LE TANNEUR INTERNATIONAL BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : LE TANNEUR INTERNATIONAL BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 861.093.645

Publication

20/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,1

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0 8 HOUT 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0861.093.645

Dénomination

(en entier): LE TANNEUR INTERNATIONAL BELGIUM

Forme juridique : SA

Siège : Boulevard de Waterloo 2 à 1000 Bruxelles

°blet de l'acte : Démission administrateur - nomination administrateur

La démission de Monsieur Jean Clenet de son mandat d'administrateur délégué a été accepté à l'unanimité lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2013. Il a également été décidé de la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Laurent SEBAG domicilié à Doha Qatar, Po Box 15604, Monsieur Guillaume PONTARRASSE devient administrateur délégué en remplacement de Monsieur Jean CLENET. Ces décisions prennent effet le 12 juin 2013.

Guillaume PONTARRASSE -

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 N

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~~ 3 JU~ 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0861.093.645

Dénomination

(en entier) : LE TANNEUR INTERNATIONAL BELGIUM

Forme juridique : SA

Siège : Galerie du Roi 22 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Transfert du siège social

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2013, il a été décidé du transfert du siège

" social à l'adresse suivante : boulevard de Watertoo 2 à 1000 Bruxelles, Celte décision prend effet ce jour.

CLENET Jean

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/02/2013
ÿþ Mod 2.1

r if Copie à publier aux annexes du Moniteur belge



après dépôt de l'acte au greffe

2BJAN. 2013

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0861.093.645

Dénomination

(en entier) : LE TANNEUR INTERNATIONAL BELGIUM

Réservé

au

Moniteur

belge

*13023362 11 INN

Forme juridique : SA

Siège : Galerie du Roi 22 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Cession d'actions

Publication par extraits

Entre

LB TANNEUR INTERNATIONAL S.P.C. au capital de 200.000 riyals qatariens, dont le siège social est situé à Doha  QATAR, dûment représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Grégory Couillard. Ci-après dénommé I' « Acheteur »

Et

LE TANNEUR & CIE S,A. au capital de 4.224.759,00 E, dont le siège social est situé au 128 Quai de Jemappes à 75010 Paris, société dûment représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean Clenet. Ci-après dénommée la « Cédante »

Article 1. Objet de la convention

La cédante vend à l'acheteur, pour des raisons légitimes à caractère économique et financier, qui accepte, la propriété des 6.517 actions de la société dont elle est propriétaire.

Article 7. Divisibilité

La nullité d'une ou plusieurs clauses de la présente convention n'affecterait pas la validité des autres clauses et les parties négocieront dans ce cas des dispositions en remplacement des dispositions nulles pour tenir compte de l'objectif poursuivi par ces dernières,

Article 8. Notifications

Les parties s'adresseront valablement leurs communications mutuelles aux adresses indiquées en début de la présente convention, à moins qu'une ou l'autre partie notifie à l'autre partie, par recommandé, une adresse différente à laquelle les communications devront lui être faites.

Article 9. Compétence

La présente convention est soumise au droit belge. Toutes contestations relatives à son interprétation ou son exécution sera soumise à un arbitre choisi de commun accord par les parties ou, à défaut, à un collège de trois arbitres. Dans ce dernier cas, chaque partie (ou le président du tribunal de première instance de Bruxelles en cas de défaillance d'une partie) désignera un arbitre et les deux arbitres en désigneront un troisième, qui exercera la fonction de président du collège arbitral.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 11. Propriété des actions concernées

Après la signature de la présente convention et l'inscription de la cession dans te registre des actionnaires de la société, l'acheteur sera propriétaire de 6.617 (six mille cinq cent dix sept) actions de la société anonyme LE TANNEUR INTERNATIONAL BELGIUM.

CLENET Jean

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

. au

. Moniteur

r belge

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/11/2012
ÿþxe' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge. après dépôt de l'acte au greffe .154x1 2.T

VJ

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BRUXELLES

n Pv2012

N" d'entreprise : 0861.093.645

Dénomination

(en entier) : LE TANNEUR & CIE BRUXELLES

Forme juridique : SA

Siège : Galerie du Roi 22 à 1000 Bruxelles

Oblat de l'acte : Nomination d'administrateurs, démission d'administrateurs et renouvellement des mandats.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 29 août 2012, celle-ci ratifie à l'unanimité le renouvellement des mandats de six ans du ler juillet 2009 au 30 juin 2015 de ;

Monsieur Jean Clenet

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 28 août 2012, celle-ci ratifie é l'unanimité le renouvellement des mandats pour la période du 1' juillet 2009 au 29 août 2012 de

- La société anonyme de droit français Le Tanneur & Cie représentée par Monsieur Hervé DESCOTTES, Président-Directeur Général

- Monsieur Frederik Temmerrnan

- Monsieur François Belot

Cette- même assemblée générale extraordinaire a entériné la démission en qualité d'administrateur des" personnes suivantes à la date du 29 août 2012

- La société anonyme de droit français Le Tanneur & Cie représentée par Monsieur Hervé DESCOTTES, Président-Directeur Général

- Monsieur Frederik Temmerman

" Monsieur François Belet

Cette même assemblée générale extraordinaire a procédé à la nomination en qualité d'administrateur des

personnes suivantes ;

Monsieur Jean-François Lebras domicilié Umm Bad Tower Apt A6-23 é Doha Qatar.

 Monsieur Guillaume Pontarrasse domicilié Al Jazi PO BOX 22880 à Doha Qatar.

Ces mandats prennent cours à la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire et se termiinent

de plein droit te 30 juin 2015.

Le renouvellement de tous ces mandats devra donc intervenir au plus tard é la date de. l'assemblée générale ordinaire devant se tenir au cours du premier semestre 2015.

CLENET Jean

Administrateur Délégué

Mentionner sur ta dernière page du Volni il " Ail recto : Nom et ouate du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale é l'égard deo tiers

Au verso : Nom et signature

25/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1eC1NT 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0561.093.645

Dénomination

(en entier) : LE TANNEUR & Cie BRUXELLES

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, Galerie du Roi 22

(adresse complète)

(njet{s) de l'acte :CHANGEMENT DE DENOMINATION - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - REDUCTION DE CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien FUSETTE, notaire associé à Bruxelles; le 27 septembre 2012, [Enregistré 3 rôle(s) 4 renvoi(s). Au 1er bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le 11 octobre 2012, Vol. 5/56, fol. 97, case 10. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ). Le Receveur(s), (signé) M. Gatellier.j, il résulte que :

PREMIERE RÉSOLUTION,

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en LE TANNEUR INTERNATIONAL

BELGIUM.

En conséquence, l'article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :

La société a la forme d'une société anonyme. Elle porte la dénomination LE TANNEUR INTERNATIONAL

BELGIUM.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent soixante-cinq mille euros (165.000 EUR) pour le porter de cent deux mille euros (102.000 EUR) à deux cent soixante-sept mille euros (267.000 EUR) sana création de nouvelles actions sans création de titres nouveaux, mais par augmentation du pair comptable des actions.

Cette augmentation est faite par un apport en espèces pour un montant global de cent soixante-cinq mille euros (165.000 EUR) et intégralement libéré lors de la souscription.

TROISIEME RÉSOLUTION.

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cent soixante-cinq mille euros (165.000 EUR) peur le ramener de deux cent soixante-sept mille euros (267.000 EUR) à cent deux mille euros (102.000 EUR) par apurement à due concurrence de la perte reportée, telle que résultant des comptes annuels 2011, approuvés par l'assemblée, sans annulation d'actions mais avec réduction du pair comptable des actions.

QUATRIEME RESOLUTION

Comme conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les statuts de la société

comme suit :

L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à cent deux mille euros (102.000 EUR).

Il est représenté par six mille cinq cent vingt (6.520) actions sans désignation de valeur nominale,

entièrement libérées. »

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer

..au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

~à Mesdames Emaelsteen Stéphanie et Catherine Lelong, agissant séparément, pour l'établissement du

texte coordonné des statuts,

Pour extrait analytique conforme.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Déposé en même temps : expédition, procurations, attestation bancaire et coordination des statuts (signé) Damien H1SETCE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r._

Réservé

au

Moniteur

w belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 22.08.2012 12435-0229-014
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.03.2011, DPT 24.08.2011 11449-0306-014
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.03.2010, DPT 30.08.2010 10488-0199-014
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 27.08.2009 09682-0080-014
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 29.08.2008 08715-0214-015
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 31.08.2007 07712-0344-014
06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 30.08.2006 06748-1127-015
04/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 29.07.2005 05625-1826-016
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.06.2016, DPT 31.08.2016 16534-0015-014

Coordonnées
LE TANNEUR INTERNATIONAL BELGIUM

Adresse
BOULEVARD DE WATERLOO 2 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale