30/07/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R é e j 3 R U X E L L E S
M o r b E 1 9 J U I L . 2 0 1 3
G r e f f e
1 . E [ n Y I M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 1 8 4 . 1 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L E P A L A I S D U V I N
, I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e P i e r r e V a n H u m b e e k , 5
1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t J e a n
O b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
i E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h a r l e s H U Y L E B R O U C K à B r u x e l l e s , l e 4 j u i l l e t 2 0 1 3 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 ° P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R A T I F I C A T I O N D U C O N S T A T P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E N D A T E D U 2 5 J U I L L E T 2 0 0 8 D E L A R É A L I S A T I O N D E L A C O N D I T I O N S U S P E N S I V E P R É V U E A L ' A R T I C L E 1 E R D E S S T A T U T S , E N S U I T E D E L A Q U E L L E L A D É N O M I N A T I O N D E L A S O C I É T É A É T É M O D I F I É E E N « L E P A L A I S D U V I N »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l e c o n s t a t f a i t p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 0 8 , p u b l i é ; ; a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 a o û t 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 3 9 3 7 5 , d e l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s ( c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r e p r i s e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é v i n s e t s p i r i t u e u x d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P a l a i s d u V i n » ) , e n s u i t e d e l a q u e l l e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é a é t é m o d i f i é e e n « L E P A L A I S D U V I N » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « L E ; L P A L A I S D U V I N » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é ;
i t a n o n y m e » o u l e s i n i t i a l e s « S A » , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t . E l l e d o i t , e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s « R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s ; ; « R P M » s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n » ,
2 ° D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' H E U R E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E t '
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' h e u r e à l a q u e l l e s e r é u n i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r l u n d i d u ; ; . m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e e t d é c i d e d e l a f i x e r à t r e i z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 , c o m m e s u i t
" A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E
; ; L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à t r e i z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e q u ' i n d i q u e r a i e n t l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n v o q u e r d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s ; i l d o i t l e s c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e é c r i t e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , c e , d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a ; ; r é q u i s i t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e ! i q u ' i n d i q u e r a i e n t l e s c o n v o c a t i o n s . »
: ; 3 ° T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A M É T H O D E D E C O N V O C A T I O N D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a m é t h o d e d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e « q u a n d l ' e n s e m b l e d e s
; ; a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s e m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t n o m i n a t i f » ,
d e s u p p r i m e r l ' e x i g e n c e d ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e t d e n ' é r i g e r c e d e r n i e r q u ' e n m o d e ; ; ; ; d e c o n v o c a t i o n p a r d é f a u t , l e s c o n v o c a t i o n s é t a n t a d r e s s é e s e n p r i o r i t é p a r l e t r u c h e m e n t d e c o u r r i e l s o u d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u k
, . l V t ' 9 i i t e u r
b e l g e
l e t t r e s m i s s i v e s à l a p o s t e , p o u r a u t a n t t o u t e f o i s q u e l ' u n d e c e s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n f a s s e l ' o b j e t d ' u n
a c c o r d i n d i v i d u e l , e x p r è s e t é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E V I N G T - C I N Q
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s
i n s é r é e s ;
a ) q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s l e M o n i t e u r b e l g e ;
a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n ;
b ) s a u f p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s q u i s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e a u x l i e u , j o u r e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d o n t l ' o r d r e d u j o u r s e l i m i t e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t a u v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e .
C e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c o m m u n i q u é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e o r d i n a i r e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é .
Q u a n d l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t n o m i n a t i f , i l e s t p o s s i b l e d e s e l i m i t e r à l a c o m m u n i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s ;
E l l e s s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e m i s s i v e à l a p o s t e o u p a r c o u n i e l q u i n z e j o u r s c a l e n d r i e r a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m q u i o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t l ' u n d e c e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n . A d é f a u t , l e s c o n v o c a t i o n s l e u r s e r o n t a d r e s s é e s d a n s l e d i t d é l a i p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e » ,
4 ° Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h a r l e s k u y l e b r o u c k , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e