25/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
B R U X E L L E S
1 3 F E V . 2 0 1 3
G r e f f e
U E R ! !
R é ;
M o i b I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 3 3 4 . 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A Z A R D G R O U P P R O P E R T Y I V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e G u y d ' A r e z z o n u m é r o 1 9 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L A Z A R D G R O U P P R O P E R T Y I V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e G u y d ' A r e z z o n u m é r o 1 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 . 3 3 4 . 0 8 8 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r ï C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 4 4 f o l i o 3 8 c a s e 6 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E G E E S T , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s 1 8 6 0 M e i s e , O u d e V i l v o o r d s e b a a n 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 8 9 8 . 8 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e d e L O V I N F O S S E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a t é d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t
« L a s o u s s i g n é e , « D E G E E S T , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e d e L O V 1 N F O S S E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e l e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e
1 . l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n l ' o c c u r r e n c e , u n e c r é a n c e d e 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E d é t e n u e p a r l a S A L A Z A R D G R O U P B R U X E L L E S s u r s a f i l i a l e L A Z A R D G R O U P P R O P E R T Y I V p r o v e n a n t d e s c o m p t e s c o u r a n t r e s p e c t i f s e n t r e c e s d e u x s o c i é t é s , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 , - E q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é e s e r a i t r é a l i s é e s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e :
- n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ; - l ' c r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
D E G E E S T , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S p r l
R e p r é s e n t é e p a r S t é p h a n e d e L O V I N F O S S E »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e ' p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l i o n s e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) à q u a t o r z e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t l u i a p p a r t e n a n t q u ' i l d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e q u a t o r z e m i l l i o n s e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 , 0 0 0 , ¬ ) , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e d i t r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , b i e n c o n n u e s d e l a c o m p a r a n t e q u i d é c l a r e l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e t e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t o r z e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E n d a t e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l i o n s e u r o s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à q u a t o r z e m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 1 4 , 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s e t r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 1 1 0 3 3 4 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
2 8 J U I N z o n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
3 3 4 O 8 S ,
L A Z A R D G R O U P P R O P E R T Y I V
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
P l a c e G u y d ' A r e z z o n u m é r o 1 9 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
C O N S T I T U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i " C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , l e v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l o n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L A Z A R D G R O U P P R O P E R T Y I V " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i : à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e G u y d ' A r e z z o , n u m é r o 1 9 , e t a u c a p i t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , ; r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A s s o c i é u n i q u e
L a s o c i é t é L A Z A R D G R O U P B R U X E L L E S , s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( B r u x e l l e s ) e s t
0 8 0 9 . 8 8 6 . 5 5 3 , s i s e P l a c e G u y d ' A r e z z o , 1 9 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " L A Z A R D G R O U P P R O P E R T Y I V " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e G u y d ' A r e z z o n u m é r o 1 9 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- D i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n p o u r s o n c o m p t e o u l e c o m p t e d ' a u t r u i , l ' é d i f i c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c h a t - r e v e n t e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d s d e b i e n s , i - T o u s t r a v a u x i m m o b i l i e r s e t d ' e n t r e t i e n ,
- L a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s d a n s t o u t e s s e s f o r m e s ,
- L a p a r t i c i p a t i o n d e l a S o c i é t é , p a r t o u s m o y e n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s , ' p o u v a n t s e r a t t a c h e r à s o n o b j e t e t d a n s t o u t e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u p o u v a n t s ' y r a t t a c h e r , m ê m e ; i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s ' s o c i a u x , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d e c r é a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e l o c a t i o n , d e p r i s e e n l o c a t i o n - g é r a n c e d e t o u s ; f o n d s d e c o m m e r c e o u é t a b l i s s e m e n t s ; l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s e t b r e v e t s c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s .
- T o u t e s p r e s t a t i o n s e t t o u s m a n d a t s d e g e s t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s : d e t y p e a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i e r , c o m p t a b l e , d e c o n s e i l e t a u t r e s p r e s t a t i o n s d e n a t u r e i n t e l l e c t u e l l e à t o u t e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s q u e l c o n q u e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s o c i é t é c o m m e r c i a l e o u a u t r e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e , a i n s i q u e p r o c é d e r à t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x e t à l ' é m i s s i o n d e t o u s t y p e s d ' e f f e t s ; m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , e n c e c o m p r i s t o u s a c t e d e p r ê t , g a r a n t i e , c a u t i o n e t a u t r e s e n f a v e u r d e s o c i é t é s : c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e u l e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 1 1 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e e t f i n i t l e t r e n t e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e c o m p a r a n t a p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
1 ) G é r a n t
L e c o m p a r a n t d é c i d e d e d é s i g n e r e n t a n t q u e g é r a n t , l a S o c i é t é A n o n y m e L A Z A R D G R O U P B R U X E L L E S , s i s e P l a c e G u y d ' A r e z z o , n u m é r o 1 9 , à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , ( R P M B r u x e l l e s - 0 8 0 9 . 8 8 6 . 5 5 3 ) e t r e p r é s e n t é e à c e t t e f i n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s L A Z A R D , d o m i c i l i é à F - 6 7 0 0 0 S t r a s b o u r g , e n F r a n c e , r u e B r a h m s , n u m é r o 1 2 , q u i a a c c e p t é , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
2 ) C o m m i s s a i r e
L e c o m p a r a n t c o n s t a t e e t d é c l a r e q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e c o m p a r a n t d é c i d e q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n s e c l ô t u r e r a
l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
4 ) D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e c o m p a r a n t d é c i d e q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e 1 9 m a i 2 0 1 3 .
r .
e
u
V o l e t B - S u i t e
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o m p a r a n t d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R I C H A R D , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 / 6 , i p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( e t / o u g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s ) e t à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , s u i t e a u x d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e t p o u r s i g n e r t o u s l e s a c t e s e t p i è c e s , s e f a i r e s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e