LATIN AMERICA INTERMODAL SERVICES

Société anonyme


Dénomination : LATIN AMERICA INTERMODAL SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 824.213.552

Publication

15/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0824.213.552

Dénomination

(en entier) : Latin Americas Intermodal Services SA/NV

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R't -07- 2014

BRUXELLES

Greffe

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Mee0s 351 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de Pacte :Renouvellement du mandat du commissaire

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 23 juin 2014, que les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat du commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée, PriceviaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises, WoIuweclal 18 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, représentée par Monsieur Koen Hens, pour un nouveau ternie de trois ans, qui prendra lin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire appelée à statuter suries comptes de l'exercice 2016.

Pour extrait conforme

Signé

Mr John Blakemore

Administrateur

Mr Shans Robert Ah-Piang

Administrateur

:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verse : Nom et signature

13/02/2014
ÿþ ii I < Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

N° d'entreprise : 0824,213.552

Dénomination

(en entier) : LATIN AMERICA INTERMODAL SERVICES SA/NV

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeps 35, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Chies) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires du 16 décembre 2013 que les actionnaires ont pris acte de la décision de Monsieur James S. Tsien de renoncer à son mandat d'administrateur de la Société à compter du 13 décembre 2013.

Compte tenu de la démission de Monsieur James S. Tsien, les actionnaires ont décidé ensuite de nommer Madame Edith Shih, domiciliée à Hong Kong, 13C, 9 Brewin Path, comme nouvel administrateur et ceci à partir du 13 décembre 2013.

Par ailleurs, les actionnaires ont décidé de porter le nombre d'administrateurs de cinq à six et de nommer Monsieur Paul Chi Fai Fan, domicilié à Hong Kong, 16 B, Block 4, Cavendish Heights, 33 Perkins Road, Jardine's Lookout, comme nouvel administrateur à partir du 13 décembre 2013.

Les mandats de Madame Edith Shih et de Monsieur Paul Chi Fai Fan ne seront pas rémunérés et se termineront immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Les actionnaires ont donné tous pouvoirs à Monsieur John Blakemore, c/o Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l.  Brussels Branch, afin de signer les formulaires I et Il en vue de la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, et de la modification de l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises.

Signé

Pour extrait conforme,

Monsieur John Blakemore

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 24.06.2013 13212-0030-030
13/06/2013
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Copie &publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0824.213.552

Dénomination

(en entier) LATIN AMERICA INTERMODAL SERVICES SA/NV (en abrégé) .

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeüs 35, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Dbiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur

Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires du 30 avril 2013 que les actionnaires ont pris acte de la décision de Madame Susan Mo Fong Chow de renoncer à son mandat d'administrateur de la Société à compter du 16 mars 2013,

Compte tenu de la démission de Madame Susan Mo Fong Chow, les actionnaires ont décidé ensuite de nommer Monsieur Neil Douglas McGee, domicilié à L-2519 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), 9 rue Schiller, comme nouvel administrateur et ceci à partir du 16 mars 2013.

Le mandat de Monsieur McGee ne sera pas rémunéré et se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Les actionnaires ont donné tous pouvoirs à Monsieur John Blakemore, d o Hutchison Whampoa Europe Investments S.à.r.I. Belgian branch, afin de signer les formulaires I et Il en vue de la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur belge, et de la modification de l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises.

Monsieur John Blakemore

Mandataire

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Zijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.07.2012, DPT 24.07.2012 12284-0115-029
10/06/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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au

Moniteur

belge

BRUXELLES

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Greffe 3n

N° d'entreprise : 0824.213.552

Dénomination

(en entier) : Latin America Intermodal Services SAINV

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Mee0s 35, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur

Il ressort des décisions unanimes écrites prises par les actionnaires en date du 21 avril 2011 que la démission de Monsieur Etienne Devisch comme administrateur de la société a été acceptée et ceci à partir du 21 avril 2011.

En vue de son remplacement immédiat, les actionnaires ont décidé de nommer comme nouvel administrateur et ceci à partir du 21 avril 2011, Monsieur Shane Robert AH-PIANG, résidant à L-1321 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) 285, Rue de Cessagne.

Le mandat ne sera pas rémunéré et se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2016.

Les actionnaires ont donné tout pourvoir à Monsieur John Blakemore, clo Hutchison Whampoa Europe Investments S.à.r.l. Brussels Branch, aux fins de veiller au dépôt et à la publication des présentes décisions.

Pour extrait conforme

Signé

John Blakemore

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur Fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/02/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0824213552

Dénomination

(en entier) Latin America Intermodal Services SA/NV

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 35

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le trente décembre deux mille dix, par Maître Denis DECKERS, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles), qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante:

"Enregistré deux rôles sans renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement de FOREST le 10 janvier 2011. Volume 72 folio case . Reçu vingt-cinq euros {25¬ ) pour le receveur, (signé) VAN MELKEBEKE."

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Latin America Intermodal Services SA/NV", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Square de Meeûs 35,

a pris les résolutions suivantes:

1° Dorénavant d'exprimer le capital social en Dollars américains sur la base du cours de change de référence de l'euro tel que fixé et publié sur son site par la Banque Centrale Européenne le 29 décembre 2010 vers 15 heures, à savoir un euro est égal à un virgule trente et un trente six dollar américain (1,3136).

2° Remplacement du texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la décision d'exprimer le capital social en Dollars américain qui précède, par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à quatre vingt mille sept cent quatre vingt six virgule quarante Dollars américains (80.786,40 USD).

Il est représenté par soixante et un mille cinq cents (61.500) actions, d'une valeur nominale de un virgule trente et un trente six dollar américain (1,3136 USD) chacune.".

PROCURATIONS:

Etaient représentés, les actionnaires suivants:

1/ la société de droit luxembourgeois "Hutchison Ports Investments S.à ri.", ayant son siège social à 1728 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), rue du Marché aux Herbes 7,

2/ la société de droit luxembourgeois "Best Fortune S.à r.i.", ayant son siège social à 1728 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), rue du Marché aux Herbes 7,

représentés par Monsieur Etienne Devisch, domicilié à 2900 Schoten, Columbustei 16 en vertu de deux procurations sous seing privé.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

{Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

coordonné des statuts).

Denis DECKERS

Notaire Associé

0 4 FEB ;@1

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2015
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Réservé

au

Monitet

belge

- Copie à publier aux annexes du.Moniteur belge

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DéNuSt: / ReçLrle

3 0 )IJIL, 2915

au greffe du tribunal de commerce francophone drefOruxelles

N° d'entreprise ; 0824.213.552

Dénomination

(en entier) : Latin America Intermodal Services SAINV

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Renouvellement du mandat des administrateurs

[E ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 4 juin 2015 que les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat des cinq administrateurs suivants ; Madame Edith Shih, Monsieur Paul Chi Fai Fan, Monsieur John Blakemore, Monsieur Christian Nicolas Roger Salbaing et Monsieur Neil Douglas McGee, pour un terme de six ans, Les mandats ne seront pas rémunérés et prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de 2021..

Pour extrait conforme

Signé

Monsieur John Blakemore

Administrateur

Monsieur Shane Robert Ah-Piang

Administrateur

après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 19.07.2016 16344-0341-029

Coordonnées
LATIN AMERICA INTERMODAL SERVICES

Adresse
SQUARE DE MEEUS 35 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale