ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 6 0 2 . 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a t c h o d r o m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A i s e m b e r g , 9 9 3 - 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p r e n d a c t e d e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
M a d a m e G e r d a V a n N i e u w e n h o v e , d é m i s s i s i o n a i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 e s t r e m p l a c é e à c o m p t e r d e c e j o u r p a r l a s o c i é t é 3 6 0 ° C o m m u n i c a t i o n N . V . ( 8 E 0 4 6 6 . 6 5 9 . 0 8 0 ) , s i s e H e r s t r a a t , 1 9 / 3 1 à 8 4 0 0 O o s t e n d e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e M a r i a B o g a e r t s ( N N 5 5 . 0 6 . 2 9 2 1 4 . 1 6 ) , d o m i c i l i é e H e r t s t r a a t , 1 9 b o i t e 8 & 9 à 8 4 0 0 O s t e n d e .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i a n t i o n d e l a s p r l P e r f e c t C a r e D e s i g n ( B E 0 4 0 . 7 4 6 . 1 2 5 ) s i s e r u e C o l o n e l C h a l t i n , 6 8 à 1 1 8 0 U c c l e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s L e g r è v e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r S t e f a a n V i a e n e q u i d é m i s s i o n n e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e f a a n V i a e n e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l e s t r e m p l a c é p a r l a s p r i P e r f e c t C a r e D e s i g n r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s L e g r è v e .
A c o m p t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é L A T C H O D R O M S A s e r a d o n c r e p r é s e n t é e p a r
1 ) M o n s i e u r Y v e s L e g r è v e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 a u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 7 ;
2 ) L a N . V . 3 6 0 ° C o m m u n i c a t i o n , r e p r é s e n t é e p a r M a r i a B o g a e r t s , A d m i n i s t r a t e u r d u 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 a u 2 4 / 0 9 / 2 0 1 9
3 ) L a s p r l P e r f e c t C a r e D e s i g n , r e p r é s e n t é e p a r Y v e s L e g r è v e , A d m i n i s t r a t e u r d u 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 a u 2 4 / 0 9 / 2 0 1 9 .
Y v e s L e g r è v e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g u i
1 4 t e l
t e R U s s E x
G r i f f i e
2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 6 0 2 . 0 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L A T C H O D R O M
( v e r k o r t ) : L A T C H O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 8 0 U k k e l , G l o b e V i l l a g e , G e b o u w A s i a , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 9 9 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e b e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r - t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n N V L A T C H O D R O M v a n m e v r o u w G e r d a V A N N I E U W E N H O V E , w o n e n d e t e 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , A v e n u e d e s E t a n g s 1 7 i s b e ë i n d i g d p e r 3 0 j u l i 2 0 1 2 i n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n d e ' w e t t e l i j k e m a x i m u m d u u r t i j d ( 6 j a a r ) .
D e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w G e r d a V A N N I E U W E N H O V E a l s b e s t u u r d e r v a n N V L A T C H O D R O M m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 0 6 b l i j k t u i t d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 1 4 4 3 7 6 . O p d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 a u g u s t u s 2 4 1 2 w e r d d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a s t g e s t e l d e n w e r d d i t m a n d a a t n i e t v e r l e n g d .
D e b e ë i n d i g i n g v a n d i t b e s t u u r s m a n d a a t w e r d , o n d a n k s h e r h a a l d e l i j k a a n d r i n g e n e n v o o r h e t l a a t s t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d e d a t o 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 , n i e t g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A l d u s v e r z o r g t m e v r o u w G e r d a V A N N I E U W E N H O V E t e n p e r s o o n l i j k e n t i t e l d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u l i 2 0 1 2 .
G e r d a V A N N I E U W E N H O V E
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- k o p i e a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d e d a t o 2 2 1 0 2 1 2 0 1 3 ;
- k o p i e a f l e v e r i n g s b e w i j s a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d e d a t o 2 7 1 0 2 1 2 0 1 3 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n