14/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u
1 1 5 5 1 5 *
e r R U N E L L E 4 1
0 3 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 6 0 4 . 7 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " L ' A R T I S A N B O U L A N G E R - D E W A R M E B A K K E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : a v e n u e d e V i l v o r d e , 3 0 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S P R L L e B o u l a n g e r A r t i s a n - D e W a r m e B a k k e r , r é u n i e l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 à 1 6 h , P l a c e d u C h a m p d e M a r s é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d é s i g n e l a s o c i é t é " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " S C R L c i v i l e , ( K P M G ) , s i s e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H a r r y V A N D O N I N K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , L a r é m u n é r a t i o n d e c e t t e m i s s i o n a é t é f i x é e à l a s o m m e d e 5 . 0 0 0 e u r o s / a n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à M e F r a n k W E I N A N D e t M e D o r o t h é e C A R D O N d e L I C H T B U E R , t o u s d e u x a v o c a t s a y a n t l e u r c a b i n e t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D E W O L F & P A R T N E R S , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r a g i r s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n p a r t i c u l i e r à l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t d e c e p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t à l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , L e s m a n d a t a i r e s s o n t a u t o r i s é s à s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t à e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , à p o s e r t o u t a n t e u t i l e .
F r a n k W e i n a n d m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u
1 1 5 5 1 5 *
e r R U N E L L E 4 1
0 3 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 6 0 4 . 7 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " L ' A R T I S A N B O U L A N G E R - D E W A R M E B A K K E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : a v e n u e d e V i l v o r d e , 3 0 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S P R L L e B o u l a n g e r A r t i s a n - D e W a r m e B a k k e r , r é u n i e l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 à 1 6 h , P l a c e d u C h a m p d e M a r s é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d é s i g n e l a s o c i é t é " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " S C R L c i v i l e , ( K P M G ) , s i s e à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H a r r y V A N D O N I N K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 , L a r é m u n é r a t i o n d e c e t t e m i s s i o n a é t é f i x é e à l a s o m m e d e 5 . 0 0 0 e u r o s / a n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à M e F r a n k W E I N A N D e t M e D o r o t h é e C A R D O N d e L I C H T B U E R , t o u s d e u x a v o c a t s a y a n t l e u r c a b i n e t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t D E W O L F & P A R T N E R S , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r a g i r s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n p a r t i c u l i e r à l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t d e c e p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t à l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , L e s m a n d a t a i r e s s o n t a u t o r i s é s à s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t à e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , à p o s e r t o u t a n t e u t i l e .
F r a n k W e i n a n d m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2012
ÿþ* i a i e s 3 a z
B R U X E L L E S
0 ' 7 N O V . 2 0
G r e f f e
? ; o o C o q ~ 2 E
N ° d ' e n t r e p r i s e : O
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
'. L
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L E B O U L A N G E R A R T I S A N - D E W A R M E B A K K E R
( e n a b r é g é ) :
: ; F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e V i l v o o r d e 3 0 0
1 1 3 0 E 3 r u x e l l e s ( H a r e n )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r e s s o r t d ' u n a c t e p a s s é p a r M a î t r e F r e d e r i k a L E N S , n o t a i r e a s s o c i é à V i l v o o r d e e n d a t e ;
i d u t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , q u e l a p e r s o n n e m e n t i o n n é e c i - d e s s o u s a c o n s t i t u é l a ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E B O U L A N G E R A R T I S A N - - D E W A R M E ! B A K K E R » a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n ) , A v e n u e d e V i l v o o r d e 3 0 0 , d o n t ? l e s s t a t u t s o n t é t é a d o p t é s c o m m e s u i t :
Y
C O N S T I T U T E U R :
L a s o c i é t é a n o n y m e « C E R E S » , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e V i l v o o r d e 3 0 0 ; K B O n r . 0 4 3 8 . 9 5 3 . 5 0 6 .
C o n s t i t u é s o u s « M e u n e r i e B r u x e l l o i s e » s u i v a n t a c t e r e ç u d e v a n t l e n o t a i r e D e l e f o r t r i e ! à B r u x e l l e s l e 2 3 d é c e m b r e 1 8 8 9 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 j a n v i e r ; s u i v a n t , n u m é r o 2 8 .
" k
f .
S T A T U T S :
i i F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " L E
? ; B O U L A N G E R A R T I S A N D E W A R M E B A K K E R " .
L ' e n s e i g n e c o m m e r c i a l e s e r a « C H E Z C E R E S - - B D C E R E S » .
j S i è g e `
Y
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a r e n ) , A v e n u e d e V i l v o o r d e 3 0 0 . !
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a i g é r a n c e à p u b l i e r à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e , e n c o n s i d é r a t i o n d e l a l a n g u e ! a p p l i c a b l e .
S u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , l a s o c i é t é p e u t é t a b l i r e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e , o u à l ' é t r a n g e r d e s a g e n c e s , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s o u i d e s b u r e a u x , d e s s u c c u r s a l e s .
i O b j e t !
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m ; ; ; d e t i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
i i - l a f a b r i c a t i o n à l ' é c h e l l e i n d u s t r i e l l e d e p a i n s , p e t i t s p a i n s , d e g â t e a u x f r a i s , d e !
I .
t a r t e s e t d ' a u t r e s p r o d u i t s f r a i s d e p â t i s s e r i e ( p r o d u i t s s u r g e l é s i n c l u s ) ! p r i n c i p a l e m e n t d e s t i n é s à ê t r e l i v r é s a u c o m m e r c e d e d é t a i l , e n t r e p r i s e s h o r e c a s c o m m u n a u t é s , e t c . ;
- l a f a b r i c a t i o n d e p â t e s d e s t i n é e s à l a c u i s s o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a t 9 1 . 1
' - l a f a b r i c a t i o n a r t i s a n a l e d e p a i n s , d e p e t i t s p a i n s , d e g â t e a u x f r a i s , d e t a r t e s e t ' d ' a u t r e s p r o d u i t s f r a i s d e p â t i s s e r i e ;
- b o u l a n g e r i e e t p â t i s s e r i e ;
- d i s t r i b u t i o n e t v e n t e a u d é t a i l ;
- c e n t r e d e f o r m a t i o n p o u r l ' e n s e m b l e d e s p r o d u i t s i s s u s d u s e c t e u r d e l a m i n o t e r i e e t d e l a b o u l a n g e r i e ;
- v e n t e à e m p o r t e r d e s a n d w i c h s e t p e t i t s p a i n s g a r n i s , y c o m p r i s l a v e n t e d e b o i s s o n s .
L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e l a S o c i é t é d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' u n e d e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s , o u d e n a t u r e à l e s f a v o r i s e r , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t s , c o m m a n d i t e s , s o u s c r i p t i o n s o u a c h a t s d e t i t r e s d e d r o i t s s o c i a u x , f u s i o n s , a l l i a n c e s , s o c i é t é s e n p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t ;
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
E t g é n é r a l e m e n t , t o u t e s e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t m ê m e à t o u t a u t r e o b j e t d e n a t u r e à f a v o r i s e r e t à d é v e l o p p e r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n , e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r t o u s l e s a c t e s f a i t a v a n t c e j o u r a u n o m d e l a s o c i é t é e n
c o n s t i t u t i o n .
C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o m p o s é e r e p r é s e n t e t o u s l e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à d i x ( 1 0 ) h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e t t e d a t e t o m b e u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e s g é r a n t s , e l l e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s s i l a d e m a n d e e n e s t f a i t e p a r l e s a s s o c i é s q u i r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l , e t c e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a d a t e d e l a p o s t e d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e , a d r e s s é e a u x g é r a n t s e t c o n t e n a n t l e s s u j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L e s a s s o c i é s s o n t c o n v o q u é s à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a d r e s s é e a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e : s i t o u s l e s a s s o c i é s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e , l e s c o n v o c a t i o n s n e d o i v e n t p a s ê t r e e n v o y é e s .
L a c o n v o c a t i o n d o i t c o n t e n i r t o u t l ' o r d r e d u j o u r . L e s p o i n t s n o n p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r n e p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n v o t e v a l a b l e q u e s i t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d o u s ' i l s s o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t q u e l e s p r o c u r a t i o n s l e p e r m e t t e n t . S i l ' a s s e m b l é e d o i t s t a t u e r s u r l ' a u g m e n t a t i o n o u l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s u r l a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s , s u r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é o u s u r t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s f o n t e x p r e s s é m e n t m e n t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e s d é t e n t e u r s p r é s e n t s d e p a r t s s o c i a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
` ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t , a s s o c i é o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t
n o m m e r u n g é r a n t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e r a . , - , " _
L a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d u g é r a n t u n i q u e n e p e u t s o r t i r s e s e f f e t s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e t a i t n o m m é u n n o u v e a u g é r a n t .
P o u v o i r s d e s g é r a n t s
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r l ' e x e r c i c e d ' u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s
à u n m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é , a s s o c i é o u n o n .
R e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e g é r a n t , c h a c u n s é p a r é m e n t l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s . L a s o c i é t é e s t d e m ê m e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l e s a c t e s d e s r e p r é s e n t a n t s d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , d a n s l e s l i m i t e s d e s e s c o m p é t e n c e s . L a s o c i é t é e s t e n g a g é e p a r l e s a c t e s j u r i d i q u e s a c c o m p l i s p a r l e g é r a n t , m ê m e s i c e s a c t e s s o n t é t r a n g e r s à l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e d é m o n t r e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l e s l i m i t e s d e c e t o b j e t s o c i a l o u n e p o u v a i t l ' i g n o r e r e n é g a r d a u x c i r c o n s t a n c e s . L a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s n ' e n c o n s t i t u e p a s d e p r e u v e s u f f i s a n t e .
E x e r c i c e s o c i a l - c o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t o u j o u r s l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o n t c l ô t u r é s , e t l e s g é r a n t s d r e s s e n t l ' i n v e n t a i r e , a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t a g i s s e n t p o u r l e r e s t e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r u n v o t e s é p a r é s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e r é s e r v é
L e s o l d e f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s l e s c h a r g e s , l e s f r a i s g é n é r a u x , l e s p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . D e c e b é n é f i c e e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e e n v u e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e l l e - c i s ' é l è v e à u n / d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e e s t d i s t r i b u é c o m m e d i v i d e n d e p a r m i l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u t e f o i s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e s e r a r é s e r v é . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . P o u r l e r e s t e i l e s t p r o c é d é c o n f o r m é m e n t d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N G E N E R A L E S
A R T I C L E 1
L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e e x c e p t i o n n e l l e m e n t c e j o u r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n
d e u x m i l l e t r e i z e .
A R T I C L E 2
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
A R T I C L E 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r T H I B A U L T V i n c e n t , d e m e u r a n t à 8 9 1 0 0 M a l a y l e G r a n d ( F r a n c e ) , R u e H e n r i C o l l i n e t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e e s t n o n r é m u n é r é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e d u g é r a n t e s t l i m i t é à ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 p a r o p é r a t i o n .
2
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* * / 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
e t u
m o n i t e u r
b e l g e
A R T I C L E 4
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e i c i r é u n i e d é c i d e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n à F i d u c i a i r e B u f i s c o m , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d e m e u r a n t à 1 2 0 0 . B r u x e l l e s , , R u e S o l l e v e l d - 2 , p o u r f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s p o u r l a r e q u ê t e , l e c h a n g e m e n t e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i c o n c e r n e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t l e n u m é r o d e T . V . A . , a i n s i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E A N A L Y T I Q U E , s e u l e m e n t l i v r é p o u r l a p u b l i c a t i o n d a n s l e
M o n i t e u r B e l g e e t p o u r l e d é p ô t a u t r i b u n a l .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a î t r e F r e d e r i k a L E N S
N o t a i r e a s s o c i é
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e