02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 26.06.2014 14218-0539-035
08/08/2013
ÿþM e d 1 1 . 1
~ - - ' - - - - ~ s ` 1 \
, _
. ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L Ë â
G r e f f e 3 0 J U I L . 2
1 1 1 1 i 1 g ! . j j ! 1 , 1 1
R é
M c
b
D 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 5 . 2 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L a z a r d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B l u w e T o w e r A v e n u e L o u i s e 3 2 6
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r e d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u S è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 . V o l u m e 7 9 : f o l i o 3 0 c a s e 1 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L a z a r d " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B l u e T o w e r , A v e n u e L o u i s e 3 2 6 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e m i l l e ( 7 0 . 0 0 0 ) p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . i l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n ' , n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 8 9 6 2 9 5 5 - 8 5 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e B e i f i u s B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e :
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 01.07.2013 13242-0305-036
20/11/2012
ÿþ4 M O D W O R D 1 1 . 1
d i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 9 j 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U l C E L I _ F S
0 8 w o v 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 5 . 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L a z a r d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , B l u e T o w e r - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d d . 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 L ' a s s o c i é u n i q u e a d o p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L ' a s s o c i é p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n a v e c e f f e t l e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2 d e l a p a r t d e M . W o u t e r H a n c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é ,
- L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e i n g e S t i e r s e t c h a q u e a v o c a t o u p a r a l e g a l d e A l l e n & O v e r y L L P , é l i s a n t d o m i c i l e à A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t P i e r r e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n , p o u r f i n a l i s e r , s i g n e r e t r e m e t t r e t o u s l e s d o c u m e n t s e t a c t e s , e t p o u r r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2012
ÿþ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
I ~ ~ V I N I I N I I N ~ N I ~ ~ I I ~ I N
* i a o s s s a ~ "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 5 . 2 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A Z A R D
B R U X E L L E S
1 5 M g i f f e - a 0 l 2
.
( o n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o l l è g e d e g e s t i o n t e n u e l e 2 0 m a i 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s t a t a n t q u e l e m a n d a t d e D e l o i t t e & A s s o c i é s , C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s t i t u l a i r e a r r i v e à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
W O U T E R G a b r i ë l s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/02/2015
ÿþR é s e r v é * 1 5 0 2 7 5
a u e l l
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s e ! R e ç u l e
0 9 F f V . 2 0 1 5
a u g r e 7 e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e % W f f b r u x e l l e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 5 . 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a z a r d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B l u e T o w e r , A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s
E x t r a i t d u r é s o l u t i o n s é c r i t e s d u g é r a n t u n i q u e d d . 1 4 1 0 1 1 2 0 1 5 ,
L e g é r a n t u n i q u e a d o p t e c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e g é r a n t u n i q u e d é c i d e d e r é v o q u e r l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s o c t r o y é s à M o n s i e u r A n t o n i o W e i s s p a r l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u 8 a o û t 2 0 0 8 e t a y a n t f a i t l ' a b j e c t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y ! i m i t e r , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- l e p o u v o i r d ' a p p r o u v e r e t / o u d e s i g n e r t o u t s l e s c o n t r a t s e t a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à ! a c l i e n t è l e a u n o m d e l a S o c i é t é ;
- l e p o u v o i r d ' a p p r o u v e r e t / o u d e s i g n e r t o u t s l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , t e s c o n t r a t s d e c o n s u l t a n c e , l e s c o n t r a t s d e " s e n i o r a d v i s o r y " , t o u t a c c o r d o u l e t t r e c o n c e r n a n t l ' o c t r o i d e t i t r e s d e L a z a r d L t d o u t o u t c o n t r a t i n t r a - g r o u p e r e l a t i f a u x " r e s t r i c t e d s t o c k u n i t s " o u t o u s a u t r e s t i t r e s d e L a z a r d L t d e t d e m e t t r e f i n à p a r e i l s c o n t r a t s a u n o m d e l a S o c i é t é ;
2 . L e g é r a n t u n i q u e d é c i d e d e r é v o q u e r l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s o c t r o y é s à M o n s i e u r A n t o n i o W e i s s p a r l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 ( n ' a y a n t p a s f a i t l ' o b j e c t d ' u n e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ) , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- l e p o u v o i r d e n o m m e r , d e m e t t r e f i n a u x f o n c t i o n s d e e t d e f i x e r l a r é m u n é r a t i o n d e t o u t " m a n a g i n g d i r e c t o r s " ( n o n - g é r a n t ) , " s e n i o r a d v i s o r s " ( n o n - g é r a n t ) o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e a u t o r i s é e à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é , e t d ' a p p r o u v e r t o u t c o n t r a t à c o n c l u r e a v e c c e s p e r s o n n e s , y c o m p r i s t o u t a c c o r d o u l e t t r e c o n c e r n a n t l ' o c t r o i d e t i t r e s d e L a z a r d L t d ;
- l e p o u v o i r d e c o n c l u r e u n c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c u n g é r a n t ;
- l e p o u v o i r d e c o n c l u r e u n c o n t r a t i n t r a - g r o u p e r e l a t i f a u " r e s t r i c t e d s t o c k u n i t s " o u t o u s a u t r e s t i t r e s d e
L a z a r d L t d ;
3 . L e g é r a n t u n i q u e d é c i d e d ' o c t r o y e r à M a d a m e S u s a n a G o n z a l e z M e l o n e t t o u t a u t r e a v o c a t o u p a r a t e g a l d ' A l l e n & O v e r y L L P u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v e c l e d r o i t d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r é d i g e r , d ' e x é c u t e r e t d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s , e t d e d o n n e r t o u t e i n s t r u c t i o n n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' i m p l é m e n t a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l e s f o r m a l i t é s l i é e s a u x d é p ô t s e t p u b l i c a t i o n s .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
M a n d a t a i r e
E s t r a i t d u r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i e u n i q u e d d . 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r é v o q u e r l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s o c t r o y é s à M o n s i e u r A n t o n i o W e i s s p a r l e b i a i s d e r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c e c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l e p o u v o i r d e d ' a p p r o u v e r e t / o u d e s i g n e r t o u t s l e s c o n t r a t s a t a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a S o c i é t é , l e ' p o u v o i r d e n o m m e r , d e m e t t r e f i n a u x f o n c t i o n s d e e t d e f i x e r l a r é m u n é r a t i o n d e t o u t " m a n a g i n g d i r e c t o r s " ( n o n - g é r a n t ) , " s e n i o r a d v i s o r s " ( n o n - g é r a n t ) o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e a u t o r i s é e à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é , e t d ' a p p r o u v e r t o u t c o n t r a t à c o n c l u r e a v e c c e s p e r s o n n e s , y c o m p r i s t o u t a c c o r d o u l e t t r e c o n c e r n a n t l ' o c t r o i d e t i t r e s d e L a z a r d L t d ;
- l e p o u v o i r d e c o n c l u r e u n c o n t r a t d e t r a v a i l a v e c u n g é r a n t ;
- l e p o u v o i r d e c o n c l u r e u n c o n t r a t i n t r a - g r o u p e r e l a t i f a u " r e s t r i c t e d s t o c k u n i t s " o u t o u s a u t r e s t i t t r e s d e L a z a r d L i d ;
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2011
ÿþl ~
X i , : "
. ; ( ; . ~ ~ ,
M o o W O R D 1 1 . 1
` , / , c ) k s i g ï 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 M I I I I N I I I I
R é
M o b
i n
G r e f f e ' 0 5 D E C 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 5 . 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a z a r d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
E x t r a i t d u p o c è s - v e r b a l d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d d . 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 L ' a s s o c i é u n i q u e a d o p t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s o c i é u n i q u e D É C I D E d e n o m m e r M . W o u t e r G a b r i ë l s e t M . W o u t e r H a n e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e 2 0 1 2 c o n v o q u é e a u x f i n s d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s s o c i a u x p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 . L ' a s s o c i é u n i q u e r a t i f i e p a r l a p r é s e n t e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s a c c o m p l i s j u s q u ' à c e j o u r p a r M e s s r s W o u t e r s e t H a n e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e D É C I D E d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e S a b i n e H o u b e n e t M a d a m e I n g e S t i e r s , é l i s a n t t o u t e s d e u x d o m i c i l e c h e z A l l e n & O v e r y L L P , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 k 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s e u l e s e t a v e c p o u v o i r d e s o u s - d é l é g a t i o n , p o u r f i n a l i s e r , s i g n e r e t r e m e t t r e t o u s l e s d o c u m e n t s e t a c t e s , e t p o u r r é a l i s e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r m e t t r e e n Su v r e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 08.07.2011 11272-0575-037
17/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ . ~
Î
R é s e r a u M o n i : t ( b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 5 . 2 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a z a r d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
f& W ~ á . 1 w . Y
. ~ - ~ - ~ ~ + ~ r ~ 3 :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
0 5 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b e d e c o m m e r c e
l ï a l i t , o p l t o l c c o e u r u x e
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 - 7 / 0 3 E 2 0 - 1 5 - - A r n n e x e s - d u - M o n i t e t t r b e l g e - ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , B l u e T o w e r , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s 1 6 m a i 2 0 1 4 :
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M . W o u t e r G a b r i ë l s , d e m e u r a n t à C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 0 7 C , 1 1 8 0 U c c l e , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 8 m a i 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s o i t j u s q u ' à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e 2 0 1 6 c o n v o q u é e a u x f i n s d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s s o c i a u x ' . p o u r l ' e x e r c i c i e 2 0 1 5 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r e m u n é r e
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n s t a t a n t q u e l e m a n d a t d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L r e p r é s e n t é p a r M r M a e y a e r t P h i l i p , c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s t i t u l a i r e a r r i v e à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
- P r o c u r a t i o n f a i t e à R o b e r t R o u n t r e e a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é a u d é p ô t à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e d e s c o m p t e s . a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e r a p p o r t a n n u e l e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s q u i y s o n t r a t t a c h é s a i n s i q u e l a r é a l i s t a i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p a r m a d a m e I n g e S t i e r s , r é s i d é à E é n M e i l a a n 6 7 , 3 4 0 0 L a n d e n , p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n & O v e r y .
R o b e r t R o u n t r e e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 24.06.2010 10215-0195-032
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 24.06.2009 09293-0059-029
02/07/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L a z a r d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B l u e T o w e r A v e n u e L o u i s e 3 2 6
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t " e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u i n z e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à : B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : " L a z a r d " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B l u e T o w e r , A v e n u e L o u i s e 3 2 6 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n v i n g t - n e u f m i l l e n o n a n t e - s e p t e u r o s v i n g t c i n q c e n t s ( 1 . 0 2 9 . 0 9 7 , 2 5 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n s v i n g t - n e u f m i l l e n o n a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 2 . 0 2 9 . 0 9 7 , 2 5 E U R ) . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t : d e u x m i l l e n e u f c e n t n e u f ( 1 0 2 . 9 0 9 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e . l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 ; % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , - ; s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 9 0 6 8 8 9 6 2 9 5 5 8 5 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s , t e l q u ' i l ; r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 1 j u i n 2 0 1 5 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e : s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , : r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s v i n g t - n e u f m i l l e n o n a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s : ( 2 . 0 2 9 . 0 9 7 , 2 5 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t n e u f ( 2 0 2 . 9 0 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
3 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s s u b i e s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 8 d u c o d e s d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n v i n g t - n e u f m i l l e n o n a n t e - s e p t e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 . 0 2 9 . 0 9 7 , 2 5 E U R ) , ; p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s d e s t r u c t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é c o m p t a b i l i s é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é d ' u n p o i n t d e v u e f i s c a l .
4 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t : d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t d e u x ; m i l l e n e u f c e n t n e u f ( 2 0 2 . 9 0 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
5 ° R e g r o u p e m e n t d e s d e u x c e n t d e u x m i l l e n e u f c e n t n e u f ( 2 0 2 . 9 0 9 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t c o n v e r s i o n e n c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C o n s t a t a t i o n q u ' à p a r t i r d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e l ' a s s o c i é u n i q u e p o s s è d e d é s o r m a i s ! a t o t a l i t é d e s c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
R e m p l a c e m e n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
6 ° M o d i f c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a f i n q u ' e l l e s e t i e n n e d é s o r m a i s l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à q u i n z e h e u r e s .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e ! ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à q u i n z e h e u r e s , » .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e s t e : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l l I I t l l n a o n i i o i 1 1 N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 6 9 5 . 2 8 9
D é p o s é / R e ç u l e
2 3 J U I N 2 0 5
p r e f f e
a u g r e f f e d u f i r [ c u n a l d e c o m m , - ~
f r a n c o p h o n e d é B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. r " " r M o d i 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - ' / ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é r e l a t i f a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s e t d e r e m p l a c e r s o n s e p t i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « n o m m e r , m e t t r e f i n a u x f o n c t i o n s d e e t f i x e r l a r é m u n é r a t i o n d e t o u t " m a r r a g i n g d i r e c t o r s " ( n o n - g é r a n t ) e t a p p r o u v e r t o u t c o n t r a t à c o n c l u r e a v e c c e s p e r s o n n e s » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à P a r t i a l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
, M o n i t e u r
I b e l g e