29/08/2013
ÿþl e 1 ~ - \ M C D W O R D 1 t ~
I
~ ~
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 3 1 3 3 2 0 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 4 7 6 . 9 4 6 . 3 2 7
C A B I N E T C A R D I O L O G I E D E L H A Y E F .
B R u X g L L : C
2 a A U B ~ ~ ~ ~
G r e f f e f t 4 . 4 4 ~
B j r a g e n b i j f i é e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e B r u g m a n n n u m é r o 2 9 4 b o i t e 8 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D A T E D E C L O T U R E E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N G E R A N T - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A B I N E T C A R D I O L O G I E D E L H A Y E F . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n 2 9 4 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 9 4 6 . 3 2 7 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e h u i t a o û t d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « L A O Z I » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u d i t r a p p o r t , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é à c e l l e s d e g y n é c o l o g i e , e t d ' a d o p t e r p a r c o n s é q u e n t u n n o u v e a u t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e , e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t l a c a r d i o l o g i e e t l a g y n é c o l o g i e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , p a r u n m é d e c i n - a s s o c i é , l é g a l e m e n t a u t o r i s é à p r a t i q u e r l a p r o f e s s i o n d e m é d e c i n , e t q u i f a i t a p p o r t à l a s o c i é t é d e s e s a c t i v i t é s m é d i c a l e s .
S e u l u n m é d e c i n a u t o r i s é à p r a t i q u e r l a p r o f e s s i o n d e m é d e c i n e n B e l g i q u e p o u r r a ê t r e a s s o c i é .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é .
L a s o c i é t é p e u t , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t e s j u r i d i q u e s d e n a t u r e à p r o m o u v o i r d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s l o c a u x m é d i c a u x , l ' a c h a t d e m a t é r i e l m é d i c a l o u n o n - m é d i c a l , l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f o u i n f i r m i e r , l e q u e l s e r a a c t i f d a n s l a s o c i é t é .
E l l e n e p o u r r a p o u r t a n t p o s e r a u c u n a c t e s a n s c o n s i d é r a t i o n s t r i c t e d e s r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e . T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r , à t i t r e a c c e s s o i r e e t e x c l u s i v e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s . C e s o p é r a t i o n s n e p o u r r o n t p a s p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t l e s a s s o c i é s d e v r o n t p r é v o i r d e s m o d a l i t é s d ' a c c o r d s u r c e s i n v e s t i s s e m e n t s . L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t s d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s , à u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 1 3 i è m e s ) m i n i m u m .
R i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a e n g é n é r a l e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u é l a r g i r l a r é a l i s a t i o n , s a n s n é a n m o i n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t l a v o c a t i o n s t r i c t e m e n t m é d i c a l e .
A t i t r e i n f o r m a t i f , l e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e p r é c i t é e s n ' i m p o s e n t p l u s a u x m é d e c i n s q u i s o u h a i t e n t s ' a s s o c i e r d ' e x e r c e r l a m ê m e d i s c i p l i n e o u d e s d i s c i p l i n e s a d m i s e s c o m m e é t a n t a p p a r e n t é e s . D e p l u s , l e s m é d e c i n s p e u v e n t à p r é s e n t a p p o r t e r l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l e u r s o c i é t é .
C h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é e x e r c e r a s a p r o f e s s i o n e n t o u t e i n d é p e n d a n c e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s e t n o t a m m e n t l e s r è g l e s r e l a t i v e s a u s e c r e t m é d i c a l e , à l a l i b e r t é d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e a u
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t e n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e l e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s e t p o u r l a
p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u i n z e .
c i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é , a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s d e s m é d e c i n s , c o m m e s u i t
F o r m e d é n o m i n a t i o n ; L a s o c i é t é a p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i p r e n d l a d é n o m i n a t i o n " L A O Z I " .
S i è g e s o c i a l : A v e n u e B r u g m a n n n u m é r o 2 9 4 b o î t e 8 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e , e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t l a c a r d i o l o g i e e t l a g y n é c o l o g i e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , p a r u n m é d e c i n - a s s o c i é , l é g a l e m e n t a u t o r i s é à p r a t i q u e r l a p r o f e s s i o n d e m é d e c i n , e t q u i f a i t a p p o r t à l a s o c i é t é d e s e s a c t i v i t é s m é d i c a l e s .
S e u l u n m é d e c i n a u t o r i s é à p r a t i q u e r l a p r o f e s s i o n d e m é d e c i n e n B e l g i q u e p o u r r a ê t r e a s s o c i é .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é .
L a s o c i é t é p e u t , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t e s j u r i d i q u e s d e n a t u r e à p r o m o u v o i r d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s l o c a u x m é d i c a u x , l ' a c h a t d e m a t é r i e l m é d i c a l o u n o n - m é d i c a l , l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f o u i n f i r m i e r , l e q u e l s e r a a c t i f d a n s l a s o c i é t é .
E l l e n e p o u r r a p o u r t a n t p o s e r a u c u n a c t e s a n s c o n s i d é r a t i o n s t r i c t e d e s r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e . T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
L e s h o n o r a i r e s s e n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r , à t i t r e a c c e s s o i r e e t e x c l u s i v e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s . C e s o p é r a t i o n s n e p o u r r o n t p a s p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t l e s a s s o c i é s d e v r o n t p r é v o i r d e s m o d a l i t é s d ' a c c o r d s u r c e s i n v e s t i s s e m e n t s . L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t s d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s , à u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ( 2 1 3 i è m e s ) m i n i m u m .
R i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a e n g é n é r a l e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u é l a r g i r l a r é a l i s a t i o n , s a n s n é a n m o i n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l e t l a v o c a t i o n s t r i c t e m e n t m é d i c a l e .
A t i t r e i n f o r m a t i f , l e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e p r é c i t é e s n ' i m p o s e n t p l u s a u x m é d e c i n s q u i s o u h a i t e n t s ' a s s o c i e r d ' e x e r c e r l a m ê m e d i s c i p l i n e o u d e s d i s c i p l i n e s a d m i s e s c o m m e é t a n t a p p a r e n t é e s . D e p l u s , l e s m é d e c i n s p e u v e n t à p r é s e n t a p p o r t e r l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l e u r s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e > .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
V o l e t e - S u i t e
C h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é e x e r c e r a s a p r o f e s s i o n e n t o u t e i n d é p e n d a n c e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s ' l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s e t n o t a m m e n t l e s r è g l e s r e l a t i v e s a u s e c r e t m é d i c a l e , à l a l i b e r t é d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a i e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
r ~ L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
- S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t , e e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x ,
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s ) , c h o i s i ( s ) p a r m i l e s a s s o c i é s e t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
L e m a n d a t d e c h a q u e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e m a n d a t d u g é r a n t p o u r r a n é a n m o i n s ê t r e r é m u n é r é s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s . L e g é r a n t n e p o u r r a d é l é g u e r s e s c o m p é t e n c e s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r q u ' à d e s d o c t e u r s e n m é d e c i n e .
T o u t e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n s e c o n d g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t à t i t r e r é m u n é r é , r é t r o a c t i v e m e n t d e p u i s l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e t r e i z e ; M a d a m e B R A N S A n n e C l a i r e , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à l a B V B A V a n d e n N e s t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e e r s e l , N e r i n g , 1 5 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C l e e n e w e r c k d e C r a y e n c o u r , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e