02/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : c , % 1 ( 7 c t 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A R E S R E A L E S T A T E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , F r a n s G a s t h u i s l a a n , 4 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n c i s M o e y k e n s t e B r u g g e o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t e r r e g i s t r a t i e d a t :
D e h e e r C A L O N N E L a u r e n t M a r t i n F i d e l , g e b o r e n t e O o s t e n d e , o p é é n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , F r a n s G a s t h u i s l a a n , 4 3 , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e o n d e r d e n a a m L A R E S R E A L E S T A T E m e t z e t e l t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , F r a n s G a s t h u i s l a a n , 4 3 , h e e f t o p g e r i c h t .
2 / H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n é é n / h o n d e r s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e h e e r L a u r e n t C a l o n n e , v o o r n o e m d v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) E U R O , w a a r v o o r H O N D E R D a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t o p i e d e r a a n d e e l t e n m i n s t e é é n / v i j f d e g e s t o r t i s .
H e t n i e t v o l s t o r t e k a p i t a a l b e d r a a g t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 e u r )
3 / D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : a d v i e s , c o n s u l t i n g , b e m i d d e l i n g , b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a s t g o e d s e c t o r . T e d i e n e i n d e m a g d e v e n n o o t s c h a p d a n o o k o n d e r a n d e r e v o l g e n d e w e r k z a a m h e d e n u i t o e f e n e n :
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t o r g a n i s e r e n v a n a c t i v i t e i t e n t e r c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n
- h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a a t v a n b e s t u u r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s a a n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s
- h e t u i t v o e r e n v a n a i l e n u t t i g e a c t i v i t e i t e n z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t o n t w i k k e l e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m a l s a l s t u s s e n p e r s o o n
- e v e n a l s m e t h e t h o g e r v e r n i e l d e a l d a n n i e t v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t v e r l e n i n g e n a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n e n d i t z o w e l v o o r h a n d e l a l s v o o r r e c r e a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t u i t v o e r e n v a n r e d a c t i e w e r k , c o p y w r i t i n g e n v e r t a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n u i t b r e i d i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , e n o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g , a a n k o o p - , v e r k o o p , l e a s i n g , h e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s e r f p a c h t e n o p s t a l , e n / o f h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , e n a l l e a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t .
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n ( o n d e r a n d e r e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n d i t z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s e n i n c l u s i e f b o r g s t e l l i n g e n , z e l f s h y p o t h e c a i r , e n k r e d i e t v e r l e n i n g , e n w a a r n e m i n g e n v a n b e h e e r e n l a s t g e v i n g ) d i e n o d i g z i j n , d i e n s t i g o f n u t t i g z i j n o f z o u d e n k u n n e n z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e b u r g e r r e c h t e l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z i c h i n t e r e s s e r e n o f d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e m e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o E 2 . 1
L u n e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
" 1 1 0 1 1 3 "
2 1 J A N 7 0 1 1
~ ~ r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n e n v o o r h a a r z a a k v o e r d e r s , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n m e t i n b e g r i p v a n h y p o t h e k e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
4 / D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p z e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
5 / B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
B e s t u u r s o r g a a n : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r a l d a n n i e t b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n d e f u n c t i e e n h e t b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g .
W a n n e e r b i j e e n é é n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p g e e n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w e r d , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d : O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v e r l e e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d : I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n z a a k v o e r d e r i n e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t i n s t r i j d i s m e t d a t g e n e d e r v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e w o r d e n t o e g e p a s t .
D e o p r i c h t e r s t e l t a l s e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r a a n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r L a u r e n t C a l o n n e , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
6 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n n o v e m b e r o m 2 0 u u r o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o r i g b o e k j a a r e n o m d e z a a k v o e r d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n o f m e t c o n t r o l e b e l a s t e v e n n o t e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
D e o p r i c h t e r b e s l i s t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t . R e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n m o g e n s l e c h t s w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o n v e r m i n d e r d d e v o o r a f g a a n d e b e p a l i n g .
7 1 D e o p r i c h t e r b e s l i s t h e t e e r s t e b o e k j a a r t e l a t e n l o p e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o m h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r .
8 / J a a r l i j k s w o r d t v i j f p r o c e n t v a n d e n e t t o w i n s t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
9 / O n t b i n d i n g : B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l e n b e p a a l d v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t f a i l l i s s e m e n t , h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f d e d o o d v a n e e n v e n n o o t . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e v e r r i c h t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n i n g t o e t e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , w a a r v a n z e d e m a c h t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a h e t b e k o m e n v a n d e v e r e i s t e h o m o l o g a t i e . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e o p d e a a n d e l e n g e s t o r t e b e d r a g e n . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n . H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , b i j g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e b e z i t t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n c i s M o e y k e n s t e B r u g g e .
B i j l a g e n :
o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V ó o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e