16/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
}
0 4 , J U I N 2 1 1 1 4
G r e f f e
S U I F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 1 7 , 6 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E F S A B
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r n u m é r o 2 à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E F S A B " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 9 1 7 . 6 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e d e u x m a i s u i v a n t v o l u m e 5 / 2 f o l i o 2 9 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r L e C o n s e i l l e r , a i . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
1 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e d i x - h u i t m o i s .
2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u i n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 9 R E U N I O N S - p r e m i è r e p h r a s e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s .
A R T I C L E 3 7 - E C R I T U R E S S O C I A L E S - - p r e m i è r e p h r a s e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
08/10/2014
ÿþM o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L B e l g i a n R e s t a u r a t i o n , e n a b r é g é " B e l r e s t " , ; a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S A E u r o r e s t B e l g i u m , t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 1 4 h 0 0 , i l a ; é t é d é c i d é c e q u i s u i t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . L a d é m i s s i o n d e L u c i e n N a t a f a u p o s t e d e g é r a n t d e l a S P R L B e l g i a n R e s t a u r a t i o n e n d a t e d u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 ( N N 5 3 . 1 0 . 2 5 - 4 3 1 . 0 2 )
2 . L a n o m i n a t i o n d e R a p h a ë l N a t a f ( N N 9 1 . 1 2 . 0 2 - 5 0 5 . 7 2 ) , a u p o s t e d e g é r a n t d e l a S P R L B e l g i a n R e s t a u r a t i o n à p a r t i r d u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 .
L a S P R L B e l g i a n R e s t a u r a t i o n , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S A E u r o r e s t B e l g i u m , a u r a c o m m e ; r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R a p h a ë l N a t a f à p a r t i r d u 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
E U R O R E S T B E L G I U M S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r R a p h a ë l N a t a f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 9 1 7 6 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E F S A B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : _ A v e n u e d e l a T o i s o n d ' o r 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n -
I M 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 N 1 1 1 1 1 j 1 D é p o s é i R e ç u l e
t 9 S E P
. 2 0 1 k
a u g r e f f e d u V i b u a k 4 p e c o ^ ' m e f O B
- f r a n c o p h o n e d e . B r t a x < I l c 6
20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 31.12.2013, DPT 14.02.2014 14038-0310-012
22/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 06.11.2012, DPT 20.02.2013 13041-0504-015
02/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
_ g g ~ ~
~ ¬ G r é f l e ~ ~ 1 a
I J 1 1 1 1 1 1 1 1 j 0 8 1 1 2 0 5 1
I I
R E M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 9 1 7 6 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E F S A B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A T O I S O N D ' O R 2 A 1 0 5 0 I X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2
1 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e
S P R L G . R . C O N S U L T A N C Y , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 9 2 9 0 B e r l a r e , B e u k e n l a a n 1 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 5 . 0 8 2 . 2 3 7 e t M o n s i e u r L u c i e n N A T A F d o m i c i l i é à 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e , B o u l e v a r d d u G é n é r a l K o e n i n g 1 3 5 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
2 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r :
- l a S P R L B E L G I A N R E S T A U R A T I O N ( B E L R E S T ) , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 6 à 1 0 5 0 I x e l l e s , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t t e 0 4 6 6 . 3 0 1 . 4 6 7 . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s . D a n s l ' e x e r c i c e d e s o n . m a n d a t , l a s o c i é t é a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N A T A F L u c i e n , B o u l e v a r d d u G é n é r a l K o e n i n g 1 3 5 à F - 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e ( N N 5 3 1 0 2 5 4 3 1 0 2 ) .
- l a S A E U R O R E S T B E L G I U M , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e , A v e n u e d u B o u l e v a r d : 2 1 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 5 1 1 2 2 3 5 . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s . D a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l a s o c i é t é a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N A T A F L u c i e n , B o u l e v a r d d u G é n é r a l K o e n i n g 1 3 5 , F - 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e ( N N 5 3 1 0 2 5 4 3 1 0 2 ) .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S A E U R O R E S T B E L G I U M , d o n t : l e s i è g e e s t s i t u é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e , A v e n u e d u B o u l e v a r d 2 1 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 5 1 1 2 2 3 5 . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s . D a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l a s o c i é t é a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N A T A F L u c i e n , B o u l e v a r d d u G é n é r a l K o e n i n g 1 3 5 , F - 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e ( N N 5 3 1 0 2 5 4 3 1 0 2 ) .
E U R O R E S T B E L G I U M S A A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r N A T A F L u c i e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2012
ÿþ M O 6 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
* i a o s i e a z *
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 1 7 . 6 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E F S A B
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 2 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L E F S A B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 , 9 1 7 , 6 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d 1 N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e o n z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 2 f o l i o 6 9 c a s e 1 2 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s e t r e f o n t e i n t é g r a l e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é a n t é r i e u r e m e n t
a u x p r é s e n t e s c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n o u v e l l e
f o r m e d e s a c t i o n s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s ,
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " L E F S A B " ,
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e t a T o i s o n d ' O r , 2 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
L ' e x p l o i t a t i o n s o u s t o u t e s f o r m e s , y c o m p r i s l a c r é a t i o n , l a v e n t e , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , a i n s i q u e l a g e s t i o n d ' h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , s n a c k s - b a r s , t a v e r n e s , c a f é s e t d é b i t s d e b o i s s o n , c e n t r e s d e d i s t r i b u t i o n , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e e n t r e p r i s e d e r e s t a u r a t i o n a u d é t a i l o u e n g r o s ;
L ' e n t r e p r i s e d e t r a i t e u r e t d e r e s t a u r a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , n o t a m m e n t l a p r é p a r a t i o n d e p l a t s à e m p o r t e r e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d e r é c e p t i o n s ;
L a l o c a t i o n d e s a l l e d e r é u n i o n ;
L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t p r o d u i t d ' a l i m e n t a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e
s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e y l a s o c i é t é , _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o o i a l .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e t r e n t e q u a t r e a c t i c n s ( 4 . 0 3 4 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e t r e n t e q u a t r i è m e ( 1 / 4 . 0 3 4 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r c p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
E n c a s d e d i s s c l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s ` i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e ,
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e n o v e m b r e à q u i n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s ,
' ~ " T ~
r
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 9 1 7 6 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E F S A B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A T O I S O N D ' O R 2 A 1 0 5 0 I X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2
1 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a S P R L B e l r e s t e t d e l a S A , E u r o r e s t B e l g i u m d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
2 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r
- l a S P R L G . R . C O N S U L T A N C Y , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 9 2 9 0 B e r l a r e , B e u k e n l a a n 1 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 5 , 0 8 2 . 2 3 7 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s , D a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l a s o c i é t é a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R A S S C H A E R T G a s p a r ;
- M o n s i e u r L u c i e n N A T A F d o m i c i l i é à 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e , B o u l e v a r d d u G é n é r a l K o e n i n g 1 3 5 à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2
1 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S P R L G . R . C O N S U L T A N C Y , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 9 2 9 0 B e r l a r e , B e u k e n l a a n 1 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 5 . 0 8 2 , 2 3 7 . D a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l a s o c i é t é a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R A S S C H A E R T G a s p a r .
G . R , C o n s u l t a n c y S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r G . R A S S C H A E R T
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I U I I I I I a o a o ~ V I I I I I e I I I I I I I Y '
* i 7 * B R U X E L L E S
G r e f f e 1 7 F E l l . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/02/2012
ÿþ w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l ~ A u u i
* i a o s a ~ s e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 9 1 7 6 7 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E F S A B
B R U X E L L E S
~ 0 J A N S '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A T O I S O N D ' O R 2 A 1 0 5 0 I X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2
1 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G a s p a r R a s s c h a e r t d e ; s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
2 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r :
- l a S P R L B E L R E S T , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 6 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 6 . 3 0 1 . 4 6 7 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s e t s e r a r é m u n é r é . D a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l a s o c i é t é a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R A S S C H A E R T G a s p a r ;
- l a S A E U R O R E S T B E L G I U M , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , a v e n u e d u B o u l e v a r d ' , 2 1 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 5 . 1 1 2 2 3 5 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . D a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l a s o c i é t é a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R A S S C H A E R T G a s p a r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c e n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 j a n v i e r 2 0 1 2
1 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S P R L B E L R E S T , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 6 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 6 . 3 0 1 . 4 6 7 . D a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l a s o c i é t é a u r a p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R A S S C H A E R T G a s p a r .
B E L R E S T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r G . R A S S C H A E R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.11.2011, DPT 13.01.2012 12008-0548-013
30/12/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 q 1 l I f j 1 1 1 ) 1 1 1 1 9 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : L E F S A B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L A T O I S O N D ' O R N ° 2 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 1 7 . 6 7 0
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R
P A R D E C I S I O N D E L ' A . G . E . D U 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 , I L E S T D E C I D E A L ' U N A N I M I T E D E D E M I S S I O N E R M O N S I E U R N A T A F L U C I E N D E S O N P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T D E N O M M E R D E M O N S I E U R G A S P A R R A S S C H A E R T A U P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R E T ; A D M I N A S T R A T E U R D E L E G U E , E T C E , A V E C E F F E T A U 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 S O N M A N D A T E S T A T I T R E G R A T U I T .
G A S P A R R A S S C H A E R T
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E L G U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 O J J 2 / 2 0 _ 1 1 - _ A u n e x e s _ d u M o n i t e w r _ h e l g e .
1 9 B E C . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 22.12.2010, DPT 25.01.2011 11013-0072-013
28/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 23.12.2009, DPT 24.12.2009 09903-0054-011
03/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 30.12.2008, DPT 30.01.2009 09026-0035-011
30/07/2008 : BL614934
30/06/2008 : BL614934
19/02/2008 : BL614934
10/10/2007 : BL614934
02/02/2007 : BL614934
13/11/2006 : BL614934
03/02/2006 : BL614934
31/01/2005 : BL614934
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 04.08.2015 15399-0106-014
13/01/2004 : BL614934
07/01/2004 : BL614934
07/10/2003 : BL614934
02/07/2003 : BL614934
15/01/2003 : BL614934
06/10/2001 : BL614934
19/01/2001 : BL614934
12/02/2000 : BL614934
10/07/1997 : BL614934