28/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I f l I I 1 I O , A 5 4 " u i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ô p o s é I R e ç u l e
1 8 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e r a n c o p h c n e
M O O W O R D 1 1 . 1
- -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 6 9 1 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I D A L Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e G . E . L e b o n 5 1 b t e 9 3 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( a ) d e l ' a c t e : G é r a n c e D é m i s s i o n e t d é c h a r g e N o m i n a t i o n
I l r e s s o r t d u P . V . d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 5 q u e M o n s i e u r S t e f a a n G y s e n , j u r i s t e , a v e n u e G . E . L e b o n 5 3 b t e 5 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a d é m i s s i o n n é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r Y v e s P i a n e t , d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e s , T e n H a m , 1 à 1 7 5 0 L e n n i k , e s t n o m m é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
F a i t à A u d e r g h e m , l e 1 2 m a i 2 0 1 5 ,
Y v e s P i a n e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e p o s é / R e ç u l e
o e
u h I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 6 9 1 . 7 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I D A L Y
1 9 - - 0 6 - 2 0 3 5
a u g r e f f e d u t r i b m i n t à d e c o m m e r c e '
# e a n c o h d i 3 r a ~ , v l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e G a b r i e l E m i l e L e b o n n u m é r o 5 1 b o i t e 9 3 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e ( s 1 d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - D E T E R M I N A T I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - C R E A T I O N D E T R O I S C A T E G O R I E S D E P A R T S S O C I A L E S - C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - D E M I S S I O N D U G E R A N T - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V I D A L Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e G a b r i e l E m i l e L e b o n n u m é r o 5 1 b o î t e 9 3 à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 6 9 1 . 7 4 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e f a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 , 3 3 8 , l e d i x - h u i t j u i n d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « L A T E R A L T H I N K I N G F A C T O R Y
D E V E L O P M E N T » , e n a b r é g é « L T F D E V E L O P M E N T » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e B a r a n u m é r o 1 7 5 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 5 m a i 2 0 1 5 .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
A f i n d ' a d a p t e r l ' o b j e t s o c i a l à l ' é l a r g i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r
l ' o b j e t p a r u n n o u v e a u t e x t e , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- L e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s e n t a n t q u e p r o m o t e u r e t / o u c o n c e p t e u r d e l a p r o g r a m m a t i o n
( e n t r e a u t r e a x é e s u r l ' é c o n o m i e c i r c u l a i r e à i m p a c t p o s i t i f , e t l ' E c o - c o n c e p t i o n e n g é n é r a l ) .
- L a r é a l i s a t i o n d e l a p r o m o t i o n c o m m e r c i a l e d e p r o d u i t s / s y s t è m e s / s e r v i c e s q u i c o n c r é t i s e n t l ' é v o l u t i o n d e s
e x e m p l e s c o n c r e t s d e l ' é c o n o m i e c i r c u l a i r e à i m p a c t p o s i t i f e t E c o - d e s i g n e n g é n é r a l , d a n s l e b u t d e c r é e r d e s
i m p a c t s p o s i t i f s s u p p l é m e n t a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e l a n c e m e n t d e p r o j e t s d a n s l e b u t é v e n t u e l d e r e v e n d r e l e s a c t i f s c r é é s : r e c h e r c h e , d é p ô t s d e p e r m i s , v a l o r i s a t i o n d u p a t r i m o i n e , c o n c e p t s i n n o v a n t s ( e . a . a g r i c u l t u r e u r b a i n e ) .
- L e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e s u r d e s t e c h n o l o g i e s o u d e s s e r v i c e s , l ' i d e n t i f i c a t i o n l e s a c t e u r s à r é u n i r p o u r d é v e l o p p e r p r o j e t s I s e r v i c e s / s o l u t i o n s ,
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n c a p i t a l i s t i q u e a u s e i n d e p r o j e t s / s o c i é t é s , d é v e l o p p a n t d e s p r o j e t s / s e r v i c e s / s o l u t i o n e n t r e a u t r e a x é s E c o n o m i e C i r c u l a i r e à i m p a c t p o s i t i f .
- T o u s p r o j e t s d e d é v e l o p p e m e n t m e n é s e n p a r t e n a r i a t a v e c l e s p o u v o i r s p u b l i c s , d a n s l e b u t d ' i n i t i e r d e s p r o j e t s a y a n t d e s i m p a c t s p o s i t i f s d é m o n s t r a t i f s e t o p é r a t i o n n e l s ,
- T o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d e c o n s e i l , e n m a t i è r e f i n a n c i è r e o u é c o n o m i q u e e t d e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , i n c l u s l e c o n s e i l p o u r l a d é f i n i t i o n d e s b e s o i n s e t l a g e s t i o n d e s p r o j e t s , a s s i s t a n c e à l a g e s t i o n d ' o p p o r t u n i t é s c o m m e r c i a l e s , d é v e l o p p e m e n t o u d i s t r i b u t i o n d e l o g i c i e l s e t d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s e t p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s , i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s ;
- T o u t e o p é r a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n e t l a d é t e n t i o n d e t o u t e s a c t i o n s , v a l e u r s m o b i l i è r e s , d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t i n t é r ê t d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m e u b l e s o u i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e , i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e o u c i v i l e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i i n a n - ' c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o d e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
E l l e p e u t f a i r e e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' é t e n d r e o u d e d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
1 ) l e r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 5 m a i 2 0 1 5 .
2 ) l e r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A E L V O E T , S A M A N &