08/05/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
4 t e . - i ? 1 l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 _ 0 4 . 2 4 1 4 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 5 1 7 . 0 2 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L E C H A P E A U B L A N C S A
( e n a b r é g é ) : A f k o r t i n g v . d , n a a m c l i e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
] ° S i è g e : R U E W A Y E Z 2 0 0 , 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r f e N o t a i r e a s s o c i é C h a r l e s H U Y L E B R O U C K , à B r u x e l l e s , l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s ; ï s a n s r e n v o i a u 1 e ` b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 . V o l u m e 8 1 f o l i o 1 3 c a s e ? 1 9 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ) , L e R e c e v e u r a i , ( s i g n é ) H u b e r t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 ° d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) à C E N T C I N Q U A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T E U R O S ( 1 5 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n ; ; d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i ; e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n e x é c u t i o n d e l ' A D D E N D U M d d . 1 3 . 1 1 . 2 0 1 3 à l a c i r c u l a i r e C i , R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A G F i s c N ° 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 , é m a n a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e d e l a f i s c a l i t é c o n s i d é r a n t q u e « d a n s l e c h e f d e s s o c i é t é s q u i c l ô t u r e n t ; É l e u r s c o m p t e s a n n u e l s e n t r e l e 1 . 1 0 . 2 0 1 3 e t l e 3 0 . 3 . 2 0 1 4 , ( . . . ) l a c o n d i t i o n p r é v u e à l ' a r t . 5 3 7 , C I R 9 2 , e n t e r m e s d e d é l a i u l t i m e e s t c e n s é e r e m p l i e p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t s a t i s f a i t a u x p r e s c r i p t i o n s s u i v a n t e s : 1 ° l ' a t t r i b u t i o n o u l a m i s e e n p a i e m e n t d u d i v i d e n d e v i s é à l ' a r t . 5 3 7 , a l , t e r , C I R 9 2 , d o i t ê t r e o p é r é e a u p l u s t a r d l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 o u l e d e r n i e r j o u r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é e n t r e l e 1 . 1 . 2 0 1 4 e t l e 3 0 . 3 . 2 0 1 4 ; 2 ° l a s o c i é t é e t l e ( l e s ) a c t i o n n a i r e ( s ) q u i s o u h a i t e n t b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e P r . M s u r l e s d i v i d e n d e s a t t r i b u é s o u m i s e n p a i e m e n t s u r l a b a s e d e l ' a r t . 5 3 7 , a l . 1 e r , C I R 9 2 , s ' e n g a g e n t r é c i p r o q u e m e n t , - a u p l u s t a r d à l a d a t e d ' a t t r i b u t i o n o u d e m i s e e n p a i e m e n t d u d i v i d e n d e v i s é à l ' a r t , 5 3 7 , a l . t e r , C I R 9 2 - , p o u r l a p r e m i è r e , à r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t , p o u r l ' a u t r e ( l e s a u t r e s ) , à a p p o r t e r a u c a p i t a l a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u d u d i v i d e n d e ( 1 ) ; 3 ° l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l ' a p p o r t v i s é s à l ' a r t . 5 3 7 , C I R 9 2 , d o i v e n t p a r l a s u i t e ê t r e f o r m a l i s é s a u p l u s t a r d l e 3 1 , 3 . 2 0 1 4 . » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n s e f e r a s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s p a r a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e e t p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s m i l l e c i n q c e n t 1 ; a c t i o n s e x i s t a n t e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e u r o s ( 6 0 , 0 0 E U R ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a d o n c s o u s c r i t e p a r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r H U B E R T J a c q u e s e t M a d a m e H U B E R T C é l i n e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ;
2 ° d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t f u t u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - S I X E U R O S ( 3 6 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T C I N Q U A N T E - E T - U N M I L L E ; C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 5 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) A C E N T C I N Q U A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E - S I X E U R O S ( 1 5 1 . 5 3 6 , 0 0 E U R ) ,
< i L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r a i l l e u r s q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n s e f e r a s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s p a r a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e e t p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s e x i s t a n t e s à c o n c u r r e n c e d e 3 6 / 1 . 5 0 0 è s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a d o n c s o u s c r i t e p a r l e s d e u x a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d e l a , " s o c i é t é , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
3 1 1 1 1 1 7 .
R é s
M o r b e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
3 ° M o n s i e u r H U B E R T J a c q u e s e t M a d a m e H U B È R T C é l i n e d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n l e u r n o m e t p o u r l e u r c o m p t e , e n n u m é r a i r e a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l s u s d é c r i t e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l e s a p p o r t s e n c a p i t a l o n t é t é l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e t r e n t e - s i x e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 3 6 E ) .
4 ° P a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T C I N Q U A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E - S I X E U R O S ( 1 5 1 . 5 3 6 , 0 0 E U R )
l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e C E N T C I N Q U A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E - S I X E U R O S ( 1 5 1 . 5 3 6 , 0 0 E U R )
5 ° d e n u m é r o t e r l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e 1 à 1 . 5 0 0
6 ° d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i d e s s u s :
A r t i c l e s i x : C a p i t a l s o c i a l
- L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T C I N Q U A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E - S I X E U R O S ( 1 5 1 . 5 3 6 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 . à 1 , 5 0 0 .
C e s a c t i o n s s o n t a c t u e l l e m e n t n o m i n a t i v e s . T o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a t o u t e f o i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s s o u s l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e . D a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r o n t a d a p t é s e t f e r o n t e x p r e s s é m e n t m e n t i o n d e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s t i t r e s s o n t i n s c r i t s s u r u n c o m p t e - t i t r e s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é y s e r a r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r . L e n o m d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n s e r a i n s c r i t d a n s l e l i v r e d e s t i t r e s t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , »
7 ° d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h a r l e s H u y l e b r o u c k , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
` M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t " o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e