12/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 6 0 8 5 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L D M E D I C A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 2 0 0 B R U X E L L E S - a v e n u e C h a p e l l e a u x C h a m p s , 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p a r M a î t r e G u y S O I N N E , N o t a i r e , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « G u y S O I N N E , N o t a i r e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e H a e c h t 1 7 8 8 , b o î t e 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 - 4 0 5 - 6 2 9 . , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L D M E D I C A L » i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 6 0 8 5 0 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e C h a p e l l e a u x C h a m p s , 2 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S . L . S U R G E R Y » , e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u y N A S S E A U X , N o t a i r e à W a t e r l o o , e n d a t e d u s e i z e m a i d e u x m i l d e u x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 6 0 5 - 1 5 5 . , l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i t e a u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 / 0 3 / 0 8 - 0 3 7 0 4 7 . , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 3 0 . 0 5 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à C E N T Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 4 8 . 6 5 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 4 8 . 6 5 0 ¬ ) . U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e j u s t i f i a n t c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 4 8 . 6 5 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N "
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e d e
d é o n t o l o g i e e n v i g u e u r :
A r t i c l e 2 8 : '
l I y a l i e u d ' a j o u t e r u n p a r a g r a p h e s u p p l é m e n t a i r e à l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s , c e p a r a g r a p h e s e l i t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L e l i q u i d a t e u r , s ' i l n ' e s t p a s m é d e c i n , d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s ( a r t . 1 6 2 § 5 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e ) » .
U n a r t i c l e s u p p l é m e n t a i r e d o i t ê t r e a j o u t é a u x s t a t u t s : A r t i c l e . . .
« P a r s o n a v i s d u t r o i s m a r s d e u x m i l s e p t , c o m p l é t é p a r c e l u i d u d o u z e m a r s d e u x m i l n e u f , l e C o n s e i l N a t i o n a l e s t i m e q u e t e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l ' E x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r , p e u v e n t ê t r e a u t o r i s é s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s t a n t u n i p e r s o n n e l l e s q u e p l u r i p e r s o n n e l l e s a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
s
M O D W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w R e 4 e r v e V o l e t B - S u i t e
a u . M o n i t e u r b e l g e
I l d o i t a p p a r a î t r e q u ' i l s ' a g i t d ' u n o b j e t a c c e s s o i r e ;
I l d o i t ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t m i s e n é v i d e n c e q u e c e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l
d e l a s o c i é t é ;
R i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ;
L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é
d e s d e u x t i e r s m i n i m u m .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u
m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é ( a v i s d u
C o n s e i l N a t i o n a l 0 7 . 1 1 . 2 0 0 9 ) » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d u r e n o u v e l l e m e n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , d e s m a n d a t s d e
g é r a n t s d e M o n s i e u r L A N D E N S e r g e , p r é n o m m é , e t d e M a d a m e D E L U G E A U V é r o n i q u e ( n n 6 7 . 0 5 . 0 4 - 4 9 6 - 5 0 ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d o n n e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M a î t r e G u y S O N N E a f i n d e r é d i g e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' e x a c t i t u d e d e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s a u v u d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t d e l e u r s c a r t e s d ' i d e n t i t é . L e s n u m é r o s d u r e g i s t r e n a t i o n a l s o n t m e n t i o n n é s a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e s p a r t i e s c o n c e r n é e s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
G U Y S O I N N E - N O T A I R E
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e