09/09/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : L D B - I M M O
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S P r
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S A V E N U E L O U I S E 1 6 4 B O I T E E - F
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O i l i p t { e d e j ' à c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T A D M I N I S T R A T E U R S - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 à B r u x e l l e s . R é s o l u t i o n 1 - D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r F a w z i J E B I R A
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l e m a n d a t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e M o n s i e u r F a w z i J E B I R A ' t o m b e à é c h é a n c e c e 2 6 j u i n 2 0 1 4 e t q u e c e d e r n i e r n e s o u h a i t e p a s l e r e c o n d u i r e . I l e s t d o n c p r o p o s é à l a ' p r é s e n t e a s s e m b l é e d e m e t t r e u n t e r m e a u d i t m a n d a t , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d o n c , à l ' u n a n i m i t é , d e ( i ) m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F a w z i J E B I R A a v e c e f f e t a u 2 6 j u i n 2 0 1 4 , ( i l ) r e t i r e r t o u s l e s p o u v o i r s l u i o c t r o y é s p r é c é d e m m e n t ( 1 1 1 ) d e s t a t u e r l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u a n t à l a d é c h a r g e à o c t r o y e r à ' M o n s i e u r F a w z i J E B I R A c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
R é s o l u t i o n 2 - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r : M a d e m o i s e l l e M a n e l l e J E B I R A
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a u x . c ô t é s d e M a d a m e L o u i s e M a r i e D E B R A B A N T E R , a c t u e l l e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é : M a d e m o i s e l l e , M a r i e l l e J E E B I R A , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e M a r i e l l e J E B I R A p r e n d e f f e t l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , e t q u e c e m a n d a t s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à m o i n s q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
M a d e m o i s e l l e M a n e l l e J E B I R A d é c l a r e a c c e p t e r s a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t d é c l a r e q u ' e l l e s a t i s f a i t à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t l e s r è g l e m e n t s a i n s i q u e p a r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e d e l ' a r t i c l e 5 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a f o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é s o l u t i o n 3 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e L o u i s e M a r i e D E B R A B A N T E R
L e p r é s i d e n t i n d i q u e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e L o u i s e M a r i e D E B R A B A N T E R e s t v e n u à é c h é a n c e l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é d e M a d a m e L o u i s e M a r i e D E B R A B A N T E R , d o m i c i l i é e à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e m a n d a t d e M a d a m e L o u i s e M a r i e D E B R A B A N T E R p r e n d e f f e t 1 e 2 6 j u i n 2 0 1 4 p o u r u n e . e l u r é e _ d e . 6 _ a n s , e t q u e l e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e s é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u y e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é / H e p >
2 9 - O B 2 0 1 4
I I
I I I I I I I l u 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 6 6 7 0 0 *
G r e f f e
a u g r e f f e _ . n t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 9 6 . 7 0 9 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 R . é s e e v é
a u
M o n i t e u r b e l g e + d
V o l e t B - S u i t e
M a d a m e L o u i s e M a r i e D E B R A B A N T E R d é c l a r e a c c e p t e r s a n o m i n a t i o n e n d e l a S o c i é t é e t d é c l a r e q u ' e l l e s a t i s f a i t à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
e
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ` e t l e s r è g l e m e n t s a i n s i q u e p a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e d e l ' a r t i c l e 6 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , L e c o n s e i l d ' a c c o m p l i r t o u s f e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e
R é s o l u t i o n 4 - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , a v e n u e d e l a L i b e r t é 1 5 4 , r e z - d e - c h a u s s é e g a u c h e , e t c e a v e c e f f e t c e j o u r .
R é s o l u t i o n 5 P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , à M e P a t r i c k d e l l a P A I L L E e t à M e M i c h a ë l Z A D W O R N Y , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v . d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , t o u t e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s . ( . . . ) "
L o u i s e M a r i e D E B R A B A N T E R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2014
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : e r 4 2 . 8 9 - s : ' l o S '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L D B - I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 6 4 1 E - F à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E S C I S S I O N P A R T I E L L E
S c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s a « L D B - I M M O » p a r l e t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à l a s p r l « F L Y H O T E L »
I I I I
A
+ 1 9 0 1 7 1 2 9 '
R é s e a t M o n i b e l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E L R B E L G } ~ ~ / ; ~ - ' ~
~ ! 7 ~ ~ + ~ , ~ k i ~ ~
~ ~ ~ ` ! . ~
I 0 - 0 - 2 0 1 4
E L G I S C H 7 4 ; ; r ~ - . ~ ~ U ~ . C .
E
« L D B - I M M O » S . A .
P R O J E T D E S C I S S I O N P A R T I E L L E
é t a b l i e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 2 8 d u
C o d e d e s s o c i é t é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s p o u r m i s s i o n d ' é t a b l i r l e p r o j e t d e s c i s s i o n
p a r t i e l l e d e l a s a « L D B - I M M O » , e n v u e d e l e s o u m e t t r e p o u r a p p r o b a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d e s a c t i o n n a i r e s e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 2 8 à 7 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e p r o j e t r e p r e n d l e s d i f f é r e n t e s m e n t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 7 2 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A . I D E N T I F I C A T I O N D E L ' O P E R A T I O N P R O J E T E E
L ' o p é r a t i o n p r o j e t é e c o n s i s t e e n l a s c i s s i o n p a r t i e l l e d e l a s a « L D B - I M M O » p a r l e t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à l a s o c i é t é e x i s t a n t e ; l a s p r l « F L Y H O T E L » . I l s ' a g i t d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e s c i s s i o n p a r l ' a r t i c l e 6 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s a « L D B - I M M O » c o n t i n u e d o n c d ' e x i s t e r , s e s f o n d s p r o p r e s é t a n t r é d u i t s d e l ' a c t i f n e t c o r r e s p o n d a n t a u x é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r e n v u e d e r é a l i s e r l a d i t e s c i s s i o n p a r t i e l l e a u x c o n d i t i o n s d é f i n i e s c i - a p r è s e t f i x e n t p a r l a p r é s e n t e l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
A u t e r m e d e c e t t e s c i s s i o n p a r t i e l l e , l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e l a s p r l « F L Y H O T E L » s e v e r r a t r a n s f é r e r
u n e p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s a « L D B - I M M O » , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , l a r é p a r t i t i o n é t a n t p r é c i s é e s o u s F . c i - a p r è s .
C e t t e o p é r a t i o n e s t r é a l i s é e s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
B . J U S T I F I C A T I O N E C O N O M I Q U E D E L ' O P E R A T I O N
L ' o p é r a t i o n p r o j e t é e a p o u r o b j e c t i f d e d i s s o c i e r l e s d e u x a c t i v i t é s d e l a s a « L D B - I M M O » , e n g a r d a n t d a n s c e l l e - c i l ' a c t i v i t é d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e p a t r i m o n i a l e , e t e n t r a n s f é r a n t à l a s o c i é t é e x i s t a n t e « F L Y H O T E L » s p r l , l ' i m m e u b l e q u i v a s e r v i r à l ' a c t i v i t é h ô t e l i è r e .
C e r e c e n t r a g e d e s a c t i v i t é s v i s e é g a l e m e n t à f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t d e f u t u r s p r o j e t s l i é s à c h a q u e a c t i v i t é e n y a s s o c i a n t d e s i n v e s t i s s e u r s p o t e n t i e l s , s p é c i a l i s é s d a n s T u n e o u l ' a u t r e a c t i v i t é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i m e q u e , p o u r l e s r a i s o n s é v o q u é e s c i - d e s s u s , l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e r é p o n d b i e n à d e s b e s o i n s l é g i t i m e s d e c a r a c t è r e é c o n o m i q u e e t f i n a n c i e r .
C . I D E N T I T E D E S S O C I E T E S P A R T I C I P A N T A L ' O P E R A T I O N
1 ) S o c i é t é s c i n d é e : s a « L D B - I M M O » .
L a s a « L D B - I M M O » , e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e n ° 1 6 4 E I F . S o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 4 4 8 . 8 9 5 . 7 0 9 .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a î t r e P a u l D A U W E , l e 8 d é c e m b r e 1 9 9 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 9 2 1 2 3 1 - 2 5 8 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t n o t a m m e n t a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l
d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , c o n t e n a n t n o t a m m e n t t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é c i v i l e , d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e l e 1 5 o c t o b r e 1 9 9 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 9 7 1 1 0 1 4 2 5 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e m ê m e n o t a i r e l e 2 6 m a i 1 9 9 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 9 8 0 6 1 9 - 2 9 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e W E T S , e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 0 8 , m o d i f i c a t i o n s p u b l i é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 7 - 1 8 1 0 1 2 0 1 5 8 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t : « t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t d e g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e n b o n p è r e d e f a m i l l e e t d e c o n c e v o i r , c r é e r e t r é a l i s e r t o u t p r o g r a m m e d ' u r b a n i s m e e t d e m i s e e n v a l e u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e t c e s s i o n à b a i l e m p h y t é o t i q u e , l e p a r t a g e , l ' a p p o r t e n s o c i é t é d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r , l a c r é a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t l o t i s s e m e n t e t e n s e m b l e i m m o b i l i e r , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t b â t i m e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i d e f a ç o n q u e l c o n q u e e t g é n é r a l e s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u p r é s e n t o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r l e s o p é r a t i o n s c i - d e s s u s a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t m a n d a t a i r e . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d a n s t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u à f a c i l i t e r s e s a c t i v i t é s . L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u t b i e n m e u b l e e t i m m e u b l e , p r e n d r e , o b t e n i r , c o n c é d e r , a c h e t e r o u v e n d r e t o u t b r e v e t , m a r q u e d e f a b r i c a t i o n o u l i c e n c e , e f f e c t u e r t o u t p l a c e m e n t e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , s o u s c r i p t i o n s , f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r . L a s o c i é t é p o u r r a f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e o u a u p r o f i t d e t i e r s m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n . E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t o u t e s p e r s o n n e s o u s o c i é t é s l i é e s o u n o n . E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r » .
E n d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , l e s 4 . 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s a « L O B - I M M O » s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
o L o u i s e D e B r a b a n t e r : 1 . 6 4 0 a c t i o n s
Q F a w z i J e b i r a : 2 . 3 6 0 a c t i o n s
2 ) S o c i é t é b é n é f i c i a i r e : « F L Y H O T E L » s p r l
L a s p r l « F L Y H O T E L » , s o c i é t é b é n é f i c i a i r e e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 3 R a n s a r t , P l a c e L o u i s D e l h a i z e n ° 1 . S o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 5 3 5 . 5 8 4 . 3 1 2 .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a i t r e M a r c B o e l a e r t , l e 7 j u i n 2 0 1 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 6 - 2 0 1 0 0 9 3 4 9 7
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t « p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t , d a n s l e c a d r e d e c o n v e n t i o n d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t o u d e s e r v i c e s , t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n o u d ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s , a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é i m m o b i l i è r e s ' y r a p p o r t a n t , e n c e c o m p r i s l a d é t e n t i o n o u l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , r e l a t i v e à l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n , l a g e s t i o n e t l a c e s s i o n d e t o u t e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t i n t é r ê t d a n s t o u t e s o c i é t é , g r o u p e m e n t o u a s s o c i a t i o n , d o t é o u n o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , s ' i n t é r e s s a n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s e t a u x a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s y r e l a t i v e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r » .
L e s 3 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s p r l « F L Y H O T E L » s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t
Q' L o u i s e D e B r a b a n t e r 1 5 0 p a r t s
Q' F a w z i J e b i r a 1 5 0 p a r t s
D . D I S P O S I T I O N S P R E A L A B L E S
P r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l a s p r l « F L Y H O T E L » p a r a p p o r t d e l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e s a « L O B - I M M O » , i l s e r a p r o c é d é a u x a c t i o n s s u i v a n t e s
1 . C e s s i o n d e 4 0 % d e s p a r t s d e l a s p r l « F L Y H O T E L » d é t e n u e s p a r M o n s i e u r F a w z i J E B I R A e t M a d a m e L o u i s e D e B r a b a n t e r à d e n o u v e a u x i n v e s t i s s e u r s .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e : M o n s i e u r F a w z i J E B I R A e t M a d a m e L o u i s e D e B r a b a n t e r a f f e c t e r o n t u n e p a r t i e d u p r i x d e c e s s i o n d e s p a r t s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l a s p r l « F L Y H O T E L » p o u r r e m b o u r s e r l a l i g n e d e c r é d i t c o n t r a c t é e a u p r è s d e I a b a n q u e V A N B R E D A p o u r l e f i n a n c e m e n t d u b â t i m e n t f a i s a n t l ' o b j e t d e l a s c i s s i o n p a r t i e l l e . L e b u t é t a n t q u e l e b â t i m e n t « a n c i e n m a i s o n c o m m u n a l e d e R a n s a r t » s o i t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e d e t t e a p r è s l ' e n t r é e d a n s l e c a p i t a l d e « F L Y H O T E L » d e s n o u v e a u x i n v e s t i s s e u r s .
E . R A P P O R T D ' E C H A N G E D E S T I T R E S E T S O U L T E E V E N T U E L L E
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s o u p a r t s s ' é t a b l i r a c o m m e s u i t :
t l l a s a « L D B - I M M O » ( s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t ) :
1 . A c t i f n e t c o m p t a b l e a u 3 1 - 1 0 - 2 0 1 3 : 9 9 7 . 6 3 9 , 3 3 e
2 . N o m b r e d e p a r t s e x i s t a n t e s : 4 . 0 0 0 p a r t s
3 . L a v a l e u r c o m p t a b l e d ' u n e a c t i o n e s t d è s I o r s d e : 2 4 9 , 4 1 E
Q' l a s p r l « F L Y H O T E L » ( s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ) :
L A c t i f n e t d e l ' a p p o r t e s t d e 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E
2 . A c t i f n e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ; 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E
3 . I l e x i s t e 3 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
4 . L a v a l e u r c o m p t a b l e d ' u n e p a r t e s t d è s l o r s d e ; 1 0 0 E
I l s e r a c r é é 4 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s p r l « F L Y H O T E L » ( s o c i é t é b é n é f i c i a i r e ) . L e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s s o u s r é s e r v e d e c e q u i s e r a d i t c i - a p r è s q u a n t à l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s .
A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e n ' e s t p r é v u e .
d
"
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F . D E S C R I P T I O N E T R E P A R T I T I O N D U P A T R I M O I N E T R A N S F E R E A L A N O U V E L L E S O C I E T E
L e t r a n s f e r t d e l a p a r t i e d u p a t r i m o i n e d e l a s a « L D B - I M M O » s e r a e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
1 ) S i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 1 - 1 0 - 2 0 1 3 a v a n t s c i s s i o n
A C T I F 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 P A S S I F 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3
A C T I F S I M M O B I L I S E S 2 2 9 6 9 1 3 . 6 6 C A P I T A U X P R O P R E S 9 9 7 6 3 9 . 3 3
I C a p i t a l 9 9 1 5 7 . 4 1
I F r a i s é t a b l i s s e m e n t 0 . 0 0
I I P r i m e s d ' é m i s s i o n 0 . 0 0
I I I m m o b I n c o r p o r e l l e s 0 . 0 0 I I I P l u s v a l u e s r é é v a l u a t i o n 1 0 2 6 1 1 2 . 7 8
W R é s e r v e s 1 6 0 0 . 0 0
I I I I m m o b c o r p o r e l l e s 2 2 9 6 9 1 3 . 6 6 A . L é g a l e 1 6 0 0 . 0 0
A . T e r r a i n s &