07/01/2013
ÿþ ~ : . , t J ~ t w l , l i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 , 1 , 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 0 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
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~ r ~ i , ~ t ~ 3 ~
. . .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 9 6 8 9 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E V E N B E C K E R S A R C H I T E C T E
F o r m e j u r i d i q u e : u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( 1 1 8 0 ) U c c l e , a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 2 4
O b l e t d e l ' a c t e : R E M P L A C E M E N T D E L A D É N O M I N A T I O N E T D E L ' O B J E T S O C I A L - C H A N G E M E N T D E L A F O R M E J U R I D I Q U E - P O U V O I R S - N O M I N A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e à A u d e r g h e m , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e
d o u z e , à e n r e g i s t r e r , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E
L e d o u z e d é c e m b r e .
D e v a n t N o u s , P a u l D A U W E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à A u d e r g h e m , e n l ' E t u d e a v e n u e d e s P a r a d i s i e r s , 2 4 . '
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S T E V E N B E C K E R S A R C H I T E C T E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , A v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 3 6 . 9 6 8 . 9 5 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e , s o u s s i g n é , l e s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 3 7 9 0 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s q u i n z e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B E C K E R S S t e v e n , c i - a p r è s n o m m é , l e q u e l d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r B O N I N M a t h i e u , c i - a p r è s n o m m é . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E E T P R E S E N C E D U G E R A N T
A . S o n t i c i p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
1 ) M o n s i e u r B E C K E R S S t e v e n A b e l D e n i s , n é à B r u x e l l e s , l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , c a r t e ' d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 2 2 1 7 7 9 4 - 8 8 , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 0 4 . 1 1 - 4 1 3 . 6 0 , d o m i c i l i é à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , a v e n u e d e ; l ' E c h e v i n a g e , 2 4 .
P r o p r i é t a i r e d e s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s
2 ) M o n s i e u r M O R A D I E L L O S D E L M O L I N O M i c h a ë l , n é à B r u x e l l e s , l e v i n g t - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - . n e u f , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 5 3 4 9 4 6 8 - 2 0 , n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 6 . 2 8 - 2 3 5 . 4 4 , d o m i c i l i é à ( 1 0 5 0 ) I x e l l e s , a v e n u e G é n é r a l d e G a u l l e , 3 6 , b o î t e 2 E . P r o p r i é t a i r e d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s .
3 ) M o n s i e u r B O N I N M a t h i e u P i e r r e M a r i e , n é à B o u l o g n e ( 9 2 1 0 0 ) , l e v i n g t e t u n a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , n u m é r o d e p a s s e p o r t 1 1 C X 3 5 3 5 4 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à ( 7 5 0 1 8 ) P a r i s ( F r a n c e ) , r u e E u g è n e S u e , 1 0 .
T i t u l a i r e d e v i n g t p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e , c e n t p a r t s s o c i a l e s
R e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e s o r t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
B . E s t i c i p r é s e n t , l ' u n i q u e g é r a n t , à s a v o i r : M o n s i e u r B E C K E R S S t e v e n , p r é n o m m é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t p u b l i é e a v e c e l l e .
C . L a s o c i é t é n e c o m p t a n t p a s d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d e t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , d e
t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é o u d e c o m m i s s a i r e , i l n ' y a p a s e u l i e u
d e l e s c o n v o q u e r .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) R e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n « S T E V E N B E C K E R S A R C H I T E C T E » p a r « L A T E R A L T H I N K I N G .
F A C T O R Y » .
- B ' r r i a g e n b i f t r e t - S e l g i s e h - S t a a t s t r i a d ÿÿ 0 7 / 0 - 1 f 2 0 - t 3 - - A n n e z e s d t t 1 V I o u i % ü ' r ü ë t g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) R a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
3 ) P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l r e p r i s à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e
q u ' à l ' é t r a n g e r :
I . p a r t i c i p e r , c o l l a b o r e r e t i n t e r v e n i r d a n s d e s p r o j e t s i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s e t i m m o b i l i e r s ; e n t a n t q u e
c o n s e i l s s t r a t é g i q u e o u d e f a c i l i t a t e u r d e p r o j e t s .
i l . T o u t e a c t i v i t é q u i c o u v r e l e s e c t e u r d e l a c o n s u l t a n c e , e t n o t a m m e n t :
* T o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l e n s t r a t é g i e q u i c o n t r i b u e à a m é l i o r e r l ' e n v i r o n n e m e n t d e l ' h u m a i n ; a u t r a v e r s d e
l a c r é a t i o n , l a v a l i d a t i o n e t l a d i f f u s i o n d e n o u v e a u x m o d è l e s e n v i r o n n e m e n t a u x , é c o n o m i q u e s e t s o c i é t a u x ;
* l e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e e t / o u l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a u s e n s l a r g e , d e f o r m a t i o n s e t d ' e x p e r t i s e s
d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s , d i s p e n s é s à l a f o i s p a r l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e p a r l e s m e m b r e s
c o n s t i t u a n t s s o n r é s e a u d ' e x p e r t s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' e n v i r o n n e m e n t ;
- l ' a m é n a g e m e n t u r b a i n e t a r c h i t e c t u r e p a y s a g è r e e t j a r d i n ( N A G E - B E L 7 1 1 1 3 0 1 e t 7 1 1 1 3 ) ;
- l e c o n s e i l e n a r c h i t e c t u r e a u m a î t r e d ' o u v r a g e ( N A C E - B E L 7 1 1 1 1 0 1 ) ;
- l a c o n s t r u c t i o n ;
- l a g e s t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n i m m o b i l i è r e , l ' o r g a n i s a t i o n e t l e s d e s s i n s ;
s a n s t o u t e f o i s q u e c e s a c t i v i t é s n e t o m b e n t d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 6 r e l a t i v e
à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e d a n s l e c a d r e d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e .
L a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s , p o u r
c o m p t e d e t o u t p a r t i c u l i e r , t o u t e i n d u s t r i e o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
L a l i s t e c i - d e s s u s é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n
f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , d a n s l a m e s u r e o ù l a l o i l e p e r m e t , e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e
l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n
o u d e s r é g l e m e n t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à
l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
4 ) R a p p o r t s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
5 ) P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
6 ) A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
7 ) D é m i s s i o n d u g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
8 ) P o u v o i r s .
9 ) D é c l a r a t i o n s f i s c a l e s .
I l . C o n s t a t a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
A u s u j e t d e s f o r m a l i t é s q u e l a s o c i é t é e s t o b l i g é e d e f a i r e , l e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c e q u i s u i t :
a ) E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 8 e t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a , e n d a t e d u q u i n z e o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , é t a b l i l e r a p p o r t j u s t i f i a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t l e r a p p o r t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e s r a p p o r t s s o n t j o i n t s u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e n d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , C e t é t a t e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d ' é v a l u a t i o n f i x é e s e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
b ) c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M a d a m e S A M A N W e n d y , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r l e c o m p t e d e l a S P R L A E L V O E T &