07/02/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : L a u r i v a n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e K o n k e l 1 4 2 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t l a r e l a t i o n
d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e - b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k
l e 0 4 J A N . 2 0 1 2 v o l u m e 5 9 1 f o l i o 5 0 c a s e 1 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r a i . ( s i g n é ) J ,
M O D A V E " .
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L a u r i v a n " ,
é t a b l i e à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , r u e K o n k e l , 1 4 2 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 3 0 d é c e m b r e 1 9 9 9 p a r l e n o t a i r e S t e f a a n V a n d e n E y n d e , à M e i s e ,
( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 0 0 - 0 2 - 1 8 / 1 2 7 ) .
I m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n Q' 0 4 7 0 . 7 2 7 . 4 3 9 .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V A N D E C A S T E E L E C l a i r e ;
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e :
I , L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
1 . C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s ;
2 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
I I . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e
d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s .
I l l . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , s o i t b i e n p l u s
d e l a m o i t i é d u c a p i t a l ,
I V , C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s :
C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s
n o m i n a t i f s .
M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , à s e u l e f i n d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E t l e c
2 5 J n e i i j i k e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 7 2 7 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b j h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e