05/08/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 31.07.2014 14383-0475-032
31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 29.07.2014 14358-0514-036
14/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
' y _ k o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I w u 1 1 i ~ i ~ u 1 u u u ~ ~ ~ ~ i u u
l A 1 3 7 2 0 *
B R e E L G E i e
U t T i e l 2 D 4 . 1 ' e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 6 1 2 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E P E I G N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 2 D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e
t r e i z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e ( s ) I r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 2 3 d é c e m b r e
2 0 1 3 v o l u m e 1 0 0 f o l i o 4 6 c a s e 5 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) B . M U L L E R . , i l r é s u l t e
q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« L E P E I G N E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 2 6 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r q u ' e l l e
a i t l i e u l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r c o n s é q u e n t q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x
m i l e q u a t o r z e . E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t t e n u e l e q u a t r i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s
o r d i n a i r e s .
T o u t e f o i s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s d a n s l e s c a s p r é v u s à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u
C o d e d e s S o c i é t é s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 6 1 2 . 6 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e P e i g n é
Y e u r e i >
1 7 S E 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 4 6 2 3 3 *
f l
1 1
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
o b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e K l é b e r P a r t i c i p a t i o n s S C , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , 1 1 r u e F r a n ç o i s I e r à 7 5 0 0 8 P a r i s , é t a n t a r r i v é à s o n t e r m e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e t e l l e s o r t e q u e c e n o u v e a u m a n d a t p r e n a n t c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L a s o c i é t é K l é b e r P a r t i c i p a t i o n s e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l L i a g r e , d e m e u r a n t 2 , V e n e l l e d e l a M a r l i è r e à 5 9 1 2 0 L o o s ( F r a n c e ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r - é t é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 14.08.2013 13429-0427-030
21/08/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 25.06.2013, DPT 14.08.2013 13429-0570-031
09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 05.08.2013 13397-0321-033
29/01/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e F r a n s C o u r t e n s , 1 3 1 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 2 6 f o l i o 2 9 c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . ( s i g n é ) V e r h u t z e l , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E P E I G N E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F r a n s C o u r t e n s , 1 3 1 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c e n t e t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 5 0 , 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r s o u s c r i p t i o n p a r l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « F i n a n c i è r e A g a c h e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e F r a n ç o i s 1 , 1 1 , d e l a s o m m e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c e n t v i n g t - s i x e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 5 9 . 7 3 1 . 1 2 6 , 8 1 E U R ) e t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « K l e b e r P a r t i c i p a t i o n s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e F r a n ç o i s f , 1 1 d e l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 8 8 . 2 6 8 . 8 7 3 , 1 9 E U R ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , s a v o i r
a . L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « F i n a n c i è r e A g a c h e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e F r a n ç o i s I , 1 1 ; i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s .
b . L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « K l e b e r P a r t i c i p a t i o n s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e F r a n ç o i s I , 1 1 ; i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f ,
L e s q u e l s r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s .
L e s q u e l s d é c l a r e n t , e n o u t r e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t ` d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « F i n a n c i è r e A g a c h e » , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l i o n s s e p t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e c e n t v i n g t - s i x e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 5 9 . 7 3 1 . 1 2 6 , 8 1 E U R ) e t l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « K l e b e r P a r t i c i p a t i o n s » , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 8 8 . 2 6 8 . 8 7 3 , 1 9 E U R ) .
L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « ' F i n a n c i è r e A g a c h e » e t l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s « K l e b e r P a r t i c i p a t i o n s » , p r é c i t é e s , d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a a i n s i é t é r é a l i s é e , e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 1 0 0 1 6 8 5 0 0 8 8 2 4 o u v e r t a u p r è s d e F o r t i s B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 1 0 8 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e s i x ( 6 4 . 5 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s ó n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. M O O W O R n 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J A N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
o e
1 1 1 1
1 0 1 6 9 5 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 6 1 2 , 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E P E I G N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e '
T R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e ç l u V o l e t B : A u A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e C I N Q : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 5 0 , 1 0 8 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e s i x ( 6 4 . 5 3 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l s o i x a n t e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s i x i è m e ( 1 / 6 4 . 5 3 6 e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
A r t i c l e S I X : 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é a q u a t o r z e m i l l i o n s d e f r a n c s , ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t h u i t m i l l e ( 2 8 . 0 0 0 ) a c - t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c i n q c e n t s f r a n c s ( 5 0 0 . ) , d o n t d o u z e m i l l e a c t i o n s ( 1 2 . 0 0 0 ) a t t r i b u é e s p a r s u i t e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t s e i z e m i l l e a c t i o n s ( 1 6 . 0 0 0 ) p a r s u i t e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e n e u f a p o r t é l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t o r z e m i l l i o n s d e f r a n c s ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , ) à q u a r a n t e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s ( 4 5 . 5 0 0 . 0 0 ( 1 ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l à d u e c o n c u r r e n c e d e r é s e r v e s d e l a s o c i é t é e t a é c h a n g é l e s v i n g t h u i t m i l l e ( 2 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r d e c i n q c e n t f r a n c s ( 5 0 0 ) c h a c u n e , c o n t r e c i n q u a n t e s i x m i l l e ( 5 6 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t s e p t , a d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e s e p t m i l l i o n s t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e f r a n c s ( 3 7 . 3 6 0 . 0 0 0 . ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e v i n g t d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e f r a n c s ( 8 2 . 8 6 0 . 0 0 0 , ) p a r s u i t e d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A I N T F R E R E S ( B e l g i q u e ) " e t p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e h u i t c e n t s ( 9 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e c i n q f r a n c s ( 1 . 5 9 1 , 7 5 5 . ) p o u r l e r a m e n e r à q u a t r e v i n g t u n m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e c i n q f r a n c s ( 8 1 . - i 2 6 8 . 2 4 5 . ) p a r a n n u l a t i o n p u r e e t s i m p l e d e m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 2 6 4 ) ,
d e p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l à q u a t r e v i n g t c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s ( 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s e t s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x ,
4 . S u i v a n t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s m a i d e u x m i l l e u n s o u s l e n u m é r o 1 4 4 , i l a é t é d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s e t d e l ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e 9 0 5 , 0 4 e u r o s p o u r t e p o r t e r à u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c e n t e t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 8 . 0 0 0 4 .
5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , a d é c i d é ,
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 4 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e
p o r t e r à c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 1 0 8 , 0 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s e i z e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d e c e l u i q u i l e r e m p l a c e à c e t e f f e t ,
a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g é .
I l d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e r e q u i è r e n t .
L a p r é s e n c e d e l a m o i t i é d e s m e m b r e s e n f o n c t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r l a v a l i d i t é
d e s d é l i b é r a t i o n s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é - s e n t s .
L e s r é u n i o n s p e u v e n t ê t r e t e n u e s a u m o y e n d e t e c h n i q u e s d e c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t u n e d é l i b é r a t i o n
c o l l e c t i v e , t e l l e s q u e l e s c o n f é r e n c e s t é l é p h o n i q u e s o u v i d é o . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t p a r t à l a r é u n i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o s o n t c o n s i d é r é s c o m m e é t a n t p r é s e n t s à l a
r é u n i o n .
A u c u n d é l é g u é n e p o u v a n t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s - t r a t e u r .
E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t d e l a s é a n c e e s t p r é p o n d é r a n t e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , e x t r a i t a n a l y t i q u e s u r t i m b r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
28/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 . 6 1 2 . 6 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e P e i g n é
R e l X P I I
1 5 J A N Z Q 1 3 :
G r e f f e '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e F r a n s C o u r t e n s , 1 3 1 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d u 3 j a n v i e r 2 0 1 3 s o u m i s e s p a r v o i e c i r c u l a i r e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l m a r q u e n t l e u r a c c o r d a u s u j e t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é , l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , v e r s l e b a t i m e n t B l u e T o w e r 3 2 6 a v e n u e L o u i s e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i t m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/11/2012
ÿþ M O D W O R D I L I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u ~ i W ~ ~ i u x A N u u i
" i z i e a s ~ s *
V
2 . 9 0 C E M U
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 6 1 2 . 6 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E P E I G N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E F R A N S C O U R T E N S 1 3 1 , 1 0 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e s d é c i s i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
N i c o l a s S c h e p k e n s
M a n d a t a i r e
15/05/2012
ÿþ M C K 1 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
* 1 2 0 8 9 3 1 1 *
J
R é
M o b
B R U X E L L E 2
0 3 M E I 2 0 1 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 6 1 2 . 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e P e i g n é
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e : A v e n u e F r a n s C o u r t e n s , 1 3 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f , d o m i c i l i é 6 a v e n u e L a u r i e r s C e r i s e s à 1 9 5 0 K r a a i n e m e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
C e m a n d a t v i e n d r a à t e r m e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a
s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o o p é r a t i v e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B E 0 4 4 6 3 3 4 7 1 1
D e K l e e t l a a n 2 à 1 8 3 1 D i e g e m r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n
L e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s à d a t e r d e c e j o u r . C e m a n d a t e s t r é m u n é r é
E x t r a i t d u o r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e d e r e c o n d u i r e d a n s s a f o n c t i o n d e
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f d o m i c i l i é 6 a v e n u e d e s L a u r i e r s C e r i s e s à 1 9 5 0 K r a a i n e m
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 09.05.2012 12110-0224-032
30/08/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o a 2 , 1
R é s e
a i
M o n i
b e l
' 1 1 1 3 1 9 2 2 *
C 1 S Î ' r l r
A U E ; M U
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 6 1 2 . 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e P e i g n é
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e F r a n s C o u r t e n s , 1 3 1 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D a l i b o t D e n i s , n é l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 4 5 à B r e s t d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M e r c u r e , 9 .
L e m a n d a t p r e n d c o u r s à d a t e r d e c e j o u r e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 12.07.2011 11282-0458-032
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 17.05.2010 10119-0296-034
19/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 15.06.2009 09236-0297-034
16/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 13.05.2008 08138-0131-030
25/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.04.2007, DPT 16.05.2007 07148-0024-031
13/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 26.04.2005, DPT 10.06.2005 05238-0882-022
06/08/2004 : BL418934
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 23.07.2015 15348-0515-035
05/08/2015
ÿþ Í . r Y ~ ~ ~ . 1 1 á ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
D é p o s é / R e ç u , t e
2 7 - 0 7 - 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 6 1 2 . 6 4 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e P e i g n é F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 2 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
a u g r e f f e d u t r z o u n a l d e - c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
R é s e r a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 T u i n 2 0 1 5
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s p r e n d f i n à l ' i s s u e d e c e t t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e s t p r o p o s é . C e m a n d a t p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e c o o p é r a t i v e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s c c , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n p r e n d f i n à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 5
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J o h n M e r t e n s d e
W i l m a r s q u i s e r a l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
l l c o n f i r m e M o n s i e u r F r e d d y D e G r e e f a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h n M e r t e n s d e W i l m a r s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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