ÿþ _ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
. ~ _ . . J
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 0 1 1 1 , j 1 I I I I I
R é s
M o n b e
F E V . 2 0 1 . 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 8 2 8 . 9 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a v i n i a B e l g i u m
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 8 7 1 1 6 - 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M e s s i e u r s T h i e r r y S e r v a n t e t A n d r e s A r d i d e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - - e t p a r c o n s é q u e n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s c l o s
" a u 3 0 j u i n 2 0 1 6 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a î t r e M i c h e l J . B o l l e , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 ' B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t B r u s s e l s , s i s e à l a m ê m e : a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r
" b e l g e , a i n s i q u e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t ; d e s c o m p t e s a n n u e l s a u p r è s d e l a b a n q u e n a t i o n a l e b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s c o m p t e s à p u b l i e r .
M i c h e l J . B o l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e