LASSAL

Dénomination : LASSAL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 847.837.507

Publication

22/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.05.2014, DPT 16.05.2014 14127-0528-013
10/03/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

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N� d'entreprise : 0847.837.507 D�nomination

(en entier) : LASSAL

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Philippe Baucq 171040 Etterbeek

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission, Nomination

Objet : PV Assembl�e g�n�rale extraordinaire LASSAL s.a.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire commence � 17hr dans les bureaux de LASSAL s.a. au 37 Colline du Glain 1330 Rixensart.

Sont pr�sents :

PACOTRA s.a. repr�sent�e par Mr F. COUSIN

Mr L. DE CRANE D'HEYSSELAER

CDLM Spri repr�sent�e par Mr A. DE WOUTERS DE BOUCHOUT

L'ordre du jour

-D�mission de l'administrateur-d�l�gu� Xavier JANSSENS DE BISTHOVEN ;

-D�mission du pr�sident du conseil d'administration Alexandre DE POSSON comme administrateur ; -D�mission du vice-pr�sident du conseil d'administration Louis de CRANE d'HEYSSELAER ; -D�charge de l'administrateur d�l�gu� et du vice-pr�sident et du pr�sident du conseil d'administration ; -Nomination de PACTORA s.a., repr�sent� par Fran�ois Cousin, comme administrateur;

-Approbation du principe de r�mun�ration du mandat d'administrateur-d�l�gu�.

Proc�s-verbal :

Acceptation des d�missions

-L'assembl�e g�n�rale ent�rine la d�mission de la fonction d'administrateur et pr�sident du conseil d'administration Mr Alexandre DE POSSON, ainsi que la d�mission de Xavier JANSSENS DE BISTHOVEN du poste d'administrateur-d�l�gu�.

-L'assembl�e accepte la d�mission de Mr Louis DE CRANE D'HEYSSELAER de son poste de vice-pr�sident, il conserve toutefois son poste d'administrateur de LASSAL s.a..

D�charge des administrateurs

-L'assembl�e d�charge Messieurs A. DE POSSON et X. JANSSENS DE BISTHOVEN de leur fonction

respectivement de pr�sident du conseil d'administration et d'administrateur-d�l�gu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

��serv� au -.

Mosiit�ur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Nominations:

-L'assembl�e nomme la soci�t� PACOTRA s.a., repr�sent�e par Mr Fran�ois COUSIN , au poste d'administrateur.

-L'assembl�e nomme la soci�t� CDLM sprl au poste d'administrateur- d�l�gu�, qui sera repr�sent�e par Mr Alexis DE WOUTERS DE BOUCHOUT.

R�mun�ration

-L'assembl�e d�cide qu'un administrateur-d�l�gu�, CDLM sprl , sera r�mun�r� � partir du 1/01/2014 pour prestations r�currentes de collaboration et de supervision du responsable de la soci�t� LASSAL s.a.

Effet

Les d�cisions ci-dessus prendront effet le 01/01/2014

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire prend fin � 19hr20.

Fait en quatre exemplaires,

Mentionner sur la derni�re page du Volet t3 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/08/2012

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12304170*

D�pos�

03-08-2012

Greffe

N� d entreprise : 0847837507

D�nomination (en entier): LASSAL

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 1040 Etterbeek, Rue Philippe Baucq 17

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d un acte re�u par le notaire Beno�t le Maire � Lasne le trois ao�t deux mille douze a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme �LASSAL� au capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR), divis� en 30 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un /30�me de l avoir social

Fondateurs

1) La soci�t� anonyme � APYC CONSULT �, ayant son si�ge social � 1800 Vilvoorde, Haesendonckstraat 62 (RPM Bruxelles 0882.639.028

ici repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�, Monsieur DE POSSON Alexandre, domicili� � 1800 Vilvorde, Haesendonckstraat 62,

2) Chevalier DE CRANE D'HEYSSELAER Louis domicili� � 1380 Lasne, Rue du Couvent 14.

3) La soci�t� � responsabilit� limit�e � CHEVALIER DE LA MARCHE �, en abr�g� � CDLM �, ayant son si�ge social � 1040 Etterbeek (Bruxelles), rue Philippe Baucq 17 (RPM Bruxelles 0465.583.667), ici repr�sent�e par son g�rant statutaire, Monsieur JANSSENS DE BISTHOVEN Xavier domicili� � 1040 Etterbeek, Rue Philippe Baucq 17,

Le capital social est fix� � soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR), repr�sent� par 30 actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un / 30e de l'avoir social.

Les actions sont souscrites en esp�ces, au prix de deux mille cinquante (2050) euros chacune, pour 1/3 chacun par les 3 fondateurs pr�cit�s, soit � concurrence de 10 actions chacun.

Ils en ont arr�t� les statuts comme suit:

Forme d�nomination:

Soci�t� anonyme LASSAL

Si�ge social

Rue Philippe Baucq 17 - 1040 Etterbeek

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation: l achat, la vente, l exportation, l importation, le transport, la repr�sentation, le cautionnement, le stockage, le courtage de marchandises ainsi que la vente de services.

D une fa�on g�n�rale, la soci�t� pourra faire tous actes, transactions ou op�rations commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seront de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation.

Elle pourra r�aliser son objet social, soit par action directe, soit en prenant des int�r�ts par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion et d administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Montant et repr�sentation du capital

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros.

Il est divis� en trente actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/30e de l'avoir social,

int�gralement lib�r�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de

la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Gestion journali�re

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur- d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein qui portent le titre de d�l�gu� � la gestion journali�re.

- soit � un comit� de direction ou � un comit� ex�cutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

Comit� de direction

Le conseil d'administration est autoris� � d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, dont les membres sont administrateurs ou non, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de la loi. Le conseil d'administration est charg� de surveiller le comit� de direction.

Le conseil d'administration d�signe les membres du comit� de direction, d�termine les conditions de leur d�signation, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction.

Repr�sentation - actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu� ;

soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas

administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Repr�sentation de la soci�t� � l �tranger

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays.

Contr�le

Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article15 du m�me Code, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Si la soci�t� ne remplit plus les crit�res dont question ci-avant, l'assembl�e g�n�rale se r�unira dans le plus bref d�lai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des R�viseurs d'Entreprises. Ils porteront le titre de commissaire r�viseur.

Les commissaires seront alors nomm�s pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assembl�e g�n�rale. Les pouvoirs et la responsabilit� des commissaires sont d�termin�s par les dispositions l�gales sur les soci�t�s commerciales.

R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le 15 du mois de mai, � 18 heures.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Admission � l assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le d�lai de 3 jours avant l assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

D�lib�rations de l assembl�e g�n�rale

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions. En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

�critures sociales

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le b�n�fice net

Il est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� � la

r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect des dispositions l�gales sur les soci�t�s commerciales.

Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poque et endroit indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales sur les soci�t�s commerciales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

R�partition

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif

net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

A/ Assembl�e g�n�rale

Les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

1) Cl�ture du premier exercice social :

Le premier exercice social commenc� ce jour se terminera le trente et un d�cembre deux mille treize..

2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle :

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en 2014.

3) Administrateurs :

L'assembl�e appelle � cette fonction : Alexandre de POSSON, Louis de CRANE d'HEYSSELAER et Xavier

JANSSENS de BISTHOVEN pr�cit�s, lesquels acceptent le mandat qui leur est conf�r�.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle

de 2018.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

4) Commissaire :

L'assembl�e d�cide de ne pas d�signer de commissaire-r�viseur.

B/ Conseil d'administration

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour proc�der �

la nomination du pr�sident et de l'administrateur-d�l�gu�.

� l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de :

- Pr�sident : Alexandre de POSSON, qui accepte cette fonction. Son mandat est exerc� � titre gratuit. Le vice-

pr�sident est Louis de CRANE d'HEYSSELAER. Son mandat est exerc� � titre gratuit.

- Administrateur-d�l�gu� : Xavier JANSSENS de BISTHOVEN pr�cit�, qui d�clare accepter cette fonction.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t�

en ce qui concerne cette gestion. Son mandat est exerc� � titre gratuit.

Volet B - Suite

C/ D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux

Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s sous condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif � l administrateur-d�l�gu�, avec pouvoir de substitution, pour effectuer toutes les formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� au registre du commerce et pour son immatriculation � la T.V.A.

Pour extrait analytique conforme

Beno�t le Maire, notaire � Lasne Chapelle Saint-Lambert

D�pos� en m�me temps: une exp�dition de l acte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

05/06/2015

��R�servE

au

Moniteu

belge

MOD WORD 77.1

Copie � publier aux annexes du Moniteulr-belge: - --- apr�s d�p�t de l'a� poSereffeke� le

2 7 MAI 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone do Elruxel!es

Greffe

I~

*1507939

I t

N� d'entreprise ; 0847.837.507

D�nomination

(en entier) LASSAL

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Philippe Baucgstraat 17, 1040 Etterbeek

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�mission, Nomination

Objet: PV Assembl�e g�n�rale extraordinaire LASSAL s.a.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire commence � 11hr dans les bureaux de LASSAL s.a. au 37 Colline du Glain 1330 Rixensart.

Sont pr�sents

PACOTRA s.a. repr�sent�e par Mr F. COUSIN

Mr L, DE CRANE D'HEYSSELAER

CDLM SPRL repr�sent�e par Mr A. DE WOUTERS DE BOUCHOUT

L'ordre du jour :

-D�mission de l'administrateur Mr L. DE CRANE D'HEYSSELAER

-Nomination de DIMEXCO INTERNATIONAL SPRL, repr�sent� par L.D.C.D.H. HOLDING sprl, 14 rue du

Couvent � 1380 Lasne, repr�sent�e par son g�rant Mr L. DE CRANE D'HEYSSELAER ;

Proc�s-verbal :

Acceptation des d�missions

-L'assembl�e g�n�rale ent�rine la d�mission de la fonction d'administrateur de Mr Louis DE CRANE D'HEYSSELAER.

-L'assembl�e s'engage � proposer la d�charge de Mr L. DE CRANE D'HEYSSELAER � la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire se pronon�ant sur les comptes annuels de l'ann�e en cours.

Nominations

-L'assembl�e nomme DIMEXCO INTERNATIONAL Sprl, repr�sent� par L.D.C.D.H. HOLDING sprl, 14 rue du Couvent � 1380 Lasne, repr�sent�e par son g�rant Mr L. DE CRANE D'HEYSSELAER, au poste d'administrateur..

Effet

Les d�cisions ci-dessus prendront effet ce jour.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

{ ~

K,

Volet B - Suite

L'assembl�e g�n�rale-extraordinaire prend fin � 12hr20.

Fait en quatre exemplaires,

PACOTRA S.A. repr�sent�e par Mr. F. COUSIN

Mr, L DE CRANE D'HEYSSELAER

CDLM SPRL repr�sent� par Mr. Alexis DE WOUTERS DE SOUCHOUT

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� au . M nrteur beige

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 08.07.2015 15285-0544-015

Coordonnées
LASSAL

Adresse
RUE PHILIPPE BAUCQ 17 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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