LEASERAIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEASERAIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.252.558

Publication

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 26.07.2013 13364-0130-016
30/04/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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18 APR 2012

Greffe

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N° d'entreprise : 0877.252.558

Dénomination

(en entier) : LEASERAIN

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Auderghem (B-1160 Bruxelles), boulevard du Souverain, 191 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EXÉCUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de là société privée à responsabilité limitée « LEASERAIN », ayant son siège social à Auderghem (B-1160 Bruxelles), boulevard du Souverain, 191, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise : RPM Bruxelles 0877.252.558 (acte constitutif reçu par le notaire Louis-Philippe Marcelis, sous-signé, le huit novembre deux mille cinq, dont les statuts ont été publiés aux annexes au Moniteur belge du vingt-trois novembre suivant, sous le numéro 0168068) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 30 mars 2012, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A,

Modification de l'objet social,

1.Rapport préalable.

[on omet]

2.Décision de modification de l'objet social.

Compte tenu de ce que la société entend étendre son objet à d'autres activités, l'assemblée décide de remplacer le texte actuel de l'article trois des statuts relatif à l'objet social de la présente société, par le texte suivant :

« La société a objet, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en Belgique ou à l'étranger, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à :

" La prestation de services de consultance en matière immobilière, la gestion, la conclusion de baux et l'entretien de tous biens immeubles, construits ou non ;

" La prestation de services spécialisés dans le domaine de la construction et de la conception d'immeubles et d'autres structures, comprenant notamment la gestion des plans et de la construction, la fourniture de services de qualité d'entrepreneur général, la gestion de projets, la fourniture de conseils en particulier en matière de développement immobilier ;

'L'achat, la vente, le lotissement, la location, la promotion et mise en valeur de tous biens immeubles, ainsi que l'acquisition de droits réels sur des immeubles ;

'La mise en place de toutes structures financières, commerciales, promotionnelles ou juridique en matière immobilière ;

'Consentir des droits au profit de tiers et, plus généralement, prendre tous arrangements avec des tiers en vue de réorganiser l'environnement d'immeubles ;

" La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement, ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à. favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagement pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers ;

" La gestion et l'exploitation, sous la plus large acceptation du terme, de son patrimoine mobilier ou immobilier. Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobilières, notamment : acquérir, aliéner, construire, gérer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner en bail des biens immeubles ainsi que la mise à disposition économique.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

"La gestion, la souscription, la prise ferme, le placement, l'achat, la vente et la négociation d'actions, de parts sociales, d'obligations, de certificats, de créances, de capitaux et d'autres valeurs mobilières, émises par des entreprises belges ou étrangères, que ces dernières soient des entreprises commerciales, civiles ou financières, des institutions ou des associations à caractère (semi)publique ou non ;

" La gestion d'investissements et de participations dans les filiales, l'exercice de fonctions de fonctions d'administrateurs, l'octroi de conseils, de management et autres services dans le cadre des activités exercées par la société ;

" La souscription de prêts et d'avances auprès de tiers sous quelques formes que ce soit et pour quelque durée que ce soit, et à cet effet consentir toute sûreté ;

" L'octroi de prêts et d'avances sous quelques formes que ce soit et pour quelque durée que ce soit, à toutes entreprises, ainsi que la garantie de tous prêts consentis par des tiers aux dites entreprises. Ces services peuvent être livrés par l'intermédiaire de nominations contractuelles ou statutaires et en qualité de conseiller externe ou d'organe du client ;

"Le prêt à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution, même hypothécairement ;

" La consultance, le service, l'administration, le secrétariat, et management et la stratégie d'entreprise ;

" La prestation de services d'ordre économique, assistance en matière d'engineering et assimilés, conseil en matière technique, commerciale, financière et industrielle ;

'La formation et l'information de personnes et de sociétés ;

" La conception, le développement et le marketing de projets et de produits ;

'L'organisation d'évènements ;

'L'organisation de cycle de cours, de conférences et d'évènements ;

"Le commissionnement de quelque nature lors d'apports d'affaires à des tiers ;

" Acquérir ou créer tous établissements relatifs à son objet ;

" La fonction d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés ;

'Pourvoir à l'administration, à la supervision, au contrôle de toutes sociétés ;

'Cette énumération est énonciative et non limitative.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un apport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des Sociétés étendre ou modifier l'objet social. »

Titre B.

Modifications des statuts.

Décision.

L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, à savoir :

1.Article 3 : compte tenu de l'adoption de la proposition dont question au titre A de l'ordre du jour, remplacer le texte actuel de l'article 3, par le texte adopté par l'assemblée dans le cadre de la modification de l'objet social objet dudit titre A.

Titre C.

Pouvoirs d'exécution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposés en même temps

- expédition (1 analyse financière, 1 rapports du conseil commissaire, 1 rapport spécial du Conseil de

gérance) ;

- statuts coordonnés au 30.03.2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2011
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I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



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N' d'entreprise : 0877.252.558

Dénomination

(en entier) : LeaseRain

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Boulevard du Souverain, 191à 1160 Auderghem

Oblat de l'acte : Reconduction mandat commissaire.

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Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 19 mai 2009

"7.L'assemblée accepte, à l'unanimité des voix, de reconduire le mandat de commissaire, la société civile établie sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, Deloitte Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social au 8B,-Berkenlaan à 1831 Diegem, représentée par Monsieur Rik Neckebroeck pour une période de 3 ans, et ce afin d'effectuer le contrôle des comptes annuels se clôturant respectivement le 31 décembre 2009, 2010 et 2011.

Les honoraires annuels du commissaire s'élèveront à 5.000,00 ¬ (TVA et dépenses non comprises) et comprennent les activités suivantes:

-Contrôle des états financiers au sein du groupe Europe Fund Il LP selon les instructions de Deloitte Jersey; -Contrôle des comptes annuels statutaires en Belgique et le rapport du conseil l'administration.

Pour la deuxième et la troisième année, les honoraires sont fixes à l'exception des changements relatifs au volume des activités. Chaque année, les honoraires seront adaptés à l'indice des prix."

Pour extrait conforme,

KO-Immo s.à.r.l.

Représentée par Monsieur Graham Edwards

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 26.05.2011 11128-0521-033
12/01/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N' d'entreprise : Dénomination 0877.252.558

LEASERAIN

société privée à responsabilité limitée

1160 Bruxelles, boulevard du Souverain 191

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « LEASERAIN », ayant son siège social à Auderghem (B-1160 Bruxelles), boulevard du Souverain, 191, RPM Bruxelles 0877.252.558 (acte constitutif du B novembre 2005 publié aux annexes au Moniteur belge du 23 novembre suivant, sous le numéro 05168068) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé, de résidence à Bruxelles, le 17 décembre 2010, dont il résulte que les décisions suivantes ont notamment été prises :

Titre A

Augmentation de capital par apport en nature.

1. Rapports préalables.

Le Président est dispensé de donner lecture :

a) du rapport du commissaire de la présente société sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie; les associés et gérants déclarent en avoir parfaite connaissance.

Les conclusions du rapport du commissaire de la présente société, étant la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée DELOITTE Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à B-1831 Diegem, Berkenlaan, 8b, numéro d'entreprise TVA BE 0429.053.863 / RPM Bruxelles, représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, réviseur d'entreprises, Réviseur d'entreprises, Avenue de la Floride 136 à 1180 Bruxelles, relatif à l'apport en nature, sont reprises textuellement ci-après:

« 7. Conclusion

L'apport en nature en augmentation de capital de la société LeaseRain SPRL, consiste en une partie des créances avec EUROPA KINGSHILL S.à.r.i. pour un montant de 4.750.000 EUR.

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature. Le conseil des gérants de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

*La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

" Le mode d'évaluation de l'apport en nature retenus par les parties est dans les circonstances d'une transaction entièrement réalisée dans le même groupe, raisonnable et non-arbitraire et les valeur d'apports découlant de ce mode d'évaluation correspondent mathématiquement au moins au nombre et à la valeur nominale au pair comptable des actions à émettre en contrepartie de l'apport.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 23.750 actions de la société LeaseRain SPRL, sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération, sur la valeur de l'apport en nature ou de la compensation attribuée en contrepartie.

Diegem, le 14 décembre 2010,

Le commissaire (signé) DELOITTE Reviseurs d'Entreprises

SC s.f.d. SCRL Représentée par Rik Neckebroeck. »

b) du rapport établi par les gérants en application de l'article 313 du Code des Sociétés (augmentation de

capital par apport en nature).

Le rapport des gérants ne s'écarte pas desdites conclusions.

Un original de chacun de ces deux rapports demeurera ci-annexé pour faire partie intégrante du présent

acte, après avoir été paraphé et signé "ne varietur par les comparants et nous, Notaire.

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé,

au

Mohiteur

belge

Volet B - suite

2. Décision.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre millions sept cent cinquante mille euros (¬ 4.750.000-), pour le porter de deux millions quarante-six mille euros (¬ 2.046.000,00-) à six millions sept cent nonante-six mille euros (¬ 6.796.000,-), par la création de vingt-trois mille sept cent cinquante (23.750) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours à compter de leur date d'émission.

Ces nouvelles parts sociales seront émises entièrement libérées et attribuées à la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « Europa Kingshill », associé préqualifié sub 2), en rémunération de l'apport de la pleine propriété d'une partie de la créance que ladite société détient envers la présente société, par suite des avances associés lui consenties.

3. Réalisation de l'apport et attribution des parts sociales nouvelles.

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « Europa Kingshill », associé préqualifié sub 2), ici valablement représentée comme dit est ; intervient à l'instant en sa qualité d'apporteur, et, après avoir déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts et des décisions prises ou à prendre par la présente assemblée, déclare faire à la présente société l'apport de la pleine propriété d'une partie de la créance que ladite société détient envers la présente société, par suite des avances associés lui consenties.

L'apporteur garantit :

-être propriétaire de ladite créance apportée et jouir du droit d'en disposer sans restriction.

-que ladite créance apportée est quitte et libre de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque de nature à en affecter la négociabilité.

-que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts.

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assem-'blée reconnaissent la réalité, sont attribuées entièrement libérées à l'appor,teuse qui accepte, les vingt-trois mille sept cent cinquante (23.750) parts sociales créées comme acté ci-avant aux termes de la décision de l'assemblée dont question ci-dessus.

4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Monsieur Graham Edwards, prénommé et l'assemblée constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions, apport et intervention qui précèdent le capital de la société est effectivement porté à la somme de six millions sept cent nonante-six mille euros (¬ 6.796.000,00-), et est représenté par trente-trois mille neuf cent quatre-vingts (33.980) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 33.980, représentant chacune une fraction équivalente du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.

Titre B.

Modification des statuts.

L'assemblée décide de modifier les statuts ainsi qu'il suit, afin de les mettre à jour avec la nouvelle situation

du capital social, à savoir :

Article 5 : remplacer le texte de cet article, par le texte suivant :

« Le capital social de la société s'élève à SIX MILLIONS SEPT CENT NONANTE-SIX MILLE EUROS (C

6.796.000,00-).

Le capital social est représenté par trente-trois mille neuf cent quatre-vingts (33.980) parts sans mention de

valeur nominale, qui représentent chacune une partie égale du capital, qui a été intégralement (100 %) souscrit

et libéré. »

Titre C.

Pouvoirs d'exécution.

L'assemblée confère tous pouvoirs :

1)au gérant, aux fins d'exécution des résolutions prises comme actées ci-avant.

2)à tous les membres du personnel de la société BDO, à B-1060 Bruxelles, rue de Livourne 7 boîte 4

chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les modifications des données de la

société auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur

la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la

Banque Carrefour des Entreprises,

3)au notaire soussigné afin de procéder à la coordination des statuts de la présente société compte tenu de

la modification décidée comme acte ci-avant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(signé) Louis-Philippe Marcelis

Déposé en même temps :

-expédition : (2 procurations, rapport du commissaire, rapport spécial des gérants) ;

-statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 18.06.2010 10202-0066-033
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 15.06.2009 09227-0368-033
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 06.06.2008 08203-0241-023
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 21.08.2007 07614-0342-020
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 14.06.2016 16181-0210-016

Coordonnées
LEASERAIN

Adresse
RUE DE LIVOURNE 7, BTE 4 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale