27/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i i i i i i l l i I i i i i i i 1 1 1 1 1 1 i i 1 u
+ i i o 9 a e a 3
B R U X E L L E S
G i t l f 8 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D G 9 6 3 , 4 0 g .
L a r s e n & T o u b r o I n f o t e c h
L i m i t e d - S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t i n d i e n
L & T T e c h n o l o g y T o w e r , 1 s t F l o o r - L & T G a t e N o 5 , S a k i V i h a r R o a d ; P o w a i , M u m b a i 4 0 0 0 7 2 , I n d e - A d r e s s e b e l g e : R o n d - P o i n t S c h u m a n 1 1 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e
1 . S t a t u t s d e L a r s e n & T o u b r o I n f o t e c h L i m i t e d
I . L e n o m d e l a S o c i é t é e s t L A R S E N & T O U B R O I N F O T E C H L I M I T E D .
I l l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é s e r a s i t u é d a n s l ' E t a t d e M a h a r a s h t r a .
i I 1 . L e s o b j e t s d e l a s o c i é t é s o n t l e s s u i v a n t s :
A I E S P R I N C I P A U X O B J E T S D O N T L A S O C I É T É D O I T P O U R S U I V R E L A R É A L I S A T I O N L O R S D E S A C O N S T I T U T I O N .
1 . M e n e r d e s a c t i v i t é s d ' a n a l y s e , d e c o n c e p t i o n , d e m a i n t e n a n c e , d e c o n v e r s i o n , d e p o r t a g e , d e d é b o g a g e , d ' e n c o d a g e , d e s o u s - t r a i t a n c e e t d e p r o g r a m m a t i o n d e « l o g i c i e l s » à u t i l i s e r s u r u n o r d i n a t e u r o u s u r t o u t d i s p o s i t i f à m i c r o p r o c e s s e u r o u s u r t o u t t y p e d e d i s p o s i t i f é l e c t r o n i q u e o u é l e c t r o m é c a n i q u e o u s u r t o u t a u t r e t y p e d e m a t é r i e l , à l ' i n t é r i e u r o u à l ' e x t é r i e u r d e l ' I n d e .
2 . A c h e t e r , a c q u é r i r , d é v e l o p p e r , r e n f o r c e r , a m é l i o r e r , c o m p r e s s e r , e x p é r i m e n t e r , f o u r n i r , d i s t r i b u e r , p e r s o n n a l i s e r , i m p o r t e r , e x p o r t e r , c o m m e r c i a l i s e r t o u s t y p e s d e p r o d u i t s l o g i c i e l s , e t a g i r e n t a n t q u ' a g e n t s / d i s t r i b u t e u r s d e c e u x - c i .
3 . M e n e r , e n I n d e o u a i l l e u r s , t o u t e a c t i v i t é d e c o l l e c t e , c o m p i l a t i o n , a l i m e n t a t i o n , c o n v e r s i o n , t r a i t e m e n t , a n a l y s e , e s s a i d e d o n n é e s o u t o u t t y p e d e g e s t i o n d e b a s e d e d o n n é e s t a n t p o u r l e s d o n n é e s a n a l o g i q u e s q u e d i g i t a l e s , y c o m p r i s l a C A O / F A O e t l e s s e r v i c e s d e n u m é r i s a t i o n p o u r t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é o u p o u r t o u t e a u t o r i t é , g o u v e r n e m e n t o u a u t r e e n t i t é .
4 . A c q u é r i r , c o n c e v o i r , d é v e l o p p e r , v e n d r e , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r t o u t t y p e d ' a p p l i c a t i o n q u i u t i l i s e l à v o i x , l ' i m a g e , d e s d o n n é e s b i n a i r e s o u a u t r e s e t t o u t t y p e d ' i n t e r f a c e h o m m e - m a c h i n e .
5 . R é a l i s e r o u f o u r n i r l e s s e r v i c e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e f i l m s d ' a n i m a t i o n e n u t i l i s a n t d e s l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s p o u r t o u t e p e r s o n n e , e n t r e p r i s e , a u t o r i t é , g o u v e r n e m e n t o u a u t r e e n t i t é .
6 . M e n e r , e n I n d e o u a i l l e u r s , t o u t e a c t i v i t é d e f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s p r o f e s s i o n n e l s , y c o m p r i s l ' a n a l y s e , l a c o n c e p t i o n e t l a m i s e e n o e u v r e d e s y s t è m e s , l ' e x é c u t i o n d e p r o j e t s c l é s e n m a i n , l a r é i n g é n i e r i e , l ' a n a l y s e e t l a r e f o n t e d e p r o c e s s u s , l e c o n s e i l e n g e s t i o n d a n s l e s d o m a i n e s d e l a f i n a n c e , d u m a r k e t i n g , d e l a f a b r i c a t i o n , d e l a d i s t r i b u t i o n , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d a n s t o u t d o m a i n e c o n n e x e . " 7 . C o n c e v o i r , d é v e l o p p e r , e n t r e t e n i r , e x p l o i t e r , é t e n d r e , a m é l i o r e r , d o n n e r e n l o c a t i o n t o u t t y p e d e r é s e a u d e ; c o m m u n i c a t i o n c o n s t i t u é d ' o r d i n a t e u r s , d e p é r i p h é r i q u e s e t d e d i s p o s i t i f s é l e c t r o n i q u e s , e n c e c o m p r i s l e s : é q u i p e m e n t s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , c o n n e c t é s v i a t o u t t y p e d e c o n n e x i o n , a v e c o u s a n s c â b l e s , e t f o u r n i r d e s s e r v i c e s à v a l e u r a j o u t é e s u r l e d i t r é s e a u , à l ' i n t é r i e u r o u à l ' e x t é r i e u r d e l ' I n d e .
8 . M e n e r t o u t e a c t i v i t é d e p r é p a r a t i o n , d i s t r i b u t i o n , v e n t e , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , o o m m e r c i a l i s a t i o n , m o d i f i c a t i o n d e t o u t t y p e d e l o g i c i e l s é d u c a t i f s e t d e d i v e r t i s s e m e n t i n s t a l l é s s u r t o u t t y p e d e p é r i p h é r i q u e d e s t o c k a g e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 . M e n e r , e n I n d e o u a i l l e u r s , t o u t e a c t i v i t é d ' i n g é n i e r i e e t / o u d e p a s s a t i o n d e m a r c h é , e t e n p a r t i c u l i e r o r g a n i s e r , f o u r n i r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u e m p r u n t e r c o n t r e r é m u n é r a t i o n o u a u t r e m e n t , l e s s e r v i c e s d ' u n p e r s o n n e l c o m p é t e n t e n m a t i è r e d e l o g i c i e l s e t d e c o n s u l t a n c e .
B . O B J E T S I N C I D E N T S O U A C C E S S O I R E S À L A R É A L I S A T I O N D E S O B J E T S P R I N C I P A U X :
1 0 . S e l i v r e r à l a r e c h e r c h e e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t t y p e d e t e c h n o l o g i e l o g i c i e l l e e t m a t é r i e l l e p o u r u n e c o n s o m m a t i o n c a p t i v e o u p o u r u n c l i e n t s p é c i f i q u e o u a u t r e m e n t .
1 1 . F o u m i r u n e f o r m a t i o n d a n s t o u t t y p e d ' a p p l i c a t i o n i n f o r m a t i q u e o u d ' i m p l é m e n t a t i o n d e s y s t è m e s à d e s c l i e n t s , à d e s u t i l i s a t e u r s f i n a u x o u à t o u s a u t r e s t y p e s d ' i n d i v i d u s o u g r o u p e s d ' i n d i v i d u s e n u t i l i s a n t t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
1 2 . E r i g e r , c o n s t r u i r e , a g r a n d i r , a l t é r e r , e n t r e t e n i r t o u s b â t i m e n t s , r o u t e s , p o n t s à p é a g e , o u v r a g e s e t s t r u c t u r e s d e q u e l q u e t y p e q u e c e s o i t , n é c e s s a i r e s o u a p p r o p r i é s à l ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é .
1 3 . E x e r c e r t o u s a u t r e s t y p e s d e c o m m e r c e o u d ' a c t i v i t é q u i , d e l ' a v i s d e l a S o c i é t é , p e u v e n t ê t r e e x e r c é s d e m a n i è r e a v a n t a g e u s e o u a p p r o p r i é e p a r l a S o c i é t é p a r v o i e d ' e x t e n s i o n o u e n r e l a t i o n a v e c l ' u n e q u e l c o n q u e d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e d é v e l o p p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e f i l i a l e p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é o u d ' a c c r o î t r e l a v a l e u r o u d e m e t t r e à p r o f i t u n q u e l c o n q u e d e s a c t i f s , d e s b i e n s o u d e s d r o i t s d e l a S o c i é t é .
1 4 . A c q u é r i r e t r a c h e t e r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s a c t i v i t é s , d e l a p r o p r i é t é , d e s a c t i f s i n c o r p o r e l s e t d u p a s s i f d e t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é q u i e x e r c e o u e s t e n p a s s e d ' e x e r c e r u n e a c t i v i t é q u e l a S o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r o u p o s s è d e u n e q u e l c o n q u e p r o p r i é t é o u d e s d r o i t s a d a p t é s à l ' o b j e t d e c e t t e S o c i é t é .
1 5 . L o r s d e t o u t e é m i s s i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s d e l a S o c i é t é , e m p l o y e r t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é e n q u a l i t é d e c o u r t i e r , c o m m i s s i o n n a i r e e t a s s u r e u r e t p o u r v o i r à l a r é m u n é r a t i o n d e c e t t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é p o u r s e s s e r v i c e s , à t r a v e r s u n p a i e m e n t a u c o m p t a n t o u l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s o u d ' a u t r e s t i t r e s d e l a S o c i é t é , o u à t r a v e r s l ' o c t r o i d ' o p t i o n s p o u r p r e n d r e l e s m ê m e s é l é m e n t s o u
d e t o u t e a u t r e m a n i è r e a u t o r i s é e p a r l a l o i . _ . - - . .
1 6 . E x e r c e r u n e a c t i v i t é g é n é r a l e c o n s i s t a n t à f o u r n i r d e s i n f o r m a t i o n s c o m p a r a t i v e s s u r l e s c a r a c t é r i s t i q u e s , l e s i n t é r ê t s e t d ' a u t r e s a t t r i b u t s d ' i n d i v i d u s , d e c o l l e c t i v i t é s , d ' o r g a n i s a t i o n s , d e p a y s o u d ' a u t r e s u n i t é s s o c i a l e s e t d e t o u s a r t i c l e s à t i p r o d u i t s d e b a s é o u t e n d a n c e s é c d n o m i q u e s o u p e r s o n n e s d e q u e l q u e t y p e q u e c e s o i t .
1 7 . F a b r i q u e r , a c h e t e r , v e n d r e , e x p o r t e r , . i m p o r t e r , a s s e m b l e r , f i x e r , r é p a r e r , c o n v e r t i r , r é v i s e r , m o d i f i e r , e n t r e t e n i r e t a m é l i o r e r t o u s t y p e s d e c o m p o s a n t s , d e d i s p o s i t i f s , d ' é q u i p e m e n t s e t d ' a p p a r e i l l a g e s é l e c t r i q u e s e t é l e c t r o n i q u e s .
1 8 . V e n d r e , a m é l i o r e r , g é r e r , d é v e l o p p e r , é c h a n g e r , l o u e r , h y p o t h é q u e r , a f f r a n c h i r , a b a n d o n n e r , c é d e r , m e t t r e à p r o f i t o u s ' o c c u p e r d e t o u t o u p a r t i e d e l a p r o p r i é t é e t d e s d r o i t s d e l a S o c i é t é .
1 9 . R e c h e r c h e r e t a c h e t e r o u a c q u é r i r a u p r è s d e t o u s g o u v e r n e m e n t s , E t a t s o u a u t o r i t é s , t o u t e s l i c e n c e s , c o n c e s s i o n s , s u b v e n t i o n s , d é c r e t s , d r o i t s , p o u v o i r s e t p r i v i l è g e s q u e l a S o c i é t é e s t i m e p o u v o i r m e t t r e à p r o f i t e t e x p l o i t e r , d é v e l o p p e r , m e t t r e e n o e u v r e , e x e r c e r e t m e t t r e à p r o f i t l e s é l é m e n t s p r é c i t é s .
2 0 . V e n d r e e t h y p o t h é q u e r e t r e v e n d r e o u c é d e r l a p r o p r i é t é , l e s a c t i f s o u l e s e n g a g e m e n t s d e l a S o c i é t é o u u n e q u e l c o n q u e p a r t i e d e c e l l e - c i , e n c o n t r e p a r t i e d e l a r é m u n é r a t i o n q u e l a S o c i é t é e s t i m e a p p r o p r i é e e t , e n p a r t i c u l i e r , p o u r d e s p a r t s , d e s a c t i o n s , d e s o b l i g a t i o n s e t t o u s a u t r e s t i t r e s d e t o u t e a u t r e s o c i é t é , q u e c e l l e - c i a i t o u n o n d e s o b j e t s - t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t - s i m i l a i r e s à c e u x d e l a S o c i é t é .
2 1 . A c h e t e r o u a c q u é r i r , p r o t é g e r , p r o l o n g e r e t r e n o u v e l e r t o u s b r e v e t s , d r o i t s d ' a u t e u r s , b r e v e t s d ' i n v e n t i o n , l i c e n c e s , p r o t e c t i o n s e t c o n c e s s i o n s s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e a v a n t a g e u x o u u t i l e s p o u r l a S o c i é t é a i n s i q u e l e s u t i l i s e r e t l e s m e t t r e à p r o f i t e t o c t r o y e r t o u t e s l i c e n c e s o u t o u s p r i v i l è g e s r e l a t i v e m e n t à c e u x - c i .
2 2 . E m p r u n t e r d e l ' a r g e n t o u e n r e c e v o i r e n d é p ô t , s a n s g a r a n t i e o u s o u s l a g a r a n t i e d ' o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s ( p e r p é t u e l l e s o u à t e r m e ) , d ' h y p o t h è q u e s o u d e t o u t e s a u t r e s s û r e t é s g r e v a n t l ' e n t r e p r i s e o u l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s a c t i f s d e l a S o c i é t é , y c o m p r i s l e c a p i t a l n o n a p p e l é .
2 3 . T i r e r , é t a b l i r , a c c e p t e r , a v a l i s e r , e s c o m p t e r , e x é c u t e r e t é m e t t r e d e s b i l l e t s à o r d r e , d e s l e t t r e s d e c h a n g e , d e s c o n n a i s s e m e n t s , d e s l e t t r e s d e c r é d i t , d e s n o t e s c i r c u l a i r e s , d e s g a r a n t i e s , d e s o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s e t d ' a u t r e s e f f e t s n é g o c i a b l e s / t r a n s f é r a b l e s .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 4 . P r ê t e r d e l ' a r g e n t a u x p e r s o n n e s a p p r o p r i é e s e t a u x c o n d i t i o n s j u g é e s a d é q u a t e s , a v e c o u s a n s g a r a n t i e , e t e n p a r t i c u l i e r a u x c l i e n t s e t a u x a u t r e s p e r s o n n e s f a i s a n t a f f a i r e a v e c l a S o c i é t é e t f o u r n i r t o u t e g a r a n t i e o u i n d e m n i t é j u g é e a p p r o p r i é e .
2 5 . P a y e r t o u s l e s c o û t s , f r a i s e t d é p e n s e s p o u r l a p r o m o t i o n e t l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é .
2 6 . E r i g e r t o u s b â t i m e n t s , i n s t a l l a t i o n s e t m a c h i n e s e t f a b r i q u e r t o u t e i n s t a l l a t i o n , m a c h i n e , o u t i l , b i e n o u c h o s e p o u r l ' u n q u e l c o n q u e d e s o b j e t s d e l ' a c t i v i t é d e l a S o c i é t é .
2 7 . A c h e t e r , p r e n d r e e n l o c a t i o n o u e n é c h a n g e , l o u e r o u a c q u é r i r t o u t b i e n i m m o b i l i e r o u p e r s o n n e l a i n s i q u e t o u s d r o i t s e t p r i v i l è g e s q u e l a S o c i é t é p e u t e s t i m e r n é c e s s a i r e s o u a p p r o p r i é s a u x f i n s d e s e s a c t i v i t é s e t , e n p a r t i c u l i e r , t o u s t e r r a i n s , b â t i m e n t s , s e r v i t u d e s , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i o n s e t m a r c h a n d i s e s e n s t o c k .
2 8 . P r e n d r e o u a c q u é r i r o u d é t e n i r d e s p a r t s d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é a y a n t d e s o b j e t s e n t o u t o u e n p a r t i e s i m i l a i r e s à c e u x d e l a S o c i é t é o u e x e r ç a n t t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e e x e r c é e d e m a n i è r e à b é n é f i c i e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a S o c i é t é .
2 9 . A g i r e n q u a l i t é d e t r u s t e e s p o u r l e s d é t e n t e u r s d e t i t r e s , o b l i g a t i o n s o u o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s é m i s o u à é m e t t r e p a r t o u t e s o c i é t é , o u e n r e l a t i o n a v e c c e s t i t r e s , o b l i g a t i o n s e t o b l i g a t i o n s n o n g a r a n t i e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e e t e x é c u t e r t o u t e s l e s f i d u c i e s d o n t l a g e s t i o n s e m b l e p o u v o i r b é n é f i c i e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a S o c i é t é .
3 0 . C o n s t i t u e r t o u s a g e n t s e n I n d e e t a i l l e u r s , à d e s f i n s d e v e n t e e t d ' a c h a t , e t r é g l e m e n t e r e t i n t e r r o m p r e l e u r m a n d a t .
3 1 . A d o p t e r t o u s m o y e n s p e r m e t t a n t d e f a i r e c o n n a î t r e l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é , à l ' i n t é r i e u r o u à l ' e x t é r i e u r d e l ' I n d e , e t j u g é s a p p r o p r i é s e t , e n p a r t i c u l i e r , e n f a i s a n t d e l a p u b l i c i t é d a n s l a p r e s s e , l e s l i e u x p u b l i c s e t l e s t h é â t r e s , l a r a d i o , l a t é l é v i s i o n , l e s c i r c u l a i r e s , l ' a c q u i s i t i o n e t l ' e x p o s i t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t o u d ' i n t é r ê t g é n é r a l , l a p u b l i c a t i o n d e l i v r e s , d e b r o c h u r e s , d e b u l l e t i n s d ' i n f o r m a t i o n o u d e p é r i o d i q u e s , e n o r g a n i s a n t d e s e x p o s i t i o n s o u e n y p a r t i c i p a n t e t e n o c t r o y a n t d e s p r i x , d e s r é c o m p e n s e s e t d e s d o n s .
3 2 . A i d e r , f i n a n c i è r e m e n t o u a u t r e m e n t , t o u t e a s s o c i a t i o n , o r g a n i s m e o u m o u v e m e n t a y a n t p o u r o b j e t l a r é s o l u t i o n , l e r è g l e m e n t o u l a l i q u i d a t i o n d e c o n f l i t s d u t r a v a i l o u d e p r o b l è m e s i n d u s t r i e l s o u l a p r o m o t i o n d e l ' i n d u s t r i e o u d u c o m m e r c e .
3 3 . A s s u r e r l e b i e n - ê t r e d e s e m p l o y é s o u d e s e x - e m p l o y é s d e l a S o c i é t é e t d e l e u r s é p o u s e s , v e u v e s , f a m i l l e s o u p e r s o n n e s à c h a r g e e n c o n s t r u i s a n t o u e n c o n t r i b u a n t à l a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s , l o g e m e n t s o u h a b i t a t i o n s o u à t r a v e r s l ' o c t r o i d ' a r g e n t , d e p e n s i o n s , d ' a l l o c a t i o n s , d e l i b é r a l i t é s , d e p r i m e s o u d ' a u t r e s p a i e m e n t s o u e n c r é a n t e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n s o u s c r i v a n t o u e n c o n t r i b u a n t à s o u s c r i r e à d e s f o n d s , d e s i n s t i t u t i o n s e t d e s f i d u c i e s e t e n f o u r n i s s a n t d e l ' a r g e n t o u e n f i n a n ç a n t o u e n c o n t r i b u a n t à f i n a n c e r d e s l i e u x d ' e n s e i g n e m e n t e t d e r é c r é a t i o n , d e s h ô p i t a u x e t d e s d i s p e n s a i r e s , e t e n c o n t r i b u a n t à t o u t e a s s i s t a n c e m é d i c a l e o u a u t r e q u e l a S o c i é t é e s t i m e a p p r o p r i é e .
3 4 . F a i r e d o n o u c o n t r i b u e r o u a s s i s t e r o u g a r a n t i r l ' o c t r o i d ' a r g e n t à t o u t e s i n s t i t u t i o n s p h i l a n t h r o p i q u e s , b i e n f a i t r i c e s , r e l i g i e u s e s , s c i e n t i f i q u e s , n a t i o n a l e s , p u b l i q u e s o u à t o u t e s a u t r e s i n s t i t u t i o n s , o b j e t s o u f i n s u t i l e s o u p o u r t o u t e e x p o s i t i o n .
3 5 . C o n s t i t u e r e t m a i n t e n i r o u a s s u r e r l a c o n s t i t u t i o n o u l e m a i n t i e n d e t o u t e p e n s i o n c o n t r i b u t i v e o u n o n - c o n t r i b u t i v e o u d e t o u t e c a i s s e d e r e t r a i t e a u b é n é f i c e d e , e t d o n n e r o u a s s u r e r l ' o c t r o i d e d o n a t i o n s , l i b é r a l i t é s , p e n s i o n s , a l l o c a t i o n s o u é m o l u m e n t s à , t o u t e s p e r s o n n e s q u i s o n t , o u q u i o n t é t é à u n m o m e n t d o n n é , e m p l o y é e s p a r o u a u s e r v i c e d e l a S o c i é t é , o u q u i s o n t , o u q u i o n t é t é à u n m o m e n t d o n n é , a d m i n i s t r a t e u r s o u d i r e c t e u r s d e f a S o c i é t é , a i n s i q u ' a u x é p o u s e s , v e u v e s , f a m i l l e s e t p e r s o n n e s à c h a r g e d e c e s p e r s o n n e s , e t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r e t s u b s i d i e r e t s ' a f f i l i e r à t o u t e s i n s t i t u t i o n s , a s s o c i a t i o n s , c l u b s o u f o n d s s u s c e p t i b l e s d ' a p p o r t e r d e s b é n é f i c e s o u d e s e r v i r l e s i n t é r ê t s e t l e b i e n - ê t r e d e l a S o c i é t é , e t e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s a u b é n é f i c e d e l ' a s s u r a n c e d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s .
3 6 . C o n c l u r e t o u t p a r t e n a r i a t o u t o u t a c c o r d p o u r l e p a r t a g e d e b é n é f i c e s , l ' u n i o n d ' i n t é r ê t s , l a c o o p é r a t i o n , l ' e n t r e p r i s e c o m m u n e , l e s c o n c e s s i o n s r é c i p r o q u e s , o u a u t r e m e n t a v e c t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é q u i e x e r c e o u v i e n t d e o u s ' a p p r ê t e à e x e r c e r , o u à s ' e n g a g e r d a n s , u n e a c t i v i t é o u u n e t r a n s a c t i o n q u e l a S o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r o u d a n s l a q u e l l e e l l e e s t a u t o r i s é e à s ' e n g a g e r o u t o u t e a c t i v i t é o u t r a n s a c t i o n s u s c e p t i b l e d ' ê t r e e x e r c é e d e m a n i è r e à b é n é f i c i e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a S o c i é t é , e t a g i r e n q u a l i t é d ' a g e n t s d e c e t t e p e r s o n n e , d e c e t t e f i r m e o u d e c e t t e s o c i é t é , e t p r ê t e r d e l ' a r g e n t à , g a r a n t i r l e s c o n t r a t s d e , o u a i d e r c e t t e p e r s o n n e , c e t t e f i r m e o u c e t t e s o c i é t é , e t a i d e r c e t t e p e r s o n n e , f i r m e o u s o c i é t é , e t p r e n d r e o u a c q u é r i r e t d é t e n i r t o u t e s p a r t s e t t i t r e s d e c e t t e s o c i é t é e t v e n d r e , d é t e n i r , r é é m e t t r e , a v e c o u s a n s g a r a n t i e , o u s ' o c c u p e r d e s é l é m e n t s p r é c i t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 7 . D i s t r i b u e r l ' u n q u e l c o n q u e d e s b i e n s d e l a S o c i é t é p a r m i l e s m e m b r e s , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e .
3 8 . P r o m o u v o i r t o u t e ( s ) s o c i é t é s ) a u x f i n s d e l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e l a p r o p r i é t é , d e s d r o i t s e t d u p a s s i f d e c e t t e ( c e s ) S o c i é t é ( s ) .
3 9 . E n t r e p r e n d r e , m e n e r à b i e n , p r o m o u v o i r e t p a r r a i n e r l e d é v e l o p p e m e n t r u r a l , y c o m p r i s t o u t p r o g r a m m e d e p r o m o t i o n d u b i e n - ê t r e s o c i a l e t é c o n o m i q u e o u d ' a m é l i o r a t i o n d u c a d r e d e v i e d u p u b l i c d a n s t o u t e z o n e r u r a l e e t c o n s e n t i r t o u t e d é p e n s e l i é e à u n p r o g r a m m e d e d é v e l o p p e m e n t r u r a l e t c o n t r i b u e r à l ' e x é c u t i o n e t à l a p r o m o t i o n d e c e l u i - c i , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n e a g e n c e i n d é p e n d a n t e , s o i t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e . S a n s p r é j u d i c e d u c a r a c t è r e g é n é r a l d e c e q u i p r é c è d e , l e « p r o g r a m m e d e d é v e l o p p e m e n t r u r a l » i n c l u r a é g a l e m e n t t o u t p r o g r a m m e d e p r o m o t i o n d u b i e n - ê t r e s o c i a l e t é c o n o m i q u e e t d ' a m é l i o r a t i o n d u c a d r e d e v i e d u p u b l i c d a n s t o u t e z o n e r u r a l e , d o n t l e s A d m i n i s t r a t e u r s e s t i m e n t q u ' i l e s t s u s c e p t i b l e d e p r o m o u v o i r l e d é v e l o p p e m e n t r u r a l e t d ' y c o n t r i b u e r , e t l e s m o t s « z o n e r u r a l e » i n c l u r o n t l e s z o n e s q u i p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e d e s z o n e s r u r a l e s a u s e n s d e l a s e c t i o n 3 5 C C d e l a L o i d e 1 9 6 1 r e l a t i v e à l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , o u t o u t e a u t r e l o i r e l a t i v e a u d é v e l o p p e m e n t r u r a l e n v i g u e u r , o u q u i p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s c o m m e d e s z o n e s r u r a l e s e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t , à l e u r l i b r e c h o i x , a f i n d e m e t t r e e n o e u v r e l ' u n q u e l c o n q u e d e s o b j e t s o u d e s f i n s s u s m e n t i o n n é s , t r a n s f é r e r , s a n s c o n t r e p a r t i e f i n a n c i è r e , o u à l a v a l e u r q u e l e s A d m i n i s t r a t e u r s j u g e n t é q u i t a b l e e t a p p r o p r i é e , e t c é d e r l a p r o p r i é t é o u t o u t e p r o p r i é t é d e l a S o c i é t é à o u e n f a v e u r d e t o u t o r g a n i s m e o u a u t o r i t é p u b l i c ( q u e ) o u l o c a l ( e ) o u g o u v e r n e m e n t c e n t r a l o u é t a t i q u e o u t o u t e s i n s t i t u t i o n s o u f i d u c i e s o u f o n d s o u o r g a n i s a t i o n s p u b l i c s q u e l e s A d m i n i s t r a t e u r s a p p r o u v e n t .
4 0 . E n t r e p r e n d r e , m e n e r à b i e n , p r o m o u v o i r o u p a r r a i n e r o u c o n t r i b u e r à t o u t e a c t i v i t é p o u r l a p r o m o t i o n e t l a c r o i s s a n c e d e l ' é c o n o m i e n a t i o n a l e e t p o u r l ' e x e m p t i o n d e c e q u e l e s A d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t c o n s i d é r e r c o m m e d e s r e s p o n s a b i l i t é s s o c i a l e s e t m o r a l e s d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d u p u b l i c o u d e t o u t e s e c t i o n d u p u b l i c a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d o n t l e s A d m i n i s t r a t e u r s e s t i m e n t q u ' e l l e e s t s u s c e p t i b l e d e p r o m o u v o i r l e b i e n - ê t r e n a t i o n a l o u l ' a m é l i o r a t i o n d u c a d r e s o c i a l , é c o n o m i q u e o u m o r a l d u p u b l i c
o u d e t o u t e s e c t i o n d u p u b l i c e t d e t e l l e m a n i è r e e t p a r t e l s m o y e n s q u e l e s A d m i n i s t r a t e u r s e s t i m e n t a p p r o p r i é s e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t , s a n s p r é j u d i c e d u c a r a c t è r e g é n é r a l d e c e q u i p r é c è d e , e n t r e p r e n d r e , m e n e r à b i e n , p r o m o u v o i r e t p a r r a i n e r , t o u t e a c t i v i t é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l i v r e s , d ' o e u v r e s l i t t é r a i r e s , d e j o u r n a u x , e t c . o u p o u r à r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s o û d e s s é m i n a i r e s s u s c e p t i b l e s d e p r o m o u v o i r l a r é a l i s a t i o n d e c e s o b j e t s o u p o u r a t t r i b u e r d e s p r i x d u m é r i t e , p o u r o c t r o y e r d e s b o u r s e s d ' é t u d e s , d e s p r ê t s o u t o u t a u t r e t y p e d ' a s s i s t a n c e à d e s é t u d i a n t s m é r i t a n t s o u à d ' a u t r e s b o u r s i e r s o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a f i n d e l e u r p e r m e t t r e d e p o u r s u i v r e l e u r s é t u d e s s e c o n d a i r e s o u u n i v e r s i t a i r e s e t p o u r c o n s t i t u e r , g é r e r o u a i d e r t o u t e i n s t i t u t i o n , f o n d s , f i d u c i e , e t c . a y a n t u n d e s o b j e t s p r é c i t é s p a r m i s e s o b j e t s , e n o c t r o y a n t d e s d o n s o u a u t r e m e n t e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t , à l e u r l i b r e c h o i x , a f i n d e r é a l i s e r l ' u n q u e l c o n q u e d e s o b j e t s o u l ' u n e q u e l c o n q u e d e s f i n s s u s m e n t i o n n é s , t r a n s f é r e r , s a n s c o n t r e p a r t i e f i n a n c i è r e , o u à l a v a l e u r q u e l e s A d m i n i s t r a t e u r s j u g e n t é q u i t a b l e e t a p p r o p r i é e , e t c é d e r l a p r o p r i é t é d e t o u t e p r o p r i é t é d e l a S o c i é t é à o u e n f a v e u r d e t o u t o r g a n i s m e o u a u t o r i t é p u b l i c ( q u e ) o u l o c a l e ) o u d e t o u t g o u v e r n e m e n t c e n t r a l o u é t a t i q u e o u d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s , o u d e t o u t e s f i d u c i e s o u f o n d s o u o r g a n i s a t i o n s o u p e r s o n n e s q u e l e s A d m i n i s t r a t e u r s a p p r o u v e n t .
4 1 . G é r e r e t / o u p r e n d r e e n l o c a t i o n d e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s o u d ' a u t r e s t y p e s d ' e n t r e p r i s e s , d e s o c i é t é s p u b l i q u e s , s e m i - p u b l i q u e s , d ' e n t r e p r i s e s e t d e p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t p u b l i q u e s o u p r i v é e s , p o u r l a p r o m o t i o n d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e l a S o c i é t é .
4 2 . A c h e t e r , p r e n d r e e n l o c a t i o n o u e n é c h a n g e o u a c q u é r i r t o u s t e r r a i n s o u b â t i m e n t s e t t o u t b i e n i m m o b i l i e r o u i n t é r ê t d a n s t o u s d r o i t s l i é s à c e s t e r r a i n s e t b â t i m e n t s e t d é v e l o p p e r e t m e t t r e à p r o f i t t o u t e c h a r g e a c q u i s e p a r l a s o c i é t é o u d a n s l a q u e l l e l a S o c i é t é a u n i n t é r ê t .
4 3 . D é v e l o p p e r , c o n s t r u i r e , r e c o n s t r u i r e , a b a t t r e , d é m o l i r , é r i g e r , a g r a n d i r , a c h e t e r , p o s s é d e r , t e n i r p a r c o n t r a t , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l o u e n l i c e n c e o u e n l o c a t i o n o u e n l o c a t i o n - v e n t e , y c o m p r i s s o u s - l o u e r , s o u s - l i c e n c i e r e t r é a l i s e r t o u s l o y e r s , r e d e v a n c e s e t c h a r g e s p o u r c e q u i p r é c è d e , e t d é t e n i r , é c h a n g e r , a m é l i o r e r , a l t é r e r , r é p a r e r , r e m p l a c e r , a c q u é r i r , d i v i s e r , c o n s o l i d e r , s ' a p p r o p r i e r , d é c o r e r , m e u b l e r , v e n d r e , h y p o t h é q u e r e t r e v e n d r e e t / o u c é d e r t o u s b â t i m e n t s , c o m p l e x e s d e b u r e a u x , p r o g r a m m e s d e l o g e m e n t c o l l e c t i f , m a g a s i n s , m u n i c i p a l i t é s , h ô t e l s , t h é â t r e s o u t o u t a u t r e b i e n i m m o b i l i e r .
C . A U T R E S O B J E T S :
4 4 . M e n e r u n e a c t i v i t é d e c r é d i t - b a i l e t d e l o c a t i o n - v e n t e f i n a n c i è r e e t / o u f o u r n i r d e s f a c i l i t é s d e p a i e m e n t é c h e l o n n é e t f o u r n i r s u r u n e b a s e d e l o c a t i o n , d e l o c a t i o n - v e n t e o u d e p a i e m e n t é c h e l o n n é t o u s t y p e s d ' i n s t a l l a t i o n s e t é q u i p e m e n t s , d e m a c h i n e s , d e v é h i c u l e s , d e b â t i m e n t s , d ' e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
! V i a r e s p o n s a b i l i t é d e s m e m b r e s e s t l i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V . L e c a p i t a l s o c i a l a u t o r i s é d e l a S o c i é t é e s t d e R s . 1 6 , 3 7 , 5 0 . 0 0 0 1 - ( r o u p i e s s e i z e c r o r e s t r e n t e - s e p t l a k h c i n q u a n t e m i l l e ) d i v i s é e n 3 , 2 7 , 5 0 , 0 0 0 ( t r o i s c r o r e s v i n g t - s e p t l a k h c i n q u a n t e m i l l e ) a c t i o n s d e p a r t i c i p a t i o n d e R s . 5 1 - ( c i n q r o u p i e s s e u l e m e n t ) c h a c u n e , a v e c l e s d r o i t s , l e s p r i v i l è g e s e t l e s c o n d i t i o n s q u i y s o n t a t t a c h é s e t a v e c l e p o u v o i r d e v a r i e r , m o d i f i e r o u a b r o g e r c e s d r o i t s , p r i v i l è g e s e t c o n d i t i o n s , c o n f o r m é m e n t a u x S t a t u t s d e l a S o c i é t é a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e c l a s s e r s e l o n l e s m o d a l i t é s e t l e s d é l a i s r e q u i s l e s a c t i o n s e n a c t i o n s o r d i n a i r e s e t p r i v i l é g i é e s e t d ' y a t t a c h e r r e s p e c t i v e m e n t l e s d r o i t s , p r i v i l è g e s e t c o n d i t i o n s p r é f é r e n t i e l s , r e p o r t é s , q u a l i f i é s o u s p é c i a u x e t é g a l e m e n t l e p o u v o i r d ' a c c r o î t r e o u d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é , t e l q u e c e t a c c r o i s s e m e n t o u c e t t e r é d u c t i o n p e u t ê t r e d é t e r m i n é e p a r l e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é .
1 . S o u s r é s e r v e d e c e q u i s u i t , l e s R è g l e m e n t s f i g u r a n t d a n s l e T a b l e a u « A » d e l ' A n n e x e 1 d e l a L o i d e s s o c i é t é s d e 1 9 5 6 , t e l s q u e m o d i f i é s d e t e m p s à a u t r e ( c i - a p r è s d é n o m m é e « l a L o i » ) , s ' a p p l i q u e r o n t à c e t t e S o c i é t é e t c o n s t i t u e r o n t s e s r è g l e m e n t s , s a u f d a n s l a m e s u r e o ù i l s s o n t e x p l i c i t e m e n t o u i m p l i c i t e m e n t e x c l u s o u m o d i f i é s d a n s l a s u i t e d u p r é s e n t d o c u m e n t .
2 . L e s R è g l e m e n t s é t a b l i s s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s a l l a n t j u s q u ' à 1 3 ( 1 ) , 2 4 , 3 6 à 4 3 , 6 6 , 7 1 e t 8 4 d u T a b l e a u «
A » d e l a d i t e A n n e x e n e s ' a p p l i q u e r o n t p a s à f a S o c i é t é .
A C T I O N S
3 . L e c a p i t a l s o c i á l a u t o r i s é d e l a S o c i é t é e s t d e R s . 1 6 , 3 7 , 5 0 , 0 0 0 / - ( r o u p i e s s e i z e c r o r e s t r e n t e - s e p t l a k h c i n q u a n t e m i l l e ) d i v i s é e n 3 , 2 7 , 5 0 , 0 0 0 ( t r o i s c r o r e s v i n g t - s e p t l a k h c i n q u a n t e m i l l e ) a c t i o n s d e p a r t i c i p a t i o n d e R s . 5 1 - ( c i n q r o u p i e s s e u l e m e n t ) c h a c u n e , a v e c l e p o u v o i r d ' a c c r o î t r e o u d e r é d u i r e c e c a p i t a l d e t e m p s à a u t r e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e m e n t s d e l a S o c i é t é e t a u x d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r à c e t i t r e e t a v e c l e p o u v o i r é g a l e m e n t d e d i v i s e r l e s p a r t s d u c a p i t a l e n c a p i t a u x p r o p r e s e t e n c a p i t a l - a c t i o n s d e p r é f é r e n c e e t d ' y a t t a c h e r r e s p e c t i v e m e n t t o u s d r o i t s , p r i v i l è g e s o u c o n d i t i o n s p r é f é r e n t i e l s , q u a l i f i é s o u s p é c i a u x .
4 . L e s a c t i o n s q u i c o m p o s e n t l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à l ' h e u r e a c t u e l l e s e r o n t s o u m i s e s a u c o n t r ô l e d e s A d m i n i s t r a t e u r s , q u i p e u v e n t l e s a t t r i b u e r o u l e s c é d e r e n t o u t o u e n p a r t i e a u x p e r s o n n e s s e l o n l a p r o p o r t i o n e t a u x c o n d i t i o n s q u ' i l s e s t i m e n t a p p r o p r i é e s e t s o i t à p r i m e , s o i t a u p a i r o u ( s o u s r é s e r v e d e r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s d e l a S e c t i o n 7 9 d e l a L o i ) à l ' e s c o m p t e e t à l a d a t e e t e n a y a n t l e s p l e i n s p o u v o i r s p o u r d o n n e r à t o u t e p e r s o n n e l ' o p t i o n d ' e x i g e r o u d e s e f a i r e a t t r i b u e r d e s a c t i o n s d e t o u t e c l a s s e d e l a S o c i é t é , s o i t a u p a i r , s o i t à p r i m e , s o i t , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s , à l ' e s c o m p t e ; u n e t e l l e o p t i o n é t a n t e x e r ç a b l e a u m o m e n t e t e n c o n t r e p a r t i e d e l a r é m u n é r a t i o n q u ' i l s e s t i m e n t a p p r o p r i é s .
A D M I N I S T R A T E U R S
5 . L e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é n e s e r a p a s i n f é r i e u r à 3 e t n e s e r a p a s s u p é r i e u r à 8 .
6 . L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s e r o n t l e s p r e m i e r s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é :
1 . M . S u d h a k a r D i n k a r K u l k a r n i
2 . M . M o h a n P a d m a n a b h W a g h
3 . M . A n i l k u m a r M a n i b h a i N a i k
4 . M . Y e s h w a n t M o r e s h w a r D e o s t h a l e e
7 . U n A d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s o b l i g é d e d é t e n i r d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é p o u r a v o i r l e d r o i t d ' e x e r c e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é
8 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n A d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t p o u r a g i r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ( c i - a p r è s d é n o m m é « l ' A d m i n i s t r a t e u r i n i t i a l » ) d u r a n t s o n a b s e n c e d e l ' E t a t d a n s l e q u e l l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e d é r o u l e n t o r d i n a i r e m e n t , à c o n d i t i o n q u e l a d u r é e d e c e t t e a b s e n c e n e s o i t p a s i n f é r i e u r e à t r o i s m o i s e t à c o n d i t i o n q u e s o n n o m s o i t r e c o m m a n d é p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r i n i t i a l , e t c e t t e d é s i g n a t i o n p r e n d r a e f f e t e t l a p e r s o n n e d é s i g n é e , p e n d a n t l e t e m p s o ù e l l e o c c u p e r a l e p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t , a u r a l e d r o i t d ' ê t r e c o n v o q u é a u x r é u n i o n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s , e t d ' y a s s i s t e r e t d ' y v o t e r e n c o n s é q u e n c e , m a i s i l a b a n d o n n e r a i p s o f a c t o s e s f o n c t i o n s s i e t l o r s q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r i n i t i a l r e v i e n t d a n s l e d i t E t a t , o u d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r .
9 . S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e e x p r e s s é m e n t f o r m u l é e d a n s l a L o i , u n e r é s o l u t i o n é c r i t e , s i g n é e p a r u n e m a j o r i t é d e m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d ' u n C o m i t é d e c e l u i - c i , h a b i l i t é s à r e c e v o i r u n a v i s d e c o n v o c a t i o n à u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d ' u n C o m i t é d e c e l u i - c i , s e r a t o u t a u s s i v a l a b l e e t a p p l i c a b l e q u e s i e l l e a v a i t é t é a d o p t é e l o r s d ' u n e r é u n i o n , d û m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e , d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d ' u n C o m i t é d e c e l u i - c i .
1 0 . S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e s S e c t i o n s 1 9 8 e t 3 0 9 d e l a L o i , e t s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e f o r m u l é e d a n s u n e r é s o l u t i o n a d o p t é e p a r l a S o c i é t é l o r s d e s o n A s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e A d m i n i s t r a t e u r r e c e v r a , à p a r t i r d e s f o n d s d e l a S o c i é t é , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n s e r v i c e , l a r é m u n é r a t i o n m a x i m a l e q u i p e u t ê t r e p r e s c r i t e à u n A d m i n i s t r a t e u r p a r l a L o i o u l e g o u v e r n e m e n t c e n t r a l p o u r c h a q u e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d ' u n C o m i t é d e c e l u i - c i à l a q u e l l e i l a s s i s t e , e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s a u r o n t l e d r o i t d ' ê t r e r e m b o u r s é s d e t o u t e s l e s d é p e n s e s q u ' i l s a u r o n t s u p p o r t é e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r .
D I R E C T E U R G É N É R A L
1 1 . S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a L o i , l e s A d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t , p a r f o i s , d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s d e l e u r s m e m b r e s p o u r ê t r e D i r e c t e u r g é n é r a l o u D i r e c t e u r s g é n é r a u x d e l a S o c i é t é p o u r l a p é r i o d e e t a u x c o n d i t i o n s d e r é m u n é r a t i o n q u e l e s A d m i n i s t r a t e u r s e s t i m e n t o p p o r t u n s . I l s p e u v e n t e n o u t r e d é l é g u e r l ' u n q u e l c o n q u e d e l e u r s p o u v o i r s à c e D i r e c t e u r g é n é r a l o u à c e s D i r e c t e u r s g é n é r a u x e t p e u v e n t , d e t e m p s à a u t r e , m a i s s o u s r é s e r v e d ' u n a c c o r d é v e n t u e l e n t r e l a S o c i é t é e t c e D i r e c t e u r g é n é r a l o u c e s D i r e c t e u r s
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g é n é r a u x , r é v o q u e r e t a n n u l e r c e t t e d é s i g n a t i o n o u c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s , e n t o u t o u e n p a r t i e , e t q u e c e l a c o n c e r n e l a p e r s o n n e o u l ' o b j e t d e l a r é v o c a t i o n , m a i s c h a q u e D i r e c t e u r g é n é r a l , d a n s l ' e x e r c i c e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t d é l é g u é s , s e c o n f o r m e r a à t o u s l e s r è g l e m e n t s p r e s c r i t s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s . J u s q u ' à l ' a d o p t i o n d ' u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s , l e D i r e c t e u r g é n é r a l p o u r r a e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s e x e r ç a b l e s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s s a u f c e u x q u i , e n v e r t u d e l a L o i o u d e s p r é s e n t s S t a t u t s , s e r o n t e x e r ç a b l e s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s e u x - m ê m e s . T o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r c e D i r e c t e u r g é n é r a l c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s S t a t u t s e t e n e x é c u t i o n d e s f i n a l i t é s d e c e t t e d é s i g n a t i o n m a i s p a s a u t r e m e n t a u r o n t l a m ê m e f o r c e c o n t r a i g n a n t e e t l e m ê m e e f f e t q u e l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s .
S C E A U
1 2 . L a S o c i é t é a u r a u n S c e a u C o m m u n e t l e s A d m i n i s t r a t e u r s v e i l l e r o n t à c o n s e r v e r c e l u i - c i e n l i e u s û r . L e S c e a u n e p o u r r a p a s ê t r e a p p o s é s u r u n a c t e s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a u m o i n s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s s i g n e r o n t c h a q u e a c t e s u r l e q u e l l e S c e a u a u r a é t é a p p o s é . À c o n d i t i o n q u e l e s c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s o i e n t s c e l l é s e t s i g n é s d e l a m a n i è r e a u t o r i s é e p a r l e s R è g l e s d e 1 9 6 0 r e l a t i v e s a u x s o c i é t é s ( E m i s s i o n d e c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n ) , o u p a r t o u t e m o d i f i c a t i o n l é g a l e d e c e l l e s - c i . C e s s i g n a t u r e s v a u d r o n t c o m m e p r e u v e c o n c l u a n t e d u f a i t q u e l e s c e a u a u r a é t é c o r r e c t e m e n t a p p o s é .
2 . E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e L a r s e n & t o u b r o I n f o t e c h L i m i t e d d u 2 8 m a r s 2 0 1 1 p o u r l ' i m p l a n t a t i o n d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
C O N V E N U Q U E s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n d e l a L o i s u r l e s s o c i é t é s d e 1 9 5 6 , L o i s u r l a g e s t i o n d e c h a n g e d e 2 0 0 0 , t e l l e s q u ' a m e n d é e s d e t e m p s e n t e m p s e t t o u t e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , r è g l e m e n t s e t a p p r o b a t i o n s , l a S o c i é t é i m p l a n t e u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
C O N V E N U E N O U T R E Q U E n ' i m p o r t e q u e l D i r e c t e u r d e l a s o c i é t é e t / o u P r é s i d e n t d i r e c t e u r g é n é r a l e t / o u S e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é e t l o u A s s i s t a n t d u s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é e t / o u M . S u n i l S a p r e , s o n t p a r l a p r é s e n t e s o l i d a i r e m e n t a u t o r i s é s à a g i r , n o m m e r , d é s i g n e r , a u t o r i s e r , d é l é g u e r e t h a b i l i t e r t o u t e p e r s o n n e à p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t à s i g n e r , s o u m e t t r e e t e x é c u t e r d e s a c t e s , d e s m a n d a t s c o m m e n é c e s s a i r e s d a n s c e c a d r e à e x é c u t e r p a r l a s o c i é t é e t à r é a l i s e r t o u t a u t r e a c t e e t m e s u r e s p o u v a n t ê t r e r e q u i s p o u r d o n n e r e f f e t à
c e t t e r é s o l u t i o n . -
C O N V E N U E N O U T R E Q U E , s i n é c e s s a i r e , l e S c e a u c o m m u n d e l a s o c i é t é s o i t a p p o s é s u r t o u s l e s d o c u m e n t s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é .
C O N V E N U E N O U T R E Q U E t o u t D i r e c t e u r e t / o u l e S e c r é t a i r e / A s s i s t a n t d u s e c r é t a i r e d e l a s o c i é t é o u M . S u n i l S a p r e , s o n t p a r l a p r é s e n t e a u t o r i s é s à c e r t i f i e r e t à t r a n s m e t t r e c o p i e d e c e t t e r é s o l u t i o n d u c o n s e i l e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t c o r r e s p o n d a n t a u x a u t o r i t é s p e r t i n e n t e s . »
C e r t i f i é a u t h e n t i q u e
P o u r L a r s e n & T o u b r o i n f o t e c h L i m i t e d
3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n d a t e d u 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1
À T O U S C E U X q u e c e s p r é s e n t e s v e r r o n t , s a c h e z q u e n o u s , L A R S E N & T O U B R O I N F O T E C H L I M I T E D , u n e s o c i é t é c o n s t i t u é e s e l o n l a L o i s u r l e s s o c i é t é s d e 1 9 5 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à L & T F l o u s e , B a l l a r d E s t a t e , M u m b a i 4 0 0 0 0 1 ( c i - a p r è s d é n o m m é e l a ' S o c i é t é ' ) , r e p r é s e n t é e p a r M . V . K . M A G A P U , d i r e c t e u r d e l a s o c i é t é , S A L U T :
A T T E N D U q u e l a s o c i é t é , L A R S E N & T O U B R O I N F O T E C H L I M I T E D , u n e f i l i a l e p o s s é d é e e n p r o p r i é t é e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é L a r s e n & T o u b r o L i m i t e d d e 9 , 8 m i l l i a r d s d e d o l l a r s , l e p l u s g r a n d c o n g l o m é r a t d ' i n g é n i e r i e d ' I n d e , e s t u n e s o c i é t é d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s p r o p o s a n t d e s s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s a u x c l i e n t s d a n s l e m o n d e e n t i e r .
E T A T T E N D U Q U E l a s o c i é t é o u v r e u n e s u c c u r s a l e d a n s l e R o y a u m e d e B e l g i q u e c o m m e d é c i d é p a r l e C o n s e i l d e l a s o c i é t é v i a l a r é s o l u t i o n d a t é e d u 2 8 m a r s 2 0 1 1 .
E T A T T E N D U q u ' i l n ' e s t p a s o p p o r t u n q u e M . V . K . M A G A P U , d i r e c t e u r d e l a s o c i é t é ( l e « s i g n a t a i r e a u t o r i s é » ) r é a l i s e c e r t a i n s a c t e s , a c t i o n s e t c h o s e s e n r a p p o r t a v e c l e s f o r m a l i t é s s t a t u t a i r e s e n l i e n a v e c l e s o p é r a t i o n s d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
E T A T T E N D U q u e M . V . K . M A G A P U , d i r e c t e u r d e l a s o c i é t é ( l e « s i g n a t a i r e a u t o r i s é » ) a é t é i n v e s t i p a r i a s o c i é t é d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a r é s o l u t i o n d u C o n s e i l d u 2 8 m a r s 2 0 1 1 , e t e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e , p o u r n o m m e r , d é s i g n e r , a u t o r i s e r , d é l é g u e r e t h a b i l i t e r t o u t e p e r s o n n e e n r a p p o r t a v e c l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t p r o c é d u r i è r e s n é c e s s a i r e s p o u r l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
V o l e t B - S u i t e
À T O U S C E U X q u e c e s p r é s e n t e s v e r r o n t , s a c h e z q u e M . V . K . M A G A P U , d i r e c t e u r d e l a s o c i é t é ( l e « s i g n a t a i r e a u t o r i s é » ) , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t i n v e s t i s p a r l a r é s o l u t i o n s u s m e n t i o n n é e , p a r l a p r é s e n t e , c o n s t i t u e , n o m m e e t d é s i g n e M . V e n k a t a S u b r a m a n i a n V e n k a t a c h a l a m , u n r e s s o r t i s s a n t d ' I n d e p o r t a n t l e p a s s e p o r t n u m é r o 2 1 8 0 2 0 2 9 d é l i v r é p a r l a R é p u b l i q u e d ' I n d e , v a l a b l e j u s q u ' a u 2 a v r i l 2 0 1 8 e t M . S u n e e l U n n i , u n r e s s o r t i s s a n t d ' I n d e p o r t a n t l e p a s s e p o r t n u m é r o F 4 9 4 2 7 9 6 d é l i v r é p a r l a R é p u b l i q u e d ' I n d e , v a l a b l e j u s q u ' a u 2 7 m a i 2 0 2 0 ( c i - a p r è s d é n o m m é s e n s e m b l e l e s « r e p r é s e n t a n t s l é g a u x » e t i n d i v i d u e l l e m e n t l e « r e p r é s e n t a n t l é g a l » ) , p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l e u r e m p l o i p o u r l a S o c i é t é , t a n t q u e l e s p o u v o i r s c o n f é r é s i c i n e s o n t p a s r e t i r é s , p o u r e f f e c t u e r e t e x é c u t e r s o l i d a i r e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t l e s a c t e s s u i v a n t s e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x p l o i t a t i o n d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , à s a v o i r :
1 . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s d e v a n t l e s M i n i s t è r e s , A u t o r i t é s , D é p a r t e m e n t s d u g o u v e r n e m e n t , O r g a n e s , I n s t i t u t i o n s , p e r s o n n e s e t s o c i é t é s e n B e l g i q u e .
2 . E x p l o i t e r e t g é r e r l e s a f f a i r e s d e l a s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e .
3 . A c c e p t e r l e s s e r v i c e s e t r e c e v o i r l e s c o u r r i e r s e t a v i s a u n o m d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e .
4 . E t g é n é r a l e m e n t , e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s e t c h o s e s a u n o m d e l a S o c i é t é q u e M . V e n k a t a S u b r a m a n i a n V e n k a t a c h a l a m e t M . S u n e e l U n n i p e u v e n t j u g e r u t i l e s c o m m e m e n t i o n n é p l u s h a u t .
E T M . V . K . M A G A P U , d i r e c t e u r d e l a S o c i é t é ( l e « S i g n a t a i r e a u t o r i s é » ) , r a t i f i e p a r l a p r é s e n t e e t a c c e p t e d e r a t i f i e r e t d e c o n f i r m e r t o u s l e s a c t e s q u e M . V e n k a t a S u b r a m a n i a n V e n k a t a c h a l a m e t M . S u n e e l U n n i r é a l i s e r o n t o u f e r o n t r é a l i s e r e n v e r t u d e s p r é s e n t e s l é g a l e m e n t .
E N F O I D E Q U O I , M . V . K . M A G A P U , d i r e c t e u r d e l a S o c i é t é ( l e « s i g n a t a i r e a u t o r i s é » ) a p l a c é e t s o u s c r i t s o n n o m e t s a s i g n a t u r e p o u r e t a u n o m d e l a S o c i é t é c o m m e s o n a g e n t d û m e n t c o n s t i t u é c e 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , à
M u m b a i . t i
~ f
4 . E t a b l i s s e m e n t d u s i è g e s o c i a l e n B e l g i q u e r '
P a r l e s p o u v o i r c o n f é r é s à M o n s i e u r V e n k a t a S u b r a m a n i a n V e n k a t a c h a l a m , r e p r é s e n t a n t l é g a l , l a d é c i s i o n à é t é p r i s e d ' é t a b l i r l ' i m p l e n t a t i o n d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R o n d - P o i n t S c h u m a n 1 1 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s F a i t à B r u x e l l e s l e 1 8 m a i 2 0 1 1
P o u r e t a u n o m d e
L A R S E N & T O U B R O I N F O T E C H L I M I T E D
M r . V e n k a t a S u b r a m a n i a n V e n k a t a c h a l a m R e p r é s e n t a n t L é g a l