08/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t I I 1 I J I t I I I l u i t J u l i 1 1 1 1 1 I t l i I 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 3 1 1 3 1 *
2 7 J U I N 2 0 1 4 B R U X E L L E f
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 0 4 8 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e N o u v e a u P a l a c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G i n e s t e 3 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e l o n l a p r o c é d u r e é c r i t e d u 2 6 m a i 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é q u e ;
1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 6 m a i 2 0 1 4 :
- M . N u l s L i n d b e r g , d o m i c i l i é à R o s e n h i l l s v a g e n 1 1 , 1 1 5 2 5 S t o c k h o l m , S u è d e ;
- M . L a r s H â g g s t r ô m , d o m i c i l i é à N o r a S t r a n d 2 6 , 1 8 2 3 8 D a n c l e r y d , S u è d e ; ;
- M . A l d e r t S c h a a p h o k , d o m i c i l i é à K r a e y h o e v e l a a n 1 4 , 2 8 8 0 B o m e m , B e l g i q u e ; e t
- M m e L i i a N o u , d o m i c i l é e à L o j v i k s v a g e n 5 0 / B , 1 8 5 5 1 V a x h o l m , S u è d e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e c e s m a n d a t s s e t e r m i n e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e c e s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
2 . V u l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à J ô r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z , A l e x a n d r e H u b l e t e t N o é l i e R o b e r t ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l ' a v e n u e l o u i s e 9 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , à c h a c u n d ' e u x i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a i n s i q u e , d e f a ç o n g é n é r a l e à t o u t a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( 1 ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , "
J e i r g H e i r m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e