04/07/2014
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J i E L L E S
G r e f f ¬ 2 5 J U I N 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 3 3 0 , 2 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a n t b r u k a r n a s E k o n o m i A B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o d é t é d e d r o i t s u é d o i s
S i è g e : F r a n z é n g a t a n 6 , 1 0 5 - 3 3 S t o c k h o l m , S u è d e
A d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e ; r u e d e T r è v e s 5 9 - 6 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t l é g a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M . G o r a n O l s s o n , r é s i d a n t C l o s d u G r a n d C l o s i n 6 , 1 3 8 0 O h a i n - L a s n e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 . L a r é u n i o n a d é c i d é , a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M . G o r a n O l s s o n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e t d e c o n f i r m e r l a r é v o c a t i o n d e s o n m a n d a t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M m e I n g r i d R y d b e r g , r é s i d a n t A v e n u e d e l ' A i g l e 2 1 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é u n a n i m e m e n t , a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , d e c o n f i r m e r e t d e r a t i f i e r t o u t e s l e s a c t e s d e g e s t i o n p r i s e s p a r M m e I n g r i d R y d b e r g e n t r e l e 3 0 j u i n 2 0 1 0 e t l a d a t e d ' e n t r é e e n v i g u e u r d e p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
P a r a i l l e u r s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t c o n f i r m é q u e M m e I n g r i d R y d b e r g s e r a c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e , y c o m p r i s e t s a n s r e s t r i c t i o n :
( i ) s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
( i i ) c o l l e c t e r e t r e c e v o i r l e s p a i e m e n t s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e e t d e t o u s l e s f o n d s , a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s e t i n d i v i d u s , c o n c e r n a n t t o u t e s l e s s o m m e s d u e s e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t f r a i s , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t ; c o n f i r m e r l a b o n n e r é c e p t i o n e t f o u r n i r l ' a c q u i t t e m e n t , p o u r l e c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e , d e t o u t e s l e s s o m m e s r e ç u e s ;
( i i i ) r é c e p t i o n n e r , p o u r l e c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e , a u p r è s d e s b u r e a u x d e p o s t e , d o u a n e s , s o c i é t é s d ' e x p é d i t i o n e t s e r v i c e s f e r r o v i a i r e s e t i o u r é c e p t i o n n e r à l ' a d r e s s e c i e l a s u c c u r s a l e t o u s l e s e n v o i s , c o l i s , p a q u e t s e t l e t t r e s , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é o u n o n , a s s u r é s o u n o n , c o n t e n a n t o u n o n d e s é l é m e n t s d e v a l e u r ; r é c e p t i o n n e r t o u s l e s d é p ô t s ; p r é s e n t e r ! e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e t r a n s p o r t a é r i e n e t t o u s l e s a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u s l e s i n s t r u m e n t s e t d é c h a r g e s ;
( i v ) É t a b l i r d e s i n v e n t a i r e s o u l i c e n c i e r t o u t a g e n t o u s a l a r i é d e l a s u c c u r s a l e ; d é t e r m i n e r l e u r s r é m u n é r a t i o n s , c o m m i s s i o n s , s a l a i r e s , p r i m e s e t a u t r e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l o u d e l i c e n c i e m e n t ;
( v ) I n t r o d u i r e t o u t e s l e s d e m a n d e s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u b u r e a u d u g r e f f i e r d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
( v i ) S o u m e t t r e l e s d e m a n d e s d ' a f f i l i a t i o n d e l a s u c c u r s a l e à t o u t e s l e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s ;
( v i i ) R e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s p u b l i q u e s e t p r i v é e s ;
( v i i i ) O u v r i r e t c l ô t u r e r , p o u r l e c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e , t o u s l e s c o m p t e s d e d é p ô t d i r e c t o u c o m p t e s b a n c a i r e s a u p r è s d ' i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e t e f f e c t u e r t o u s l e s d é p ô t s e t r e t r a i t s s u r c e s c o m p t e s ;
( i x ) A v o i r p o u v o i r d e s i g n a t u r e p o u r l e s q u e s t i o n s b a n c a i r e s , t e l l e s q u e c e l l e s n o t i f i é e s a u x d é p o s i t a i r e s d e l a s o c i é t é e t d e l a s u c c u r s a l e ;
( x ) C o n c l u r e o u r a t i f i e r t o u s l e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n i m m o b i l i è r e o u a u t r e s e n B e l g i q u e , e n p a r t i c u l i e r p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e b u r e a u x , l ' e n r e g i s t r e m e n t d u b a i l e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e d a n s c e d o m a i n e ;
M e n t i o n n e r 5 u r l a d e r n l e f e p a g e d u V o t e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u O E S c , , r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p . e o n r e r n o e l e e , q : a r d e r l i e r a
A u v e r s o N o m e t s e a k u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
( x i ) R é a l i s e r t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s d e l a s o c i é t é ;
( x i i ) D é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s l a p a r t d e c o m p é t e n c e s d é f i n i e p o u r l a d u r é e s o u h a i t é e ;
( x i i i ) D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , r é a l i s e r , a c c o m p l i r e t e x é c u t e r t o u t e s l e s a c t e s e t m e s u r e s p o u v a n t ê t r e n é c e s s a i r e s e t a p p r o p r i é e s p o u r d i r i g e r e t g é r e r l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s d e l a s u c c u r s a l e . d a n s l ' i n t é r ê t d e c e l l e - c i ,
( x i v ) É t a b l i r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s ;
( x v ) A d o p t e r t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r m e t t r e e n Su v r e l e s r é s o l u t i o n s e t r e c o m m a n d a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t f i n a l e m e n t d é c i d é d e n o m m e r M . W o u t e r L a u w e r s , M . G e r t C a u w e n b e r g h e t M m e H a n n e l o r e D e L y d e K l a w S C R L c i v i l e , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a f i n d ' e x é c u t e r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e ! a d é m i s s i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t l é g a l d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u b u r e a u d u g r e f f i e r d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G é r t C a u w e n b e r g h
M a n d a t a i r e s p é c i a l
E n m ê m e t e m p s d é p o s é s : - P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , a i n s i q u e s a t r a d u c t i o n a s s e r m e n t é e e t l é g a l i s é e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é e n t e l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e n . ° N o m e t s i g n a t u r e