12/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 2 J J l 2 . 0 1 4
m e t t e s
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 7 9 3 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E A S E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , â l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 E v e r e ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r M . A l e x i s P A L M ( I R E N r . A 0 1 4 3 3 ) , p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 , e t f i x e s a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e m i s s i o n à E U R 1 , 5 0 0 h o r s t v a e t f r a i s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n H e i n e n A r n a u d D R E S S E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
1 1 1 I i i i
* 1 4 1 1 5 2 0 4 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
t i i
I M I I I 1 1 1 1 1 1 I i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 9 3 . 7 6 9
0 9 - 0 7 - 2 . 0 . 1 4
r e r ,
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L E A S E M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u M a i l 5 0
1 0 5 0 I X E L L E S ( B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N :
M E L K E B E K E , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « L e a s e M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s , r u e "
d u M a i l 5 0 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s 1 . 3 0 1 1 0 0 0 , 0 0 ) ,
p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 , 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e m a i s s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t e l l e a é t é l i b é r é e ' à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) ,
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 4 3 6 3 1 3 5 8 0 0 5 4 5 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a I N G , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i ' l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
2 0 A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e » . r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 8 M E I 2 0 1 3 ,
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 ( 1 1 1 0 e I I I I
R é s a M o n b e I
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 7 9 3 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A . L E A S E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 8 m a i 2 0 1 3 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e , i n t e r v e n u e l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 o c t o b r e 2 0 1 2 , d e M e s s i e u r s D e n i s G O R T E M A N , A r n a u d D R E S S E e t J e a n H E I N E N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e n r e m p l a c e m e n t d e M e s s i e u r s J e a n - P i e r r e B I Z E T , P h i l i p p e S I M O N A R T e t P h i l i p p e P E T I T , d é m i s s i o n n a i r e s , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e l e u r s m a n d a t s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 5 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e , i n t e r v e n u e V o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r P h i l i p p e P E T I T , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D e n i s G O R T E M A N , d é m i s s i o n n a i r e , p r e n a n t e f f e t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e s o n m a n d a t , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , J e a n H e i n e n A d m i n i s t r a t e u r A r n a u d D R E S S E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.05.2013, DPT 24.05.2013 13135-0019-026
22/01/2013
ÿþ M o d 2 . 1
M ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 : Z J A N 2 o 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 7 9 3 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . L E A S E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e n i s G O R T E M A N c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . L E A S E M A N A G E M E N T a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r P h i l i p p e P E T I T , d e m e u r a n t à 5 3 1 0 U p i g n y , R o u t e d e l a B r u y è r e , 9 8 , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e M o n s i e u r G O R T E M A N , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e t d e l u i t r a n s f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s d e c e d e r n i e r , à p a r t i r d u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . L E A S E M A N A G E M E N T , d e d o n n e r d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e e t d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e d e M o n s i e u r P h i l i p p e P E T I T c o m m e A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , D e n i s G O R T E M A N A d m i n i s t r a t e u r A r n a u d D R E S S E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
B R U X E L L E S
i ï o k 2 0 1 2
G r e f f e
t t i l t V ( t i t i t l i t ( t i l t t l t t U h l t t l l t l t 1 1 1 1 1 V i t t i l t
* i a i a ~ o a s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 7 9 3 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . L E A S E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
_ _ 9 1 1 : 1 e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M M . J e a n - P i e r r e B I Z E T , P h i l i p p e P E T I T e t P h i l i p p e S I M O N A R T c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u 0 8 o c t o b r e 2 0 1 2 e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r D e n i s G O R T E M A N , d e m e u r a n t à 1 3 3 2 G e n v a l , C h ê n e à l a C r o i x 9 , M o n s i e u r J e a n H E I N E N , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 O h a i n , C h e m i n d e s G a m i l l e s , 1 7 e t M o n s i e u r A r n a u d D R E S S E , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e s G l a i e u l s , 3 5 , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e s m a n d a t s r e s p e c t i f s d e M M . J e a n - P i e r r e B I Z E T , P h i l i p p e P E T I T e t P h i l i p p e S I M O N A R T , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e t d e l e u r t r a n s f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s d e c e s d e r n i e r s , à p a r t i r d u 0 8 o c t o b r e 2 0 1 2 , L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
I . e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . A . L e a s e M a n a g e m e n t , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x c e r c i c e d e l e u r m a n d a t . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
p e n i s G o r t e m a n A m a u d D r e s s e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.05.2012, DPT 23.05.2012 12130-0381-024
03/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 7 0 4 1 *
a l L E S
G r e f f e 2 2 M A R . U O n ?
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 7 9 3 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . L E A S E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a r s 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M M . C h r i s t o p h e D e l a c r o i x e t T h i e r r y V e r b i s t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 . I I e s t d é c i d é d e n e p a s p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t . L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . A . L e a s e M a n a g e m e n t , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x c e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e P e t i t J e a n - P i e r r e B i z e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~
~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ x ~ 1
1 1
~ m ~
R é s
M o n b e
A N . 2 0 1 2
/
i i i i l a g e n b i t h e t - B e i g i s e h - S t r i a t s b l f f e w 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r l i e l g ë
- - -
N : 0 8 7 8 7 9 3 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A L E A S E M A N A G E M E N T
F o , m e j u ó d i q u a : 8 O C ( G T E A N D N Y K 8 E
8 i è g e R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i K a n , A d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é d e l a Ó . A . L e a s e M a n a g e m e r * , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . à q u i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t e u l ' o c c a s i o n d ' e x p r i m e r l e u r r e c o n n a i s s a n c e p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i . U e n t d é c i d é d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t . L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . A . L e a s e M a n m g m m w m t , d e d o n n w r d é o h m r g a ó l ' m d m i n | o b r a t e u r d é m | u m | o n n m i r e p n u r | ' o x p a n d m w d e o n n m m n d o L
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e P e t i t J e a n - P i e r r e B i z e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
_ _ ' _ - - - - ' - - _ - - - - - _ - - - _ _ - _ _ _ _ - - - _ - ' _ _ - ' - - - - _ - - - - - _ - - . - - _ ' ' -
m e n V o n n e r e n l a d m m i è e p a g e d u v u l e t B : A u r e c t o : N o m . e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à , u o o r d d e s h e r s
27/06/2011
ÿþM o d 2 t
( k i t
V o e t ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I Y I N I I I 1 1 I I I I I B ~ e , L . E S
* 1 1 0 9 4 8 5 5 * ~ 1 E t t J U N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 7 9 3 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . L E A S E M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d u c a b i n e t B D O s c r l , r e p r é s e n t é p a r M M . H u g h e s F r o n v i l l e e t F é l i x F a n k , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 e t d e p o r t e r à E U R 8 . 0 0 0 , - h t v a l e m o n t a n t d e s e s h o n o r a i r e s p o u r l ' a u d i t l é g a l d e s c o m p t e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J e a n - P i e r r e B i z e t , C h r i s t o p h e D e l a c r o i x , P h i l i p p e P e t i t , P h i l i p p e S i m o n a r t , T h i e r r y v a n K a n e t T h i e r r y V e r b i s t p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h e D e l a c r o i x T h i e r r y v a n K a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2011
ÿþB e n a m i n g : N . V . L E A S E M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M a l i e s t r a a t 5 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 7 9 3 7 6 9
V o o r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , u n a n i e m , h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n B D O c v b a , : ; v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e H e r e n H u g h e s F r o n v i l l e e t F é l i x F a n k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 e n d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a s t t e s t e l l e n o p E U R 8 . 0 0 0 , - e x c l . B T W .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , u n a n i e m , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e H e r e n J e a n - P i e r r e B i z e t , C h r i s t o p h e D e l a c r o i x , P h i l i p p e P e t i t , P h i l i p p e S i m o n a r t , T h i e r r y v a n K a n e n T h i e r r y V e r b i s t t e h e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E k
1 s W i l j 2 0 t 1
* 1 1 0 8 1 6 2 5 *
s .
b
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t :
C h r i s t o p h e D E L A C R O I X B e s t u u r d e r
T h i e r r y v a n K A N B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 18.05.2011 11119-0001-024
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 27.05.2009 09170-0072-025
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 09.06.2008 08208-0306-024
14/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.05.2007, DPT 07.06.2007 07202-0340-024
25/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' m , t n e t l e
I
* 1 5 0 8 9 9 3 0 <
u
1 6 - 0 0 ~ 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e 1 r a n c : o p l z o n e d e % a l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 9 3 . 7 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E A S E M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U M A I L 5 0 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 5 :
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s J e a n H E I N E N , A r n a u d D R E S S E e t P h i l i p p e P E T I T d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 5 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é , n o m m e M a d a m e A n n e d e l ; M A R M O L , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e M o n t j o i e 9 2 , e t M e s s i e u r s A x e l M I L L E R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c 1 e , ` A v e n u e M o l i è r e 3 1 3 e t P a u l M O N V I L L E , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e d e s A s t r o n o m e s , 3 8 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A r n a u d D r e s s e J e a n H e i n e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e