ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l I 1 m u m ~ ~ u i u u i ~ i ~ ~ ~ u B R U X E L L E S
1 3 9 9 1 7 8 1 3 S E P l U l t à
G r e f f e ' A A - 2 7 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 0 7 2 . 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r T e c h n i c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 1 1 8 3 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 6 1 0 9 1 2 0 1 3 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m e i e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r M i c h e l D e m a n , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , C l o s C r o m m e l y n c k 6 ( N N 5 2 0 7 1 6 - 4 6 9 9 5 ) .
- M o n s i e u r B e r n a r d b e m a n , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e M a r c e l M a r i e n 1 3 ( N N 6 2 0 5 2 9 - 4 0 7 6 0 ) .
- L a S o c i é t é G r o u p e D e m a n S C A ( B C E 0 4 6 5 2 5 4 4 6 1 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
1 1 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a v r e 1 1 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D e m a n ,
g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n e n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c e p t a t i o n d e l e u r m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à l a S P R L C L W A S S O C I A T E S , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e
d e S P R L d ' e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e c o n s e i l s f i s c a u x , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à
1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N ,
a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
V a l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s i a ~ M o n i b e l B R U X E L e l à
a s J l a a a l l i
1 1 1 1 % 1 1 1 j a l l 3 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 0 7 2 . 7 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R T E C H N I C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A V R E 1 6 8 2 , 1 1 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P r o c e s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e s o c i a l l e 1 3 m a i 2 0 1 1
4 . R é s o l u t i o n
C o m f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , i l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à
1 1 6 0 A u d e r g h e m , C h a u s s é e d e W a v r e 1 1 8 3 , à p a r t i r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à
M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , e n v u e d e l a p u b l c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L A T R A N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü 1 V l b n i t e u r b e l g e
I l i j i a g e n b i j h e t B è I g i s c l i - S t á t s b I á d - I 7 f 0 6 1 Z 0 1 I