18/03/2011
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! ' e c i e e
. C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 E q q ! ! 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 8 8 6 . 5 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A Z A R D G R O U P B R U X E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e G u y d ' A r e z z o n u m é r o 1 9 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « L A Z A R D G R O U P B R U X E L L E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e G u y d ' A r e z z o n u m é r o 1 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 8 8 6 . 5 5 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x f é v r i e r d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 8 f o l i o 9 c a s e 1 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 : ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r ; a p p o r t e n n u m é r a i r e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s o i x a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , a v e c c r é a t i o n d e s i x ; c e n t m i l l e a c t i o n s ( 6 0 0 . 0 0 0 ) , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s : ° e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a ; t e m p o r i s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u d é l a i d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t d û m e n t é t é i n f o r m é s q u e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s d i s p o s e n t d ' u n :
d é l a i m i n i m u m d ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e q u i n z e j o u r s .
E n p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e d r o i t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e d é l a i d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l a d u r é e d e l a t e n u e d e :
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n p r i s e '
c i - a v a n t , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n ; d ' a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n e . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 0 0 0 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e