o r d e n g e e n v r a g e n m e e r g e s t e l d e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
D e b e s l i s s i n g e n h i e r b o v e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
~
V ) o f f
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N a d e v e r g e d e r i n g w o r d t h e t w a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n g e p a s t z o a l s o v e r e e n g e k o m e n o n d e r t o e z i e n d o o g
v a n d e N o t a r i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ô ô r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g