27/10/2014
ÿþ,
M O D W O R D 1 1 . 1
d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 8 . 4 9 5 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A C A D A B R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g n u m é r o 1 2 7 à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T D U G E R A N T C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 3 3 2 D U C O D E D E S S O C I E T E S - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é " , l i m i t é e " M E D I A C A D A B R A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , r u e C o l o n e l B o u r g n u m é r o 1 2 7 , ' i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 5 3 8 . 4 9 5 . 7 9 5 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r l : C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , ;
" 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R B C E r e 0 8 9 0 , 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l : q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e p r e m i e r o c t o b r e s u i v a n t , :
" v o l u m e 6 3 f o l i o 8 8 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 6 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r l e C o n s e i l l e r a . i . J o c e l i n e M O D A V E , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « L E B U R E A U D E S D E C O M P T E S » , e n a b r é g é
« L B D D » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A ) R a p p o r t s d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a r a i s o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t e n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l a u x a c t i v i t é s a u s e n s l a r g e d e s y n d i c e t n o t a m m e n t d ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e a u s y n d i c d ' i m m e u b l e s , d e s o r t e q u e t e t e x t e d e l ' o b j e t s ' a r t i c u l e c o m m e s u i t :
« L e s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à i l ' é t r a n g e r ;
1 ) T o u t e s a c t i v i t é s e n s e n s l a r g e d u t e r m e d e s y n d i c d ' i m m e u b l e e t d ' a s s i s t a n c e a d m i n i s t r a t i v e a u s y n d i c .
2 ) - T o u s t r a v a u x d e c o n s u l t a n c e , d e g r a p h i s m e o u a y a n t r a p p o r t a u x « m u l t i m é d i a - » a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n . d ' é v é n e m e n t s , d e t r a v a u x d e m a r k e t i n g e t d e c o m m u n i c a t i o n , o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , d e f o r m a t i o n s , ; l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l d e b u r e a u o u c o m m e r c i a l .
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n ' d e l o c a u x p r o f e s s i o n n e l s , s e c r é t a r i a t t é l é p h o n i q u e , s e r v i c e d e p h o t o c o p i e s , f a x , ' a c c è s à i n t e r n e t , s e r v i c e I T , h é b e r g e m e n t d e s i t e W e b .
3 ) - L ' i m p o r t - e x p o r t , l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s o u a u d é t a i l , l e d é p ô t d e t o u s b i e n s m e u b l e s , o b j e t s e t , a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n , d ' a m e u b l e m e n t , d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n , d e m o b i l i e r s , d ' a n t i q u i t é s , d ' o b j e t s d ' a r t e t e n g é n é r a l , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t .
_ - T o u t e m i s s i o n e t _ a c t i v i t é d é c o u l a n t d e J a _ d é c o r a t i o n e t d e I a m e n a g e m e r i t d i n t e n e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1
R é : : M o i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e - - - - - ,
D é p o s é I R e ç u l e
1 6 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h n n e . ? I r e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e d é p ô t - v e n t e - t r o c - v e n t e p a r I n t e r n e t .
- T o u t e e x p l o i t a t i o n d e s h o w r o o m , d e b â t i m e n t ; l a r e p r é s e n t a t i o n f o u r n i s s e u r d a n s l e d o m a i n e d e l a c o n s t r u c t i o n e t d u b â t i m e n t .
- T o u s t r a v a u x d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n c e a i n s i q u e t o u t e s r é a l i s a t i o n s e n m a t i è r e d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r ,
d ' i l l u s t r a t i o n , d e c o n c e p t i o n d e m a q u e t t e s .
L ' à ' g e s t i o n d e b u r e a u x d ' é t u d e , d e b u r e a u x d e d e s s i n e n m a t i è r e d e d e s i g n d e m e u b l e s o u
d ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r .
- L a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s d e d e s i g n m o b i l i e r e t d ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r .
- L a p u b l i c a t i o n d ' a r t i c l e s d a n s l e s m a t i è r e s s u s v i s é e s .
- L ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e d é c o r a t i o n s d i v e r s e s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l . - L ' e n t r e p r i s e d e d é c o r a t i o n , s o u s - t r a i t a n c e p o u r t o u s l e s m é t i e r s p r o t é g é s d a n s l e s d o m a i n e s d u b â t i m e n t .
4 ) L a c r é a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o g r a m m e s r a d i o p h o n i q u e s , a u d i o v i s u e l s e t m u s i c a u x , y c o m p r i s l e s m e s s a g e s p u b l i c i t a i r e s r a d i o p h o n i q u e s , a u d i o v i s u e l s e t m u l t i m é d i a s s o u s t o u t e s f o r m e s e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
- L a v e n t e d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s r a d i o p h o n i q u e s s o u s t o u t e s f o r m e s .
- T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s p u b l i c i t é s , e t c e , s u r t o u s s u p p o r t s m a t é r i e l s , a u d i o v i s u e l s , m u l t i m é d i a s e t a u t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
- L a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t é v é n e m e n t e t d e t o u t s y s t è m e d ' i n f o r m a t i o n e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a r t i c l e p r o m o t i o n n e l s .
- L a p r e s t a t i o n d e t o u s c o n s e i l s e t s e r v i c e s e n r e l a t i o n a v e c l e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s .
5 ) T o u t e s m i s s i o n s d e c o n s u l t a n c e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
6 ) L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é c o m p l é m e n t a i r e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , e t p o u r c e f a i r e l ' a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e t i m m o b i l i e r e t e n g é n é r a l , d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e s v a l e u r s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s c o n s t i t u é e s o u l e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s q u i p e u v e n t ê t r e o b t e n u s e n p l e i n e p r o p r i é t é , e n e m p h y t é o s e , e n u s u f r u i t t e m p o r a i r e , e n n u e - p r o p r i é t é e t t o u t e s l e s p o s s i b i l i t é s d e d r o i t a t t a c h é e s , o ù l ' a c t i v i t é c o n c e r n é e n e p r e n d p a s l a f o r m e d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s s p é c u l a t i v e s . E l l e p o u r r a , p o u r c e f a i r e , e m p r u n t e r t o u t e s s o m m e s s o u s f o r m e d e p r ê t o u d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d o n n e r t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s t i p u l e r l a s o l i d a r i t é e t l ' i n d i v i s i b i l i t é .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r e t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à f u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - E ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 7 0 0 ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r l e s d e u x a s s o c i é s a c t u e l s e t u n t i e r s n o n a s s o c i é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
1 ) R a p p o r t d e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
2 ) L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E R U S S E &