15/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I V I I I M ' 7 ~ I I I 1 I I 3 6 9 9 I I
* 1 3 0 *
O 3 A . 4 E I 2 0 1 3 B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 3 4 9 . 4 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e G r o u p e - C o n s e i l B a a s t e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s , 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d e g é r a n t s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e f a v r i l 2 0 1 3
" L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , a u p o s t e d e g é r a n t , M o n s i e u r O l i v i e r B e u c h e r d o m i c i l i é à L D L a y o n ,
1 I m p a s s e d u c l o s d u b o i s à 4 9 7 5 0 S t L a m b e r t d u L a t t a y ( F r a n c e ) à p a r t i r d e c e j o u r ;
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r , a u p o s t e d e g é r a n t , M o n s i e u r E v a n G r e e n d o m i c i l i é à 1 1 R o b e r t a C r . ,
K 2 J 1 G 5 , N e p e a n , O n t a r i o ( C a n a d a ) à p a r t i r d e c e j o u r ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à R u e C r o i x d e F e r , 2 3 b t e 1 à 1 0 0 0
B r u x e l l e s a v e c e f f e t i m m é d i a t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A l a i n L a f o n t a i n e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2015
ÿþs . M o d 2 . S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . . . . . . . ~ ~ ? . . . .
O M M V 1 1 1
D é p o s é 1 R e ç u l e
2 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e r e r t e e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 3 4 9 . 4 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e G r o u p e - C o n s e i l B a a s t e l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e C r o i x d e F e r , 2 3 b t e 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
© b l e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 e ' a v r i l 2 0 1 5
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a u B o u l e v a r d A d o l p h e M a x , 5 5 b t e 9 " à 1 0 0 0 B r u x e l l e s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
I l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d o n n e r m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à B P O T A X & A C C O U N T A N C Y S . P . R . L . , ( B E : 0 8 8 5 . 1 1 7 . 4 7 6 ) d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s r u e d e L i v o u r n e , 7 b o t t e 4 , à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r , s e u l o u c o n j o i n t e m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s a d o p t é e s p a r l e s p r é s e n t e s e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é â l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B P O T a x & A c c o u n t a n c y s p r l
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t B G C F s p r l
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r T h i e r r y D e k e n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e